Устав открытого акционерного общества «Сахателеком»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием

акционеров

от 01.01.01 года

(Приложение к Протоколу собрания)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САХАТЕЛЕКОМ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Якутск, 2007 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Статья 1. Общие положения. 3

Статья 2. Юридический статус Общества. 3

Статья 3. Цели и предмет деятельности. 4

Статья 4. Филиалы и представительства Общества. 6

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества. 7

Статья 6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций
Общества. 9

Статья 7. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества. 12

Статья 8. Фонды Общества. 12

Статья 9. Дивиденды Общества. 12

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества. Счетная комиссия Общества 13

Статья 11. Органы управления и контроля Общества. 14

Статья 12. Общее собрание акционеров. 15

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества. 15

Статья 14. Годовое Общее собрание акционеров. 18

Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров. 19

Статья 16. Информирование акционеров о проведении собрания. 20

Статья 17. Совет директоров Общества. 20

Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества. 21

Статья 19. Заседания Совета директоров Общества. 24

Статья 20. Правление Общества. 25

Статья 21. Компетенция Правления Общества. 26

Статья 22. Генеральный директор Общества. 27

Статья 23. Ревизионная комиссия. 29

Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций. 30

Статья 25. Выкуп Обществом размещенных акций. 30

Статья 26. Крупные сделки Общества. 30

Статья 27. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 31

Статья 28. Учет и отчетность Общества. Раскрытие информации Обществом.. 31

Статья 29. Реорганизация Общества. 34

Статья 30. Ликвидация Общества. 34

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Сахателеком», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 01.01.01 года «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 01.01.01 года "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.01.01 года № 000 путём реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия «Сахателеком» Республики Саха (Якутия)
в открытое акционерное общество «Сахателеком».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Сахателеком», сокращенное фирменное наименование на русском языке: , полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Sakhatelecom», сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSCo «Sakhatelecom», полное фирменное наименование на якутском языке: «Сахателеком» акционердарын аhа5ас уопсастыбылара, сокращенное фирменное наименование на якутском языке: «Сахателеком» ААУ.

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: г. Якутск,
ул. Курашова, 22.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и хранятся документы Общества.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

2.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, имущество, переданное Обществу в оплату акций, а также приобретенное (созданное) в ходе деятельности Общества.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.9. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия «Сахателеком» Республики Саха (Якутия), созданного в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 9 ноября 1994 года № 000 "О создании государственного предприятия "Сахателеком".

Статья 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Общества):

3.2.1. Предоставление физическим (населению) и юридическим лицам услуг электрической связи, а также радиосвязи и радиоэлектронной связи в соответствии с выданными лицензиями.

3.2.2. Обеспечение на территории Республики Саха (Якутия) бесперебойной и качественной работы принадлежащих Обществу средств электрической связи, телекоммуникационных и информационных сетей и систем, в том числе с использованием спутниковых систем связи

3.2.3. Предоставление в аренду физических сетей, каналов и трактов связи, включая каналы вещания.

3.2.4. Создание телекоммуникационных и информационных сетей и систем для обеспечения передачи информации различного вида (речевой, передачи данных, факсимильной, телеграфной, телефонной), а также всех видов видеосвязи
и телематических служб на базе цифровых систем передачи и коммутации.

3.2.5. Разработка генеральных схем развития и размещения средств связи, коммутации каналов региональной телефонной и телеграфной связей, каналов для подачи программ телевидения и радиовещания, сетей и каналов связи, сдаваемых в аренду.

3.2.6. Координация развития сетей и средств электрической связи на территории Республики Саха (Якутия), как составной части взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации

3.2.7. Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации и осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (технической защиты информации).

3.2.8. Осуществление мероприятий, связанных с защитой коммерческой тайны предприятия.

3.2.9. Осуществление строительной деятельности, в том числе прокладка линий связи, радио, телевидения; устройство наружных сетей электроснабжения; прокладка внутренних сетей электроснабжения; устройство внутреннего электроосвещения; устройство внутренних линий связи, радио, телевидения; монтаж оборудования связи; монтаж электрооборудования средств связи; монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники; пуско-наладочные работы оборудования связи, электрооборудования средств связи, приборов, средств автоматизации, вычислительной техники, электротехнических устройств

3.2.10. Осуществление функций генерального подрядчика для зданий и сооружений объектов связи.

3.2.11. Осуществление функций заказчика для зданий и сооружений объектов электросвязи.

3.2.12. Выполнение архитектурного проектирования объектов производственного назначения, проектирования строительных конструкций, фундаментов, инженерных сетей и систем, технологического проектирования и составления смет.

3.2.13. Выполнение работ по телефонизации и радиофикации объектов предприятий и населенных пунктов, а также расширению сети телевизионного вещания.

