На главную
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
07.02.2003г № 15
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в Министерстве Юстиции Российской Федерации Регистрационный номер № 000 от 18 марта 2003г.)
Об утверждении
Положения
"О согласовании правил
внутреннего контроля организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296) и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 188)
ПРИКАЗЫВАЮ
утвердить прилагаемое Положение "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".
