Положение о филиале открытого акционерного общества по производству мостовых железобетонных конструкций «мостожелезобетонконструкция» заводе мостовых железобетонных конструкций

Советом директоров

протокол от «05 » декабря 2002 года №4(77)

Председатель Совета директоров

_________________

Секретарь Совета директоров

______________

П О Л О Ж Е Н И Е

О ФИЛИАЛЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

по производству мостовых железобетонных конструкций

«МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ»

- ЗАВОДЕ МОСТОВЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

г. Москва, 2002 г.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Уставом открытого акционерного общества по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» (именуемого в дальнейшем Общество), другими внутренними нормативными документами Общества и определяет хозяйственные, финансовые, экономические и правовые основы деятельности ____________завода МЖБК, именуемого в дальнейшем «Филиал».

1.2. Полное официальное наименование Филиала - «Филиал - _______________ завод мостовых железобетонных конструкций.

Сокращенное наименование - ______________ завод МЖБК.

1.3. Место нахождения Филиала – Российская Федерация,____________________

1.4. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании настоящего Положения, утвержденного Советом директоров Общества.

1.5. Филиал является структурным подразделением Общества и наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе Филиала, так и на балансе Общества.

1.6. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества.

1.7. Для осуществления своей деятельности Филиал вправе открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.8. Руководитель Филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

1.9. Филиал имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Филиал вправе иметь штампы и бланки, содержащие наименование Общества и Филиала, использует эмблему Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.10.Общество является правопреемником прав и обязанностей Производственного объединения по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», имевшего в своем составе, в том числе, структурное подразделение - _________ завод мостовых железобетонных конструкций.

2.  ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.

2.1.Целью деятельности Филиала является извлечение прибыли в интересах Общества.

2.2. Филиал в регионе своей деятельности:

-  представляет интересы Общества в пределах переданных ему полномочий;

-  собирает и передает Обществу коммерческую информацию, необходимую для нормальной деятельности Общества;

-  распространяет информацию о деятельности Общества;

-  выполняет иную работу, вытекающую из целей и задач Общества в соответствии с Уставом и решениями органов управления Общества.

  2.3. Филиал осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Изготовление мостовых железобетонных конструкций для строительства мостов, других искусственных сооружений.

2.3.2. Производство другой продукции производственно-технического назначения.

2.3.3. Добыча и производство инертных материалов (заполнителей), приготовление бетона и раствора.

2.3.4. Производство товаров народного потребления, оказание платных услуг населению и организациям в соответствии с заключенными договорами.

2.3.5. Оказание транспортно - экспедиционных услуг.

2.3.6. Доверительное управление имуществом, не являющимся собственностью Общества.

2.3.7. Инжиниринговые услуги, включая выполнение функций заказчика.

2.3.8. Контроль качества продукции при производстве железобетонных конструкций для строительства мостов, промышленных и гражданских сооружений, товарного бетона и бетонных конструкций.

2.3.9. Покупка и владение ценными бумагами юридических лиц РФ и иностранных организаций, совершение операций с ними в соответствии с действующим законодательством.

2.3.10. Операции с недвижимостью.

2.3.11. Строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы,

информационное обслуживание.

2.3.12. Проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций.

2.3.13. Оказание складских услуг.

2.3.14. Экспортно-импортные операции.

2.4. Кроме указанных в п.2.3 основных видов деятельности, Филиал осуществляет все виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Филиал может заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии).

2.5. Филиал в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами «О государственной тайне», «О гражданской обороне», «О мобилизационной подготовке населения и мобилизации в РФ» и иными правовыми актами РФ:

-  обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами в пределах своей компетенции;

-  планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;

-  разрабатывает мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

-  проводит работу, связанную с выполнением мобилизационных заданий, хранением материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.

3.УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ.

3.1. Филиал возглавляется директором, назначаемым на должность и освобождаемым от нее Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Директор Филиала (далее – директор) заключает с Обществом трудовой договор сроком до пяти лет, утверждаемый Советом директором Общества. Трудовой договор заключается в соответствии с требованиями п.4,5 Положения о Правлении.

