№ km_6_26479
Формат: docx Знаков: 4932 Размер файла: 66 KB
Официальные письменные пояснения клиента кредитной организации, содержащие обоснование происхождения денежных средств и назначения банковских операций с приведением сведений о сделках с недвижимостью, договорах займа и налоговом декларировании в рамках процедур финансового контроля.
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: Банковский контроль, финансовые операции, противодействие легализации доходов
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Тинькофф Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович, Адвокатское бюро г. Москвы «Москоу лигал»
Представляемое лицо: ФИО-1
Нормативная база: Федеральный закон № 115-ФЗ
Период описываемых операций: 2022–2023 годы
Дата составления: 29.06.2023
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Инструкция по оплате за обучение студентов через ТИНЬКОФФ Банк
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: оплата за обучение
Тип документа: инструкция
Орган / учреждение: Уральский политехнический колледж-МЦК
Автор: не указан
Целевая аудитория: студенты
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Претензия Клиента к АО «ТИНЬКОФФ БАНК» относительно снятия ограничений с банковских счетов и неправомерности запросов документов
Год: 2022
Регион / город: Москва
Тематика: Банковские услуги, Операции с криптовалютой, Права клиентов
Тип документа: Претензия
Орган / учреждение: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Автор: Курьянов Александр Александрович
Целевая аудитория: Юридические и физические лица, специалисты в области финансовых услуг
Период действия: 2022
Дата утверждения: 19.04.2022
Дата изменений: не указана
Заявление клиента о снятии ограничений по счёту в АО «Тинькофф Банк» в связи с предоставлением документов по запросу банка
Год: 2022
Регион / город: Москва
Тематика: Банковское законодательство, противодействие отмыванию доходов
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: АО «Тинькофф Банк»
Автор: Клиент (ФИО-1)
Целевая аудитория: АО «Тинькофф Банк», специалисты по противодействию отмыванию доходов
Период действия: 15.11.2022 – 22.11.2022
Дата утверждения: 22.11.2022
Дата изменений: нет
Пенсионный фонд России и АО «Тинькофф Банк» заключили договор о доставке пенсий в Магаданской области
Год: 2019
Регион / город: Магаданская область
Тематика: доставка пенсий
Тип документа: пресс-релиз
Орган / учреждение: Отделение ПФР по Магаданской области
Автор: Максим Цуканов
Целевая аудитория: жители Магаданской области
Период действия: не указан
Дата утверждения: 29.01.2019
Дата изменений: не указана
Задания и письменные ответы по литературному чтению и развитию речи для 7–8 недели обучения, декабрь
Тематика: Литературное чтение; развитие речи
Тип документа: Учебное задание с письменными ответами
Период проведения: 7–8 неделя обучения
Месяц: Декабрь
Автор задания: Учитель начальных классов Ярулина Оксана Николаевна
Письменные пояснения о назначении поступлений по счёту в соответствии с п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Тип документа: Пояснение
Орган / учреждение: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Автор: К.В.А.
Целевая аудитория: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Период действия: 17.02.2024 - 18.03.2024
Дата утверждения: 28 марта 2024 года
Дата изменений: Нет
Письменные пояснения К.Д.Ч. о назначении поступлений по счёту в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Автор: К.Д.Ч.
Целевая аудитория: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Период действия: 2024
Дата утверждения: 06.06.2024
Дата изменений: не указана
Письменные объяснения по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов С.И.В. в Бабушкинском районном суде города Москвы
Год: 2020
Регион / город: Москва
Тематика: Семейное право, раздел имущества
Тип документа: Письменные объяснения
Орган / учреждение: Бабушкинский районный суд города Москвы
Автор: С.И.В.
Целевая аудитория: Судебные органы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Письменные пояснения о назначении операций по счету клиентки АО «Альфа-Банк» в порядке п. 13.4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, 2023 год
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: банковский контроль, финансовые операции физических лиц, противодействие легализации доходов
Тип документа: письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович
От имени: Б.Д.Ю.
Нормативное основание: п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Период действия: июнь–сентябрь 2023 года
Дата утверждения: 24 октября 2023 года