№ km_9_16164
Формат: docx Знаков: 10387 Размер файла: 60 KB
Анкета для сбора данных о выгодоприобретателе клиента, включая информацию о личных данных, документах, миграционном статусе и налоговом резидентстве.
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Опросная анкета для определения выгодоприобретателя клиента
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указан
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной практикой, для идентификации представителя клиента или выгодоприобретателя
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: индивидуальные предприниматели, идентификация представителей, проверка клиентов
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО Банк «Москва-Сити»
Автор: не указан
Целевая аудитория: сотрудники банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Сведения о выгодоприобретателе — юридическом лице (форма АА107)
Тип документа: Форма
Тематика: Корпоративные и идентификационные сведения юридических лиц
Язык документа: русский
Тип источника: Официальная учетная форма
Применение: Идентификация выгодоприобретателя юридического лица
Статус документа: Приложение
Номер формы: АА107
Сведения о выгодоприобретателе физического лица
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Финансовые операции, ПОД/ФТ
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: АО «СРК»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Регистратор, операторы, физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Сведения о выгодоприобретателе физического лица
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Пожарная безопасность, финансовые операции
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: АО «СРК»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Регистраторы, физические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Опросная анкета об участнике клиента – юридическом лице
Год: 2020
Регион / город: не указан
Тематика: корпоративная регистрация и юридическая информация
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: ВЭБ.РФ
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, открывающие банковский счет
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Опросная анкета клиента — иностранной структуры без образования юридического лица
Тип документа: Опросная анкета
Язык: Русский, английский
Тематика: Комплаенс, идентификация клиентов, иностранные структуры
Целевая аудитория: Иностранные структуры без образования юридического лица
Организационно-правовые формы: Траст, фонд, партнерство, иные неинкорпорированные структуры
Регион / город: Иностранные государства
Год: Не указан
Автор: Не указан
Орган / учреждение: Не указано
Опросная анкета клиента – физического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: анкетирование, регистрация клиента
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, клиенты организаций
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) физического лица для установления деловых отношений с НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация клиента, антикоррупционная/проверочная документация, финансовый контроль
Тип документа: анкета (опросная форма)
Орган / учреждение: АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица (клиенты, выгодоприобретатели, представители клиентов, бенефициарные владельцы)
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана