Оглавление (стр. 9 )

заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет меры поощрения и налагает взыскайие на работников общества; имеет право первой подписи в финансовых документах; открывает в банках счета общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; выдает доверенности от имени общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением об исполнительных органах». Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. На отношения между обществом и генеральным директором общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации, и действие Федерального Закона «Об акционерных обществах», в части не противоречащей трудовому законодательству РФ.

Статья 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Члены совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с Федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, предусмотренном пунктом настоящего устава.

Статья 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии

определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии», в составе 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на следующем годовом собрании. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров на основании и в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для ‘ избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента истечения срока, на который был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

Проверка финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово­хозяйственной деятельности общества. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Расходы на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали ее проведения. По решению общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания акционеров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и его учредителями. По требованию акционера Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом. В случае проведения такой проверки оплата

услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Расходы акционера Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия и аудитор общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Статья 20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом « Об акционерных обществах» и иньми правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии и аудитора общества. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества; устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиалах или представительстве общества; годовые отчеты;

Р        документы бухгалтерского учета;

Р        документы бухгалтерской отчетности;

Р протоколы общих собраний акционеров (решение акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки; заключения ревизионной комиссии        общества, аудитора общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие опубликованию или раскрытию иным способом; иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктами устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о проведении общего собрания акционеров; списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций; иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации. Аффилированными лицами юридического лица являются члены совета директоров, а также лицо осуществляющие полномочия его единоличного исполнительного органа, юридического и физического лица, которые имеют право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции уставного капитала общества. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней, с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.7 устава, за исключением документов бухгалтерского учета, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования. Дата предъявления требования определяется по дате почтового уведомления о получении требования или по дате сдачи в канцелярию общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и оплаты расходов, с направлением копий документов по почте.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСВА

Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными органами. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона « Об акционерных обществах» и устава общества. Решение о добровольной ликвидации общества и назначений ликвидационной комиссии принимается общим собранием акционеров на основании вынесенного советом директоров вопроса о ликвидации общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренньм пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемстве к другим лицам. Распределение имущества общества между акционерами при его ликвидации осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона « Об акционерных обществах». Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

юнец документа-

Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы JVe II
по Саратовской области

« *f3 »                200^года

ОГРН iP&ei/oiygс*/бс'

ГРН        <Ј> ^ 3tPi ё\9 УЗ

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Ч(< Р,

дол $й$сть у по л н о'мо’Те 11 н ого" л и на

ргана

f фамилия, инициал

УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Урбахский комбинат хлебопродуктов»

26 июня 2009 года протокол

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Урбахский комбинат хлебопродуктов»

(редакция №4)

Саратовская область, Советский район, п, Пушкино

2009 г.