Ежеквартальный отчет. Открытое акционерное общество «Красноярский хлеб»

Утвержден «

13»

февраля

200

9

г.

Советом директоров хлеб»

Протокол от «

13»

февраля

200

9

г. №

б/н

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Красноярский хлеб»

Код эмитента:

4

0

0

5

5

–

F

за

4

квартал 20

08

года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор компания «Красноярский хлеб»
Дата «	13»		февраля	20	09	г.
Главный бухгалтер эмитента
Дата «	13»		февраля	20	09	г.
М. П.

Контактное лицо:
Телефон:	(39
Факс:	(39
Адрес электронной почты:	*****@***ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,	www. *****
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Введение	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4-5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4. Сведения об оценщике эмитента	5
1.5. Сведения о консультантах эмитента	5
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	5
2.2. Рыночная капитализация эмитента	5
2.3. Обязательства эмитента	5-7
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	8-9
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	9 9
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	9
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	9
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	9
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	9
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	9-10
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	10
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	10-11
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	11-15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	15-16
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	16
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	16
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	16-17
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	17
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	17
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	17
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	17
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного(складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	17-18
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции")	18
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента	18
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	18
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	18
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	18
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	18
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	18
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	18
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	18
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	18 18
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	18-20
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	20-21
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	21-22
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	22
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	22
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	22
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	22
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	22
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 8.10. Иные сведения	22-23 23
Приложение Протоколы заседания Совета директоров за 4 квартал 2008 г.	25

Введение

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский хлеб».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: хлеб».

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. .

Номера контактных телефонов эмитента: (39

Адрес электронной почты.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www. *****.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные.

количество размещенных ценных бумаг: 47348 акций.

номинальная стоимость: 5 рублей.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Органами управления хлеб» являются:

·  общее собрание акционеров;

·  совет директоров;

·  исполнительный орган - управляющая организация.

1.1. Лица, входящие в состав совета директоров на 31.12.2008 г.:

, 1949 г. р.

, 1944 г. р.

, 1952 г. р.

, 1975 г. р.

, 1975 г. р.

, 1952 г. р.

, 1950 г. р.

Исполнительный орган (управляющая организация) – компания «Красноярский хлеб». Сокращенное фирменное наименование – «Красноярский хлеб».

Единоличный участник «Красноярский хлеб» - .

Генеральный директор «Красноярский хлеб» – .

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента:

№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Расчетный счет Текущий счет Текущий счет Текущий счет Текущий счет Ссудный счет Расчетный счет Валютный счет Валютный счет Валютный счет		«Кедр» Филиал «Кедр» в г Ачинск Внешторгбанк «Кедр»

1.3.Сведения об аудиторе эмитента

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг».

Юридический адрес: 5.

Почтовый адрес: 8-3.

Номер телефона: 8(39, 8(39

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: E002068.

Дата выдачи лицензии: 30.09.02 г.

Срок действия лицензии: 30.09.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.

Консалтинг» утверждено в качестве аудитора хлеб» 30.05.08 г. решением годового общего собрания акционеров.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Аудитор общества утверждается ежегодно общим собранием акционеров большинством голосов.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров отсутствует.

Определение размера оплаты услуг аудитора входит в компетенцию совета директоров общества.

1.4. Сведения об оценщике эмитента: оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: данные лица отсутствуют.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента (в ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается).

2.2. Рыночная капитализация эмитента не осуществлялась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность (в ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается).

2.3.2. Кредитная история эмитента

По состоянию на 31.12.2007 года:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процент-ной ставки
			план	факт
РУБЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Кредит № 02/2-987	«Кедр»	20	19.02.09		13
Кредитная линия № 02/2-665	«Кедр»	30	06.12.07		13
Кредит № 02/2-881	«Кедр»	37	30.09.2011		13

По состоянию на 31.03.2008 года:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процентной ставки
			план	факт
РУБЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Кредитная линия № 02/2-1206	«Кедр»	30	16.11.07		13
Кредитная линия № 02/2-987	«Кедр»	20	19.02.09		13
Кредитная линия № 02/2-1258	«Кедр»	9	01.02.2008		16
Кредитная линия № 000	«Кедр»	34	30.09.2011		13

