№ km_6_06895
Формат: docx Знаков: 14717 Размер файла: 40 KB
Документ регулирует создание Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и описывает её задачи, полномочия и взаимодействие с другими государственными органами.
Год: 2015
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие терроризму, финмониторинг
Тип документа: Указ Президента РФ
Орган / учреждение: Президент Российской Федерации
Автор: Владимир Путин
Целевая аудитория: Государственные органы, правоохранительные и финансовые учреждения
Период действия: с 18 ноября 2015 года
Дата утверждения: 18.11.2015
Дата изменений: 05.12.2022
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Исполнение Представления Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 18.11.2015 № 5
Год: 2015
Регион / город: Пермский край, Суксунский муниципальный район
Тематика: Контроль, бюджетные субсидии, муниципальные учреждения
Тип документа: Официальное письмо
Орган / учреждение: Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района, Администрация МО «Киселевское сельское поселение»
Автор: Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района
Целевая аудитория: Администрация МО «Киселевское сельское поселение»
Период действия: 18.11.2015 – 30.12.2015
Дата утверждения: 18.11.2015
Дата изменений: 22.12.2015
О внесении изменения в постановление Администрации Угличского муниципального района от 18.11.2015 №1768 «Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Год: 2017
Регион / город: Ярославская область, Угличский муниципальный район
Тематика: Образование, дошкольное образование, плата за присмотр и уход
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация Угличского муниципального района
Автор: Администрация Угличского муниципального района
Целевая аудитория: Муниципальные образовательные учреждения, родители воспитанников
Период действия: С момента опубликования
Дата утверждения: 18.05.2017
Дата изменений: 17.10.2017
Постановление администрации города Ульяновска от 18.11.2015 № 5837 о внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование управления муниципальной собственностью"
Год: 2015
Регион / город: Ульяновск
Тематика: управление муниципальной собственностью
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: администрация города Ульяновска
Автор: администрация города Ульяновска
Целевая аудитория: органы местного самоуправления, учреждения муниципальной собственности
Период действия: не указан
Дата утверждения: 18.11.2015
Дата изменений: не указана
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 № 589 об утверждении подпрограммы «Кадровое обеспечение культуры…» на 2016 год
Год: 2015
Регион / город: станица Нововеличковская, Динской район, Краснодарский край
Тематика: культура, кадровая политика, бюджетное финансирование
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района
Номер документа: 589
Дата принятия: 18.11.2015
Период реализации: 2016 год
Координатор подпрограммы: Администрация Нововеличковского сельского поселения
Участники: МБУ «Культура», МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения»
Объем бюджетных ассигнований: 93,8 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет Нововеличковского сельского поселения
Контроль исполнения: администрация Нововеличковского сельского поселения, бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 № 588 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие культуры“ на 2016 год»
Год: 2015
Регион / город: станица Нововеличковская, Динской район, Краснодарский край
Тематика: культура, муниципальные программы
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района
Автор: Г.М. Кова
Дата принятия: 18.11.2015
Номер документа: 588
Период действия: 2016 год
Объем бюджетных ассигнований: 3358,9 тыс. руб.
Основание: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1175
Контроль исполнения: администрация Нововеличковского сельского поселения, бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения
Об Общественном совете при управлении здравоохранения Липецкой области (Приказ от 31.03.2023 N 562)
Год: 2023
Регион: Липецкая область
Тематика: Общественный совет, здравоохранение, общественный контроль
Документ: Приказ управления здравоохранения Липецкой области
Дата документа: 31 марта 2023 года
Тип документа: Административный приказ
Признание утратившими силу: Приказы от 2018, 2019, 2020 гг.
Постановление о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу г. Бронницы, ул. Красная, д. 85а от 13.11.2020 № 562
Год: 2020
Регион / город: Московская область, городской округ Бронницы
Тематика: жилищно-коммунальное хозяйство, управление многоквартирными домами
Тип документа: постановление органа местного самоуправления
Орган / учреждение: Администрация городского округа Бронницы Московской области
Автор: Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Дата утверждения: 13.11.2020
Основание принятия: статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75
Объект регулирования: многоквартирный дом по адресу Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 85а
Постановление Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2014 г. N 562 об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области в сфере социального обслуживания
Год: 2014
Регион / город: Ленинградская область
Тематика: Социальное обслуживание
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Правительство Ленинградской области
Автор: Правительство Ленинградской области
Целевая аудитория: Органы исполнительной власти Ленинградской области
Период действия: С 1 января 2015 года
Дата утверждения: 02.12.2014
Дата изменений: 11.04.2016, 19.06.2017, 22.06.2020, 07.09.2023, 02.11.2024, 21.04.2025, 05.06.2025
Перечень движимого имущества, передаваемого из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность Копейского городского округа (решение от 22.08.2018 г. № 562)
Год: 2018
Регион / город: Челябинская область, Копейский городской округ
Тематика: Передача имущества
Тип документа: Перечень
Орган / учреждение: Собрание депутатов Копейского городского округа
Автор: Ю.В. Кем
Целевая аудитория: Муниципальные органы власти
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 22.08.2018
Дата изменений: Не указана
Постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения от 08.08.2024 № 562 о внесении изменений в постановление от 28 июля 2023 года № 533
Год: 2024
Регион / город: Усть-Лабинский район, Усть-Лабинск
Тематика: Энергосбережение, повышение энергетической эффективности
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
Автор: Глава Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Д.Н. Смирнов
Целевая аудитория: Организации и учреждения Усть-Лабинского района
Период действия: 2024-2026
Дата утверждения: 08.08.2024
Дата изменений: 08.08.2024
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма с использованием криптовалют в 2022 году: анализ рисков, схем и международной практики
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год публикации: 2022
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 9
Страницы: 108-116
DOI: 10.25799/NI.2022.58.84.018
Регион: Московская область, Россия
Тематика: борьба с финансированием терроризма, криптовалюты, финансовая безопасность, международная практика
Тип документа: научная статья
Язык: русский
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Правовые механизмы противодействия незаконному финансированию выборов и политической деятельности в Российской Федерации: анализ угроз иностранного вмешательства и гибридной деятельности
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год: 2023
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 10
Страницы: 23-34
DOI: 10.25799/NI.2023.64.35.004
Тематика: правовое регулирование, выборы, политическая деятельность, противодействие иностранному вмешательству, финансовый контроль
Регион/страна: Россия
Тип документа: научная статья
Объект анализа: незаконное финансирование выборов, политическая деятельность, иностранное вмешательство, офшорные схемы, НКО
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.