Устав открытого акционерного общества корпорация «Трансстрой»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

«Трансстрой»

Протокол от 01.01.01 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества

Корпорация «Трансстрой»

(новая редакция № 7)

г. Москва

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОРПОРАЦИИ	3
Статья 2.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПОРАЦИИ	3
Статья 3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ	4
Статья 4.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИИ	5
Статья 5.	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА КОРПОРАЦИИ	6
Статья 6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ КОРПОРАЦИИ	6
Статья 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ	9
Статья 8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ	10
Статья 9.	ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ КОРПОРАЦИИ	10
Статья 10.	ДИВИДЕНДЫ	10
Статья 11.	ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ	11
Статья 12.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ	11
Статья 13.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОРПОРАЦИИ	12
Статья 14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ	12
Статья 15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ	16
Статья 16.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ	20
Статья 17.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОРПОРАЦИИ	21
Статья 18.	АУДИТОР КОРПОРАЦИИ	22
Статья 19.	СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	22
Статья 20.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ КОРПОРАЦИЕЙ	23
Статья 21.	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	24
Статья 22.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ	24
Статья 23.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ	25
Статья 24.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОРПОРАЦИИ	25
Статья 25.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	26
Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ филиалов и представительств «Трансстрой»	27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой» (далее по тексту – Корпорация) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», а также иным законодательством Российской Федерации.

Корпорация была создана путем преобразования Государственной корпорации «Трансстрой» в Акционерное общество открытого типа Корпорация «Трансстрой» и зарегистрирована Московской регистрационной палатой 10 декабря 1992 года, № 000.000.

Корпорация является правопреемником Государственной корпорации «Трансстрой».

Наименование Акционерное общество открытого типа Корпорация «Трансстрой» было изменено на Открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 ноября 1996 года, № 000- iu4.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОРПОРАЦИИ

1.1.  Полное фирменное наименование Корпорации:

на русском языке: Открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой».

на английском языке – «Transstroy» corporation.

Сокращенное фирменное наименование Корпорации:

на русском языке – «Трансстрой»;

на английском языке - Transstroy corp.

В деловой переписке, во внутренних документах и в неофициальных документах может использоваться следующее сокращенное наименование: Корпорация «Трансстрой».

Фирменное наименование Корпорации регистрируется путем включения Корпорации под этим наименованием в государственный реестр юридических лиц. Зарегистрированное фирменное наименование относится к исключительным правам Корпорации и защищается в установленном законом порядке. В случае неправомерного использования этого наименования другим лицом Корпорация вправе на основании п. 1 ст. 54 ГК РФ потребовать прекращения его использования и возмещения убытков.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Корпорации: /1.

Местом нахождения Корпорации является место нахождения ее единоличного исполнительного органа – Генерального директора Корпорации.

1.3. Адрес хранения документов Корпорации: /1.

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПОРАЦИИ

2.1. Корпорация по своему типу является открытым акционерным обществом.

2.2. Корпорация создана без ограничения срока деятельности.

2.3. Корпорация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Корпорация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе и может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Корпорация имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Корпорация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Корпорация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.

Корпорация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Корпорацией самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.7. Корпорация имеет право учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, в том числе может создавать хозяйственные общества, товарищества и иные организации с правами юридического лица или участвовать в их деятельности, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Корпорация не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Корпорации не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Корпорации в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Корпорации, равно как и Корпорация не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Если несостоятельность (банкротство) Корпорации вызвана действиями (бездействием) ее акционеров или других лиц, входящих в органы управления Корпорации и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Корпорации может быть возложена субсидиарная ответственность по ее обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Корпорации считается вызванной действиями (бездействием) ее акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Корпорации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Корпорации, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Корпорации.

Статья 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

3.1. Основными целями Корпорации являются разработка и осуществление целевых программ по строительству на территории Российской Федерации и за ее пределами объектов железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта, автомобильных дорог, метрополитенов, тоннелей, мостов, других объектов и сооружений; реализация на основе полученной прибыли экономических интересов акционеров Корпорации.