3.2.14. Обеспечение организации выполнения заданий государственных и межотраслевых программ и планов информатизации Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в части создания и развития систем и средств обработки и передачи информации.

3.2.15. Обеспечение радиообслуживания (звукоусиления) массовых мероприятий по заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций.

3.2.16. Внедрение современных технологий электронных коммутаций.

3.2.17. Разработка, внедрение, реализация специального программного обеспечения.

3.2.18. Торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля).

3.2.19. Оказание транспортных и складских услуг.

3.2.20. Подготовка и переподготовка кадров, организация образовательных курсов и семинаров.

3.2.21. Осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности.

3.2.22. Издательская деятельность.

3.2.23. Реклама, маркетинг.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество, имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1.Общество имеет следующие филиалы (обособленные подразделения):

4.1.1.  Алданский филиал , Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан;

4.1.2.  Арктический филиал , Республика Саха (Якутия), г. Якутск;

4.1.3.  Верхоянский филиал , Республика Саха (Якутия), Верхоянский улус, п. Батагай;

4.1.4.  Вилюйский филиал , Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус, г. Нюрба;

4.1.5.  Западный филиал , Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, г. Мирный;

4.1.6.  Заречный филиал , Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча;

4.1.7.  Нерюнгринский филиал , Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, г. Нерюнгри;

4.1.8.  Северо-Восточный филиал , Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, п. Усть-Нера;

4.1.9.  Юго-Восточный филиал , Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя;

4.1.10.  Якутский технический центр электросвязи , Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

4.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии
с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества, Положения о них утверждаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 один миллиард четыреста девяносто девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на именные бездокументарные обыкновенные акции в количестве 1 один миллион четыреста девяносто девять тысяч пятьсот сорок семь ) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Общество имеет 1 один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

5.4. Объявленные акции, указанные в п. 5.3 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.5.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.

5.5.2. Путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет имущества Общества.

5.5.3. Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

5.5.4. Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.11.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.

5.11.2. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

5.11.3. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

5.11.4. Путем погашения выкупленных Обществом акций.

5.11.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными пунктами 5.11.1, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.13. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным пунктом 5.11.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.14. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными пунктами 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов, для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

6.2.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

6.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

6.2.6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

6.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

6.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

6.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

6.3. Акционер, владеющий более чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

6.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров
с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством
кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

6.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем
25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Статья 7. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

7.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным пунктом 5.4 настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 6 Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Создание иных фондов и резервов в Обществе допускается только по решению Общего собрания акционеров Общества путём внесения соответствующих положений в настоящий Устав.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.2. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются не позднее 31 декабря финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов, если более ранний срок не установлен решением годового общего собрания акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года выплачиваются не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если более ранний срок не установлен решением общего собрания акционеров.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов. Определение денежной оценки имущества, направляемого на выплату дивидендов производится Советом директоров Общества на основании заключения государственного финансового контрольного органа.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.
Счетная комиссия Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. Ведение реестра акционеров Общества может осуществляться самим Обществом или по поручению Общества – специализированным регистратором. В случае, если число акционеров Общества станет более 50 (пятидесяти), то ведение реестра акционеров Общества должно быть передано специализированному регистратору, осуществляющему деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющему лицензию установленного образца на осуществление этой деятельности. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.3. Для проведения общих собраний акционеров Общества избирается Счетная комиссия в составе 3 (трех) человек: председателя и двух членов комиссии.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Полномочия Счетной комиссии, порядок её деятельности и сроки полномочий её членов определяются Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.5. В случае передачи ведения реестра акционеров Общества специализированному регистратору в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Устава, функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

10.6. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.
В случае, если неправомерными действиями Общества или его регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

Общее собрание акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

коллегиальный исполнительный орган: Правление Общества;

единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Общества.

11.2. В обществе создается Ревизионная комиссия.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

13.1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.2. Решение о реорганизации Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.3. Решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.4. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.

13.1.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло
к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов участвующих в собрании.

13.1.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

13.1.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.16. Решение о дроблении и консолидации акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 27.2 настоящего Устава, а также главой XI Федерального закона «Об Акционерных обществах»

13.1.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 26.3, 26.4 настоящего Устава.

13.1.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.1.20. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании.

13.1.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.24. Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.25. Решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.1.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктами 13.1.2, 13.1.7, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.16, 13.1.17, 13.1.18, 13.1.19, 13.1.20 настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 14. Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

возраст кандидата;

сведения об образовании кандидата

сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 (пять) лет.

Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в пункте 15.3 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.5. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 16. Информирование акционеров о проведении собрания

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты его проведения.

16.2. В указанные в пункте 16.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

16.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также информация, предусмотренная пунктом 14.5 настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) членов. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона “Об акционерных обществах”, настоящего Устав и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

17.5. Совет директоров Общества из своего состава избирает Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в Указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

18.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона
“Об акционерных обществах”.

