Годовой отчет общества открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»

Предварительно Утвержден Утвержден

решением Совета Директоров решением годового Общего

от 01.01.2001 г. № 26 собрания акционеров

от 01.01.2001 г. № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»

(полное фирменное наименование)

Код эмитента:

0

0

0

8

1

-

А

за 2005 г.

Место нахождения эмитента: Россия, Курская область, 1
Почтовый адрес: Россия, Курская область, 1

Генеральный директор

Главный бухгалтер

м. п.

Контактное лицо: Начальник отдела по акционерной работе –

Тел.: (471, 9-25-93

Факс: (471, 94-248

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: www. *****

СОДЕРЖАНИЕ: стр.

Раздел 1. Сведения об Обществе. 3

1.1. Полное фирменное наименование. 3

1.2. Место нахождения и почтовый адрес. 3

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер. 3

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика. 3

1.5. Основной государственный регистрационный номер. 3

1.6. Количество акционеров. 3

1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих

акций Общества. 3

1.8. Данные о доле государства. 3

1.9. Информация об аудиторе Общества. 3

1.10. Информация о независимом оценщике. 4

1.11. Информация о реестродержателе Общества. 4

1.12. Сведения о филиалах и представительствах. 4

1.13. Информация об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.4

1.14. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об

Обществе. 5

Раздел 2. Корпоративные сведения. 5

2.1. Сведения об уставном капитале. 5

2.2. Сведения о ценных бумагах Общества. 5

2.1.1. Сведения об акциях. 5

2.1.2. Сведения об облигациях. 5

2.3. Информация о проведении годового Общего собрания акционеров. 5

2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров. 5

2.5. Изменение Устава за отчетный год. 6

2.6. Принятые решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся

предоставляемых по акциям прав. 6

2 7. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение. 6

2.8. Сведения о дочерних и зависимых Обществах, об участии Общества в других

юридических лицах. 6

Раздел 3. Сведения о составе Совета директоров Общества и составе

исполнительных органов Общества 9

3.1. Информация о составе Совета директоров. 9

3.2. Информация о составе Правления. 10

3.3. Информация о Генеральном директоре. 11

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров,

членам Правления, Генеральному директору. 11

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, регулируемых ст. 78, 81

ФЗ «Об акционерных обществах», основные решения, принятые на заседаниях

Совета директоров. 12

Раздел 4. Отчет о деятельности Общества. 15

4.1. Положение Общества в отрасли. 15

4.2. Приоритетные направления деятельности Общества. 16

4.3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным

направлениям деятельности. 19

4.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. 22

4.5. Перспективы развития Общества. 22

4.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 24

4.7. Сведения об исках и претензиях, предъявляемых Обществу. 24

Раздел 5. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества. 24

5.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 24

Раздел 6. Корпоративное поведение. 25

6.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 25

Раздел 1.Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК".

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. .

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 24.07.96г. № 000.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: .

1.5. Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: присвоен Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Курской области от 01.01.2001 г.

1.6. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Михайловский ГОК" по состоянию на 31.12.2005г.: 2823 *

1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 процентами его уставного капитала и голосующих акций по состоянию на 31.12.2005г. (без учета клиентов номинального держателя)*.

Наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)– номинальный держатель

Доля от уставного капитала: 85,51%

Доля голосующих акций: 97,57%

Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» - номинальный держатель

Доля от уставного капитала: 12,48 %

Доля голосующих акций: 1,63%

*Информация предоставлена регистратором Общества.

1.8. Данные о доле государства по состоянию на 31.12.2005 г.

В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Михайловский ГОК" по данным регистратора -РЕЕСТР записи об акциях, находящихся и закрепленных в государственной и / или муниципальной собственности отсутствуют, в отношении ОАО "Михайловский ГОК" специальное право («золотая акция») не используется.

1.9. Информация об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по состоянию на 31.12.2005 г.

Состав Ревизионной комиссии:

- Председатель Ревизионной комиссии

Сведения об Аудиторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Сокращенное фирменное наименование: и Туш СНГ»

Место нахождения: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2

Генеральный директор: Ден Коллинсон Кох

Тел./ факс: (4, факс (4

Данные о лицензии Аудитора: номер лицензии 255, дата выдачи 06.11.2002г., срок действия 06.11.2007г., орган, выдавший лицензию Министерство финансов Российской Федерации.

Состав Службы внутреннего контроля:

- руководитель

1.10. Информация о независимом оценщике.