3.2. Корпорация осуществляет следующие виды деятельности:

строительно–инвестиционная деятельность на территории Российской Федерации и за её пределами, включая строительство объектов производственного и непроизводственного назначения, выполнение функций заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика и подрядчика;

оказание инжиниринговых и консалтинговых услуг;

производство строительных материалов, конструкций, изделий и другой продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

представление в органах государственной власти и управления интересов акционеров, в том числе в решении вопросов, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в области обороны, закрепленных за ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организация разработки нормативных документов по транспортному строительству;

разработка, производство, ремонт, реализация и сервисное обслуживание машин, механизмов и иного оборудования;

организация и проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических разработок;

проведение тендеров, конкурсов, распределение подрядов на строительство;

торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная и иная торговля, включая продажу машин, механизмов, оборудования, а также автомототранспортных средств, стройдормашин на их базе, номерных узлов и агрегатов к ним;

оказание юридических услуг на коммерческой основе, ведение претензионно-исковой работы, представительство в судах различного уровня;

оказание услуг по регистрации предприятий;

организация третейского суда;

оказание транспортно-экспедиционных и складских услуг, ремонт и обслуживание автомобилей;

оказание брокерских услуг на товарных рынках, другие формы коммерческого посредничества;

управление по доверенности имуществом, не являющимся собственностью Корпорации;

оказание представительских услуг иностранным юридическим лицам в Российской Федерации и российским юридическим лицам за рубежом, представительство интересов российских организаций и инофирм;

осуществление рекламной, издательской и редакционной деятельности;

операции с недвижимостью (в том числе ипотечные);

организация аренды и лизинга машин, оборудования, нежилых помещений и другого имущества;

подготовка и переподготовка кадров, проведение семинаров, конференций, симпозиумов, выставок;

эксплуатация нежилого фонда, организация бизнес-центров, оказание гостиничных услуг;

организация деловых, учебных и ознакомительных поездок, в том числе зарубежных, туризма и экскурсионного обслуживания;

организация пунктов общественного питания, кафе, баров и ресторанов;

организация аукционов, казино, эксплуатация игровых автоматов, видеосалонов, видеотек;

проведение внутренних и международных выставок, симпозиумов, ярмарок, культурных мероприятий;

внешнеэкономическая деятельность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральными законами, Корпорация занимается на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Хозяйственная деятельность Корпорации не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.4. Внешнеэкономическая деятельность Корпорации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Корпорация в установленном законодательством порядке получает право на проведение экспортно-импортных, торгово-посреднических и иных внешнеэкономических операций.

3.5. Корпорация вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Корпорация выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства г. Москвы.

3.7. В своей деятельности по вопросам, составляющим государственную тайну, Корпорация проводит мероприятия по защите государственной тайны в соответствии с нормативно-правовыми документами.

Статья 4

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИИ

4.1. Корпорация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Перечень филиалов и представительств Корпорации приведен в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Корпорации на основании положений, утверждаемых Корпорацией. Имущество филиалов и представительств Корпорации учитывается на их отдельных балансах и на балансе Корпорации.

Руководители филиалов и представительств назначаются Корпорацией и действуют на основании доверенности, выданной Корпорацией.

4.3. Решения о создании филиалов и открытии представительств, утверждении и изменении положений о них, ликвидации филиалов и закрытии представительств принимаются Советом директоров Корпорации.

4.4. Корпорация несет ответственность за деятельность созданных ею филиалов и представительств.

4.5. Внесение в Устав Корпорации изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Корпорации и их ликвидацией (закрытием), осуществляется на основании решения Совета директоров Корпорации.

Статья 5

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА КОРПОРАЦИИ

5.1. Корпорация может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами.

Они могут создаваться в любом месте, в том числе в месте нахождения Корпорации.

Отношения между Корпорацией и дочерним либо зависимым обществом носят экономико-правовой характер, связанный с владением Корпорацией значительной долей уставного капитала дочернего или зависимого общества.

Дочерние и зависимые общества могут создаваться в форме любого хозяйственного общества, как акционерного (открытого или закрытого), так и в форме общества с ограниченной ответственностью.

5.2. Общество признается дочерним, если Корпорация в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

5.3. Общество признается зависимым, если Корпорация имеет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

5.4. Дочернее общество не отвечает по долгам Корпорации.

5.5. Корпорация, в случае если она имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Корпорация считается имеющей право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

5.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Корпорации она несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Корпорации только в случае, когда Корпорация использовала указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

5.7. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Корпорацией убытков, причиненных по ее вине дочернему обществу.

