Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
А) Форма титульного листа ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Строительные машины»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
|
Код эмитента: |
0 |
1 |
4 |
8 |
2 |
– |
Д |
|
за |
4 |
квартал 20 |
07 |
года |
Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор |
А, Г.Головачев | |||||
|
(наименование должности руководителя эмитента) |
(подпись) |
() | ||||
|
Дата “ |
07 |
” |
февраля |
20 |
08 |
г. |
|
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Главный бухгалтер |
(подпись) |
()
| ||||
|
Дата “ |
07 |
” |
февраля |
20 |
07 |
г. |
|
М. П. | ||||||
|
Контактное лицо: |
Юрисконсульт | |
|
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) | ||
|
Телефон: |
| |
|
(указывается номер (номера) телефона контактного лица) | ||
|
Факс: |
(8 | |
|
(указывается номер (номера) факса эмитента) | ||
|
Адрес электронной почты: |
stroymash@lek.ru | |
|
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | ||
|
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, |
www.stroymash.spb.ru | |
|
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | ||
Б) Содержание ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
Оглавление
|
Введение 1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 3.Подробная информация об эмитенте 4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. |
л. 2-3 л.. 3-5 л. 5-6 л. 6-8 л. 8-9 л. 10-18 л. 18-22 л. 22-24 л. 24-29 |
Введение
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п.5.1, п. п. «В» Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, так как является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Строительные машины"
ОАО "Строймаш";
б) место нахождения эмитента:
г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
в) номера контактных телефонов эмитента: Факс:
Адрес электронной почты
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
www.stroymash.spb.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 606 625
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,04 руб.
Порядковый номер выпуска: 1
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.05.1994
Регистрационный номер: 72-1П-1176
Общее количество акционеров: 153
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 24 265
Доля в уставном капитале:100%.
Привилегированных акций нет.
1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
- - председатель совета директоров эмитента.
Год рождения: 1966
-
Год рождения: 1948
-
Год рождения: 1975
-
Год рождения: 1949
-
Год рождения: 1953
- единоличный исполнительный орган эмитента - генеральный директор: -
Год рождения: 1948
|
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.2.1. Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», ВТБ Северо-Запад», СПб, Санкт-Петербург, Невский пр., дополнительный офис-отделение №1 филиала «Фрунзенский»- Санкт-Петербург, Лиговский пр., , расчетный счет № , , корсчет . 1.2.2.Открытое акционерное общество (ОАО) «ПСКБ» г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, , расчетный счет № ,, 1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Солинг ЛТД». Сокращенное фирменное наименование: «Солинг ЛТД». Место нахождения: Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 50. ИНН: . Тел.: Факс: . Адрес электронной почты. Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 001307 Дата выдачи: 24 июля 2002 года. Срок действия: до 24 июля 2012 года. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год. В рамках специальных аудиторских заданий работа аудитором не проводилась. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом: доли участия аудитора в уставном капитале эмитента - отсутствуют; представление заемных средств аудитору эмитентом: заемные средства не представлялись; наличие тесных деловых взаимоотношений с эмитентом, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей: не имеет; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора. Порядок выбора аудитора: совет директоров общества из нескольких кандидатов аудиторов выбирает одного и выносит его кандидатуру на общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение о выборе аудитора общества. Информация о работах аудитора: проверяет ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе за каждый финансовый год. Размер вознаграждения аудитора устанавливается договором на проведение аудиторской проверки, подписанным руководителем эмитента. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. |
|
1.4.Сведения об оценщике эмитента К услугам оценщика, осуществляющего оценочную деятельность, эмитент не обращался.
1.5.Сведения о консультантах эмитента |
|
Консультационные услуги консультантами эмитенту не оказывались. |
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер , год рождения 1949, основное место работы машины», должность - заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер. Тел.,
П. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в п.2.1 «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента», за четвертый квартал не указывается.
2.2.Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не производилась.
2.3.Обязательства эмитента
2.3.1.Кредиторская задолженность:
Информация, содержащаяся в п.2.3.1 «Кредиторская задолженность», за четвертый квартал не указывается.
