№ km_6_09045
Формат: docx Знаков: 3859 Размер файла: 26 KB
Письменные объяснения относятся к документам финансового контроля и содержат обоснование законности поступлений денежных средств на личный счет клиента, подтверждая их использование для организации бизнеса и оплаты товаров и услуг, а также приложены доказательства расходов и обязательства по соблюдению требований 115-ФЗ.
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Банковские операции, финансовый контроль, соблюдение 115-ФЗ
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: У.В.В.
Целевая аудитория: Банк, уполномоченные органы финансового контроля
Период действия: 19.03.2024–26.04.2024
Дата утверждения: 03.05.2024
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Письменные пояснения о назначении операций по счету клиентки АО «Альфа-Банк» в порядке п. 13.4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, 2023 год
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: банковский контроль, финансовые операции физических лиц, противодействие легализации доходов
Тип документа: письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович
От имени: Б.Д.Ю.
Нормативное основание: п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Период действия: июнь–сентябрь 2023 года
Дата утверждения: 24 октября 2023 года
Индивидуальный предприниматель Светцова Надежда Николаевна, филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Год: не указан
Регион / город: Санкт-Петербург
Тематика: Банковская деятельность
Тип документа: Информационный документ
Орган / учреждение: АО «АЛЬФА-БАНК»
Автор: Светцова Надежда Николаевна
Целевая аудитория: не указана
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Задания и письменные ответы по литературному чтению и развитию речи для 7–8 недели обучения, декабрь
Тематика: Литературное чтение; развитие речи
Тип документа: Учебное задание с письменными ответами
Период проведения: 7–8 неделя обучения
Месяц: Декабрь
Автор задания: Учитель начальных классов Ярулина Оксана Николаевна
Письменные пояснения о назначении поступлений по счёту в соответствии с п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Тип документа: Пояснение
Орган / учреждение: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Автор: К.В.А.
Целевая аудитория: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Период действия: 17.02.2024 - 18.03.2024
Дата утверждения: 28 марта 2024 года
Дата изменений: Нет
Письменные пояснения К.Д.Ч. о назначении поступлений по счёту в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Автор: К.Д.Ч.
Целевая аудитория: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Период действия: 2024
Дата утверждения: 06.06.2024
Дата изменений: не указана
Письменные объяснения по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов С.И.В. в Бабушкинском районном суде города Москвы
Год: 2020
Регион / город: Москва
Тематика: Семейное право, раздел имущества
Тип документа: Письменные объяснения
Орган / учреждение: Бабушкинский районный суд города Москвы
Автор: С.И.В.
Целевая аудитория: Судебные органы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Письменные пояснения о назначении операций по счету клиентки АО «Альфа-Банк» в порядке п. 13.4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, 2023 год
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: банковский контроль, финансовые операции физических лиц, противодействие легализации доходов
Тип документа: письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «Альфа-Банк»
Автор: адвокат Курьянов Александр Александрович
От имени: Б.Д.Ю.
Нормативное основание: п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Период действия: июнь–сентябрь 2023 года
Дата утверждения: 24 октября 2023 года
Памятка для родителей по обучению малышей счету от одного до десяти и обратного
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: раннее математическое развитие, обучение счету
Тип документа: памятка, методическое пособие
Целевая аудитория: родители детей младшего возраста
Письменные пояснения о назначении поступлений по счёту в соответствии с п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Тип документа: Пояснение
Орган / учреждение: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Автор: К.В.А.
Целевая аудитория: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Период действия: 17.02.2024 - 18.03.2024
Дата утверждения: 28 марта 2024 года
Дата изменений: Нет
Письменные пояснения К.Д.Ч. о назначении поступлений по счёту в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Письменные пояснения
Орган / учреждение: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Автор: К.Д.Ч.
Целевая аудитория: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Период действия: 2024
Дата утверждения: 06.06.2024
Дата изменений: не указана
Заявление о подписях, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение для совершения операций по банковскому счету
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: банковские операции, оформление документов
Тип документа: заявление
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Дидактические игры для обучения детей счету в возрасте 5–7 лет
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Математическое развитие, обучение счету
Тип документа: Сборник игр
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: Дети 5–7 лет
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана