Положение о Президенте Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга»

Открытое акционерное общество

«Международный банк Санкт-Петербурга»

___________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО:

Решением

Общего собрания

акционеров

от 01.01.01 г.

Протокол № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о Президенте

Открытого акционерного общества

«Международный банк Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Президенте банк Санкт-Петербурга» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», другими нормативными актами и Уставом банк Санкт-Петербурга» (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования единоличного исполнительного органа Банка – Президента.

2. Порядок избрания Президента

2.1.Единоличным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство всей текущей деятельностью Банка, является Президент Банка.

2.2.Президент избирается Советом директоров Банка без ограничения срока полномочий. Лицо считается избранным на должность Президента, если за него проголосовало три четверти от общего количества членов Совета директоров.

2.3.Президент может быть избран из числа акционеров либо иных лиц, обладающих необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

2.4.Лицо, избираемое на должность Президента, должно отвечать квалификационным требованиям, установленным ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», а также иметь опыт работы в качестве руководителя кредитной организации не менее 3 лет.

2.5.Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Президента.

3. Компетенция Президента

3.1. К компетенции исполнительных органов (Президент, Правление) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. Компетенция и разграничение полномочий Правления и Президента Банка определены Уставом.

Президент осуществляет функции Председателя Правления Банка.

3.2.Президент без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

3.3.Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами РФ, Уставом Банка и настоящим Положением. Трудовые и иные отношения между Президентом и Банком (вопросы оплаты труда, режима рабочего времени, социальные гарантии и т. д.) регулируются Договором, заключаемым Банком с Президентом. Договор от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

3.4. Президент Банка обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.5. Президент Банка подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

3.6. Президент Банка вправе без доверенности:

- представлять интересы Банка во всех российских и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;

- заключать от имени Банка договоры, совершать сделки от имени Банка;

- подписывать все документы от имени Банка; подписывать любые ходатайства, заявления и уведомления в Центральный Банк России, подписывать протоколы о намерениях, а также другие документы, касающиеся текущей деятельности Банка;

- принимать решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением поп.18 п.1 ст.48 Закона «Об акционерных обществах»;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников Банка, в том числе назначать и увольнять Вице-Президентов (кроме Первых Вице-Президентов), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- утверждать штатное расписание, распределять обязанности между сотрудниками Банка и своими заместителями, утверждать должностные инструкции сотрудников Банка;

- определять форму, размер и порядок оплаты труда сотрудников Банка, утверждать Положение о премировании сотрудников Банка, решать вопросы социального обеспечения сотрудников Банка;

- устанавливать правила внутреннего трудового распорядка Банка;

- определять и представлять на утверждение кредитно-инвестиционную, учетную и процентную политики Банка;

- устанавливать перечень, объем и условия осуществляемых Банком операций, тарифы и комиссии Банка;

- рассматривать вопросы учета, отчетности, утверждать текущую отчетность Банка, за исключением отчетности, утверждение которой является исключительной компетенцией других органов управления;

- утверждать локальные нормативные акты Банка, касающиеся текущей деятельности Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- выдавать доверенности на право совершения действий, относящихся к его компетенции;

- рассматривать материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включает в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

- создавать системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

- представлять на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Правления;

- представлять на рассмотрение Совету директоров и последующее утверждение Общему собранию акционеров Положения о Президенте и Правлении Банка;

- распределять обязанности между своими заместителями;

- организовывать работу Правления, обеспечивать ведение протоколов заседаний Правления;

- председательствовать на заседаниях Правления, выносить на рассмотрение Правления вопросы текущей деятельности Банка;

-  подписывать все документы, утверждаемые Правлением;

-  заключать трудовые договоры с работниками Банка;

- в порядке, установленном законодательством, Уставом Банка и Положением о премировании сотрудников банка, поощрять работников Банка, а также налагать на них взыскания;

- обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Банка;

- обеспечивать выполнение обязательств Банка перед бюджетом и контрагентами по заключаемым сделкам;

- принимать решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Банку;

- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;

- руководить разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

- совместно с Правлением обеспечивать подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Банка;

- организовывать деятельность Банка по связям с общественностью, созданию и поддержанию деловой репутации и корпоративного имиджа Банка;

- решать иные вопросы, возникающие в процессе деятельности Банка.

3.7.Президент несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Банка.

3.8.Вице-Президенты Банка назначаются Президентом и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом. Вице-Президенты действуют от имени Банка в пределах своей компетенции на основании доверенностей, выданных Президентом.

3.9.При отсутствии Президента (командировка, отпуск, болезнь и т. д.), а также в иных случаях, когда Президент не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из Вице-Президентов, назначаемый приказом Президента, к которому на период исполнения обязанностей Президента переходят все права и обязанности единоличного исполнительного органа Банка.

3.10.На отношения между Банком и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

4. Права и ответственность Президента

4.1. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Президент должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Банка, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2.Президент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства (обычный коммерческий риск).

4.3. Президент не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Совмещение Президентом должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4.4. Президент не должен принимать на себя обязательств и совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Правления и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка.

4.5. Президент должен обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними документами; распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка; организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых совету директоров, исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для кредитной организации банковских рисках.

5. Прекращение полномочий Президента

5.1.В соответствии с Уставом Банка Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия Президента и расторгнуть заключенный с ним Договор. Договор с Президентом считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало три четверти от общего количества членов Совета директоров.

5.2.Основаниями прекращения полномочий Президента могут также являться его добровольная отставка и иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.