№ km_4_07355
Формат: docx Знаков: 4530 Размер файла: 59 KB
Письменные пояснения, направленные в кредитную организацию в связи с ограничением операций по банковским счетам физического лица, содержащие описание экономического смысла поступлений и списаний, обстоятельства возврата займа и требования о предоставлении информации о принятом банком решении.
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: банковский контроль, финансовые операции физических лиц, противодействие легализации доходов
Тип документа: письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович
От имени: Б.Д.Ю.
Нормативное основание: п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Период действия: июнь–сентябрь 2023 года
Дата утверждения: 24 октября 2023 года
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Письменные пояснения клиента АО «Альфа-Банк» о назначении поступлений по счету за период с 19 марта по 26 апреля 2024 года
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Банковские операции, финансовый контроль, соблюдение 115-ФЗ
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: У.В.В.
Целевая аудитория: Банк, уполномоченные органы финансового контроля
Период действия: 19.03.2024–26.04.2024
Дата утверждения: 03.05.2024
Индивидуальный предприниматель Светцова Надежда Николаевна, филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Год: не указан
Регион / город: Санкт-Петербург
Тематика: Банковская деятельность
Тип документа: Информационный документ
Орган / учреждение: АО «АЛЬФА-БАНК»
Автор: Светцова Надежда Николаевна
Целевая аудитория: не указана
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Задания и письменные ответы по литературному чтению и развитию речи для 7–8 недели обучения, декабрь
Тематика: Литературное чтение; развитие речи
Тип документа: Учебное задание с письменными ответами
Период проведения: 7–8 неделя обучения
Месяц: Декабрь
Автор задания: Учитель начальных классов Ярулина Оксана Николаевна
Письменные пояснения о назначении поступлений по счёту в соответствии с п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Тип документа: Пояснение
Орган / учреждение: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Автор: К.В.А.
Целевая аудитория: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Период действия: 17.02.2024 - 18.03.2024
Дата утверждения: 28 марта 2024 года
Дата изменений: Нет
Письменные пояснения К.Д.Ч. о назначении поступлений по счёту в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Автор: К.Д.Ч.
Целевая аудитория: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Период действия: 2024
Дата утверждения: 06.06.2024
Дата изменений: не указана
Письменные объяснения по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов С.И.В. в Бабушкинском районном суде города Москвы
Год: 2020
Регион / город: Москва
Тематика: Семейное право, раздел имущества
Тип документа: Письменные объяснения
Орган / учреждение: Бабушкинский районный суд города Москвы
Автор: С.И.В.
Целевая аудитория: Судебные органы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Задания по биологии для 10 класса, 3–4 четверть, учебник Пасечник и Швецова, письменные работы и проекты
Год: 2025
Регион / город: не указан
Тематика: биология, генетика, клетка, развитие организмов, биотехнология
Тип документа: учебное задание для самостоятельного обучения
Орган / учреждение: школа (точное название не указано)
Автор: Солилова Анна Александровна
Целевая аудитория: ученики 10 класса
Период действия: 3–4 четверть учебного года
Учебник: В. В. Пасечник, Г. Г. Швецова и др. «Биология 10 класс. Углублённый уровень»