Устав открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров общества

Протокол № 3 от 01.01.01 года

Устав открытого акционерного общества

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Опытный завод»

новая редакция

Санкт-Петербург 2002

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Открытое акционерное общество «Опытный завод», именуемое далее - «Общество», является
коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые
удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и
иными правовыми актами. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества

1.2.  Общество создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга -
территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации (Решение от 01.01.01 года) путем
реорганизации Государственного (муниципального) предприятия Опытно-экспериментальный механический
завод ТПО коммунального обслуживания и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-
Петербурга № 000 от 01.01.01 года (Свидетельство о государственной регистрации № 000)

Изменения в Устав Общества зарегистрированы Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 000 от 01.01.01 года.

Новая редакция Устава зарегистрирована Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 000 от 01.01.01 года.

Настоящая Новая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 01.01.01г.) с целью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.

Общество действует на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» (именуемого здесь также ФЗ «Об АО»), другого законодательства РФ и настоящего Устава.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде,
арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

.1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело
права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6.  Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Опытный завод».
Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Опытный завод».

1.7.  Место нахождения Общества - Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь - Санкт-Петербург, улица Детская, дом 10.

1.8. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории России и за границей.

На момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

♦  производство оборудования для городского хозяйства, металлоизделий, нестандартизированного
оборудования, продукции коммунально-бытового назначения;

♦  производство товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения,
развитие и интеграция новейших видов технологий, повышающих функциональные и потребительские свойства
промышленной продукции и товаров народного потребления;

♦  закупка,- продажа, производство, переработка пиломатериалов, лесного баланса и других изделий
деревообрабатывающего производства;

♦ развитие производства средств информатизации, инфраструктуры и рынка информационных товаров
и услуг;

♦  создание и производство информационных программ и систем;

♦  производство и хранение, переработка и сбыт продуктов сельского хозяйства и продуктов питания;

♦ оптово-розничная торговля продуктами, алкогольными и безалкогольными напитками, а также
товарами народного потребления;

♦  создание сети своих фирменных магазинов;

♦  организация точек общественного питания;

♦  электромонтажные, сантехнические, наружные и внутренние работы;

♦  проведение различных строительных и ремонтно-строительных работ;

♦  оказание различных услуг складского характера и комплекса сопутствующих этому направлению услуг;

♦  выполнение различных посреднических услуг в соответствии с действующим законодательством;

♦  закупки, поставки новых и подержанных автомобилей;

♦  проектирование, разработка, поставка, внедрение программно-математических средств и других
продуктов научно-технической деятельности;

♦ выполнение транспортных и экспедиционных услуг, в том числе пассажирских и грузовых перевозок
всеми видами транспорта;

♦  услуги в области проката: прокат видео - и аудиокассет, лазерных дисков, видео - и аудиотехники,
автомобилей и других транспортных средств, средств организационной техники, полиграфической техники и
оборудования, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, спортивного инвентаря;

♦  реализация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, предоставление автомобильных
стоянок, сдача в аренду автомобилей и других транспортных средств;

♦  проведение работ и оказание услуг по аренде помещений и зданий, использование недвижимого
имущества, консультации в области налогообложения, исследования конъюнктуры рынка и выявления
общественного мнения;

♦  организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом культурно-массовых
развлекательных и спортивных мероприятий, семинаров, симпозиумов, конференций, конкурсов, концертов.
выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов;

♦ осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с

момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от
размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества.
ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не
запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют
обязательственные права.

3.2.  Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими
лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3.  Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества
Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения. На момент государственной регистрации Общества Филиалы или Представительства не созданы.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам
Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах,
установленных законодательством.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2.187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) рублей с учетом
изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков (Деноминация), разделен на 69.984
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,03125 рубля (с учетом Деноминации) каждая.

Все акции Общества распределены среди акционеров Общества согласно Реестру Общества.

Все акции Общества оплачены имуществом реорганизованного Государственного (муниципального) предприятия Опытно-экспериментальный механический завод ТПО коммунального обслуживания в соответствии с Планом приватизации от 01.01.2001 года.

4.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подлиски, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей
77 ФЗ «Об АО».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.4. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем
снижения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их
общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.5.  Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства. Общество не
несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.6.  Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.7.  Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений
5 % чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров. ' Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:

5.1.1.  Участвовать в управлении делами Общества.

5.1.2.  Доступа к документам, предусмотренным пунктом I статьи 89 ФЗ «Об АО»; к документам
бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества Указанные
документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

5.1.3.  Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.4.  Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных
законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций

5.1.5.  Отчуждать принадлежащие им акции.

5.2. Акционеры обязаны:

5.2.1.  Соблюдать положения Устава Общества.

6.2.1.  Своевременно информировать общество об изменении своих данных. В случае непредставления
им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим
убытки

5.2.1.  Сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.  Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из
действующего законодательства.

5.4.  Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по
отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или
общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

5.5.  Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев,
когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом Общества или требованиями правовых
актов Российской Федерации.

5.6.  Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке.
установленном общегражданским законодательством.

5.7.  Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1.  Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.2.  Годовое Общее собрание акционеров Общества должно утвердить итоги финансового года Общества.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным

советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

6.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Директором
Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим
законодательством.