3.2. Директор по должности входит в состав Правления Общества и должен отвечать требованиям, предусмотренным Уставом к члену Правления Общества.

3.3. Директор осуществляет свои действия в соответствии с настоящим Положением. Полномочия директора основываются на доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

3.4. Директор вправе передоверить совершение действий, на которые он уполномочен доверенностью, другому лицу с соблюдением правил, предусмотренных статьей 187 Гражданского кодекса РФ.

3.5. Директор несет персональную ответственность за исполнение решений органов управления Общества, касающихся деятельности Филиала.

3.6. Директор заключает, изменяет и расторгает хозяйственные договоры, договоры на кредитование и соглашения, совершает операции с ценными бумагами, предъявляет и дает ответы на претензии, представляет интересы Общества во всех государственных учреждениях, совершает в арбитражных и других судебных органах все процессуальные действия, в том числе подписывает исковые заявления и отзывы на исковые заявления, заявления об обеспечении исков, передает дела в третейский суд, полностью или частично отказывается от исковых требований и признает иски, изменяет основания или предметы исков, заключает мировые соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписывает заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалует судебные акты, заявляет требования о принудительном исполнении судебных актов.

3.7. Директор распоряжается имуществом, учитываемом на балансе Филиала, является распорядителем кредитов, открывает счета в банках и распоряжается всеми денежными средствами, поступающими на расчетные счета Филиала.

3.8. Директор руководит всей деятельностью Филиала, в том числе:

3.8.1. Обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Филиала.

3.8.2. Обеспечивает достижение целей деятельности Филиала.

3.8.3. Несет ответственность перед Обществом за сохранность закрепленного за Филиалом имущества Общества.

3.8.4. Несет ответственность за правильность и своевременность начисления и уплаты Филиалом налогов в бюджеты и внебюджетные фонды.

3.8.5. Обеспечивает соблюдение корпоративных интересов Общества в деятельности Филиала, в том числе проведение согласованной политики Филиалов в области ценообразования, в реализации продукции (работ, услуг), техническом перевооружении.

3.8.6. Утверждает структуру и штаты Филиала, должностные инструкции его работников.

3.8.7. Принимает на работу и увольняет работников Филиала, причем прием на работу и увольнение главного инженера, заместителей директора и главного бухгалтера Филиала осуществляется по письменному согласованию с Генеральным директором Общества.

3.8.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Филиала.

3.8.9. Применяет меры поощрения и взыскания к работникам филиала.

3.8.10. В установленном порядке, на основе трудового и гражданского законодательства и руководствуясь отраслевым тарифным соглашением, заключает, изменяет, обеспечивает регистрацию и исполняет коллективный договор Филиала.

3.8.11. Отвечает за своевременность выплаты заработной платы в соответствии с коллективным договором Филиала, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом РФ.

3.8.12. Обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, повышение квалификации работников Филиала.

3.8.13. Обеспечивает проведение необходимого текущего и капитального ремонта основных фондов, учитываемых на балансе Филиала, и их обновление.

3.8.14. Обеспечивает организацию и хранение документооборота в Филиале.

3.9. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на Филиале, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.10. Директор несет персональную ответственность за выполнение работ, связанных с мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и пожарной безопасностью на Филиале.

3.11. Директор отвечает за состояние условий и охрану труда на Филиале, в том числе обеспечивает:

-  периодическое информирование работников о состоянии условий и охраны труда на Филиале;

-  определение структуры и численности работников службы охраны труда и обеспечение их необходимой нормативно-технической документацией;

-  обязательное расследование каждого несчастного случая и профессионального заболевания на производстве;

-  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с привлечением для этой работы специально обученных людей(организации) и на ее основе установление производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда;

-  защиту интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, а также членов их семей;

-  соответствие требованиям законодательства об охране труда условий на каждом рабочем месте;

-  организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, включая спецпитание;

-  выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами, работникам, занятым на производствах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

-  обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда, разработанных Филиалом на основании типовых инструкций и нормативных документов;

-  страхование работников основных специальностей от несчастных случаев на производстве, с отнесением затрат на себестоимость продукции;

