№ km_6_39004
Формат: docx Знаков: 9062 Размер файла: 70 KB
Документ представляет собой заявление клиента о снятии ограничений на банковские операции, наложенные на его счёт в связи с запросом документов, подтверждающих источник происхождения средств, в рамках закона о противодействии отмыванию доходов.
Год: 2022
Регион / город: Москва
Тематика: Банковское законодательство, противодействие отмыванию доходов
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: АО «Тинькофф Банк»
Автор: Клиент (ФИО-1)
Целевая аудитория: АО «Тинькофф Банк», специалисты по противодействию отмыванию доходов
Период действия: 15.11.2022 – 22.11.2022
Дата утверждения: 22.11.2022
Дата изменений: нет
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Инструкция по оплате за обучение студентов через ТИНЬКОФФ Банк
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: оплата за обучение
Тип документа: инструкция
Орган / учреждение: Уральский политехнический колледж-МЦК
Автор: не указан
Целевая аудитория: студенты
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Письменные пояснения о назначении поступлений и списаний по счету в АО «Тинькофф Банк» от 29 июня 2023 года
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: Банковский контроль, финансовые операции, противодействие легализации доходов
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Тинькофф Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович, Адвокатское бюро г. Москвы «Москоу лигал»
Представляемое лицо: ФИО-1
Нормативная база: Федеральный закон № 115-ФЗ
Период описываемых операций: 2022–2023 годы
Дата составления: 29.06.2023
Претензия Клиента к АО «ТИНЬКОФФ БАНК» относительно снятия ограничений с банковских счетов и неправомерности запросов документов
Год: 2022
Регион / город: Москва
Тематика: Банковские услуги, Операции с криптовалютой, Права клиентов
Тип документа: Претензия
Орган / учреждение: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Автор: Курьянов Александр Александрович
Целевая аудитория: Юридические и физические лица, специалисты в области финансовых услуг
Период действия: 2022
Дата утверждения: 19.04.2022
Дата изменений: не указана
Пенсионный фонд России и АО «Тинькофф Банк» заключили договор о доставке пенсий в Магаданской области
Год: 2019
Регион / город: Магаданская область
Тематика: доставка пенсий
Тип документа: пресс-релиз
Орган / учреждение: Отделение ПФР по Магаданской области
Автор: Максим Цуканов
Целевая аудитория: жители Магаданской области
Период действия: не указан
Дата утверждения: 29.01.2019
Дата изменений: не указана
Памятка для родителей по обучению малышей счету от одного до десяти и обратного
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: раннее математическое развитие, обучение счету
Тип документа: памятка, методическое пособие
Целевая аудитория: родители детей младшего возраста
Письменные пояснения о назначении поступлений по счёту в соответствии с п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Тип документа: Пояснение
Орган / учреждение: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Автор: К.В.А.
Целевая аудитория: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Период действия: 17.02.2024 - 18.03.2024
Дата утверждения: 28 марта 2024 года
Дата изменений: Нет
Письменные пояснения К.Д.Ч. о назначении поступлений по счёту в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Автор: К.Д.Ч.
Целевая аудитория: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Период действия: 2024
Дата утверждения: 06.06.2024
Дата изменений: не указана
Заявление о подписях, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение для совершения операций по банковскому счету
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: банковские операции, оформление документов
Тип документа: заявление
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Дидактические игры для обучения детей счету в возрасте 5–7 лет
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Математическое развитие, обучение счету
Тип документа: Сборник игр
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: Дети 5–7 лет
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Положение о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный учет и снятии с него в МБОУ Марьевской средней общеобразовательной школе от 28 августа 2020 года
Тип документа: локальный нормативный акт образовательной организации
Вид документа: положение
Дата утверждения: 28 августа 2020 года
Год: 2020
Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя общеобразовательная школа
Регион: Ростовская область
Муниципальный район: Неклиновский район
Уровень образования: общее образование
Тематика: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Основной предмет регулирования: порядок постановки и снятия обучающихся и семей с внутришкольного учета
Целевая аудитория: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники
Связанные органы и структуры: Совет профилактики, КДН и ЗП, ПДН ОВД
Правовая основа: Конституция РФ, федеральные законы РФ, муниципальные нормативные правовые акты
Статус документа: действует (по тексту документа)
Заявление о снятии внутреннего совмещения в должности
Год: Не указан
Регион: Ленинградская область
Город: Не указан
Тематика: Заявления, внутреннее совмещение
Дата: Не указана
Тип документа: Заявление
Постановление о снятии недвижимого имущества с баланса и исключении из реестра казны муниципального имущества сельского поселения Большешадинский сельсовет
Год: 2022
Регион / город: Республика Башкортостан, Мишкинский район
Тематика: управление муниципальной собственностью
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: администрация сельского поселения Большешадинский сельсовет
Автор: Аллаяров Р.К.
Целевая аудитория: сотрудники администрации, комиссия по списанию имущества
Период действия: не указан
Дата утверждения: 28 сентября 2022 года
Дата изменений: не указана
Гариза о снятии и восстановлении спортивного разряда в Татарстане
Год: не указан
Регион: Татарстан
Тематика: спорт, спортивные разряды, снятие и восстановление разряда
Тип документа: заявление
О снятии режима повышенной готовности в Устьянском муниципальном округе Архангельской области
Год: 2024
Регион / город: Архангельская область, Устьянский муниципальный округ
Тематика: Чрезвычайные ситуации, режим повышенной готовности
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация Устьянского муниципального округа
Автор: С.А. Котлов
Целевая аудитория: Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Период действия: с 8 июля 2024 года
Дата утверждения: 8 июля 2024 года
Дата изменений: отсутствуют