Порядок

отнесения существующих и потенциальных клиентов РУСС-ИНВЕСТ»

к категории иностранных налогоплательщиков

Настоящий Порядок определяет критерии и признаки отнесения клиента к категории иностранных налогоплательщиков, информация по которым должна предоставляться  в иностранные налоговые органы.

На 15.07.14 обязанность раскрытия сведений существует перед налоговым органом США – IRS – в рамках FATCA.

Клиенту присваивается статус иностранного налогоплательщика в случае, если он отвечает хотя бы одному из критериев, приведенных в схеме 1.

Если клиент признается иностранным налогоплательщиком, ему предлагается заполнить Декларацию в соответствии со статусом (юридическое или физическое лицо).

Схема 1

Internal form “I”


Declaration of an individual

/

Заявление физического лица


Hereby I / Настоящим я, 

____________________________________________________________________________________

(full name / ФИО полностью)

confirm that / подтверждаю, что:



◻

I’m not a U. S. citizen and / or resident;

/

Я не являюсь гражданином и / или резидентом США;

◻

My place of birth is not in the U. S.A.;

/

США не является местом моего рождения;

◻

I have not U. S. residence address nor U. S. mailing address (incl. P. O. box);

/

Я не имею американского адреса проживания и почтового адреса (включая адрес «до востребования»);

◻

I have no U. S. phone number;

/

Я не имею американского телефонного номера;

◻

I do not act in the interest of a person / entity designed as a resident of the U. S.A. and I’m not granted any power of attorney from U. S. resident;

/

Я не действую в интересах физического лица или юридического лица – резидента США и не получал от них никаких доверенностей;

◻

I confirm, that I shall inform OJSC “IC RUSS-INVEST” in case of change of the statements above within a month from the date of change in such circumstances;

/

Я подтверждаю, что я уведомлю РУСС-ИНВЕСТ» в случае изменения указанных выше сведений, в течение одного месяца с даты таких изменений;

◻

I provided all information at the best of my knowledge.

/

Я предоставил всю известную мне информацию.



Signature / Подпись

Date / Дата

This space is reserved for RO’s remarks / Место для служебных отметок


Internal form “E”

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Declaration of a legal entity

/

Заявление юридического  лица

Hereby  / Настоящим 

____________________________________________________________________________________

(abbreviated company name / сокращенное наименование)


(Main registration # / ОГРН)

confirms that / подтверждает, что:


◻

Company is not incorporated in the U. S.A.;

/

Компания учреждена не в США;

◻

Company is not a U. S. resident;

/

Компания не является резидентом США;

◻

Company has no U. S. tax status;

/

Компания не имеет статуса налогоплательщика США;

◻

Company does not act in the interest of a person / entity designed as a resident of the U. S.A. and company isn’t  granted any power of attorney from U. S. resident;

/

Компания не действует в интересах физического лица или юридического лица – резидента США и не получала от них никаких доверенностей;

◻

Share of U. S. designated persons in company’s capital does not exceed 10%;

/

Доля резидентов США в капитале компании не превышает 10%;

◻

At the best of company’s knowledge, none of company’s beneficial owners are U. S. citizens or residents.

/

Насколько нам известно, никто из бенефициарных собственников  компании не является гражданином или резидентом США.

To confirm this, UBOs provide their declarations of “I” form.

Для подтверждения этого бенефициарные владельцы представляют свои декларации по форме “I”.

◻

I confirm, that we shall inform OJSC “IC RUSS-INVEST” in case of change of the statements above within a month from the date of change in such circumstances.

/

Я подтверждаю, что мы уведомим РУСС-ИНВЕСТ» в случае изменения указанных выше сведений, в течение одного месяца с даты таких изменений.


Signature / Подпись

Date / Дата

This space is reserved for RO’s remarks / Место для служебных отметок

UBO’s declarations submitted