По состоянию на 30.06.2008 года:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процент-ной ставки
			план	факт
РУБЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Кредитная линия № 02/2-1206	«Кедр»	30	16.11.09		13
Кредитная линия № 02/2-987	«Кедр»	20	19.02.09		13
Кредит № 02/2-1258	«Кедр»	6	1.02.08		16
Кредит № 02/2-881		31	30.09.2011		13

По состоянию на 30.09.2008 года:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процент-ной ставки
			план	факт
РУБЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Кредитная линия № 02/2-1206	«Кедр»	30	16.11.2009		13
Кредитная линия № 02/2-987	«Кедр»	20	19.02.2009		13
Кредит № 02/2-1258	«Кедр»	3	1.02.2008		16
Кредит № 02/2-881	«Кедр»	30	30.09.2011		13
Кредит № 02/2-1426	«Кедр»	11	21.10.2008		13,2
Кредитная линия № 02/2-1490	«Кедр»	5	23.09.2009		16

По состоянию на 31.12.2008 года:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процент-ной ставки
			план	факт
РУБЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Кредитная линия № 02/2-1206	«Кедр»	30	16.11.2009		15
Кредитная линия № 02/2-1491	«Кедр»	20	23.09.2009		18
Кредит № 02/2-1258	«Кедр»		25.01.2009		16
Кредит № 02/2-881	«Кедр»	27	30.09.2011		15,5
Кредит № 02/2-1541	«Кедр»	11	27.05.2010		20
Кредитная линия № 02/2-1490	«Кедр»	12	23.09.2009		18

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 31.12.2007 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма (руб.)	Дата окончания	Примечание
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	15	05.12.07	залог недвижимости
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	10	29.07.08	залог недвижимости
Поручительство за «Красноярский хлеб»	«Кедр»	5	05.12.07	залог недвижимости

По состоянию на 31.03.2008 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма (руб.)	Дата окончания	Примечание
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	15	16.11.09	залог недвижимости
Поручительство за «Красноярский хлеб»	«Кедр»	5	16.11.09	залог недвижимости

По состоянию на 30.06.2008 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма (руб.)	Дата окончания	Примечание
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	15	16.11.09	залог недвижимости
Поручительство за «Красноярский хлеб»	«Кедр»	5	16.11.09	залог недвижимости

По состоянию на 30.09.2008 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма (руб.)	Дата окончания	Примечание
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	15	16.11.09	залог недвижимости
Поручительство за «Красноярский хлеб»	«Кедр»	5	16.11.09	залог недвижимости

По состоянию на 31.12.2008 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма (руб.)	Дата окончания	Примечание
Поручительство за -Красноярский хлеб»	«Кедр»	15	16.11.09	залог недвижимости
Поручительство за «Красноярский хлеб»	«Кедр»	5	16.11.09	залог недвижимости

2.3.4. Прочие обязательства эмитента – отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг – см. п. п. 8.3.1 и 8.3.2 отчета.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг – на данное время анализ отсутствует.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Красноярский хлеб».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – хлеб».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

хлеб» зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 12.03.1993 г. № 000.

Основной государственный регистрационный номер: .

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и дата регистрации: Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска 22.08.2002 г.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

АООТ «Красноярский хлеб» преобразовано путем приватизации из Муниципального предприятия «Красноярский хлеб».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – г. Красноярск, ул. .

Телефон: (39, факса: (39, адрес электронной почты.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: .

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Представительство хлеб» в г. Москве

Место нахождения: /27, стр. 16.

Почтовый адрес: /27, стр. 16.

Руководитель:

Дата открытия: 03.11.2000 г.

Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.

Наименование: Филиал хлеб» в г. Уяр Красноярского края.

Место нахождения: Красноярский край,

Почтовый адрес: Красноярский край,

Руководитель: .

Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.

Наименование: Филиал хлеб» в г. Минусинск Красноярского края.

Место нахождения: Красноярский край,

Почтовый адрес: Красноярский край,

Руководитель: .

Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.81 (производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения), 15.82 (производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения), 51.38.24 (оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями), 51.38.25 (оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями), 52.24.1 (розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями), 52.24.21 (розничная торговля мучными кондитерскими изделиями).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. Производство хлебобулочной и кондитерской продукции.

3.2.3. Основные виды продукции (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

69 % удельного веса сырья в общем объеме поставок принадлежит компания – Красноярский хлеб», 31 % удельного веса сырья в общем объеме поставок принадлежит .

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

100 % выпускаемой продукции реализуется через компания – Красноярский хлеб».

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия № ОТ(24) на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Срок действия лицензии с 28.02.2005 г. по 28.02.2010 г.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента. Совместная деятельность с другими организациями не осуществлялась.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями – не заполняется.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых – не заполняется.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи – не заполняется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента. На данное время информация отсутствует.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (в тыс. руб.) (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

4.3.2. Финансовые вложения эмитента (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента (в отчете за четвертый квартал информация не раскрывается).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Общество имеет несколько зарегистрированных товарных знаков, которые используются в наименовании некоторых видов продукции (например, товарный знак «Красноярочка», который может использоваться в отношении следующих товаров: изделий кондитерских мучных, в том числе сушек, баранок, печенья и т. д.).

Срок действия регистрации на товарный знак (знак обслуживания) «пекаренок», являющийся одним из основных элементов отличия Общества, наряду с его фирменным наименованием, продлен до 26.04.2019 года согласно приложения к свидетельству на товарный знак № 000 от 01.01.2001 г.

Кроме этого, Общество обладает несколькими патентами на способы производства, приготовления нескольких видов хлебов, начинки для вафель, слоеного теста, вафельного листа.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Обеспечение роста эффективности производства, стабилизации экономического положения компании, роста ее финансовой устойчивости. Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность хлеб» (отрасль пищевой промышленности) имеет тенденцию постоянного развития, совершенствования и повышения эффективности своей работы.

Общая оценка работы предприятия в отрасли удовлетворительная. Компанию (предприятие) можно определить как динамически взаимодействующую с внешним миром социально-техническую систему, спроектированную для достижения конкретных целей. хлеб» является самым крупным производителем хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в г. Красноярске. В настоящее время хлеб» реализует свою продукцию в различные регионы Сибири, Дальнего Востока, в том числе в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Приморский край, республики Тува, Бурятия. К основным факторам, которые влияют на позицию компании (предприятия) в отрасли относятся:

политические: законодательство, политическая стабильность, форма собственности;

экономические: уровень жизни, объем капитала, поставщики, потребители, конъюнктура рынка, цены на продукцию (конкурентоспособность), общая характеристика экономической ситуации (подъем, спад), уровень инфляции, динамика курса рубля, динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ, затраты на энергоносители;

правовые: законодательные требования к организации бизнеса, к налогообложению;

социальные: нормы поведения на производстве и в обществе, изменения в базовых ценностях, уровень образования, образованности, стремление к этому, изменения в уровне и стиле жизни, отношение к работе, отношение к отдыху, экологические факторы, демографические изменения, изменения структуры доходов и доходности работников;

ресурсные: люди (работники), природные ресурсы, территориальные особенности, инфраструктура города. Данной группе факторов на предприятии уделяется особое внимание. Здесь главной целью является приведение в соответствие с требованиями рабочего места и способностей работника путем прямого воздействия на человека, которому поручено решение тех или иных задач, а не путем модификаций условий труда через внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в соответствии с международной системой стандартизации ИСО-9000. Кроме того, предприятие постоянно проводит обучение и совершенствование персонала, как высшего и среднего менеджмента, так и рабочих предприятия;

технологические: включают следующие факторы:

- развитие науки;

- развитие технологии;

- новые патенты;

- технологические изменения, имеющие значение для продукции компании;

структурные: структура и функции – формальные схемы организации, в которых отражены сложившиеся взаимосвязи между подразделениями и работниками, разработанные исходя из обязанностей, разработанных и утвержденных стандартов предприятия, в которых расписаны процедуры, определены ресурсы для выполнения процесса, управляющая документация, технические средства, используемые для осуществления трудового процесса.