Убытки считаются причиненными по вине Корпорации только в случае, когда Корпорация использовала имеющиеся у нее права и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Статья 6

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ КОРПОРАЦИИ

6.1. Уставный капитал Корпорации составляетшестьдесят девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двадцать) рублей.

6.2. Корпорацией размещено:

62 шестьдесят два миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот восемь) именных бездокументарных обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.

6 шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста двенадцать) именных бездокументарных привилегированных акций, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.

6.3. Корпорация вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

1) двести пятьдесят миллионов) именных бездокументарных обыкновенных акций, номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль;

2)пятьдесят миллионов) именных бездокументарных привилегированных акций, номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль.

6.4. Уставный капитал Корпорации может быть увеличен путем:

1) увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Корпорации;

2) размещения дополнительных акций среди акционеров Корпорации за счет имущества Корпорации;

3) размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

4) размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.5. Размещение посредством закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Корпорации путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Дополнительные акции Корпорации могут быть размещены в пределах количества объявленных акций.

Размещение посредством открытой подписки:

1) обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2) конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Размещение посредством открытой подписки:

1) обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2) конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

осуществляется по решению Совета директоров, принятому в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Оплата акций Корпорации может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При открытой подписке оплата акций Корпорации осуществляется деньгами.

Увеличение уставного капитала Корпорации допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение уставного капитала Корпорации для покрытия понесенных Корпорацией убытков не допускается.

6.8. Уставный капитал Корпорации может быть уменьшен путем:

1) уменьшения номинальной стоимости размещенных Корпорацией акций;

2) погашения размещенных акций, приобретенных Корпорацией в целях сокращения их общего количества;

3) погашения размещенных акций, приобретенных Корпорацией по решению Совета директоров Корпорации и не реализованных Корпорацией в течение года с момента их приобретения Корпорацией;

4) погашения выкупленных Корпорацией акций;

5) погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Корпорацией акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

6.9. Корпорация не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Корпорации, а в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Корпорация обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Корпорации.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Корпорация обязана письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Корпорации и о его новом размере кредиторов Корпорации, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Корпорации, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Корпорации оказывается меньше его уставного капитала, Корпорация обязана заявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

6.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Корпорации, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Корпорации оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Корпорация обязана принять решение о своей ликвидации.

6.12. Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.10. и 6.11. настоящего Устава, Корпорация в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Корпорации досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Корпорации.

6.12.1.Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.12.2. Если в случае, предусмотренном пунктом 6.12.1. настоящего Устава, Общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

6.13. Корпорация вправе произвести:

1) консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Корпорации конвертируются в одну новую акцию;

2) дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

6.14. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом Совету директоров принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

6.15. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

.

Статья 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ

7.1. Каждая обыкновенная акция Корпорации предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробная обыкновенная акция Корпорации предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией Корпорации, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Корпорации имеет право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров Корпорации с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды;

3) получить часть имущества Корпорации в случае ее ликвидации;

4) требовать предоставления для ознакомления документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета Корпорации;

5) требовать у держателя реестра акционеров Корпорации подтверждения прав акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Корпорации;

6) получать у держателя реестра акционеров Корпорации информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Корпорации;

8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права и законные интересы;

9) требовать выкупа Корпорацией всех или части принадлежащих ему акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10) продать акции Корпорации, а Корпорация обязана приобрести их, если Корпорацией принято решение о приобретении данных акций;

11) требовать от Корпорации выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Корпорации, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционеры, являющиеся владельцами более 1 процента голосующих акций Корпорации, вправе требовать у держателя реестра Корпорации данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев акций, о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

7.4. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Корпорации, Генеральному директору Корпорации, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Корпорации их виновными действиями (бездействием).

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать у Корпорации предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Корпорации.

7.6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Корпорации и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Корпорации, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Корпорации. Такие предложения должны поступить в Корпорацию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.7. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации, вправе требовать:

1) от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами.

2) проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Корпорации.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Корпорации, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Корпорации, а также право на предоставление им копий указанных документов.

7.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Корпорации имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Корпорации обязаны:

1) информировать держателя реестра акционеров Корпорации об изменении своих данных;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации.