-  включение в коллективный договор Филиала обязательств по обеспечению охраны труда и выделение конкретных средств на эти цели в пределах не ниже 0,1 процента суммы затрат Филиала на производство продукции (работ, услуг);

-  в случаях, предусмотренных законодательством, организацию проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников Филиала;

-  безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты;

-  обучение руководителя, его заместителей и специалистов Филиала по вопросам охраны труда в специализированных учебных центрах, с получением ими документов дающих право на участие в постоянно действующей комиссии (ПДК) по соответствующим нормативам;

-  издание приказов по Филиалу с назначением ответственных лиц:

• по надзору за грузоподъемными механизмами и их техническое состояние;

• за правильное перемещение грузов;

• за безопасную эксплуатацию электроустановок;

• за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением;

• за безаварийную эксплуатацию находящегося на балансе Филиала автотранспорта, включая автотранспорт, занятый на перевозке людей, а также подвижного железнодорожного состава;

-  назначение постоянно действующей комиссии по проверке знаний и приемке экзаменов у работников Филиала по охране труда;

- выполнение других требований законодательства в области охраны труда.

4. Имущество, прибыль, фонды.

Расчеты между Филиалом и Обществом.

4.1. Филиал осуществляет свою деятельность на основе закрепленного за ним имущества Общества, отражаемого в его отдельном балансе и консолидированном балансе Общества.

4.2. Приращение имущества Филиала производится за счет прибыли, полученной Филиалом от своей деятельности.

Все приращенное имущество, в том числе транспортные средства и объекты недвижимости, регистрация которых производится по месту нахождения Филиала, является собственностью Общества в целом и закрепляется за Филиалом.

4.3.Филиал на свое усмотрение списывает с баланса основные средства, если они изношены или морально устарели, пришли в негодность вследствие истечения амортизационного срока службы, аварий или стихийных бедствий (за исключением технологической оснастки, списание которой происходит по предварительному согласованию с Генеральным директором Общества).

4.4. Филиал самостоятельно осуществляет продажу, сдачу в аренду, обмен и передачу в залог оборудования, транспортных средств и другого имущества (за исключением недвижимого имущества), если суммы сделки или стоимости имущества составляющего предмет сделки не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Филиала на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке. Если балансовая стоимость имущества являющегося предметом сделки превышает указанную величину, то для ее совершения необходимо согласие Генерального директора Общества или других органов управления Общества, в соответствии с их компетенцией согласно Устава.

Сделки с недвижимым имуществом осуществляются по специально выданной Генеральным директором Общества доверенности.

4.5. Сдача в аренду и продажа имущества мобилизационного назначения запрещается.

4.6. Передача основных фондов (оборудования и транспортных средств) между филиалами внутри Общества производится по согласованию с Генеральным директором Общества.

4.7. По результатам своей деятельности Филиал самостоятельно формирует прибыль.

4.8. Использование нераспределенной прибыли.

4.8.1. Направления использования нераспределенной прибыли текущего года определяются решением общего собрания акционеров общества о ее распределении. Она может быть направлена на выдачу дивидендов, покрытие убытков общества (филиала) а также оставлена в обороте общества ( филиала) в качестве внутреннего источника финансирования.

4.8.2. Для обеспечения формирования информации по направлениям использования средств к счету « нераспределенная прибыль» открываются субсчета по учету фондов:

-  накопления;

-  социального развития;

-  потребления.

4.8.3. Для ведения аналитического учета фонда накопления, предназначенного для обеспечения производственного развития и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, ведутся отдельные субсчета по :

-  фонду накопления образованному ;

-  фонду накопления использованному.

4.8.4До проведения собрания акционеров филиал может использовать нераспределенную прибыль прошлых лет, оставленную в обороте филиала (общества).

4.8.5.Правление общества принимает решение о перераспределении прибыли прошлых лет в случае отсутствия ее у филиала.

