ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ
1. Наименование (на русском языке) | Полное: | ||
Сокращенное: | |||
2. УНП | |||
3. Сведения о регистрации | Регистрирующий орган: | ||
Регистрационный номер: | |||
Дата регистрации (ДД ММ ГГГГ): | |||
4. Основные виды деятельности (с указанием кода) | |||
5. Фактический адрес (место нахождения) | Страна: | ||
* Регион (область, район, иное): | |||
Населенный пункт (город, сельский населенный пункт): | |||
Улица: | |||
Дом: | Корп.: | Оф.: | |
6. Сведения о руководителе / управляющем | Должность: | ||
Фамилия Имя Отчество: | |||
Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа: Серия и №: Дата выдачи: Кем выдан: Личный номер: | ||
Место жительства руководителя: | |||
7. Сведения о главном бухгалтере / лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом | Должность: | ||
Фамилия Имя Отчество: | |||
Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа: Личный номер: | ||
8. Сведения об учредителях / * бенефициарных владельцах | Наименование / Фамилия Имя Отчество: | Доля участия (%) | По организациям указать: УНП (ИНН); номер и дату регистрации, регистрирующий орган; место нахождения; состав учредителей; виды деятельности; ФИО руководителя и гл. бухгалтера По физическим лицам указать: дату и место рождения; место жительства; реквизиты документа, удостоверяющего личность (личный номер, серия, №, кем и когда выдан) |
9. Номера контактных телефонов | (________) (________) (____________________) код страны код города номер телефона | ||
(________) (________) (____________________) код страны код города номер телефона | |||
10.* Адрес сайта в Интернете | |||
11. * E-mail | |||
12. Цели установления и предполагаемый характер отношений |
| ||
13. Размер уставного фонда | |||
14. Количество работников | |||
15. История организации, ее положение на рынке (инф-я о реорганизациях т. д.) | |||
16. Постоянные контрагенты | |||
17. Предполагаемый среднемесячный оборот по счет(у)ам | Общий оборот наличных денежных средств: | ||
Оборот наличных денежных средств в среднем на 1 (один) торговый объект: | |||
18. Сведения о последней аудиторской проверке | Дата проверки (ДД ММ ГГГГ): | ||
Наименование аудитора: | |||
Возможно ли предоставление заключения: |
|
| |
19. Сведения о счетах, открытых в банках | Номер счета | Валюта счета | Наименование банка, код банка |
20.* Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а так же об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние | Наименование: | Доля участия (%): | Указать: УНП (ИНН); номер и дату регистрации, регистрирующий орган; место нахождения; состав учредителей; виды деятельности; ФИО руководителя и гл. бухгалтера |
21.* Организации, в которых бенефициарный собственник, учредители, руководитель, главный бухгалтер, или иные лица, уполномоченные действовать от имени организации, являются участниками с долей >25% | Наименование / ФИО: | Доля участия (%) | По организациям указать: УНП (ИНН); номер и дату регистрации, регистрирующий орган; место нахождения; состав учредителей; виды деятельности; ФИО руководителя и гл. бухгалтера По физическим лицам указать: дату и место рождения; место жительства; реквизиты документа, удостоверяющего личность (личный номер, серия, №, кем и когда выдан) |
22.* Наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс в том числе за границей | |||
23.* Сведения о головной организации | |||
24.* Наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей | |||
25.* Сведения о вхождении в состав холдингов | |||
Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ) |
* Заполняется при наличии
Заявляю, что ________________________ ____________________________________ налоговым резидентом США
(вписать «является» либо «не является»)
________________________________ __________________________________________
(подпись руководителя) ()
(м. п.)