Статья 8

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ

8.1. Каждая привилегированная акция Корпорации предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробная привилегированная акция Корпорации предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые привилегированной акцией Корпорации, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Корпорации по итогам финансового года, за который выплачивается дивиденд, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Корпорацией по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные подп. 3-11 п. 7.2 настоящего Устава для акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Корпорации, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Корпорации, принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Корпорации обязаны:

1) информировать держателя реестра акционеров Корпорации об изменении своих данных;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации.

Статья 9

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ КОРПОРАЦИИ

9.1. Объявленные акции Корпорации, предусмотренные подпунктом 1 пункта 6.3 настоящего Устава, в случае их размещения Корпорацией, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 настоящего Устава для обыкновенных акций Корпорации.

9.2. Объявленные акции Корпорации, предусмотренные подпунктом 2 пункта 6.3 настоящего Устава, в случае их размещения Корпорацией, будут обладать всеми правами, установленными статьей 8 настоящего Устава для привилегированных акций Корпорации.

Статья 10

ДИВИДЕНДЫ

10.1. Корпорация по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Корпорация обязана выплатить объявленные дивиденды.

Дивиденды выплачиваются Корпорацией из чистой прибыли в размере 100 %.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Корпорации.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Корпорации о выплате дивидендов.

Если решением Общего собрания акционеров Корпорации дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.6. Корпорация не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Корпорации;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Корпорации меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7. Корпорация не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Корпорации меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Корпорация обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11

ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

11.1. Акционер Корпорации вправе произвести отчуждение всех или части принадлежащих ему акций Корпорации любому лицу (лицам) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Не допускается установление преимущественного права Корпорации или ее акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Корпорации.

Статья 12

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ

12.1. Корпорация обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Корпорации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Корпорации.

12.2. Держателем реестра акционеров Корпорации является Регистратор.

В качестве Регистратора не могут выступать юридические лица, являющиеся акционерами Корпорации или номинальными держателями ее акций.

12.3. Регистратором Корпорации по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждаются его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Корпорации, которая не является ценной бумагой.

Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а Регистратор Корпорации обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

12.4. Регистратор несет ответственность за сохранность, конфиденциальность записей в реестре, предоставление в надлежащих случаях правильных данных об этих записях.

Корпорация, поручившая ведение и хранение реестра Регистратору, должна осуществлять контроль за своевременным внесением сведений о владельцах акций в реестр, полнотой и достоверностью содержащихся в нем данных и т. д. Если по вине Регистратора допущены какие-либо нарушения, взаимоотношения Корпорации с ним должны быть урегулированы в рамках заключенного между ними договора.

12.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Корпорации, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Корпорации об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Корпорация и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционер в таком случае не вправе, в частности, заявлять претензии по поводу неполучения уведомления о предстоящем Общем собрании акционеров, задержки информации о выплате дивидендов, о мероприятиях, связанных с реорганизацией и ликвидацией Корпорации и т. д.

Статья 13

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОРПОРАЦИИ

13.1. Органами управления Корпорации являются:

Общее собрание акционеров Корпорации;

Совет директоров Корпорации;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Корпорации.

13.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Корпорации осуществляет Ревизионная комиссия Корпорации.

Статья 14

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ

14.1. Высшим органом управления Корпорации является Общее собрание акционеров Корпорации.

14.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Корпорации определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Корпорации.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом директоров Корпорации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. А в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Корпорацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Корпорация в течение трех дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.5, 6.14, 6.15 настоящего Устава, или утверждение Устава Корпорации в новой редакции;

2) реорганизация Корпорации;

3) ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Корпорации, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 15.2 настоящего Устава;

7) уменьшение уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Корпорацией акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации;

9) утверждение аудитора Корпорации;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Корпорации по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Корпорацией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации;

20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Корпорации;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Корпорации, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Корпорации или в случае его отсутствия иное лицо по решению Совета директоров.

Обязанности секретаря на Общем собрании акционеров исполняет Секретарь Совета директоров или в случае его отсутствия иное лицо по решению Совета директоров.

14.6. Решения по вопросам, указанным в подп, 5 и 17 п. 14.3 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Корпорации.

Решения Общего собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подп. 2, 6 ип. 14.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Корпорации.