18.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

18.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
“Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

18.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом.

18.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

18.1.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

18.1.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять)
и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

18.1.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
“Об акционерных обществах”.

18.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

18.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

18.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

18.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

18.1.14. Создание, ликвидация, реорганизация филиалов и представительств Общества, утверждение Положений о них.

18.1.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Главой X Федерального Закона «Об акционерных Обществах»

18.1.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

18.1.17. Предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

18.1.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18.1.19. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и его заместителя.

18.1.20. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации
в течение года с момента приобретения акций.

18.1.21. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним.

18.1.22. Назначение членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с ними.

18.1.23. Разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях

18.1.24. Принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций.

18.1.25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

18.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 18.1.5, п.18.1.6, п.18.1.15, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному п.18.1.15 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. При этом решение по нему принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.5. Иные, помимо перечисленных в пунктах 18.3, 18.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 19. Заседания Совета директоров Общества

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанных кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать конкретную позицию (однозначно трактуемую) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений лицо, председательствующее в заседании (Председатель Совета директоров либо лицо, его замещающее) обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

19.7. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров назначает секретаря (формирует секретариат). Решение по данному вопросу принимается в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества

19.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 20. Правление Общества

20.1. В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

20.2. Правление Общества состоит из 11 (одиннадцати) членов, включая председателя Правления, назначаемых Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов (как по отдельности, так и всего состава) Правления Общества.

20.3. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

20.4. Кворум для проведения заседаний Правления составляет 7 (семь) избранных членов Правления.

20.5. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления устанавливаются Положением “О Правлении Общества”, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

20.6. Права и обязанности, размер оплаты услуг членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества утверждается Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

20.7. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

20.8. Правление осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.

20.9. В случае, если количество членов Правления становится менее 7 (семи) его избранных членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава (новых членов) Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) его членов.

Статья 21. Компетенция Правления Общества

21.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу подразделений и отделов аппарата управления Общества, принимает решения
по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением
“О Правлении Общества” или решением Совета директоров.

21.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

21.2.1. Утверждение положений об отделах, представительствах
и обособленных подразделениях Общества.

21.2.2. Рекомендации Генеральному директору по кандидатурам руководителей заместителей руководителей и главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений,

21.2.3. Разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности, проектов локальных нормативных актов.

21.2.4. Регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

21.2.5. Предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

21.2.6. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии.

21.2.7. Представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров.

21.2.8. Осуществление анализа и обобщения практики работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию работы подразделений Общества.

Статья 22. Генеральный директор Общества

22.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

22.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, утверждается Советом директоров.

22.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

22.4. Генеральный директор Общества:

22.4.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров.

22.4.2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством.

22.4.3. Представляет Совету директоров кандидатуры членов Правления.

22.4.4. Распределяет обязанности между членами Правления и заместителями Генерального директора.

22.4.5. Организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления.

22.4.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением, утверждает организационную структуру Общества,.

22.4.7. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады. Утверждает должностные инструкции работников аппарата управления Общества и типовые должностные инструкции работников обособленных структурных подразделений Общества

22.4.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников.

22.4.9. Назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии с решениями Правления Общества.

22.4.10. Заключает трудовые договоры с работниками Общества.

22.4.11. В порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

22.4.12. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

22.4.13. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора.

22.4.14. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки.

22.4.15. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги

22.4.16. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.

22.4.17. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

22.4.18. Организует ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности.

22.4.19. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

22.4.20. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

22.4.21. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

22.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений Общества.

22.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

22.7. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

22.8. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности, выдаваемой Генеральным директором.

22.9. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо, им назначенное

Статья 23. Ревизионная комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, принимаемым Общим собранием акционеров.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

23.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трёх) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

самой Ревизионной комиссии Общества;

Общего собрания акционеров;

Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

23.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

24.4. В случае, предусмотренном п. 24.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

24.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 25. Выкуп Обществом размещенных акций

25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Статья 26. Крупные сделки Общества

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом “Об акционерных обществах”, совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

26.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

26.3. Если в случае, предусмотренном п. 26.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров на достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 27. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом
“Об акционерных обществах”.

27.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

27.3. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

27.4. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 28. Учет и отчетность Общества. Раскрытие информации Обществом

28.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

28.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

28.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) договор (постановление) о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) Положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Правления Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Якутск,
ул. Курашова, 22.

28.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 28.3 настоящего Устава.

28.5. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

28.6. Документы, перечисленные в пункте 28.3 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным
в пункте 28.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

28.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

28.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

28.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

28.10. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28.11. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

28.12. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28.13. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

28.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2004 года.

Статья 29. Реорганизация Общества

29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

29.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Статья 30. Ликвидация Общества

30.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

30.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

30.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.