2.3.2.Кредитная история эмитента
Обязательства эмитента по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: отсутствуют.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента по обеспечению обязательств третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательства отсутствуют.
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг не производилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг:
2.5.1.Отраслевые риски
В связи с отсутствием оснований отраслевые риски на деятельность эмитента не влияют.
2.5.2.Страновые и региональные риски
В связи с отсутствием оснований страновые и региональные риски
на деятельность эмитента не влияют.
2.5.3.Финансовые риски
В связи с отсутствием оснований финансовые риски
на деятельность эмитента не влияют.
2.5.4.Правовые риски
В связи с отсутствием оснований правовые риски
на деятельность эмитента не влияют.
2.5.5.Риски, связанны с деятельностью эмитента
В связи с отсутствием оснований риски, связанные с деятельностью эмитента, на деятельность эмитента не влияют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Открытое акционерное общество "Строительные машины"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Строймаш"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 19.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 7640
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга.
Основной государственный регистрационный номер в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: от 01.01.01 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС по Московскому району г. Санкт-Петербурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 80 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
Открытое акционерное общество «Строительные машины» создано на базе Ленинградского завода строительных машин.
История Ленинградского завода строительных машин начинается с 27 декабря 1927 года, когда Совнарком принял постановление о строительстве механического завода на Лиговском проспекте, бывшей рабочей окраине Санкт-Петербурга.
До Великой Отечественной войны завод производил для новостроек страны самоопрокидывающиеся вагонетки, мотовозы, передвижные асфальтобетонные смесители, лопаты Беккера и другие виды строительного оборудования.
С 1961 года завод производил станки для резки и гибки арматуры, оборудование для транспортировки цемента и других сыпучих материалов ( разгрузчики и подъемники цемента, насосы для цемента и др.).
С 1964 года освоил выпуск гидравлического оборудования для обработки арматуры (гибка, резка и др.).
До 2001 года машины» продолжало выпуск станков для резки арматурных сталей и профильного проката, станков для гибки арматурных сталей, пневматического оборудования: пневмоподъемник; пневмовинтовой насос; струйный насос с интенсифицирующей камерой; пневморазгрузчик всасывающе-нагнетательного действия; разгрузчик пылевидных материалов пневматической передвижной РПП1; винтовой транспортер для разгрузки и транспортировки сыпучих материалов: цемента, минерального порошка, известниковой и фосфоритной муки, кальцинированной соды, сульфата, триполифосфата, мела, бентонита, глинозема, каолина, зерна, семян хлопчатника и др.
С 2001 года машины» находилось в стадии банкротства. В ноября 2003г. завершен процесс банкротства, внешнее управление прекращено. Основная деятельность эмитента в настоящее время: сдача помещений в аренду и изготовление узлов и деталей к кузнечно-прессовому и грузоподъемному оборудованию
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
Номера контактных телефонов эмитента: Факс:
Адрес электронной почты
Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.stroymash.spb.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2; 60.24.34; 29.52.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в п.3.2.2 «Основная хозяйственная деятельность эмитента», за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация по п.3.2.3 в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Общее развитие отрасли с четвертого квартала 2006 года по 31 декабря 2007 года: производство комплектующих изделий и узлов к кузнечно-прессовому оборудованию и сдача помещений в аренду. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента - предприятия различных форм собственности Санкт-Петербурга. Факторы, которые негативно повлияли на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)- банкротство эмитента с 2001 года по ноябрь 2003 года.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): появление на рынке конкурентов, возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: увеличение ассортимента выпускаемой продукции, улучшение качества арендных услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия:
Номер: ГСС
Дата выдачи: 24.09.2004
Срок действия: по 20.09.2009
Орган, выдавший лицензию: С-Петербургское городское отделение РТИ.
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории Российской Федерации.