14.7. Корпорация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, повестка дня которого в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 47, подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, устанавливаемый Советом директоров Корпорации, но не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.8. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Корпорации и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Корпорации осуществляется акционерами Корпорации согласно п. 7.6 настоящего Устава.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Корпорации вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Корпорации на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Корпорации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.10. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Корпорации должны содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Корпорации:

1)  возраст кандидата;

2)  сведения об образовании кандидата;

3)  сведения о профессиональной деятельности кандидата;

4)  иная информация, предусмотренная внутренними документами, регулирующими деятельность органов Корпорации.

14.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Корпорации, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в Строительной газете, на ленте новостей информационных агентств, и на веб-сайте Корпорации в сети Интернет. В качестве дополнительного, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных доступных для всех акционеров Корпорации органах печати и средствах массовой информации.

14.12. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Корпорации, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, указанная в п. 14.10 настоящего Устава.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Корпорации, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Корпорации находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.14. В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Корпорации.

В случаях, когда в соответствии с пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

14.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии Корпорации, утверждении аудитора Корпорации, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

14.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Корпорации - один голос».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Корпорации.

Требования к оформлению и содержанию бюллетеней для голосования, а также случаи признания бюллетеней недействительными регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Корпорации.

В Корпорации создается Счетная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров в составе не менее 5 и не более 8 человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Корпорации, члены Ревизионной комиссии Корпорации, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Корпорации.

14.17. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.19. Перечень информации, которую должен содержать отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также содержание и порядок оформления протокола и отчета об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Корпорации.

14.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Корпорации, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14.21. Общее собрание акционеров Корпорации должно проводиться в городе Москве, который является местом нахождения Корпорации и ее единоличного исполнительного органа.

Статья 15

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ

15.1. Совет директоров Корпорации осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Корпорации в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 ип. 14.3 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Корпорации посредством открытой подписки согласно п. 6.6 настоящего Устава;

7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;

13) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Корпорации;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 14.3 настоящего Устава;

15) утверждение организационной структуры и схем должностных окладов Корпорации;

16) назначение Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;

17) согласование кандидатур на должности финансового директора, первых заместителей и заместителей генерального директора, главного бухгалтера Корпорации и утверждение условий трудовых договоров с указанными в настоящем подпункте лицами;

18) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Корпорации, утверждение положений о них, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров, заключаемых с названными в настоящем подпункте лицами;

19) установление в Корпорации соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, финансового директора, первых заместителей, заместителей генерального директора и главного бухгалтера, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора;

20) определение условий трудового договора с секретарем Совета директоров, включая размер вознаграждения;

21) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Корпорации с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Корпорации;

22) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации и ее финансовом положении;

23) предварительное утверждение годового отчета Корпорации;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Корпорации акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Корпорацией предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определение позиции Корпорации как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;

27) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);

28) принятие решения о передаче принадлежащих Корпорации акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений в договор с депозитарием и его расторжение, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;

29) принятие решений о совершении Корпорацией сделок, связанных с выдачей или получением Корпорацией займов, кредитов;

30) принятие решения о совершении Корпорацией вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Корпорацией векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

31) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам третьих лиц;

32) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Корпорацией или в пользу Корпорации, в т. ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 150 млн. рублей;

33) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 1 млн. рублей;

34) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;

35) принятие решения о совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Корпорацией какого-либо имущества;

36) принятие решения о заключении Корпорацией договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;

37) принятие решения о совершении Корпорацией сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;

38) принятие решений о заключении Корпорацией договоров, возлагающих на нее какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которые она могла бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но, не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности;

39) определение банков и иных кредитных организаций, в которых могут быть открыты банковские счета Корпорации;

40) принятие решений о выдаче Корпорацией доверенностей, в том числе утверждение кандидатур представителя Корпорации по доверенности, за исключением доверенностей на совершение действий от имени Корпорации, связанных с реализацией сделок, одобренных Советом директоров, на совершение действий и оформление необходимых документов, связанных со сдачей-приемкой выполненных работ, оказанных услуг по договорам подряда (генерального подряда, субподряда), оказания услуг, на получение материальных ценностей стоимостью не свыше 1 миллиона рублей, подачу и получение документов, необходимых для осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности.

41) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;

42) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

43) утверждение формы требования акционера о выкупе Корпорацией акций и формы заявления акционера о продаже Корпорации акций;

44) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Корпорации требований о выкупе принадлежащих им акций;

45) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

46) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Корпорации;

47) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.