Оценка эффективности деятельности предприятия в рыночных условиях измеряется количественными экономическими категориями. Но если ранее во главу угла ставились такие понятия, как рентабельность, затраты, объем продаж, то на сегодня все это является, как правило, следствием использования таких инструментов, как стратегическое планирование, система управления, информационные потоки и т. д. Именно по этому на предприятии в настоящее время проводится ряд позитивных изменений, основная цель которых улучшить свои производственно-экономические и финансовые показатели за счет реформирования систем организации и управления. Решение о реструктуризации компании было принято по результатам диагностики, на основании которой разработана программа выполнения работ.

В настоящее время предприятие перешло ко второму этапу выполнения данной программы: сформулирована миссия компании, определены стратегические цели и задачи, обозначены внутренние корпоративные ценности, разработана организационная структура управления предприятием, ведется работа по распределению и перераспределению функций между структурными единицами компании.

Миссия компании сформулирована следующим образом:

Мы – многопрофильная пищевая корпорация по производству продукции и оказанию услуг. Задача нашей компании состоит в выпуске высококачественной хлебобулочной и кондитерской продукции.

Мы намерены оставаться лидерами на региональном рынке за счет применения в производстве передовых технологий.

Мы стремимся расширять круг наших постоянных клиентов в России и за рубежом, гарантируем удовлетворение потребностей каждого покупателя в высококачественных и экологически чистых продуктах питания.

Мы создаем современные рабочие места и оказываем социальную поддержку работникам, воплощая в жизнь принцип: “Достойная оценка каждого сотрудника”.

Генеральная стратегическая цель компании:

1. Обеспечение роста эффективности производства, стабилизации экономического положения компании, роста ее финансовой устойчивости.

2. Обеспечение корпоративной культуры в целях выживания в условиях жесткой рыночной конкуренции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Информация находиться в стадии подготовки.

4.5.2. Конкуренты эмитента. Информация находится в стадии подготовки.

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления хлеб» являются:

·общее собрание акционеров;

·совет директоров;

·управляющая организация;

·в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание/назначение членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества;

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

7) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9) избрание/назначение членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

20) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

23) дробление и консолидация акций;

24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей;

30) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров этих вознаграждений и компенсаций;

31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Члены совета директоров избираются/назначаются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

25) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

34) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совета директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющего;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) избирается (утверждается) общим собранием акционеров на срок 5 лет.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Новая редакция устава Общества была зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска 16 августа 2006 года. Копия устава прилагается к отчету за 3 квартал 2006 года.

Кодекс корпоративного поведения (управления) общества – отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

Члены совета директоров:

Год рождения: 1949.

Образование: Воронежский технологический институт, инженер-механик.

Должности за последние пять лет: генеральный директор хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: 12312 акций (26,01 %).

Год рождения: 1975.

Образование: Боровской сельскохозяйственный техникум, техник лесного хозяйства.

Должности за последние пять лет:

С 02.11.1998 г. – охранник службы безопасности хлеб».

С 09.02.2000 г. – дилер дирекции продаж хлеб».

С 13.12.2001 г. – начальник юридического отдела хлеб».

С 01.08.2003 г. – помощник генерального директора хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: 3575 акций (7,55 %).

Год рождения: 1944.

Образование: высшее. Специальность: инженер–технолог.

Должности за последние пять лет: советник генерального директора хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1951.

Образование: высшее. Специальность: инженер–технолог.

Должности за последние пять лет: До 01.02.2007 г. заместитель генерального директора хлеб». С 01.02.2007 г. исполнительный директор «Красноярский хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: 7404 акции (15,64 %).

Год рождения: 1952.

Образование: высшее. Специальность: экономист.

Должности за последние пять лет: генеральный директор дом «Красноярский хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1952.

Образование: высшее. Специальность: экономист, бухгалтер.

Место работы за последние пять лет: , хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее. Специальность: врач-неонатолог.

Должности за последние пять лет: МУЗ «Родильный дом № 4».

