№ km_10_31607
Формат: docx Знаков: 922 Размер файла: 15 KB
Документ разъясняет изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2022 года, о введении ответственности для юридических лиц за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем, согласно новому положению в Кодексе об административных правонарушениях.
Год: 2022
Регион / город: Сыктывкар
Тематика: Ответственность за отмывание денег
Тип документа: Разъяснение
Орган / учреждение: Сыктывкарская транспортная прокуратура
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица
Период действия: С 1 сентября 2022 года
Дата утверждения: 04.03.2022
Дата изменений: 01.09.2022
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
В России вводится уголовная ответственность за нарушение требований антитеррористической защиты объектов
Год: 2026
Регион / город: Россия
Тематика: Антитеррористическая защита, Уголовное законодательство
Тип документа: Законодательный акт
Орган / учреждение: Федеральное собрание РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, органы власти, правоохранительные органы
Период действия: С 1 июля 2026 года
Дата утверждения: 2026
Дата изменений: 2026
С 1 июля 2024 года вводится уголовная ответственность за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий
Год: 2024
Регион / город: Россия
Тематика: Антитеррористическая защищенность
Тип документа: Законодательный акт
Орган / учреждение: Федеральный орган власти
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Общественность, юридические лица
Период действия: С 1 июля 2024 года
Дата утверждения: 31.07.2024
Дата изменений: Не указана
Перечень участков автомобильных дорог и автомобильных дорог общего пользования, на которых вводится запрещение или ограничение движения транспортных средств по разрешенной максимальной массе в Красноярском крае
Год: 2026
Регион / город: Красноярский край
Тематика: Ограничения движения на автомобильных дорогах
Тип документа: Перечень
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Водители транспортных средств, владельцы автотранспортных компаний
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Год: 2022
Регион / город: Нижегородская область
Тематика: Ограничение движения транспорта
Тип документа: Перечень
Орган / учреждение: Администрация Нижегородской области
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Владельцы транспортных средств, организации, ответственные за эксплуатацию дорог
Период действия: Временно
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
С 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Год: 2020
Регион / город: Сыктывкар
Тематика: Обязательное социальное страхование, порядок обжалования решений
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Сыктывкарская транспортная прокуратура
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Страхователи, страховщики, граждане, работающие в сфере производства и профессиональных заболеваний
Период действия: с 1 апреля 2020 года
Дата утверждения: 27.12.2019
Дата изменений: не указана
Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Финансовые технологии, борьба с отмыванием денег, финансирование терроризма, международное регулирование, финтех
Ключевые слова: финтех, ФАТФ, новые технологии, ПОД/ФТ, трансграничные платежи, финансовое мошенничество
Дата: 2017 (относится к материалам и методам исследования)
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Попытка приобрести стройматериалы через Интернет обернулась для кандалакшанина потерей денег
Год: 2023
Регион / город: Кандалакша
Тематика: Мошенничество в интернете
Тип документа: Заявление в полицию
Орган / учреждение: МО МВД России «Кандалакшский»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, пользующиеся интернет-торговлей
Дата утверждения: 2023
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе: «Царство-государство денег»
Год: 2026
Регион: Россия
Город: Рыбинск
Тематика: Экономика, дети, денежные знаки, профессии, оригами
Образовательная область: Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие
Возрастная группа: Старшая группа детского сада