№ km_7_25912
Формат: docx Знаков: 1141 Размер файла: 14 KB
Официальное разъяснение надзорного органа о введении административных санкций за воспрепятствование проверкам, неисполнение предписаний и иные нарушения требований законодательства, повлекшие финансирование экстремистской деятельности, на основании изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Год: 2025
Регион / город: Смоленская область, Глинковский район
Тематика: Противодействие экстремизму, административная ответственность
Тип документа: Разъяснительная информация
Орган / учреждение: Прокуратура Глинковского района
Нормативная основа: Федеральный закон от 28.02.2025 № 15-ФЗ; КоАП РФ, статья 15.27 (части 3 и 4)
Целевая аудитория: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом
Период действия: С 1 июня 2025 года
Дата вступления в силу: 01.06.2025
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма с использованием криптовалют в 2022 году: анализ рисков, схем и международной практики
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год публикации: 2022
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 9
Страницы: 108-116
DOI: 10.25799/NI.2022.58.84.018
Регион: Московская область, Россия
Тематика: борьба с финансированием терроризма, криптовалюты, финансовая безопасность, международная практика
Тип документа: научная статья
Язык: русский
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Правовые механизмы противодействия незаконному финансированию выборов и политической деятельности в Российской Федерации: анализ угроз иностранного вмешательства и гибридной деятельности
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год: 2023
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 10
Страницы: 23-34
DOI: 10.25799/NI.2023.64.35.004
Тематика: правовое регулирование, выборы, политическая деятельность, противодействие иностранному вмешательству, финансовый контроль
Регион/страна: Россия
Тип документа: научная статья
Объект анализа: незаконное финансирование выборов, политическая деятельность, иностранное вмешательство, офшорные схемы, НКО
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Приказ Минюста России от 29.03.2021 N 46 "Об утверждении Порядка ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с экстремистской деятельностью"
Год: 2021
Регион: Россия
Тематика: Противодействие экстремистской деятельности, юстиция
Документ: Приказ Минюста России
Дата регистрации: 30.03.2021
Дата вступления в силу: 14.04.2021
Изменения: ред. от 09.08.2023 N 210, ред. от 16.09.2024 N 276
Источник: Минюст России
Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (редакция от 15 мая 2024 года)
Тип документа: федеральный закон
Год принятия: 2002
Год редакции: 2024
Номер документа: 114-ФЗ
Дата принятия: 25.07.2002
Дата последней редакции: 15.05.2024
Государство: Российская Федерация
Регион действия: Российская Федерация
Орган принятия: Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ
Тематика: противодействие экстремизму, национальная безопасность, право и законодательство
Отрасль права: конституционное право, административное право, уголовное право
Источник текста: КонсультантПлюс
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
Год: 2002
Регион: Россия
Тематика: право, безопасность, экстремизм
Тип документа: федеральный закон
Дата принятия: 27 июня 2002 года
Изменения: да (перечень изменений с 2006 по 2015 годы)
Принятые изменения: Федеральные законы от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ и другие
Разъяснение Краснодарской транспортной прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности на основе Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ
Тип документа: разъяснительный информационный материал
Орган: Краснодарская транспортная прокуратура
Регион: Краснодарский край, Российская Федерация
Тематика: противодействие экстремизму, правовое просвещение, общественная безопасность
Нормативная база: Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», УК РФ, КоАП РФ, Шанхайская конвенция 2001 года
Год нормативной основы: 2001–2002
Целевая аудитория: граждане Российской Федерации, молодежь, пользователи сети Интернет
Ключевые понятия: экстремизм, профилактика, ответственность, информационная безопасность
Памятка для родителей о профилактике влияния экстремистской идеологии на подростков
Год: 2002
Регион: Россия
Тематика: Противодействие экстремизму, профилактика радикализации молодежи
Тип документа: Информационный
Дата документа: 25 июля 2002 года
Решение Бийского районного суда Алтайского края по делу №12-6/2015 от 9 февраля 2015 г. об административном правонарушении Тукмачева А.О. за нарушение правил эксплуатации тахографа
Год: 2015
Регион: Алтайский край, г. Бийск
Тематика: Административное право, нарушения в области безопасности дорожного движения, использование тахографа
Тип документа: Судебное решение
Местоположение: Бийский район, Алтайский край
Дата документа: 9 февраля 2015 года
Ответственность за нарушение тишины и покоя на территории Красноярского края: изменения с 03.05.2024
Год: 2024
Регион: Красноярский край, Сосновоборск
Тематика: административные правонарушения, нарушение тишины и покоя
Дата документа: 03.05.2024
Организация: Прокуратура города Сосновоборска
Законодательство: Закон Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161
Соглашение: МВД России и Правительство Красноярского края
Ответственность за нарушение трудовых прав инвалидов и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения в Кандалакше
Год документа: 2025
Регион: Мурманская область, Кандалакша
Тематика: Социальная защита инвалидов, трудовые права, уголовная ответственность
Тип документа: Разъяснение прокуратуры
Дата документа: 2025 (по контексту законов и разъяснений)
Ответственные лица: Прокурор города Кандалакша В.П. Лоскутов, старший советник юстиции Е.А. Нудгина
Контактная информация: тел. 8(81533) 9-62-13
Административная ответственность за нарушение запрета курения табака в России: статьи 6.23–6.24 КоАП РФ и штрафы по закону 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года
Год: 2013
Регион: Павловский муниципальный район
Тематика: Административное право, курение, защита здоровья, несовершеннолетние
Документ: КоАП РФ, статьи 6.23 и 6.24
Связанный закон: Федеральный закон N 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Целевая аудитория: Граждане, родители, законные представители, органы местного самоуправления
Тип документа: Информационно-правовой справочник
Право работников на официальные доходы и ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства
Год: 2021
Регион: Россия
Тематика: Трудовые права, нелегальная занятость, ответственность работодателей
Тип документа: Информационный
Законодательные акты: Трудовой кодекс РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