Типология
В июне 2011 года правоохранительными органами страны была задержана группа банковских работников, которые, используя свои служебные положения, брали взятки с предпринимателей, и с последующим использованием отмывочных механизмов легализировали свои преступные доходы. В ходе следствия правоохранительных органов выявлена преступная деятельность ряда ответственных работников финансово-банковой системы и их соучастников, и возбуждено уголовное дело.
Среди преступников были ответственные работники Центрального банка Туркменистана которые за свои махинации получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Будучи назначенными на эти посты, эти бывшие должностные лица поставили во главу угла свои личные корыстные интересы, занимаясь банковскими аферами и махинациями под прикрытием, якобы, оказания помощи в кредитовании строительства различных объектов. Обманывая предпринимателей, принуждали их давать взятки. Взятки в качестве иностранной валюты были перечислены на счета компании однодневок за границей, бенефициарными собственниками которых являлись ближайшие родственники госчиновников. Далее эти компании участвовали и выигрывали различные тендера на поставку товара или предоставление услуг в Туркменистане. Но их незаконная деятельность была выявлена благодаря усердной работе правоохранительных органов совместно с Управлением финансового мониторинга Министерства Финансов Туркменистана. Преступники были осуждены по закону и привлечены к соответствующим мерам наказания на основании вынесенного Верховным судом вердикта.
В результате проведенного следствия по данному уголовному делу было выявлено, что осуждённые банковские работники и их соучастники получили незаконные доходы в виде взяток и других махинаций в размере 4 миллионов 646 тысяч 300 долларов США, 106 тысяч 183 евро и 14 тысяч 532 манатов. Решением Верховного суда эти присвоенные преступным путём деньги предписано передать в доход государства.
Также в ходе следствия у осужденных было конфисковано денежных средств и материальных ценностей на сумму 3 миллиона 271 тысяч 853 долларов США, 35 тысяч 750 евро и 55 тысяч 410 манатов, в том числе: наличными 493 тысяч 668 долларов США, 25 тысяч 570 евро и 55 тысяч 410 манатов, а также 8 жилых домой, 9 автомобилей различных марок, 17 единиц различной современной строительной техники, золотых изделий и украшений и другие материальные ценности.
Кроме того, суд постановил передать в доход государства также полученным предпринимателями в сговоре со своими родственниками, которые работали ответственными сотрудниками Центрального банка Туркменистана в качестве взятки и незаконно использованных в предпринимательстве 1 миллиона 439 тысяч 436 долларов США, 324 тысяч 800 евро и 2 миллионов 938 тысяч 752 манатов.
Выявление этих фактов и особое внимание расследованию данного преступления является свидетельством того, насколько большое значение придается в нашем государстве искоренению из финансово-банковской сферы любых негативных явлений.