4.9. Для своевременности расчетов Общества с бюджетом и государственными социальными внебюджетными фондами в Обществе создается резерв в размере до 2 процентов от стоимости реализованной продукции. Для создания резерва Филиал ежеквартально до 20 числа месяца, следующего после окончания каждого квартала, перечисляет на расчетный счет рабочего аппарата Правления Общества денежные средства в установленном размере. Конкретная величина средств, перечисляемых в резерв филиалами Общества, устанавливается Правлением Общества. Расходование средств резерва производится в соответствии с целями его создания по распоряжению Генерального директора Общества.

4.10.Правление Общества ежеквартально утверждает фактически произведенные расходы по содержанию рабочего аппарата Правления с распределением их по филиалам. На фактически произведенные расходы по содержанию рабочего аппарата Правления Филиалу ежеквартально направляется авизо. Указанные расходы относятся на прочие расходы, связанные с производством и реализацией – в размере до 1,5% от стоимости товарной продукции Филиала, и прибыль, остающуюся в распоряжении Филиала – в размере до 0,3% от стоимости его товарной продукции. Филиал ежемесячно перечисляет на расчетный счет рабочего аппарата Правления Общества средства в размере 1/3 утвержденных расходов предыдущего квартала. По окончании каждого квартала производятся окончательные расчеты.

4.11. Внутрихозяйственные расчеты по разным видам операций и налогам между Филиалом и Обществом производятся в соответствии с ежегодно утверждаемой Генеральным директором Общества Учетной политикой Общества.

4.12. Начисление и уплата налогов, исчисляемых и уплачиваемых филиалом в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества по месту его нахождения, производится им самостоятельно.

Налоги, исчисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим налоговым законодательством по месту регистрации юридического лица, исчисляются и уплачиваются Обществом по месту его регистрации.

5. Учет и отчетность Филиала.

Ревизия и проверка деятельности Филиала.

5.1. Филиал самостоятельно ведет оперативный, управленческий,

бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними нормативными документами Общества.

5.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

5.3. Баланс, отчет о прибылях и убытках Филиала и иные отчетные документы представляются Филиалом в инспекцию по налогам и сборам и органы Госкомстата России по месту нахождения Филиала в установленные законодательством сроки, а так же в рабочий аппарат Правления Общества в порядке и сроки, устанавливаемые Учетной политикой Общества.

5.4. Правление Общества осуществляет подведение итогов работы Филиала за квартал, полугодие, 9-ть месяцев. Одновременно с годовым отчетом Филиал представляет Правлению заключение и акт проверки аудитора Общества по всем статьям баланса. Проверенный и подтвержденный аудитором Общества счет прибылей (убытков) и баланс Филиала Правление представляет в установленные сроки на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества.

5.5. Директор и главный бухгалтер Филиала несут персональную ответственность за своевременность и достоверность представляемой отчетности и данных учета.

5.6. Внеплановые ревизии и проверки деятельности Филиала проводятся ревизионной комиссией Общества по ее собственной инициативе, по поручению Совета директоров или Генерального директора Общества, а так же по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.7. Должностные лица Филиала обязаны обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

5.8. Представление информации, касающейся деятельности Общества, акционерам Общества осуществляется Филиалом в соответствии с требованиями законодательства и Уставом Общества.

5.9. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности» и действующим законодательством.

6.  ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА.

6.1. Ликвидация Филиала производится по решению Совета директоров Общества.

6.2. Совет директоров принимает решение о ликвидации Филиала в случае экономической нецелесообразности и неэффективности его дальнейшей деятельности как Филиала Общества.

6.3. При принятии решения о ликвидации Филиала Совет директоров определяет балансодержателя имущества, закрепленного за ликвидируемым Филиалом, и утверждает передаточный баланс.

6.4. При ликвидации Филиала или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, все секретные документы и дела текущего делопроизводства Филиала уничтожаются по акту комиссией, назначенной Генеральным директором Общества. Материальные ценности из мобилизационного резерва по согласованию с Первым управлением «Трансстрой» подлежат разбронированию в соответствии с Федеральным законом «О государственном материальном резерве».

6.5. При ликвидации Филиала в Устав Общества вносятся соответствующие изменения.

6.6. Общество представляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения уведомление о внесении изменений в Устав, связанных с ликвидацией Филиала, решение Совета директоров о внесении изменений в Устав и изменения. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления регистрирующего органа о таких изменениях.