15.4. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избрание членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, даже если внеочередное Общее собрание акционеров состоялось в сроки, установленные для проведения годового собрания акционеров.

15.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

15.6. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 6 человек.

15.7. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При избрании членов Совета директоров Корпорации кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Корпорации.

Лица, избранные в состав Совета директоров Корпорации, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.8. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.7. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Корпорации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров и считается избранным, если за него проголосовали, по крайней мере, 4 члена Совета директоров Корпорации.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные Председателю Совета директоров Положением о Совете директоров Корпорации.

Генеральный директор Корпорации не может быть одновременно Председателем Совета директоров Корпорации.

15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Корпорации.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Корпорации, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 15 рабочих дней с момента получения Корпорацией указанного требования.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации, согласно положениям п. 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» должно быть проведено в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Корпорации.

15.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее 5 членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

15.12. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров Корпорации, отсутствующего на заседании Совета директоров Корпорации, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Корпорации заочным голосованием.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании, должно поступить в Корпорацию не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Корпорации. В этот же срок должны поступить в Корпорацию письменные мнения членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров Корпорации заочным голосованием.

15.13. Решения на заседании Совета директоров считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 4 членов Совета директоров с учетом положений п. 15.12 настоящего Устава, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров не обладает решающим голосом.

15.14. По решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, членам Совета директоров Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Корпорации.

При отсутствии в Корпорации чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Статья 16

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ

16.1. Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Генеральным директором Корпорации.

Генеральный директор Корпорации назначается Советом директоров Корпорации сроком на 3 года.

16.2. Генеральный директор Корпорации подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации, организует выполнение принятых ими решений.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Корпорации.

16.4. Генеральный директор Корпорации без доверенности действует от имени Корпорации, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Корпорации, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Корпорации и распоряжается имуществом Корпорации в пределах, установленных настоящим Уставом, представляет интересы Корпорации как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации, подписывает планы и бюджеты Корпорации, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Корпорации и обеспечения ее нормальной работы.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны.

Генеральный директор от имени Корпорации подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Корпорации по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Корпорации: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т. д.), штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры и другие связанные с трудовыми отношениями документы.

16.5. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, совершение которых в соответствии с настоящим Уставом (п. п. 14.3, 15.2 Устава) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Корпорации.

16.6. Права и обязанности Генерального директора Корпорации по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Корпорации и трудовым договором, заключаемым с ним Корпорацией. Трудовой договор от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Корпорации.

На отношения между Корпорацией и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. Совмещение Генеральным директором Корпорации должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

16.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

16.9. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор, письменно предупредив об этом Совет директоров за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения генеральный директор вправе прекратить работу, передав Корпорации -передачи все документы, имущество, а также в устной форме информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора Корпорации. Корпорация обязана выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

16.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Корпорации. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.11. Финансовый директор, первые заместители и заместители генерального директора, главный бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором после согласования кандидатур на названные должности Советом директоров Корпорации. Права и обязанности, названных должностных лиц, срок полномочий и порядок оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовыми договорами, заключаемыми с ними Корпорацией. Условия трудовых договоров с названными лицами утверждаются Советом директоров Корпорации. Трудовые договоры от имени Корпорации подписываются Генеральным директором Корпорации.

Указанные лица возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей; их полномочия определяются приказами, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Финансовый директор, первые заместители и заместители генерального директора Корпорации без доверенности представляют ее интересы, подписывают по доверенности договоры (контракты, соглашения и т. п.) от имени Корпорации, издают распоряжения и в пределах компетенции, установленной Генеральным директором Корпорации, дают указания, обязательные для исполнения работниками Корпорации.

Доверенности от имени Корпорации, кроме Генерального директора Корпорации, выдаются первым заместителем генерального директора Корпорации, исполняющим обязанности Генерального директора Корпорации в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь).

Статья 17

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Корпорации в количестве 4-х человек сроком на 1 (один) год (до следующего годового собрания).

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Корпорации кандидатов в Ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Корпорации, определенного в Уставе Корпорации.

В случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Ревизионной комиссии Совет директоров Корпорации вправе включить кандидатов в список по своему усмотрению.

Правом быть выдвинутым в качестве кандидата в Ревизионную комиссию обладает любое физическое лицо.

При выборах Ревизионной комиссии голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Корпорации – один голос».

