САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АННОТАЦИЯ

магистерской диссертации

студента магистратуры

по программе «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право»

ФИО

Тема диссертации «Легализация преступных доходов (ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)»

Цели и задачи исследования:

- рассмотрение истории развития института уголовной ответственности за легализацию преступных доходов;

- сравнительный анализ российского законодательства и международно-правовых стандартов;

- анализ уголовно-правовых средств, применяющихся в борьбе с легализацией преступно приобретенного дохода, а также анализ теоретических исследований, посвященных данному вопросу с целью выработки конкретных предложений по совершенствованию законодательства, а также возможных рекомендаций для правоприменительной практики.

Выводы, сделанные по результатам исследования:

- Описание в текстах статей 174 и 174.1 УК РФ объективной стороны составов данных преступлений неоправданно сужает объем действий, направленных на легализацию доходов приобретенных преступным путем. В связи с этим предлагается заменить в описании диспозиции данных статей слова «финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом» словами «действия с имуществом».

- Наличие в ст. 174.1 УК РФ криминообразующего признака – крупного размера, а также формулировка статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушений, не позволяют привлекать к какой-либо ответственности лиц, осуществляющих легализацию преступных доходов, приобретенных лицом самостоятельно в результате совершения им преступления, в размере менее шести миллионов рублей. В связи с этим предлагается внести в главу 15 Кодекса об административных правонарушениях статью, устанавливающую ответственность за легализацию преступных доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в сумме менее шести миллионов рублей.

- Постановление Пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» содержит ряд неудачных формулировок, искажающих смысл законодательных положений относительно осведомленности лица о преступном происхождении легализуемого дохода, а также применения термина «с использованием лицом своего служебного положения». В связи с чем предлагается внести соответствующие изменения в текст Постановления.