Ассоциация Российских банков
и
Коллегия адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»
приглашают на конференцию:
«Организационные и юридические проблемы кредитования российского импорта»
14 марта 2005 года, Москва, “Daev-Plaza”
Программа конференции:
1. Неизбежность изменения организационно-финансовой схемы российского импорта в 2005 году (вступительное слово ведущего)
, Председатель президиума коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»
Традиционные способы оплаты импортируемых товаров перестали отвечать требованиям как поставщиков, так и иностранных банков. Иностранные поставщики все чаще предлагают российским импортерам перестать работать через оффшорные компании или не соответствующие налоговому законодательству фирмы из США и других развитых стран. События последних месяцев. Прибалтийские банки в массовом порядке закрывают «делаверские» счета. Европейские правоохранительные органы формулируют схему «русского серого импорта» для ее отслеживания и ареста банками средств. В США направляются запросы по американским компаниям, задействованным в российских «импортных схемах». В Англии начинается процесс выявления британских фирм, используемых в серых импортных сделках. Другие события последнего года, имеющие отношение к импортным потокам.
Постановка проблемы. Использование в качестве закупочных агентов компаний из развитых стран сопряжено с трудностями налогового, учетного и контрольного характера. Практикуемые схемы импорта товаров в Россию не всегда удобно стыкуются с работой через аудируемые западные компании. Наконец, нынешние торговые схемы редко позволяют получать кредиты на увеличение объема закупок.
2. Краткосрочное финансирование торговых сделок. Опыт Абсолют-банка по финансированию импорта
, Вице-Президент Управления развития корпоративного бизнеса «Абсолют банка»
3. [Тема в сфере финансирования импортных операций]
(выступающий из банковского сектора)
4. [Оценка российского импортера – заемщика]
(выступающий из банковского сектора: российский дочерний банк иностранного банка или иностранный банк)
5. Существующие финансовые схемы импорта: международные уголовно-правовые риски
, Эксперт по уголовному праву коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»
Логика расследования налоговых нарушений при импорте товаров. Взаимодействие налоговых органов с МВД и таможенными органами. Система запросов: конвенции, Интерпол и договоры о взаимной правовой помощи. Какие уголовные составы используются для успешного получения информации из-за рубежа: типовые «заменители» налоговых и таможенных составов. Использование состава «легализация» как инструмента давления и основания применения инструментов международной правовой помощи.
Может ли заинтересованное лицо узнать о производимых против используемых им компаний следственных действиях за границей? Существует ли возможность оспорить выдачу информации в суде, либо процесс обмена носит автоматический характер? Рассмотрение наиболее актуальных юрисдикций: США, Великобритания, Швейцария.
6. [Расследование нарушений при внешнеторговых операциях российских предприятий]
( Министерство Внутренних Дел РФ)
7. В какой стране открыть закупочную компанию?
Босхомджиев С.Н., Адвокат John Tiner & Partners
У владельцев российских торговых компаний существует множество легитимных причин создавать за рубежом специальные закупочные компании. Одной из таких причин является формирование положительной торговой истории перед поставщиками и обслуживающими их банками – от имени структуры, которая изолирована от российских рисков. Зачастую впоследствии такие торговые компании включаются в консолидированную отчетность холдингов.
Обзор стран, компании из которых используются и могут быть использованы Россиянами для расчетов по импортируемым товарам.
q «Черные списки» стран в контексте международных расчетов (через какие компании опасно платить). FATF и неформальные «черные списки».
q «Черные списки» стран в контексте регистрации там фирм для заключения с иностранными поставщиками закупочных контрактов. У каждой страны – свой черный список или своя практика. Обзор нескольких стран.
q «Черные списки» применительно к работе с Россией.
q Что предлагает рынок? Является ли регистрация компании в стране, не попавшей в черный список, но странно вписывающейся в торговую цепочку, лучшим решением? Это – именно то, что сейчас делает большинство. Как уйти на два шага вперед и не «бежать с толпой»?
q Типовые требования при работе через компанию, созданную в неоффшорной юрисдикции.
7. Капитализация импортного бизнеса.
(выступающий уточняется)
Будущее импортного бизнеса в России лежит в постепенном отказе от агрессивных методик снижения издержек, в выходе на рынки финансирования и формировании торговых холдингов, в которых можно капитализовать такие активы бизнеса как товаропроводящая цепочка, дистрибуторская сеть в России и отношения с иностранными поставщиками на Западе.
Какие активы можно объединить в холдинг без риска контроля трансфертных цен? Как обеспечить права владельцев бизнеса на его российские и иностранные активы (прямое владение в разрешенных законом рамках, трасты, фонды, другие схемы контроля)?
___________________________________________________________
Итого планируется 7 выступлений (20-30 минут каждое, включая вопросы). 2 кофе-брейка.
Время проведения конференции 9:30 - 16:00