По результатам голосования избранными в состав Ревизионной комиссии являются кандидаты, набравшие большинство голосов, в пределах количественного состава Ревизионной комиссии.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Корпорации определяются Положением о Ревизионной комиссии Корпорации, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Корпорации по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе.

17.5. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Корпорации осуществляется по итогам деятельности Корпорации за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Корпорации, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Корпорации, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Корпорации.

17.6. Ревизионная комиссия Корпорации принимает решения большинством голосов своих членов.

17.7. Ревизионная комиссия Корпорации докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии Корпорации по годовому отчету и балансу Корпорации представляется в обязательном порядке Совету директоров Корпорации и Генеральному директору Корпорации до даты предварительного утверждения годового отчета.

17.8. По требованию Ревизионной комиссии Корпорации лица, занимающие должности в органах управления Корпорации, обязаны представить все необходимые документы и пояснения по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Корпорации.

17.9. Ревизионная комиссия Корпорации вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Корпорации или выявления злоупотреблений, допущенных ее работниками.

17.10. Член Ревизионной комиссии Корпорации не может одновременно являться членом Совета директоров Корпорации, а также занимать иные должности в органах управления Корпорации.

В случае избрания члена Ревизионной комиссии в другой орган управления Корпорации, он должен принять решение, в каком из органов управления Корпорации он останется работать. До принятия им указанного решения полномочия этого члена Ревизионной комиссии приостанавливаются.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Корпорации или лицам, занимающим должности в органах управления Корпорации, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Корпорации.

17.11. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Корпорации.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится 2 и менее, Совет директоров Корпорации обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Корпорации для дополнительного избрания членов Ревизионной комиссии до полного состава.

Статья 18

АУДИТОР КОРПОРАЦИИ

18.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорация может привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Корпорацией или ее акционерами.

18.2. Аудитор Корпорации в обязательном порядке осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Корпорации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

В обязательном порядке проводится аудит:

- для подтверждения годовой финансовой отчетности перед опубликованием акционерным обществом для всеобщего сведения годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков (ст. 97 и 103 ГК РФ и ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах);

- по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов, независимо от обязанности общества публиковать указанные выше документы (п. 5 ст. 103 ГК РФ);

- в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Во всех остальных случаях аудиторская проверка проводится по усмотрению Корпорации.

18.3. Аудитор Корпорации утверждается Общим собранием акционеров. Размер услуг аудитора определяется Советом директоров Корпорации.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Корпорации и Общему собранию акционеров.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой мнение аудитора о достоверности этой отчетности и ее соответствии требованиям нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность.

Статья 19

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

19.1. Отношения между работниками Корпорации и Корпорацией, выступающей в качестве работодателя, складываются на основе социального партнерства - системы взаимоотношений между работниками и Корпорацией (далее - сторонами социального партнерства), направленной на обеспечение согласования интересов работников и Корпорации по вопросам регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений.

Социальное партнерство работников и Корпорации строится на основе следующих основных принципов: равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективного договора и отраслевого тарифного соглашения; контроль за выполнением принятого коллективного договора и отраслевого тарифного соглашения; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективного договора, отраслевого тарифного соглашения.

19.2. Социальное партнерство работников и Корпорации осуществляется их уполномоченными представителями.

Интересы работников Корпорации при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении Корпорацией, рассмотрении трудовых споров работников с Корпорацией представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками.

Интересы работников Корпорации при проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений представляет Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей и его территориальные организации.

Представителями Корпорации (работодателя) при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора являются Генеральный директор Корпорации или уполномоченные им лица в соответствии с настоящим уставом, локальными нормативными актами и выданными доверенностями.

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений интересы Корпорации (работодателя) представляет Межрегиональное отраслевое объединение работодателей транспортного строительства.

19.3. Конкретные взаимные обязательства в сфере труда между работниками и Обществом установлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, а также следующими локальными нормативными актами Корпорации, содержащими нормы трудового права:

настоящим Уставом;

отраслевым тарифным соглашением;

коллективным договором;

штатным расписанием;

правилами внутреннего трудового распорядка;

графиком отпусков;

трудовыми договорами с работниками.

