Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
УСТАВ
|
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"СОГЛАСОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
"УТВЕРЖДЕН" |
|
"ЗАРЕГИСТРИРОВАН" |
Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества "Казанское моторостроительное производственное объединение", далее именуемого "Общество" принята акционерами Общества на Общем собрании акционеров 14 мая 2002 года во исполнение требований Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим федеральным законом.
1.2. Открытое акционерное Общество "Казанское моторостроительное производственное объединение" является правопреемником государственного предприятия "Казанское моторостроительное производственное объединение".
1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и РТ, принимаемыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
Статья 2
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное Общество "Казанское моторостроительное производственное объединение". Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "КМПО".
2.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.
2.3. Почтовый адрес: 420036 Республика Татарстан, г. Казань ул. Дементьева,.
2.4. Исполнительные органы Общества располагаются по адресу: 420036 Республика Татарстан, г. Казань ул. Дементьева,.
2.4. Адрес хранения документов Общества: 420036 Республика Татарстан, г. Казань ул. Дементьева,.
Статья 3
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным Обществом.
3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
Статья 4
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество создано в целях получения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство авиационных двигателей;
- ремонт и реализация авиационных двигателей;
- производство газоперекачивающих установок;
- ремонт и реализация газоперекачивающих установок;
- производство продукции производственно - технического назначения;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг;
- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- разработка и внедрение в производство новых технологий и оборудования;
- внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность;
- транспортировка грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- защита государственной тайны.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.
4.3. Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только при наличии лицензии (разрешения), осуществляются Обществом после получения им соответствующей лицензии (разрешения) в установленном порядке.
4.4. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне.
4.5. Общество осуществляет работу по учету, бронированию военнообязанных и своевременному представлению отчетности установленной формы.
Статья 5
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Общество имеет следующие филиалы:
5.1.1. наименование филиала: Зеленодольский машиностроительный завод; почтовый адрес: Республика Татарстан, ;
5.1.2. наименование филиала: Буинский машиностроительный завод; почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Буинск, БМЗ.
5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.
Статья 6
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ
6.1. Уставный капитал Общества составляет 6 шесть миллионов триста сорок две тысячи девятьсот десять) рублей.
6.2. Обществом размещены следующие акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции шесть миллионов триста сорок две тысячи девятьсот десять) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.
6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 1 один миллиард шестьсот миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль.
6.4. Права, предоставляемые по объявленным акциям, соответствуют (равнозначны) правам, предоставляемым ранее размещенными акциями.
6.5. В отношении Общества используется специальное право на участие Республики Татарстан в управлении Обществом ("золотая акция").
6.6. Независимо от формы оплаты стоимость акций и иных ценных бумаг Общества выражается в рублях.
6.7. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить следующими способами:
6.7.1. Путем размещения дополнительных акций по подписке:
- закрытой;
- открытой.
6.7.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества;
6.7.3. путем конвертации.
6.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.8.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
6.8.2. путем размещения дополнительных акций:
- за счет имущества Общества;
- по открытой подписке;
- по закрытой подписке.
Решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества, принимаемое общим собранием акционеров, может быть принято, только по предложению Совета директоров.
6.9. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением выбывших директоров Общества, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов от количества ранее размещенных Обществом акций.
6.11. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение Уставного капитала Общества посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов от количества ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.12. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.13. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
6.14. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
6.15. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
6.16. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и других эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
6.17. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.
6.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.18.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
6.18.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
6.18.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
6.18.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.18.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
6.19. Уменьшение Уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.18.1., п.6.18.3., п.6.18.4. п.6.18.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.20. При уменьшении Уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.18.3, п.6.18.4. п.6.18.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении Уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.21. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
6.22. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.
Статья 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;
7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
7.2.11 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
7.2.12. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также имеют право на получение их копий.
7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
7.11.1. исполнять требования Устава;
7.11.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
7.11.3. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
7.11.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
7.11.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
7.12. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.
Статья 8
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
8.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством о ценных бумагах.
8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, указанных в п. 13.2.24 настоящего Устава.
Статья 9
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами.
9.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Статья 10
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
10.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.
Статья 11
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление.
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
Статья 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением "Об Общем собрании акционеров", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Статья 13
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества:
13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.6. определение количества, номинальной стоимости объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.7. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.9. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.10. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.13. утверждение Аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 27.2. настоящего Устава;
13.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.4., 26.5. настоящего Устава;
13.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Генеральном директоре), принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
13.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.24. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
13.2.25. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.26. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п. п. 13.2.1., 13.2.2, 13.2.3., 13.2.6., 13.2.19. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
13.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Статья 14
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
14.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14.4. На годовом Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в его отсутствие - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
Статья 15
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
15.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.15.2. настоящего Устава.
15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования.
15.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
15.6. Акционеры, поименованные в п.15.2. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров. 15.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц председательствует Председатель Совета директоров Общества., а в его отсутствие - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
Статья 16
ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
16.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Татарстан" и "Вечерняя Казань".
16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также информация, предусмотренная п.16.4. настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения исполнительных органов Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
16.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.
Статья 17
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
17.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
17.2. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ и положениями об органах управления Обществом. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
17.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения по каждому кандидату:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
17.5. Предложение о выдвижении кандидата в Аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица - Аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - Аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление Аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным Аудитором которых является кандидат.
