№ km_7_18338
Формат: docx Знаков: 6782 Размер файла: 22 KB
Проект нормативного правового акта федерального уровня, устанавливающий полномочия Банка России по оценке стоимости залога и ознакомлению с деятельностью заемщиков кредитных организаций, а также требования к внутренним документам и договорам банков в части обеспечения такого контроля.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: банковский надзор, регулирование банковской деятельности, залоговое обеспечение
Тип документа: проект федерального закона с пояснительными материалами
Орган / учреждение: Банк России; федеральный законодатель
Автор: не указан
Период действия: вступает в силу со дня официального опубликования
Дата утверждения: не утвержден
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Ходатайство о предоставлении кредита в Азии-Инвест Банке (АО) для нужд, покупки недвижимости или рефинансирования задолженности
Год документа: 2025
Регион: не указан
Тематика: кредиты, финансовые услуги
Тип документа: ходатайство
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Дата: не указана
Объект запроса: кредит
Обеспечение: да (упоминается вид обеспечения)
Заверения и согласия ООО для получения кредита в Азия-Инвест Банке (АО)
Тип документа: Приложение к ходатайству на получение кредита
Назначение документа: Заверения достоверности сведений и согласия на проверки и обработку данных
Тематика: Банковское кредитование, корпоративные финансы, персональные данные
Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Регион: Российская Федерация, г. Москва
Нормативная база: Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Субъекты данных: Юридическое лицо и физические лица, чьи персональные данные содержатся в документах
Срок действия согласий: 6 месяцев с даты оформления; при заключении договоров — на весь срок их действия
Тип данных: Финансовая информация, персональные данные, кредитная история
Язык документа: Русский
Форма: Письменное заверение и согласие
Вебинар «Санкционный комплаенс в текущих реалиях. Автоматизация процесса в банке», 28 июня 2023 года
Год: 2023
Дата: 28 июня 2023 года
Город/Регион: Онлайн
Тематика: Санкционный комплаенс, автоматизация банковских процессов, международные расчеты, финансовый сектор России, антироссийские санкции
Модератор: Тарасов Николай Геннадиевич
Спикер: Фахретдинов Руслан
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация банков России, Фродекс
Целевая аудитория: Банковские специалисты, сотрудники комплаенс-подразделений
Описание: Обсуждение вопросов санкционного комплаенса и автоматизации процессов в банках в условиях санкций и международных расчетов
ВАКАНСИЯ: Менеджер по работе с клиентами в ОТП Банке (выпускники ОПЭКа)
Год: 2024
Регион: Москва, Россия
Тематика: Вакансия, работа в банке, консультирование клиентов
Тип работы: Полная занятость
Контактное лицо: Алёна Александровна
Контактный телефон: +79136002631
Электронная почта: [email protected]
Дата публикации: 26.03.2024
Прокуратура Тольятти разъясняет: использование найденной банковской карты для оплаты покупок — хищение
Год: 2023
Регион: Тольятти
Тематика: уголовное право, кража, банковские карты, хищение
Тип документа: разъяснение
Ключевые слова: прокуратура, хищение, банковская карта, уголовный кодекс, ответственность
Кандалакшские оперативники раскрыли кражу 692 тысяч рублей с банковской карты пациента медучреждения в 2023 году
Год: 2023
Регион: Кандалакша, Мурманская область
Тематика: Преступление, кража, уголовное дело
Тип документа: Оперативный отчет, сообщение о происшествии
Данные по делу: Кража с банковской карты, следственные действия, возбуждение уголовного дела
Ключевые лица: Оперативники, жертва (46-летний пациент), злоумышленник (1971 года рождения)
Ответ старшего помощника прокурора Кировского района г. Самары Елены Чудайкиной на вопрос о правомерности использования найденной банковской карты
Год: 2023
Регион: Самара, Кировский район
Тематика: правовые вопросы, уголовное право, кража, банковская карта
Тип документа: консультация, правовая информация
Дата события/документа: 2023
Подтверждение получения согласия на обработку персональных данных для участия в XI Банковской юридической конференции 4-5 декабря 2025 г.
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Банковское право, конференция
Тип документа: Согласие на обработку персональных данных
Мероприятие: XI Банковская юридическая конференция
Организатор: Ассоциация банков России
Дата мероприятия: 4-5 декабря 2025 года
Согласие на обработку персональных данных для участия в XI Банковской юридической конференции «Тренды развития отечественного банковского права» 4-5 декабря 2025 г.
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Персональные данные, конференция, банковское право
Документ: Согласие на обработку персональных данных
Дата документа: 27.07.2006 (ссылка на закон)
Организация: Ассоциация банков России
Предпринимателям Красноярского края выдадут льготные кредиты под 3-4,5% в 47 банках с 23.08.2022
Год: 2022
Регион: Красноярский край
Тематика: Кредиты, малый и средний бизнес, государственная поддержка, финансовые программы
Дата публикации: 23.08.2022
Тип документа: Пресс-релиз
Целевая аудитория: Предприниматели, малые и средние предприятия
Источник: Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
Указ Президента РФ от 18 июля 2022 года N 472 о мерах по реализации изменений в федеральные законы о банках и противодействии коррупции
Год: 2022
Регион: Россия
Тематика: Федеральное законодательство, Банковская деятельность, Противодействие коррупции
Тип документа: Указ Президента
Дата вступления в силу: 18 июля 2022 года
Содержание: Реализация отдельных положений законов о банках и противодействии коррупции, изменения в формы отчетности о доходах и имуществе
Рабочая программа дисциплины «Учет в банках» для направления бакалавриата 38.03.01 Экономика на 2025-2029 годы
Год: 2025-2029
Регион: Петрозаводск
Тематика: Образование, экономика, банковское дело, бухгалтерский учет
Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
Форма обучения: Очная
Направление: Экономика
Профиль: Финансы, кредит и бухгалтерский учет
Дата утверждения: 2025
Документ утвержден: Проректор по учебной работе И.М. Суворова
Разработчик: Ларченко О.В., старший преподаватель
Эксперт: Дмитриева Л.Н., доцент
Тип документа: Рабочая программа дисциплины
Консультант: Ермишина Н.С., директор института
Место применения: Институт экономики и права ПетрГУ
Язык преподавания: Русский
Рабочая программа дисциплины "Учет в банках" для бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, ПетрГУ, 2025
Год: 2025
Регион: Петрозаводск
Тематика: Образовательные программы, Бухгалтерский учет, Банковское дело
Тип документа: Рабочая программа дисциплины
Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
Направление: 38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы, кредит и бухгалтерский учет
Форма обучения: Очно-заочная
Язык преподавания: Русский
Дата утверждения программы: 12.08.2020 (с изменениями от 27.02.2023, 19.07.2022, 26.11.2020)
Эксперт: Лидия Нестеровна Дмитриева
Разработчик: Ольга Викторовна Ларченко
Саморегулируемые организации стройкомплекса и проблема сохранности компенсационных фондов в российских банках на примере событий 2014 года
Год: 2014
Месяц: Январь–Февраль
Регион: Россия
Тематика: Саморегулируемые организации, строительство, компенсационные фонды, банковская система, экономико-правовые отношения
Ключевые организации: СРО в строительстве, проектировании и изысканиях, ОАО «Пушкино», ООО КБ «Объединенный банк развития», ОАО КБ «Мастер-Банк»
Основная проблема: Риски сохранности средств компенсационных фондов СРО в российских банках и законодательное регулирование
Фокус: Анализ эффективности компенсационных фондов по сравнению со страхованием, участие СРО в обеспечении имущественной ответственности