1.10.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью –АС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промаудит-АС"

Место нахождения: г Москва, ул Бакунинская, 14

Тел./факс: (4, факс: (4–75-83

Данные о лицензии оценщика: номер лицензии дата выдачи: 25.11.2004г., срок действия: до 25.11.2009 г., орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Информация об услугах по оценке: определение рыночной стоимости основных средств, недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости.

1.10.2. Полное фирменное наименование: Компания «Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк.»

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк.» (филиал в г. Москва)

Место нахождения: США 100 Ист Висконсин Авеню, Сьют 3300, Милуоки, Висконсин

Место нахождения филиала: г.Москва, 1-ый Хвостов пер., 11А

Тел./факс: (4, факс: (4–37-66

Данные о лицензии оценщика: номер лицензии дата выдачи: 27.08.2001 г., срок действия: до 27.08.2007 г., орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений

Информация об услугах по оценке: определение справедливой стоимости основных средств и отдельных идентифицируемых нематериальных активов для целей МСФО.

1.11. Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».

Сокращенное фирменное наименование: -РЕЕСТР».

Место нахождения: РФ,

Юридический адрес: РФ, г Москва, ул. Варварка, д.6

Генеральный директор: .

Тел.: (4, факс: (4

E - mail: [e-mail]

Данные о лицензии регистратора: № 000, дата выдачи: 24.12.2002г., без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.

Сведения о трансфер-агенте:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Михайловский ГОК"

Место нахождения пункта обслуживания акционеров: Россия, Курская область,

Почтовый адрес пункта обслуживания акционеров: Россия, Курская область,

Контактный телефон: (471

1.12. Сведения о филиалах и представительствах.

Филиалов Общество не имеет.

Наименование представительства: Представительство ГОК» в городе Москве.

Дата открытия представительства: 04.12.2002 г.

Место нахождения представительства: Россия,

Ф. И.О. руководителя: Глава Представительства –

Срок действия доверенности, выданной руководителю: доверенность выдана 19.10.2005г. сроком на 3 (Три) года.

1.13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

Газеты: «Курская руда» г. Железногорск; «Курская правда» г. Курск.

Журнал: «Приложение к Вестнику ФСФР» г. Москва.

Информационные агентства: «Интерфакс»; AК&M.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об обществе: www. *****

Раздел 2. Корпоративные сведения.

2.1. Сведения об уставном капитале: по состоянию на 31.12.2005 г. уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 1 780 269 рублей.

2.2. Сведения о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2005г.

2.2.1. Акции ГОК»:

№ п/п	Форма, категория, тип	Регистрационный номер	Орган осуществивший регистрацию выпуска	Ценные бумаги выпуска
количество, шт.	стоимость по номиналу, руб.
1.	именные бездокументарные обыкновенные акции	А	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России	6	1
2.	именные бездокументарные привилегированные акции типа А	А	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Акции ОАО "Михайловский ГОК" оплачены полностью.

Сведения об объявленных акциях.

В соответствии с пунктом 7.2. Устава открытого акционерного общества «Михайловский ГОК»: «Общество имеет 3 штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая и штук объявленных привилегированных акций, номинальной стоимостью 25 копеек каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным и привилегированным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом».

2.2.2. Облигации ГОК».

Облигаций ОАО "Михайловский ГОК" размещаемых в отчетном году и находящихся в обращении нет.

2.3. Информация о проведении годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 03 июня 2005 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии №1 в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Михайловский ГОК" приняли участие 79 акционеров и их представителей, которые обладали 98,98 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров опубликованы в газете «Курская руда» № 26(2206) от 01.01.2001 г.

2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоялось 25 февраля 2005 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии №1 во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Михайловский ГОК" приняли участие 107 акционеров и их представителей, которые обладали 97,63 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров опубликованы в газете «Курская руда» №от 01.01.2001г.

2.5. Изменение Устава за отчетный год.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.2001 г. утвержден Устав ГОК» в новой редакции (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 01.01.2001 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" (протокол №3 от 01.01.2001г.) в п. 6.8. Устава ОАО "Михайловский ГОК" внесены изменения, касающиеся смены адреса Представительства ОАО "Михайловский ГОК" в г. Москве (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 01.01.2001 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава, изменения в Устав открытого акционерного общества "Михайловский ГОК", и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: www.MGOK.ru

2.6. Принятые решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав, не принимались.