Прогнозы эмитента относительно вероятности получения других лицензий - отсутствуют.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность эмитент не ведет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируется увеличить объем механообрабатывающих услуг. Источник будущих доходов: чистая прибыль эмитента.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и/или зависимых обществ эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в п.4.1, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация, содержащаяся в п.4.2, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация, содержащаяся в п.4.3.1, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация, содержащаяся в п.4.3.2, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация, содержащаяся в п.4.3.3, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Выполнена модернизация станков для резки арматуры СМЖ-172 А и СМЖ-172 БМА. В результате модернизации получен годовой экономический эффект 790 тыс. рублей.
Выполнены проектные работы и разработаны рабочие чертежи для изготовления опытного образца разгрузчика цемента РПП-2.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: 300 000 рублей.
Сроки действия основных для эмитента патентов, лицензии не пропущены, факторы риска отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента за последние 5 лет - предоставление в аренду недвижимого имущества и с 2004 года - механообрабатывающие услуги. Общая тенденция развития деятельности эмитента предполагает дальнейшее увеличение объемов услуг по предоставлению в аренду помещений под офис, производство и склады, за счет увеличения объемов механообрабатывающих услуг: производство комплектующих изделий и узлов к кузнечно-прессовому оборудованию.
Полученные результаты деятельности по мнению эмитента -удовлетворительные.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: дефицит рабочих профессий. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению эмитента, не менее 5 лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: улучшение условий труда, повышение заработной платы.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности: все металлообрабатывающие предприятия Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Российской Федерации.
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): улучшается качество продукции, работ и услуг, расширяется ассортимент производимой продукции.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органон управления эмитента является общее собрание акционеров. Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью эмитента.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции.
2.Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли и убытков.
11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
12. Дробление и консолидация акций.
13. Принятие решения об одобрении сделки в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "06 акционерных обществах".
14.Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных О6ществах".
15.Приобретение обществом размешенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
16.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
17. Утверждение внутренних документов общества.
18.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров.
Члены совета директоров избираются из числа акционеров Общества сроком до следующего годового собрания с правом переизбрания неограниченное число раз.
Совет директоров избирается в составе пяти человек решением общего собрания
акционеров. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных ст.55 Закона об акционерных обществах.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров., отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с гл. V11. Закона об акционерных обществах.
5.Вынесение на решение собрания акционеров вопросов, предусмотренных
п.8.5.абз. З Устава.
6.Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
7.Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах.
8.Приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг в
случаях, установленных Законом об акционерных обществах.
9.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного и иных фондов Общества.
12.Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
деятельности органов управления Обществом.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
14. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных Обществах.
16. 3аключение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
17. Заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных
обществах.
18. Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора
Общества.
19. 3аключение трудового договора с генеральным директором. Договор от имени Общества подписывают все члены совета директоров Общества.
20.Иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.
Исполнительный орган эмитента: генеральный директор
1.Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым с ним советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
2.Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности и в силу закона, настоящего устава, трудового договора между генеральным директором и Обществом.
3. Генеральный директор назначается советом директоров Общества сроком на семь лет.
4. Генеральный директор назначается из числа акционеров Общества и иных лиц.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и совета директоров Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
2.Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах.
3.Выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, как в Российской Федерации, так и за границей.
4. Совершение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
5.Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества.
6.Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения.
7. Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества.
8.Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
9.Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.Утверждение штатного расписания.
11.Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества.
12.Совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, устава Общества, решений общего собрания и совета директоров Общества.
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет.
Изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном периоде не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещены действующий Устав и внутренние документы эмитента: www.stroymash.spb.ru/files/ vnutrdoc.htm.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
- - председатель совета директоров эмитента.
Год рождения: 1966 , образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – по настоящее время
Организация: ЗАО "Коммерческий центр "Строительные машины"
Сфера деятельности: торговля машиностроительным оборудованием
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 16,41%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
-
Год рождения: 1948, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000
Организация: ОАО"Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: технический директор
Период: 2
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 –18.11.2003
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: технический директор
Период: 18.11.2003- по настоящее время
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,74%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
-
Год рождения: 1975, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г.
