№ km_7_15335
Документ определяет обязательства по разработке правил внутреннего контроля для широкого круга организаций, регулируемых законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: внутренний контроль, ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тип документа: нормативный акт
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: некредитные финансовые организации, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, операторы по приёму платежей, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, адвокаты, нотариусы, юридические и бухгалтерские услуги, аудиторские организации, операторы лотерей, организаторы азартных игр, операторы связи
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.