№ km_7_20237
Формат: docx Знаков: 3784 Размер файла: 39 KB
Документ является приложением к договору, в котором устанавливаются обязательства контрагента по соблюдению антикоррупционных и антимошеннических норм, а также последствия за их нарушение.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: антикоррупционные меры, соблюдение законодательства
Тип документа: приложение к договору
Орган / учреждение: ГлавУпДК при МИД России
Автор: не указан
Целевая аудитория: контрагенты, аффилированные лица, работники, посредники
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Информация о состоянии законности и противодействии мошенничеству в Целинном районе Алтайского края за 2022 год и 4 месяца 2023 года
Тип документа: аналитическая информация
Год (период): 2022 год, январь–апрель 2023 года
Регион: Алтайский край
Район: Целинный район
Тематика: состояние законности, мошенничество, дистанционные преступления, профилактика преступлений
Ключевые статьи УК РФ: ст. 159 УК РФ
Органы: МО МВД России «Целинный», прокуратура Целинного района
Адресат публикации: официальный сайт администрации Целинного района Алтайского края
Автор (должностное лицо): и.о. прокурора Целинного района, советник юстиции И.В. Шайтанова
Цель документа: информирование о криминогенной обстановке и мерах профилактики
Методические рекомендации по противодействию мошенничеству в банковской сфере в Российской Федерации
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: банковская безопасность, финансовое мошенничество
Тип документа: методические рекомендации
Автор: Исакова Вера
Орган / учреждение: образовательная организация (студенческая работа)
Методические рекомендации по противодействию мошенничеству в банковской сфере
Год: 2024
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие мошенничеству в банковской сфере
Тип документа: Методические рекомендации
Орган / учреждение: Банки России
Автор: Сарвиноз Сидикова
Целевая аудитория: Финансовые учреждения, юридические лица, физические лица
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 2024
Дата изменений: Нет
Памятка по противодействию мошенничеству в мобильной связи и через интернет
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Мошенничество, защита личных данных
Тип документа: Памятка
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Общая
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Договор залога имущества с указанием обязательства, обеспечиваемого залогом
Год: 2020
Регион: Россия
Тематика: Гражданский кодекс, договор залога, обеспечение обязательств, имущество
Тип документа: Юридический договор
Дата заключения: [дата заключения договора]
Место заключения: [место заключения договора]
Конституционные обязательства государства и граждан по сохранению исторического и культурного наследия и памятников: Рериховский пакт 1935 года
Год: 1935
Регион: Россия и международный контекст
Тематика: Историческое и культурное наследие, международные договоры, Рериховский пакт
Тип документа: Научное эссе
Источник: Рериховский пакт и связанные международные договоры
Цель: Обсуждение обязанностей по охране культурных памятников
Методология: Обзор международных документов и их влияния на защиту культурных объектов
Календарь предпринимателя на апрель 2024 года: важные даты и налоговые обязательства
Год: 2024
Регион: Красноярский край
Тематика: Малое и среднее предпринимательство, налоги, отчётность
Тип документа: Информационный материал для предпринимателей
Дата публикации: 28 марта 2024 года
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, организации
Ключевые события: Даты уплаты налогов и подачи деклараций, изменения в формах отчётности
Дополнительные упоминания: Цифровая платформа МСП.РФ, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»
Конвенция о правах ребенка: Принципы и обязательства государств-участников
Год документа: 1989
Регион: Международный
Тематика: Права ребенка, международное право
Тип документа: Международный договор
Основные темы: Защита прав детей, равенство, отсутствие дискриминации, благополучие детей
Дата принятия: 20 ноября 1989 года
Организация: Организация Объединенных Наций (ООН)
Цель документа: Обеспечение прав и защиты детей на международном уровне
Установка приборов учета энергоресурсов: обязательства и сроки в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Год: 2009-2015
Регион: Россия
Тематика: Энергетика, ЖКХ, Законодательство
Тип документа: Правовое регулирование, нормы
Тема: Установка приборов учета энергоресурсов в жилых помещениях
Дата, к которой относится документ: 23 ноября 2009 года, 1 июля 2012 года, 1 января 2015 года
Целевая аудитория: Собственники жилых помещений, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, поставщики энергоресурсов
Отчет об исполнении мероприятий Программы противодействия коррупции Министерства лесного хозяйства Ульяновской области в I квартале 2013 года
Год: 2013
Регион: Ульяновская область
Тематика: Противодействие коррупции, государственное управление, экология, лесное хозяйство
Документ относится к: I квартал 2013 года
Организация: Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Отчёт об исполнении мероприятий Программы противодействия коррупции Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области за I полугодие 2013 года
Год: 2013
Регион: Ульяновская область
Тематика: Противодействие коррупции, государственное управление, лесное хозяйство
Тип документа: Отчёт
Период отчёта: I полугодие 2013 года
Организация: Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Даты: 2013-2015 годы (Программа противодействия коррупции)
Проект федерального закона о внесении изменений в законодательство РФ для совершенствования мер противодействия иностранному влиянию (2024)
Год: 2024
Регион: Россия
Тематика: Законодательство, противодействие иностранному влиянию
Документ: Проект федерального закона
Автор: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, депутат Госдумы Гильмутдинов Д.З.
Дата внесения: 2024
Президент РФ: В. Путин
О законодательстве в сфере противодействия незаконному поиску, получению, передаче и распространению информации
Год: 2025
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, информационная безопасность
Тип документа: Постановление
Дата постановления: 2025
Орган: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг