Открытое акционерное общество «Росгазификация», Годовой отчет за 2010 год

Открытое акционерное общество «Росгазификация», Годовой отчет за 2010 год

УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Протокол № 18 от 01.01.2001 г.

Предварительно утвержден Советом директоров Протокол № 4 от 01.01.2001 г.

Открытое акционерное общество

«Росгазификация»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2010 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное и сокращенное наименование:

Открытое акционерное Общество «Росгазификация», .

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

Общество учреждено по распоряжению Минимущества России от 02.09.93 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.12.92 № 000 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации».

Общество зарегистрировано в Московской регистрационной Палате 9 июня 1992 года, Свидетельство МРП от 09.06.92 № 000.041.

Уставный капитал Общества составляет 2 два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи четырнадцать) рублей и состоит из:

2 двух миллионов шестисот сорока одной тысячи триста восьмидесяти шести) размещенных обыкновенных акций и

2 628 (двух тысяч шестисот двадцати восьми) размещенных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 183, в том числе:

§  физические лица – 130;

§  юридические лица – 53.

Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании за 2010 год – 183.

Крупными акционерами, владеющими более 5% акций, являлись:

§  , в распоряжении которого находился пакет 1 штук обыкновенных акций, что составляет 74,55% от уставного капитала Общества.

Аффилированными лицами Общества являются:

-  члены Совета директоров Общества – 9 человек;

-  единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

-  лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов – ;

-  юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов: .

Лица, имеющие право прямо распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества:

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:

почтовый адрес и фактический адрес местонахождения Общества: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1 А, строение 6

Юридический адрес: а.

Адрес электронной почты

Сайт Общества в сети Интернет: www. *****

Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www. *****

Контактный телефон (приемная): (4

Факс: (4

Банковские реквизиты: , , р/с в Сбербанке России (ОАО) г. Москва Краснопресненское отделение № 000/1569

К/с ;

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

-  - 74,55 %

-  частная собственность - 25,45 %.

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.

Общество играет важную роль в совершенствовании механизмов государственного регулирования и контроля в газораспределительной подотрасли и проводит согласованную политику по участию в управлении газораспределительными организациями совместно с Росимуществом, Минэнерго, , газораспределение».

При этом как отраслевая структура управления ТЭК, Общество активно участвует в формировании научно-технической политики и нормативной базы, корпоративного управления в подотрасли, процессах совершенствования ценообразования и хозяйственно-экономической деятельности ГРО, подготовке и повышении квалификации кадров. Как коммерческая организация, в целях получения прибыли Общество предоставляет широкий спектр услуг на рынке газораспределения.

Полное наименование и адрес реестродержателя: , лицензия № 000 ФСФР России выдана 09 августа 2002 года, свидетельство о предоставлении статуса уполномоченного регистратора Минимущества России № 19 выдано 10 апреля 2001 года Министерством имущественных отношений РФ. аккредитовано при НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО) и внесено в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства (свидетельство от 01.01.2001г.). Адрес: Москва, Боярский пер. ¾, стр. 1

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Аудитором Общества на 2010 год утверждено ЗАО «Независимая консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации» (на основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20 декабря 2010 года изменено наименование Аудитора на 2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), член СРО НП, «Московская аудиторская Палата», аккредитованной при Министерстве Финансов РФ (Приказ МинФин РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О внесении сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов (адрес: Россия, /70, стр. 2).

Филиалы Общества: нет.

Дочерние и зависимые Общества:

1. , доля участия – 60%, вид деятельности научно-исследовательская деятельность.

Основные виды деятельности :

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области газораспределения, газопотребления и газификации;

- разработка нормативной документации в области газораспределения, газопотребления и газификации;

- разработка (конструирование) оборудования и приборной техники для систем газораспределения и газопотребления, объектов, использующих сжиженные углеводородные газы;

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений II уровня ответственности;

- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности (архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем разработки специальных разделов проектирования, экспертно-консультационная деятельность, осуществление функций генерального проектировщика, инжиниринг) и др.

Численность работников Общества на 01.01.2010 г.:

общая - 38 чел;

в т. ч. по основной деятельности – 38 чел.

Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

на праве собственности принадлежат газопроводы в г. Курске «Закольцовка ГРС -1-1А», газопровод высокого давления к Белокуриха», газопроводы в г. Белокуриха.

Газопроводы переданы в аренду юридическим лицам, имеющим обязательные лицензии и разрешения.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- разработка и проведение единой технической и инвестиционной политики, организация и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, разработка передовых технологий в области газификации, газоснабжения и эксплуатации газового хозяйства;

- координация деятельности акционерных Обществ по газификации и эксплуатации газового хозяйства, составляющих единый технологический комплекс, входящий в систему топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в соответствии с Уставом Общества;

- разработка и финансирование на возвратной основе инвестиционных проектов в сфере газораспределения.

- участие в реализации национальных проектов, связанных с газификацией регионов Российской Федерации.

- участие в работе НП «Экспертгаз».

- подготовка и аттестация специалистов газораспределительных организаций.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров общества избран на общем собрании акционеров 30 июня 2010 года в количестве 9 человек.

В состав Совета директоров вошли:

1.	Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2.	И. о. генерального директора
3.	Заместитель директора Оборонпром»
4.	Заместитель начальника управления по надзору за объектами нефте-газодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта – начальник отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Ростехнадзора
5.	Начальник Управления по корпоративным и правовым вопросам
6.	Заместитель Директора департамента Минэнерго России
7.	Главный юрисконсульт «Роснефть»
8.	Заместитель генерального директора
9.	Генеральный директор газораспределение»

Председателем Совета директоров 24 декабря 2010 года был избран , заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совету директоров необходимо уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

2. связанные с деятельностью исполнительных органов общества;

3. определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества);

4. связанные с внутрихозяйственным контролем.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД.

Финансовое состояние Общества в 2010 году характеризуются следующими показателями:

Основные финансовые показатели (млн. руб.)

Наименование показателя	2010 год, млн. руб.	2009 год,* млн. руб.	2010г./2009г. 100%
1. Доходы, всего	592,6	201,6	в 1,61 раза
2. Чистая прибыль/(убыток)	499,9	118,9	в 4,21 раза
3. Общая рентабельность, %	84,36	58,98	в 1,43 раза

Увеличение общей рентабельности произошло в основном за счет роста чистой прибыли в 2010 году, который в основном сформировался за счет увеличения доходов от участия в других организациях.

* Показатели «Доходы всего», «Чистая прибыль» в отчетном и предыдущем отчетных периодах сформированы без учета результатов от переоценки долгосрочных финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в связи с утвержденными изменениями Учетной политики Общества в 2010 году в части бухгалтерского учета переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки.

Сведения о налоговых платежах (тыс. руб.)

Налоги и сборы	Причитается к уплате «+» (к возврату из бюджета «-» )на 31.12.2009г.	Начислено в 2010г.	Перечислено (возвращено из бюджета) в 2010г.	Причитается к уплате «+» (к возврату из бюджета «-» )на 31.12.2010г.
1.Подоходный налог	-3	7 135	7 134	-2
2.НДС	-*		88 573	*
3. Налог на имущество	380	15 012	9 268	6 124
4. Налог на прибыль	1	1 671	1	-2 711
5. Отчисления в ФСС	-30	494	500	-36
6. Отчисления в ПФ	0	3 620	3 620	0
7. Отчисления на медицинское страхование	0	561	561	0

Примечание: «- » - задолженность бюджета перед Обществом.

За отчетный финансовый год Общество не имело просроченной задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате, перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам и сборам, поставщиками товаров и услуг.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Финансовые риски;

- Правовые риски.

Финансовые риски.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;

- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА

	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (тыс. руб.)	5 810,93
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	2 211,16
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	5 423,98
Задолженность по выплате ранее объявленных (начисленных) дивидендов (тыс. руб.)	386,95

Совет директоров Общества рекомендовал, а годовое общее собрание акционеров по итогам 2009 года приняло следующее решение:

«Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям по итогам деятельности Общества за 2009 финансовый год в денежной форме в размере 2 211,16 рублей на одну привилегированную именную акцию.

Дивиденды выплатить в срок до 15 декабря 2010 года путем перечисления на банковский счет».

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям принято не было.

7. состав совета директоров акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.01.2001 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров –	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011.	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель директора Оборонпром»	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011.	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по надзору за объектами нефте-газодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта – начальник отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Ростехнадзора	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по корпоративным и правовым вопросам	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель Директора департамента Минэнерго России	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный юрисконсульт «Роснефть»	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: И. о. генерального директора	0	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора	0,02	Сделок не заключал
	30.06.2010/ по н/в 2011	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор газораспределение»	0	Сделок не заключал

8. сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей компании) общества

В соответствии с уставом общества (решением ОСА), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор (управляющая компания).

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
	25.12.2009 г.	Год рождения: 29.11.1957 Образование: Высшее. Занимаемые должности: И. о. генерального директора	0	Сделок не заключал

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2009 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 01.01.2001г., вознаграждение в 2010 г. не выплачивалось.

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются во внимание следующие критерии:

-  рекомендации Совета директоров.

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

10. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году совершено году не было.

11. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2010 году совершено не было.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 01.01.2001 г. № 000/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

И. о. генерального директора

Главный бухгалтер