Статья 20

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ КОРПОРАЦИЕЙ

20.1. Корпорация вправе приобретать размещенные ею акции:

1) по решению Общего собрания акционеров Корпорации об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

2) по решению Совета директоров Корпорации. Совет директоров Корпорации не вправе принимать решение о приобретении Корпорацией акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров Корпорации должно принять решение об уменьшении уставного капитала Корпорации путем погашения указанных акций.

20.2. Корпорация не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

20.3. Приобретение Корпорацией размещенных акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров Корпорации при принятии решения о приобретении акций.

20.5. Выкуп акций Корпорацией осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

21.1. Решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Корпорацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Корпорации, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Корпорации, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Корпорации, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Корпорации, принимается всеми членами Совета директоров Корпорации единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Корпорации.

Если единогласие Совета директоров Корпорации по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.2. Решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных п. 21.1 настоящего Устава, если стоимость имущества составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Корпорации, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Корпорации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Корпорации, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Корпорации, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Корпорации, а также лица, имеющего право давать Корпорации обязательные для нее указания, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 22

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ

22.1. Корпорация обязана вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Корпорации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Корпорации, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Корпорации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Корпорации, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Корпорации.

Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов Корпорация обязана привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Корпорацией или ее акционерами.

Годовой отчет Корпорации подлежит предварительному утверждению Советом директоров Корпорации не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.2. Корпорация обязана хранить документы и предоставлять информацию о Корпорации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.3. Корпорация в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

за сохранность документов (учредительных, управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.);

за передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы в установленном законодательством порядке;

за хранение и использование в установленном законодательством порядке документов по личному составу.

Статья 23

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация о Корпорации предоставляется ею в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», других нормативных актов, настоящего Устава и Положения об Информационной политике Корпорации.

Целью политики Корпорации по раскрытию информации о своей деятельности является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Корпорации или иных действиях, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Корпорации.

За раскрытие информации о деятельности Корпорации отвечает Генеральный директор Корпорации.

Порядок раскрытия информации и перечень раскрываемой информации регулируется внутренним документом Корпорации - Положением об Информационной политике.

При организации, ликвидации или прекращении работ со сведениями составляющими государственную тайну, Корпорация обеспечивает сохранность этих сведений путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации и противодействия техническим разведкам.

Статья 24

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОРПОРАЦИИ

24.1. Корпорация может быть добровольно, по решению Общего собрания акционеров реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Другие основания и порядок реорганизации Корпорации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

24.2. Корпорация может быть ликвидирована в следующих случаях:

1) добровольно по решению Общего собрания акционеров;

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Корпорации влечет за собой ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

24.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Корпорации и назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Корпорации. Ликвидационная комиссия от имени Корпорации выступает в суде.

24.4. Если при добровольной ликвидации Общества имеющегося у него имущества будет недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов Общества, ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества (должника) банкротом.

24.5. При прекращении деятельности Корпорации в связи с реорганизацией организации-правопреемнику передаются документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) в соответствии с установленными правилами.

При отсутствии правопреемника в связи с ликвидацией Корпорации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа (района), на территории которого находится Корпорация.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Корпорации в соответствии с требованиями архивных органов.

24.6. Ликвидация считается завершенной, а Корпорация - прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Не исполненные требования кредиторов к Корпорации погашаются.

Статья 25

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Корпорации утверждены и действуют следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Корпорации:

Положение об Общем собрании акционеров;

Положение о Совете директоров;

Положение о Генеральном директоре;

Положение о Ревизионной комиссии;

Положение об Информационной политике;

Временный Кодекс корпоративного поведения.

По мере необходимости Корпорацией могут разрабатываться другие внутренние документы.

Изменения и дополнения в Устав Корпорации или Устав Корпорации в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Уставу

«Трансстрой»

(новая редакция № 7)

П Е Р ЕЧ Е Н Ь

филиалов и представительств «Трансстрой»

№ пп	Наименование филиала, представительства	Место нахождения	Дата принятия решения о создании
1.	Представительство в Республике Турция	г. Анкара Республика Турция	24.08.1998 г.
2.	Представительство В Сирийской Арабской Республике	г. Тартус Сирийская Арабская Республика	30.01.2003 г.
3.	Филиал в Республике Индия	г. Бангалор штат Карнатака Республика Индия	17.03.2003 г.
4.	Представительство в Украине	г. Киев Украина	01.12.2004 г.