Доля в уставном капитале эмитента: 13,31%.

Функции исполнительного органа переданы управляющей организации – Общество с ограниченной ответственностью компания «Красноярский хлеб». Сокращенное фирменное наименование - «Красноярский хлеб». Договора передачи исполнительных органов управляющей организации утвержден Советом директоров хлеб» 30 января 2006 года.

Место нахождения «Красноярский хлеб»: г. Красноярск, ул. .

Единоличный участник - .

Генеральный директор– .

Сведения об изменении исполнительного органа эмитента зарегистрированы Железнодорожному району г. Красноярска 16 августа 2006 года за номером (свидетельство серия 24 № ).

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента – данные отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью хлеб» осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров 28.06.2002 г.

Ревизионная комиссия избирается/назначается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствие закону и уставу Общества;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Год рождения: 1962.

Образование: высшее, специальность: бухгалтер.

Должности за последние пять лет: заместитель главного бухгалтера, затем главный бухгалтер хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее; специальность: бухгалтер, экономист-менеджер.

Должности за последние пять лет: бухгалтер хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Должности за последние пять лет: ведущий бухгалтер по расчетам хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1979.

Образование: высшее; специальность: инженер-систематехник.

Должности за последние пять лет: специалист по кадрам хлеб».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Год рождения: 1977.

Образование: Санкт-Петербургский институт управления экономики.

Должности за последние пять лет:

С 01.01.2005 г. – заместитель директора .

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента – информация, содержащаяся в ежеквартальном отчете за первый квартал, не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Какие-либо соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров хлеб» на 31.12.2008 г. – 362.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1)

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26,01%.

2)

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13,89%.

3)

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13,31%.

4)

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12,55%.

5).

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 15,64%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции") – такая доля отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента – ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций – в течение отчетного периода такие изменения не имели места.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В течение отчетного периода сделки с заинтересованностью не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности – в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации прилагалась к отчету за 1 квартал 2008 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. В состав отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Приказ об учетной политике № 000 от 29.12.07 г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. Экспорт продукции не осуществлялся.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Стоимость недвижимого имущества на конец 4 квартала 2008 года составила ,15 рублей.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента такие судебные процессы отсутствуют.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 236740 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот сорок) рублей.

Уставный капитал состоит из 47348 (Сорок семь тысяч триста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять предыдущих лет (с 31.12.99 г. по 30.09.08 г.):

В соответствии с внесенными в Устав Общества изменениями, зарегистрированными Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 10.12.98 г. № 000, уставный капитал Общества на 01.01.99 г. составлял 150000 рублей. Решение принято общим собранием акционеров от 21.05.98.г.

Решением арбитражного суда Красноярского края от 23.04.99 г. выпуск ценных бумаг, зарегистрированный Финансовым управлением администрации Красноярского края 15.05.97 г. под номером , признан недействительным и 21.07.99 г. государственная регистрация выпуска была аннулирована. В связи с этим, уставный капитал Общества стал равен 113065 рублей (изменения к Уставу утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 01.11.99 г. протокол , зарегистрированы Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 07.12.99 г. № 000).

В соответствии с внесенными в Устав Общества изменениями, зарегистрированными Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 26.10.00 г. № 000, уставный капитал Общества составил 150000 рублей. Изменения утверждены решением Наблюдательного совета Общества от 20.10.00 г. № 6.

После изменений в Уставе Общества, зарегистрированных Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 29.06.01 г. № 000, уставный капитал Общества составил 236740 рублей (изменения утверждены протоколом общего собрания акционеров № 1 от 29.06.01 г.).

Последняя редакция устава Общества зарегистрированная по Железнодорожному району г. Красноярска 16.08.2006 г. не устанавливает каких-либо изменений в уставном капитале по сравнению с изменениями от 29.06.01 г.

8.1.3. Формирование и использование резервного фонда.

Согласно Уставу, в хлеб» создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом. За последние 5 лет, т. е. с 1999 года по 30.09.2008 год резервный фонд не изменялся и составил по каждому году 38 тысяч рублей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления хлеб» является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года (п. 13.1 Устава).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Вечерний Красноярск». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет (п. 13.11 Устава).