17.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
17.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
17.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, определенных законодательством.
17.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
17.10 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
17.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Статья 18
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
18.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
18.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
Статья 19
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
19.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
19.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется Обществом заказным письмом.
19.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
19.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным. Если при принятии решения об утверждении Аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Статья 20
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
20.1. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества.
20.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Статья 21
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
21.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.
21.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
21.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, принимаемые большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаемые большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.6. образование исполнительных органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в заседании;
21.2.7. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), принимаемое большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших директоров Общества;
21.2.8. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.9. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.10. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших директоров Общества;
21.2.11. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших директоров Общества;
21.2.12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.13. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.14. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.16. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, принимаемые большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.19. определение размера оплаты услуг Аудитора, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.21. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемые большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания и исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.25. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.26. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших директоров Общества;
21.2.27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаемое большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данных сделок;
21.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.29. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.31. утверждение ежеквартальных и годовых отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, принимаемое большинством голосов участвующих в заседании;
21.2.32. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
21.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
21.4. Совет директоров Общества состоит из 11 человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.
21.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:
- наличие высшего образования в сфере отраслевой деятельности Общества, либо экономического или юридического;
- наличие опыта руководящей работы не менее 5 лет в сфере отраслевой деятельности Общества либо в экономической или юридической.
21.6. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти.
21.7. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником, единоличным исполнительным органом, членом органа управления, аффилированным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
21.8. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и "Положением о Совете директоров".
21.9. Порядок созыва, проведения заседаний, принятия решений и деятельности Совета директоров Общества определяется "Положением о Совете директоров".
2.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
Статья 22
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА - ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
22.2. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом.
22.3. Правление назначается Советом директоров. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
22.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.
22.5. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров "Положения о Правлении", в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
22.6. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.
22.7. Права и обязанности членов Правления определяются настоящим Уставом и "Положением о Правлении", утверждаемым Советом директоров.
22.8. Правление решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
22.8.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
22.8.2. Координирует работу служб и подразделений Общества.
22.8.3. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о результатах их деятельности, а также защиту годовых перспективных планов структурных подразделений.
22.8.4. Рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями.
22.8.5. Разрабатывает изменения организационной структуры Общества.
22.8.6. Вырабатывает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок.
22.8.7. Утверждает договорные цены на тарифы и услуги.
22.8.8. Организует внутренний учет и контроль
22.8.9. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.
22.8.10. Представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
22.8.11. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
22.9. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до 5 лет.
22.10. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
22.10.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом.
22.10.2. Совершает сделки от имени Общества.
22.10.3. Выдает доверенности.
22.10.4. Организует работу Правления, и председательствует на его заседаниях.
22.10.5. Представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры членов Правления.
22.10.6. Распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества.
22.10.7. Назначает на должности, заключает и расторгает трудовые договоры, в том числе с руководителями филиалов и представительств Общества, увольняет работников Общества, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания.
22.10.8. Утверждает штаты, издает приказы, распоряжения.
22.10.9. Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, положения об отделах, службах, цехах Общества, правила внутреннего трудового распорядка в Обществе, должностные инструкции, стандарты Общества, положения по управленческой деятельности Общества и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
22.10.10. Выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров, совета директоров и действующего законодательства.
22.11. Генеральный директор имеет своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей.
22.12. На период своего отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.
22.13. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
22.14. Генеральным директором может быть только лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:
22.14.1. наличие высшего образования в сфере отраслевой деятельности Общества, либо экономического или юридического;
22.14.2. наличие опыта руководящей работы не менее 5 лет в сфере отраслевой деятельности Общества либо в экономической или юридической;
22.14.3. Генеральным директором не может быть избрано лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти;
22.14.4. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, единоличным исполнительным органом, членом органа управления, аффилированным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
22.15. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества.
22.16. Если срок полномочий исполнительных органов истек, а новые исполнительные органы Общества не образованы, полномочия исполнительных органов действуют до момента принятия Советом директоров решения об образовании новых исполнительных органов Общества.
22.17. По решению Совета директоров функции единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организацией (управляющему).
Статья 23
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
23.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
23.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
23.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества или членам коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Статья 24
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.
24.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 7 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 4 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания недостающих членов Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до перевыборов Ревизионной комиссии на годовом собрании Общества.
24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
24.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое физическое лицо, предложенное в установленном порядке. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
24.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
24.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
24.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.
24.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
24.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
24.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и "Положением о Ревизионной комиссии".
Статья 25
ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
25.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов Уставного капитала Общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
В Обществе могут создаваться иные фонды в соответствии с действующим законодательством.
25.2. Годовые отчеты составляются по итогам финансового года. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Статья 26
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
26.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
26.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Статья 27
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА
27.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
27.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.
27.3. Если в случае, предусмотренном п. 26.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров на достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
27.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Статья 28
СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
28.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
28.2. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.
Статья 29
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.
29.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
29.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации возникших юридических лиц.
Статья 30
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
30.1. Общество может быть ликвидировано:
- добровольно, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
30.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
30.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
30.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
30.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
30.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию.
30.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
