№ km_9_15730
Формат: docx Знаков: 22346 Размер файла: 76 KB
Анкета относится к источникам первичной учетной и идентификационной информации и содержит структурированный перечень сведений о статусе, регистрации, деятельности, структуре управления, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах иностранной структуры без образования юридического лица.
Тип документа: Опросная анкета
Язык: Русский, английский
Тематика: Комплаенс, идентификация клиентов, иностранные структуры
Целевая аудитория: Иностранные структуры без образования юридического лица
Организационно-правовые формы: Траст, фонд, партнерство, иные неинкорпорированные структуры
Регион / город: Иностранные государства
Год: Не указан
Автор: Не указан
Орган / учреждение: Не указано
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Опросная анкета об участнике клиента – юридическом лице
Год: 2020
Регион / город: не указан
Тематика: корпоративная регистрация и юридическая информация
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: ВЭБ.РФ
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, открывающие банковский счет
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Опросная анкета о выгодоприобретателе клиента — физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной практикой в Российской Федерации
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Опросная анкета для определения выгодоприобретателя клиента
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указан
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Опросная анкета клиента – физического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: анкетирование, регистрация клиента
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, клиенты организаций
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) физического лица для установления деловых отношений с НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация клиента, антикоррупционная/проверочная документация, финансовый контроль
Тип документа: анкета (опросная форма)
Орган / учреждение: АО «НПФ «ВЭФ.Русские Фонды»
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица (клиенты, выгодоприобретатели, представители клиентов, бенефициарные владельцы)
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Закон Республики Башкортостан о внесении изменения в статью 1 Закона «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»
Тип документа: закон
Статус: проект закона
Номер проекта: № 7-234/з
Регион: Республика Башкортостан
Орган внесения: Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Тематика: иностранные инвестиции, банковская деятельность, правовое регулирование
Изменяемый акт: Закон Республики Башкортостан от 20 июня 1991 года № ВС-6/35 «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»
Суть изменений: уточнение форм присутствия иностранных банков (филиалы и представительства)
Порядок вступления в силу: по истечении 10 дней после официального опубликования
Подписант: Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров
Обоснование необходимости принятия Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан» (август 2024 года)
Год: 2024
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, иностранные инвестиции, банковская деятельность
Тип документа: Законопроект
Дата документа: 8 августа 2024 года
Ответственное лицо: Р. Хисматуллина, Председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Положение о проведении фестиваля иностранной песни в МАОУ СОШ № 6, утверждённое приказом от 29.06.2018 № 182
Тип документа: положение
Год: 2018
Дата утверждения: 29.06.2018
Номер приказа об утверждении: 182
Организация: МАОУ СОШ № 6
Регион: не указан
Уровень: образовательная организация (школа)
Тематика: фестиваль иностранной песни, английский язык, межкультурная и коммуникативная компетенция
Целевая аудитория: обучающиеся 1–11 классов
Предметная область: иностранные языки (английский язык)
Формат мероприятия: школьный фестиваль
Номинации: вокал (хоровое пение), чтение, творческая мастерская (театральная постановка)
Сроки проведения: 26–27 апреля 2018 года
Язык документа: русский
Правовой анализ налоговых последствий деятельности иностранной компании в Российской Федерации по контракту с российской организацией в 2000–2021 годах
Год: 2000–2021
Регион / город: Российская Федерация; Калининградская область
Тематика: Налогообложение иностранных организаций
Тип документа: Письменный ответ (правовое заключение)
Орган / учреждение: —
Автор: —
Период действия: период исполнения контракта сроком 26 месяцев
Контекстное описание документа: Документ относится к аналитическим правовым источникам и содержит разъяснение норм российского налогового законодательства и международной конвенции об избежании двойного налогообложения применительно к образованию постоянного представительства иностранной компании и ее налоговым обязанностям в России.
Анализ государственного внешнего долга Российской Федерации, выраженного в иностранной валюте (2013–2016)
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: государственный долг, внешние заимствования, финансовая политика
Тип документа: научная статья
Автор: Иванцова Ольга Олеговна
Период действия: 2013–2016 годы
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России