Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕНО

единственным акционером

«Дельта»

26 октября 2009 г.

(решение № 20 от 01.01.2001 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е

о генеральном директоре

Открытого акционерного общества

«Новая инвестиционная инициатива «Дельта»

Москва

2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. 3

2. Статус генерального директора. 3

3. Компетенция генерального директора Общества. 3

4. Назначение генерального директора Общества и прекращение его полномочий. 6

5. Ответственность генерального директора. 7

6. Порядок утверждения и изменения Положения. 7

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о генеральном директоре (далее — Положение) Открытого акционерного общества «Новая инвестиционная инициатива «Дельта» (далее — Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения[1].

1.2. Положение определяет статус, компетенцию генерального директора, порядок его назначения и прекращения полномочий, а также ответственность генерального директора.

В своей деятельности генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Статус генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директор могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

2.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров, в части, относящейся к деятельности генерального директора.

2.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно ревизором Общества, а также участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3. Компетенция генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и его акционеров, соблюдать нормы законодательства РФ при осуществлении любых хозяйственных операций.

3.2. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

3.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

3.5. Генеральный директор Общества вправе:

а) представлять интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами, заключать от имени Общества сделки с юридическими и физическими лицами, выдавать доверенности от имени Общества;

б) осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества;

в) открывать счета в банках, распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах своих полномочий, установленных законодательством и уставом Общества;

г) подписывать платежные и другие финансовые документы;

д) издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

е) принимать решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений в пределах, установленных уставом Общества;

ж) подготавливать для общего собрания акционеров предложения об эмиссии дополнительных акций, облигаций и иных ценных бумаг;

з) утверждать структуру управления и штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, применять к этим работникам меры поощрения и налагать на них взыскания;

и) утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции, рассматривать и решать трудовые конфликты;

к) выносить на рассмотрение общим собранием акционеров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения общим собранием акционеров;

л) инициировать проведение внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения общего собрания акционеров;

м) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и предоставления такой информации;

н) решать вопросы командирования сотрудников Общества за границу;

о) принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

п) представлять общему собранию акционеров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;

р) вносить на рассмотрение общего собрания акционеров предложения и проекты решений по вопросам:

- о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

- об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;

- о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;

- об определении рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определения размера оплаты услуг аудитора;

- использования резервного и иных фондов Общества;

- о создании филиалов и открытии представительств Общества;

- об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

- о реорганизации Общества.

3.6. Генеральный директор в пределах своей компетенции вправе принимать решения и по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

3.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений, при этом генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.8. Генеральный директор Общества обязан:

а) обеспечивать эффективное управление Обществом, получение прибыли и устойчивого финансового положения Общества;

б) разрабатывать политику Общества в области оказания услуг и цен, осуществлять инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

в) разрабатывать перспективные и текущие планы осуществления деятельности Общества и обеспечивать их реализацию;

г) координировать и контролировать работу подразделений Общества;

д) обеспечивать заключение хозяйственных договоров и выполнение обязательств Общества;

е) разрабатывать проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и утверждать их;

ж) обеспечить ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, своевременную уплату налоговых платежей, представление установленной отчетности в соответствующие государственные органы;

з) обеспечивать решение вопросов социального развития трудового коллектива, учет кадров и мероприятия по повышению их квалификации;

и) обеспечивать противопожарную безопасность, соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;

к) выполнять решения общих собраний акционеров Общества;

л) выполнять организационные мероприятия по созыву и проведению общих собраний акционеров Общества, обеспечивать условия деятельности его рабочих органов, ревизора и аудитора Общества;

м) нести ответственность за ведение реестра акционеров Общества;

н) обеспечивать сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

о) обеспечивать должное содержание архива Общества, в том числе хранение документов в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

п) представлять на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;

р) представлять по требованию ревизора, аудитора Общества, а также государственных контролирующих органов документы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества;

с) на годовых общих собраниях акционеров докладывать о состоянии дел в Обществе.

т) согласовывать с общим собранием акционеров свое длительное отсутствие и кандидатуру лица, исполняющего в период своего отсутствия обязанности генерального директора;

у) получать одобрение общего собрания акционеров Общества на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Генеральный директор исполняет и другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

4. Назначение генерального директора Общества и прекращение его полномочий

4.1. Генеральным директором может быть любое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор назначается решением общего собрания акционеров Общества сроком на три года.

4.3. Отношения генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, который от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное решением общего собрания акционеров.

4.4. Общество заключает с генеральным директором срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, срок действия договора, размер и условия оплаты его труда и вознаграждения.

4.5. По истечении срока действия трудового договора полномочия генерального директора могут быть пролонгированы решением общего собрания акционеров Общества.

4.6. Трудовой договор с генеральным директором расторгается на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении его полномочий, или по соглашению сторон трудового договора, или по инициативе (заявлению) генерального директора.

4.7. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество не позднее чем за один месяц.

4.8. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества по следующим основаниям:

а) неисполнение требований устава Общества, решений общего собрания акционеров;

б) нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

в) совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;

Полномочия генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и трудовым договором.

4.9. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (по состоянию здоровья, прекращению его полномочий и др.), то на период его отсутствия или до момента назначения нового генерального директора общее собрание акционеров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

4.10. Решения общего собрания акционеров о назначении генерального директора, досрочному освобождению его от обязанностей генерального директора принимаются простым большинством голосов участников общего собрания акционеров.

5. Ответственность генерального директора

5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

6. Порядок утверждения и изменения Положения

6.1. Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества. Решение об утверждении Положения, а также решение о внесении изменений и дополнений в Положение, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение генеральный директор Общества руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

[1] См. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 000/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».