Организация: ЗАО "Коммерческий центр "Строительные машины"
Сфера деятельности: торговля машиностроительным оборудованием
Должность: заместитель генерального директора по маркетингу.
Период: с 01.10.2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 19,75%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.
-
Год рождения: 1949, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000г. по настоящее время
Организация: ОАО"Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: зам. генерального директора по экономике - главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.
-
Год рождения: 1953, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000гг.
Организация: ОАО"Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: начальник производства.
Период: с 2000г. по настоящее время
Организация: машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: директор по производству.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,049%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
и : отец и сын.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
, год рождения 1948, образование высшее,
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г.
Организация: ОАО"Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: технический директор
Период: 2000г. – 2002г.
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 –17.11.2003
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: технический директор
Период: с 18.11.2003- по настоящее время
Организация: ОАО "Строительные машины"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,74%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам совета директоров за последний завершенный 2006 финансовый год и соглашения относительно таких выплат в текущем 2007 финансовом году:
Заработная плата: в машины».
Премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов: эмитентом не выплачивались.
Иные имущественные представления: эмитентом не представлялись.
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: руб.
Премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов - не выплачивались.
Иные имущественные представления: не представлялись.
Предусмотрены выплаты в текущем 2007финансовому году:
ежемесячный окладруб.
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: 220 800 руб.
Премии, комиссионные, льготы, и/ или компенсации расходов - нет.
Иные имущественные представления: не представлялись.
Предусмотрены выплаты в 2008 текущем финансовому году:
ежемесячный окладруб.
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: руб.
Премии, комиссионные, льготы, и/ или компенсации расходов: нет
Иные имущественные представления: не представлялись.
Предусмотрены выплаты в 2008 текущем финансовому году:
ежемесячный оклад 20100 руб.
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: руб.
Премии, комиссионные, льготы, и/ или компенсации расходов: - нет.
Иные имущественные представления: не представлялись.
Предусмотрены выплаты в 2008 текущем финансовому году:
ежемесячный оклад 13900 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров ежегодно в составе 3-х человек из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, Членом ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров Компетенции ревизионной комиссии в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется гл. Х11 Закона об акционерных обществах, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре). К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) в частности относится:
1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается перед общим собранием акционеров.
2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
3. При серьезной угрозе интересам Общества ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.
Иных органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не имеет.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствует.
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
, 1948 года рождения, образование среднетехническое.
Работа за последние пять лет:
С 2000г. по 30.06.2005г. работала в Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов «САД» в качестве экономиста. С 01.07.2005г. по настоящее время работает в в качестве экономиста.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008%;
их количество: 50
Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Родственных связей между членом ревизионной комиссии, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.
, 1947 года рождения, образование средне-техническое.
Работа за последние пять лет:
С 2000г. по 30.06.2005г. работала в Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов «САД» в качестве инженера-конструктора. С 01.07.2005г. по настоящее время работает в в качестве инженера-конструктора.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0008%;
их количество: 5
Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Родственных связей между членом ревизионной комиссии, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.
, 1946 года рождение, образование высшее.
Работа за последние пять лет:
С 2000г. по 30 сентября 2005г. работала диспетчером в Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов «САД». С 01.10.2005г. по настоящее время работает диспетчером в .
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008%;
их количество: 50
Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Родственных связей между членом ревизионной комиссии, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2007 завершенный финансовый год и предусмотренные выплаты в 2008 текущем финансовому году:
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: 24 300 руб.
Премии, комиссионные, льготы, и/ или компенсации расходов: -12 150 руб.
Иные имущественные представления: не представлялись. Предусмотрены выплаты в текущем 2008 финансовому году: ежемесячная заработная плата 10400 руб.
Заработная плата за 2007 завершенный финансовый год: 26 040 руб.
Премии, комиссионные, льготы, и/ или компенсации расходов: - 13 020 руб.
Иные имущественные представления: не представлялись.
Предусмотрены выплаты в текущем 2008 финансовому году: ежемесячная заработная плата 7320 руб.
Заработная плата в .
Премии, комиссионные, льготы и / или компенсации расходов: эмитентом не выплачивались.
Иные имущественные представления: эмитентом не представлялись.
Соглашения о выплатах премий, иных вознаграждений в текущем году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация по п.5.7. в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 150.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 150.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1.
Доля в уставном капитале эмитента: 16,41 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,41%
2.
Доля в уставном капитале эмитента: 27,8 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27,8 %
3.
Доля в уставном капитале эмитента: 19,74 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,74 %
4.
Доля в уставном капитале эмитента: 19,75 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,75 %
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью компания»
Сокращенное фирменное наименование: компания»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,.
Доля в уставном капитале эмитента: 8,8 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 8,8 %
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и наличие специального права («золотая акция»): не установлены.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены. Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет и 4 квартал 2007г.:
2002год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.06.2002г.
1.
Доля в уставном капитале –18,91%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 18,91%
2.
Доля в уставном капитале –14,23%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 14,23%
3.
Доля в уставном капитале –18,30%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 18,30%
4.
Доля в уставном капитале –12,79%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 12,79%
5.
Доля в уставном капитале –5,17%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 5,17%
6.
Доля в уставном капитале –5,06%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 5, 06%
7.
Доля в уставном капитале –10,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 10,00%
2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2003г.
1.
Доля в уставном капитале –14,24%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 14,24%
2.
Доля в уставном капитале –18,91%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 18,91%
3.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,74%
4.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,75%
5.
Доля в уставном капитале –10,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 10,00%
6. компания»
Доля в уставном капитале –8,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,8%
2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2004г.
1.
Доля в уставном капитале –14,23%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 14,23%
2.
Доля в уставном капитале –18,91%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 18,91%
3.
Доля в уставном капитале –19,74%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,74%
4.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,75%
5.
Доля в уставном капитале –10,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 10,00%
6. компания»
Доля в уставном капитале –8,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 8,8%
2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2005г.
1.
Доля в уставном капитале –14,23%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 14,23%
2.
Доля в уставном капитале –27,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 27,8%
3.
Доля в уставном капитале –19,74%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,74%
4.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,75%
2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2006г.
1.
Доля в уставном капитале –16,41%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 16,41%
2.
Доля в уставном капитале –27,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 27,8%
3.
Доля в уставном капитале –19,74%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,74%
4.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,75%
4 квартал 2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.г.
1.
Доля в уставном капитале –16,41%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 16,41%
2.
Доля в уставном капитале –27,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 27,81%
3.
Доля в уставном капитале –19,74%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,74%
4.
Доля в уставном капитале –19,75%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 19,75%
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента не предоставляется на основании: Федерального закона РФ" О бухгалтерском учете" от 21.11.96 ; Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н; Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 01.01.2001г. №94Н; приказа Министерства финансов РФ от 01.01.2001г. №4Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных приказом МФ РФ от 01.01.2001г.№60Н.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества – 4 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала-
3 , 78 руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Причина изменения |
Сведения о привлечении оценщика |
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества |
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано |
|
1.Земельный участок А:9, лит. В площадью 1043 кв. м. 2.Здание корпуса №4, лит. В А:9:20,площадью 2824,2 кв. м. 3.Здание клрпуса №8-склад ПДО, лит. Л. Кадастровый номер 78:7530А:6:29, площадью 173 кв. м. 1 этаж. 4. Трансформаторная подстанция, л. Ж. Кадастровый номер 78:7530А:6:23, площадью 32,8 кв. м. 1 этаж. 5. 5.Земельный участок в Гдовском районе е Спицинской волости, Псковской области, , площадью 7697 кв. м. 6.Окрасочный участок, лит. Б. Кадастровый номер 78:7530А:6:15, площадью 250,8 кв. м. 1 этаж. 7.Административный корпус лит. А. Кадастровый номер 78:7530А:6:14, площадью 237,7 кв. м. 2 этажа. 8.Земельный участок 10 000 кв. м. |
Продажа 06.06.2006г. Продажа 06.06.2006г. Продажа 06.10.2006г. Продажа 06.10.2006г. Продажа 20.12.2006г. Продажа 16.01.2007г Продажа 16.01.2007г. Продажа 04.07.2007г. |
Не привлекался. Не привлекался Не привлекался Не привлекался Не привлекался Не привлекался. Не привлекался Не привлекался |
371 905 руб. 2 ,20 руб. 11 619,17 руб. 0 руб. 115 258 руб. 07 51 57 495,11 |
380 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. 2 740 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. 40 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. 20 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения 110 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения 200 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения 220 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. 75 000 руб. НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. |
Приобретения или выбытия иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента –нет.
Иных существенных изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В судебных процессах, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвует.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:24265 руб.;
Уставный капитал разбит на 606625 обыкновенных именных акций;
Номинальная стоимость одной акции:0,04 руб.;
Привилегированных акций нет.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и 4 квартале 2007 года не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд:
размер фонда, установленный учредительными документами 1994 года – не менее 15% и не более 25% уставного капитала;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала - 4066 руб., 16,7% от уставного (складочного) капитала;
отчисления в фонд в 3 квартале 2007 года не производились;
средства фонда в 3 квартале 2007 года не использовались.
Иных фондов эмитент не имеет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органон управления эмитента является общее собрание акционеров;
Эмитент ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.
Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Такое сообщение должно быть сделано не позднее 20 дней до предполагаемой даты проведения собрания.
Сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, предоставляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, решения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об Акционерных обществах». Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров публикуется в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, при реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» - не позднее 50 дней до даты проведения собрания.
Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания 30-ти дневного срока внесения предложений.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Эмитент обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Документы, предусмотренные п.1.ст. 91 ФЗ, должны быть предоставлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа по адресу: Санкт-Петербург, здание корпуса №2, лит. М, второй этаж.
Эмитент обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, изготовить им копии указанных документов за плату, соответствующую стоимости затрат на изготовление запрашиваемых документов.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделок (существенных сделок)- не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категории акций –обыкновенные
форма акций: без документарная в виде записей на счетах.
номинальная стоимость каждой акции – 0,04 руб.;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными: 606625;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций - 550 000;
количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации-
дата регистрации: 28.05.1994
регистрационный номер: 72-1П-1176
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, одна обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
права акционеров получать информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерном обществе».
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуск ценных бумаг эмитентом не осуществлялся,
Ценные бумаги эмитента, которые погашены (аннулированы), отсутствуют.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Выпуск ценных бумаг эмитентом не осуществлялся,
Ценные бумаги эмитента, которые обращаются, отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуск ценных бумаг эмитентом не осуществлялся, обязательства эмитента по ценным бумагам, которые не исполнены (дефолт), отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций эмитентом не осуществлялся.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Исполнение обязательств по облигациям эмитентом не осуществлялось.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием эмитентом не осуществлялось.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор):
полное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-Западный регистрационный центр".
Сокращенное наименование: ОАО "Северо-Западный регистрационный центр".
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4
Тел.: Факс:
Адрес электронной почты: http://www. szrc. *****
Лицензия:
Номер лицензии: 001065
Дата выдачи: 20.05.1996
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.01.2000
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществляется.
Депозитария эмитент не имеет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитент не осуществляет.
Основания, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг –отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых эмитентом ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента физические и юридические лица не получают.
В связи с отсутствием налогооблагаемой базы эмитента налогообложение не производится.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям эмитентом не начислялись и не выплачивались на основании решений собрания акционеров эмитента:
Период: 2001 г.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение принято общим годовым собранием акционеров от 13июля 2002 года.
Период: 2002 г.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение принято общим годовым собранием акционеров от 01.01.01 года.
Период: 2003 г.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение принято общим годовым собранием акционеров 18 июня 2004г.
Период: 2004 г.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение принято общим годовым собранием акционеров 24 июня 2005г.
Период: 2005 г.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение принято общим годовым собранием акционеров 20 июня 2006г.
Выпуск облигаций эмитентом не осуществлялся.
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Сведения не предоставляются.