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований (п. 13.22 Устава).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года (п. 13.13 Устава).

К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества, проект внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества (п. 13.12 Устава).

Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного орган Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения (ст. 28 Положения об общем собрании акционеров).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1) Общество с ограниченной ответственностью институт информационных технологий».

Сокращенное наименование:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

ИНН: .

Директор –

Доля хлеб» в уставном капитале – 5 % или 100000 рублей.

2) Общество с ограниченной ответственностью дом «Талана»

Сокращенное наименование: «Талана»

Почтовый адрес: Красноярский край,

Юридический адрес: Красноярский край,

Доля хлеб» в уставном капитале «Талана» – 45 % или 10000 рублей.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом – данные сделки не осуществлялись.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах. Кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) рублей;

количество акций, находящихся в обращении – 47348 (сорок семь тысяч триста сорок восемь) акций.

Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения: отсутствуют.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 5265 штук номинальной стоимостью 5 рублей (объявленные акции) (п. 7.2 Устава Общества).

Акций, находящихся на балансе эмитента – отсутствуют.

8.3. Выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента – такие выпуски отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

1 выпуск, состоящий из 22613 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль (в ценах после 01.01.98 г.) каждая, зарегистрирован Финансовым управлением администрации Красноярского края 06.04.93 г. под номером 19-1п-132. Данный выпуск аннулирован в связи с регистрацией второго выпуска акций, размещенного путем конвертации в акции с большей номинальной стоимостью.

Цель эмиссии: преобразование в акционерное общество путем приватизации, формирование уставного капитала.

3 выпуск, состоящий из 7387 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей (в ценах после 01.01.98 г.) каждая, зарегистрирован Финансовым управлением администрации Красноярского края 15.05.97 г. под номером . Решением арбитражного суда Красноярского края от 23.04.99 г. данный выпуск ценных бумаг признан недействительным и 21.07.99 г. государственная регистрация выпуска была аннулирована.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

2 выпуск, состоящий из 22613 штук обыкновенных, именных, голосующих, бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей (в ценах после 01.01.98 г.) каждая, зарегистрирован Финансовым управлением администрации Красноярского края 19.11.96 г. под номером .

Размещены путем конвертации в акции с большей номинальной стоимостью.

Цель эмиссии: увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Количество акций и акционеров остается прежним.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 113065 рублей (в ценах после 01.01.98 г.).

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 05.05.97 г.

4 выпуск, состоящий из 7387 штук обыкновенных, именных, бездокументарных, голосующих акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая, зарегистрирован Красноярским РО ФКЦБ России 20.07.00 г. под номером F.

Размещены путем закрытой подписки (посредством заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с установленными потенциальными приобретателями).

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 36935 рублей.

Сумма (стоимость) имущества в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 1108050 рублей. Полученные средства направлены на увеличение уставного капитала и пополнение добавочного капитала.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 19.10.00 г.

5 выпуск, состоящий из 17348 штук обыкновенных, именных, бездокументарных голосующих акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая, зарегистрирован Красноярским РО ФКЦБ России 23.05.01 г. под номером F.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 86740 рублей.

Цель эмиссии: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества ( АТП №2»).

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 09.06.01 г.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту) (п. 8.4 Устава).

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

· отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

· акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

· акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

· получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

· иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – таких выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска - облигации эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска - облигации эмитентом не размещались.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Такие акции не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор»;

Сокращенное фирменное наименование: Регистратор»;

Место нахождения: 13;

Почтовый адрес: 09;

Номер выдачи лицензии регистратора: 268;

Дата выдачи лицензии: 24.12.02 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам – на данный период времени информация отсутствует.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Ценные бумаги предприятия (акции) на протяжении периода с 1999 года по 31.12.08 года с целью получения дохода не размещались, следовательно, не подлежали налогообложению.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

По решению собрания акционеров хлеб» дивиденды по акциям не выплачивались, а направлялись на развитие предприятия.

8.10. Иные сведения – отсутствуют.