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям
определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

6.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее именуемого -
Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще
составленных и удостоверенных доверенностей.

7.2.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание
проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года

Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

7.3.  Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4.  Созывает годовое и внеочередное общие собрания акционеров Совет директоров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об АО».

7.5.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Указанное сообщение осуществляется путем письменного уведомления, направляемого каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров.

7.6.  Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, либо Акционера
(Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва
внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

7.7.  К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов: ,

7.7.1.  Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции (за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено ФЗ «Об АО» и настоящим уставом к
компетенции других органов).

7.7.2.  реорганизация общества;

7.7.3.  ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;

7.7.4.  определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.7.5.  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;

7.7.6.  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций,

7.7.7.  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;

7.7.8.  избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;

7.7.9.  утверждение аудитора общества;

7.7.10.  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года,

7.7.11.  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.7.12.  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.7.13.  дробление и консолидация акций;

7.7.14.  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

7.7.15.  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об
АО»;

7.7.16.  приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»,

7.7.17.  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах.
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.7.18.  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.7.19.  решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».

7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на
решение исполнительных органов Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».

7.9. Решение Собрания по вопросам, указанным в пунктах 7.7.2.; 7.7.6 и 7.7.13-7.7.18. настоящего Устава
принимается Собранием только по предложению Совета директоров, Директора или Акционеров, обладающих в
совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций.

7.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.7; 7.7.5.; 7.7,16. настоящего Устава,
принимаются Собранием большинством в 3/4 голосов Акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Собрания.

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.

Повторное - общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

7.13. Голосование на Собрании производится по принципу - "одна голосующая акция Общества - один
голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

7.14.  Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Директор Общества, если иное решение о
председательствующем не приняло Собрание Общества. Председательствующий обеспечивает ведение
документации Собрания.

7.15.  Решения Собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных
обществах. Протоколы Собрания подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

7.16.  Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об АО» требования к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2.  По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.3.  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

8.3.1.  определение приоритетных - направлений деятельности общества;

8.3.2.  созыв годового и' внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев.
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об АО»;

8.3.3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.3.4.  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров,

8.3.5.  увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.3.6.  размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
ФЗ «Об АО»;

8.3.7.  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

8.3.8.  приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об АО»;

8.3.9.  образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий,

8.3.10.  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.3.11.  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.3.12.  использование резервного фонда и иных фондов общества;

8.3.13.  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов.
утверждение которых отнесено ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции
исполнительных органов общества;

8.3.14.  создание филиалов и открытие представительств общества;

8.3.15.  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО»;

8.3.16.  одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;

8.3.17.  утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;

8.3.18.  иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об АО» и уставом общества.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу общества.

8.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном ФЗ «Об АО» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания
акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом I
статьи 47 ФЗ «Об АО», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.6. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета
директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета

директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества. исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

8.7.  Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие на заседании не
менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов
совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового
состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение
только о созыве такого (внеочередного) общего собрания акционеров.

8.8.  Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совела
директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об АО», уставом общества или его
внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не
предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом
общества - Генеральным директором (именуемым в настоящем Уставе - Директор), подотчетным общему
собранию акционеров и Совету директоров.

9.2. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров
общества, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона
и настоящего Устава.

Директор избирается Советом директоров из числа Акционеров либо иных лиц сроком на два года

9.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или
совета директоров общества.

К компетенции Директора в частности относится:

9.3.1.  Оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.

9.3.2.  Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных
обществах.

9.3.3.  Без доверенности действовать от имени общества, представлять его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей.

9.3.4.  Совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности, открывать
в банках расчетные и другие счета Общества.

9.3.5.  Утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение

9.3.6.  Утверждать должностные инструкции сотрудников Общества.

9.3.7.  Принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения
и налагать на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

9.3.8.  Утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.3.9.  Утверждать штатное расписание.

9.3.10.  Утверждать планы и мероприятия по обучению персонала Общества.

9.3.11.  Совершать иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава,
решений Общего собрания Акционеров и договора, заключаемого с обществом.

9.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим
законодательством.

Статья 10 АУДИТ

10.1. Общество для проверки и подтверждения итогов его финансово-хозяйственной деятельности может ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться
Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием Общества из числа Акционеров или лиц,
работающих по трудовым договорам в Обществе. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть
лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица

11.3. Собрание Общества устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-
либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание незамедлительно осуществляет его замену

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется главой XII Закона
об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое
утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится

11.5.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой
бухгалтерской отчетности

11.5.2. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в
случаях, установленных пунктом 3 статьи 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная

комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием Общества.

11.5.3. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в
распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления
ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

11.5:4. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания.

Статья 12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1. С Директором от имени Общества заключается трудовой контракт одним из Акционеров, которому
это поручено соответствующим решением Собрания;

12.2. На отношения между Обществом и Директором Общества действие законодательства о труде
I распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

12.3. Общество . Условия труда.
его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

12.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся
коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

12.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим

законодательством.

13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику

13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения
органа, принявшего решение о ликвидации.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется
между Акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.