№ km_2_27185
Формат: docx Знаков: 2945 Размер файла: 15 KB
Тип документа: Приложение к ходатайству на получение кредита
Назначение документа: Заверения достоверности сведений и согласия на проверки и обработку данных
Тематика: Банковское кредитование, корпоративные финансы, персональные данные
Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Регион: Российская Федерация, г. Москва
Нормативная база: Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Субъекты данных: Юридическое лицо и физические лица, чьи персональные данные содержатся в документах
Срок действия согласий: 6 месяцев с даты оформления; при заключении договоров — на весь срок их действия
Тип данных: Финансовая информация, персональные данные, кредитная история
Язык документа: Русский
Форма: Письменное заверение и согласие
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заверения и согласия для получения кредита компании, в том числе на обработку персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 2023
Год: 2023
Регион: Москва
Тематика: Кредитование, Банковские услуги, Персональные данные, Законодательство РФ
Тип документа: Заявление, Согласие, Финансовый документ
Документ относится к: Кредитному процессу, Федеральному закону от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Регламент организации, исполнения и заверения письменных переводов в НИУ ВШЭ, утвержденный 10 декабря 2024 года
Год: 2024
Регион / город: Москва
Тематика: переводческая деятельность, делопроизводство, интернационализация образования
Тип документа: регламент
Орган / учреждение: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Структурное подразделение: Дирекция по интернационализации, Центр экспертизы переводов
Дата утверждения: 10.12.2024
Номер приказа об утверждении: № 6.18-01/101224-6
Период действия: с 10.12.2024
Лист заверения книги протоколов заседания ГЭК СамГТУ
Год: 20__
Регион / город: Самара
Тематика: государственная аттестация
Тип документа: заверение книги протоколов
Орган / учреждение: СамГТУ
Автор: не указан
Целевая аудитория: члены государственной экзаменационной комиссии
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
О завершении процесса заверения списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Год: 2024
Регион / город: Архангельская область, г. Архангельск
Тематика: Выборы, Избирательные комиссии
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск
Автор: Октябрьская территориальная избирательная комиссия
Целевая аудитория: Избирательные органы, политические партии
Период действия: 2024
Дата утверждения: 18 июля 2024 года
Дата изменений: не указана
Раздел "Заверения об обстоятельствах" договора о правах и обязательствах сторон
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: корпоративное право, договорное право
Тип документа: раздел договора
Орган / учреждение: не указан
Автор: стороны договора
Целевая аудитория: стороны договора
Период действия: с момента заключения договора
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Ходатайство о предоставлении кредита в Азии-Инвест Банке (АО) для нужд, покупки недвижимости или рефинансирования задолженности
Год документа: 2025
Регион: не указан
Тематика: кредиты, финансовые услуги
Тип документа: ходатайство
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Дата: не указана
Объект запроса: кредит
Обеспечение: да (упоминается вид обеспечения)
Вебинар «Санкционный комплаенс в текущих реалиях. Автоматизация процесса в банке», 28 июня 2023 года
Год: 2023
Дата: 28 июня 2023 года
Город/Регион: Онлайн
Тематика: Санкционный комплаенс, автоматизация банковских процессов, международные расчеты, финансовый сектор России, антироссийские санкции
Модератор: Тарасов Николай Геннадиевич
Спикер: Фахретдинов Руслан
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация банков России, Фродекс
Целевая аудитория: Банковские специалисты, сотрудники комплаенс-подразделений
Описание: Обсуждение вопросов санкционного комплаенса и автоматизации процессов в банках в условиях санкций и международных расчетов
ВАКАНСИЯ: Менеджер по работе с клиентами в ОТП Банке (выпускники ОПЭКа)
Год: 2024
Регион: Москва, Россия
Тематика: Вакансия, работа в банке, консультирование клиентов
Тип работы: Полная занятость
Контактное лицо: Алёна Александровна
Контактный телефон: +79136002631
Электронная почта: [email protected]
Дата публикации: 26.03.2024
Меры по совершенствованию механизма операций с пластиковыми картами в банке
Год: 2013
Регион / город: Россия, Волгоград
Тематика: Пластиковые карты, банковские услуги
Тип документа: Статья
Орган / учреждение: Волгоградский государственный технический университет, ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Автор: Федунов Владимир Михайлович
Целевая аудитория: Сотрудники банков, специалисты в области финансов, студенты
Период действия: 2013-2015
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана