№ km_3_10926
Формат: docx Знаков: 5657 Размер файла: 12 KB
Документ представляет собой набор методических рекомендаций для борьбы с мошенничеством в банковской сфере, включая профилактические, технические меры и действия при обнаружении мошенничества.
Год: 2024
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие мошенничеству в банковской сфере
Тип документа: Методические рекомендации
Орган / учреждение: Банки России
Автор: Сарвиноз Сидикова
Целевая аудитория: Финансовые учреждения, юридические лица, физические лица
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 2024
Дата изменений: Нет
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Информация о состоянии законности и противодействии мошенничеству в Целинном районе Алтайского края за 2022 год и 4 месяца 2023 года
Тип документа: аналитическая информация
Год (период): 2022 год, январь–апрель 2023 года
Регион: Алтайский край
Район: Целинный район
Тематика: состояние законности, мошенничество, дистанционные преступления, профилактика преступлений
Ключевые статьи УК РФ: ст. 159 УК РФ
Органы: МО МВД России «Целинный», прокуратура Целинного района
Адресат публикации: официальный сайт администрации Целинного района Алтайского края
Автор (должностное лицо): и.о. прокурора Целинного района, советник юстиции И.В. Шайтанова
Цель документа: информирование о криминогенной обстановке и мерах профилактики
Методические рекомендации по противодействию мошенничеству в банковской сфере в Российской Федерации
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: банковская безопасность, финансовое мошенничество
Тип документа: методические рекомендации
Автор: Исакова Вера
Орган / учреждение: образовательная организация (студенческая работа)
Обязательства по соблюдению законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: антикоррупционные меры, соблюдение законодательства
Тип документа: приложение к договору
Орган / учреждение: ГлавУпДК при МИД России
Автор: не указан
Целевая аудитория: контрагенты, аффилированные лица, работники, посредники
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Памятка по противодействию мошенничеству в мобильной связи и через интернет
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Мошенничество, защита личных данных
Тип документа: Памятка
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Общая
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Прокуратура Тольятти разъясняет: использование найденной банковской карты для оплаты покупок — хищение
Год: 2023
Регион: Тольятти
Тематика: уголовное право, кража, банковские карты, хищение
Тип документа: разъяснение
Ключевые слова: прокуратура, хищение, банковская карта, уголовный кодекс, ответственность
Кандалакшские оперативники раскрыли кражу 692 тысяч рублей с банковской карты пациента медучреждения в 2023 году
Год: 2023
Регион: Кандалакша, Мурманская область
Тематика: Преступление, кража, уголовное дело
Тип документа: Оперативный отчет, сообщение о происшествии
Данные по делу: Кража с банковской карты, следственные действия, возбуждение уголовного дела
Ключевые лица: Оперативники, жертва (46-летний пациент), злоумышленник (1971 года рождения)
Ответ старшего помощника прокурора Кировского района г. Самары Елены Чудайкиной на вопрос о правомерности использования найденной банковской карты
Год: 2023
Регион: Самара, Кировский район
Тематика: правовые вопросы, уголовное право, кража, банковская карта
Тип документа: консультация, правовая информация
Дата события/документа: 2023
Подтверждение получения согласия на обработку персональных данных для участия в XI Банковской юридической конференции 4-5 декабря 2025 г.
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Банковское право, конференция
Тип документа: Согласие на обработку персональных данных
Мероприятие: XI Банковская юридическая конференция
Организатор: Ассоциация банков России
Дата мероприятия: 4-5 декабря 2025 года
Согласие на обработку персональных данных для участия в XI Банковской юридической конференции «Тренды развития отечественного банковского права» 4-5 декабря 2025 г.
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Персональные данные, конференция, банковское право
Документ: Согласие на обработку персональных данных
Дата документа: 27.07.2006 (ссылка на закон)
Организация: Ассоциация банков России
Организация правовой деятельности по противодействию экстремизму в Российской Федерации
Тип документа: научная статья
Автор: Федоренко Олеся Сергеевна
Год публикации: 2017
Страна: Российская Федерация
Регион: Ростовская область, г. Таганрог
Образовательная организация: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Научный руководитель: Быкасова Л.В., доктор педагогических наук
УДК: 37
Тематика: противодействие экстремизму, правовая деятельность, государственная безопасность
Отрасль знания: право, государственное управление, безопасность
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, противодействие экстремизму, правоохранительные органы, нормативно-правовые акты, профилактика, терроризм
Нормативная база: ФЗ №114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», УК РФ, КоАП РФ, указы Президента РФ
Уровень анализа: международный и национальный
Целевая аудитория: студенты, исследователи, специалисты в области права и безопасности
Язык документа: русский
Постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2023 №2009/23 о внесении изменений в Положение и состав Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
Год: 2023
Регион: Ленинградская область
Муниципалитет: Ломоносовский муниципальный район
Документ: Постановление администрации
Номер документа: 2009/23
Дата документа: 08.12.2023
Тематика: Противодействие незаконному обороту промышленной продукции, организация межведомственной комиссии
Тип документа: Изменение действующего положения
Контролирующий орган: Администрация Ломоносовского муниципального района
Связанные документы: Постановление №2181-р/16 от 25.10.2016 и его редакции
План мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ Баклушинская средняя школа на 2020–2021 учебный год
Год: 2020–2021
Регион: Ульяновская область
Город/район: Павловский район
Учреждение: МКОУ Баклушинская средняя школа
Тематика: Противодействие коррупции, антикоррупционная политика, образовательное учреждение
Тип документа: План мероприятий / рабочий план
Целевая аудитория: Администрация школы, педагоги, обучающиеся, родители
Основные направления: Предупреждение коррупции, открытость деятельности школы, антикоррупционное образование, работа с педагогами и родителями
Основание: Федеральные законы № 273-ФЗ, № 172-ФЗ; постановление Правительства РФ № 96; закон Ульяновской области о противодействии коррупции; муниципальная программа Павловского района
План по противодействию коррупции в администрации местного самоуправления города Владикавказа на 2025 год (утвержден распоряжением от 24.01.2025 № 19)
Год: 2025
Регион: Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ
Тематика: Противодействие коррупции, местное самоуправление
Документ: Распоряжение администрации
Дата утверждения: 24.01.2025
Ответственные исполнители: Отдел по противодействию коррупции
Стандарты и процедуры Югорского государственного университета по обеспечению добросовестной работы и противодействию коррупции, утвержденные приказом ректора от 22.01.2025 № 1-73
Год: 2025
Организация: Югорский государственный университет
Регион/город: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Югорск
Тип документа: Приказ ректора, приложение
Нормативная база: Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовой кодекс РФ, локальные акты Университета
Тематика: Антикоррупционная политика, стандарты добросовестной работы, управление качеством
Область применения: Все работники Университета и его филиалов
Разработан: Юридическим отделом
Утвержден: Приказом ректора от 22.01.2025 № 1-73