2.7. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

На заседании Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.01 г. (протокол №7) в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» было принято решение о приобретении ОАО "Михайловский ГОК" размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций /государственный регистрационный номер выпуска А от 01.01.2001 г./ в количестве штук. Срок, в течение которого осуществлялся прием заявок: с 27 мая 2005 г. по 27 июня 2005 г. (включительно).

Справкой регистратора - -РЕЕСТР» о наличии ценных бумаг № 000 /от 01.01.2001г. Исх. № 000/ подтверждено наличие на лицевом счете эмитента – ОАО "Михайловский ГОК" обыкновенных именных бездокументарных акций /государственный регистрационный номер выпуска А от 01.01.2001 г./ в количестве 32 (Тридцать две) штуки.

2.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах по состоянию на 31.12.2005 г.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет Общество:

1.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Железногорский кирпичный завод»

Сокращенное фирменное наименование: кирпичный завод»

Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка МГОКа

Доля в уставном капитале: 80,01%

2.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт»

Сокращенное фирменное наименование: -Энергосбыт»

Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 1

Доля в уставном капитале: 100 %

3.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Курская область, /4

Доля в уставном капитале: 100 %

4.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Горняк»

Сокращенное фирменное наименование: «Горняк»

Место нахождения: Курская область, Железногорский район, с. Карманово

Доля в уставном капитале: 100 %

5.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Железногорск»

Сокращенное фирменное наименование: «Железногорск»

Место нахождения: Курская область, г. Железногорск

Доля в уставном капитале: 100 %

6.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлинвестлизинг»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Металлинвестлизинг»

Место нахождения: г Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр. 2

Доля в уставном капитале: 100 %

7.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью питания»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Курская область, г Железногорск

Доля в уставном капитале: 100 %

8.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: -МГОК»

Место нахождения: Курская область, -а

Доля в уставном капитале: 100 %

Единственным Участником 28.12.2005г. принято решение о ликвидации -МГОК» и назначении ликвидационной комиссии.

9.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью по ремонту горного оборудования»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗРГО»

Место нахождения: Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2

Доля в уставном капитале: 100 %

10.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-ЭНЕРГО»

Сокращенное фирменное наименование: -ЭНЕРГО»

Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 0/б

Доля в уставном капитале: 100 %

Единственным акционером 27.12.2005 г. принято решение о ликвидации -ЭНЕРГО» и назначении ликвидационной комиссии

11.) Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «База отдыха «Юнга» открытого акционерного общества «Михайловский ГОК». Предприятие создано в соответствии с законодательством Украины, является иностранной организацией.

Место нахождения: Украина, Автономная республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель

Доля в уставном капитале: Уставный капитал Уставом дочернего предприятия «База отдыха «Юнга» открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» не предусмотрен в соответствии с законодательством Украины. Единственным учредителем является ОАО "Михайловский ГОК", который передал в полное хозяйственное ведение основные и оборотные средства, состоящие на балансе учредителя.

12.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие «КМА-Защита»

Сокращенное фирменное наименование: «КМА-Защита»

Место нахождения: 307170, Курская область, 1

Доля в уставном капитале: 51,0 %

13.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Сталь»

Сокращенное фирменное наименование: Сталь»

Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская,№1

Доля в уставном капитале: 99,99%

14.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спортивный клуб «Горняк»

Сокращенное фирменное наименование: «Горняк»

Место нахождения: Россия, Курская область, 1.

Доля в уставном капитале: 100%

15.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Курская область,

Доля в уставном капитале: 50%

16.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлоинвест»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, г Москва, ул Лесная д.3

Доля в уставном капитале: 50%

17.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество медицинская страховая компания «Гарант-полис»

Сокращенное фирменное наименование: «Гарант-полис»

Место нахождения: РФ, г. Курск, ул.

Доля в уставном капитале: 20 %

На годовом общем собрании акционеров «Гарант-полис» Протокол №32 от 01.01.2001г. принято решение о ликвидации «Гарант-полис» и назначении ликвидационной комиссии.

18.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брасовская мебельная фабрика»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, п. Локоть, Брянской области, Брасовского района,

Доля в уставном капитале: 5,34 %

Раздел 3.Сведения о Совете директоров и

составе исполнительных органов Общества.

3.1. Информация о составе Совета директоров.

Совет директоров избран годовым Общим собранием акционеров ГОК» (Протокол годового Общего собрания акционеров ГОК» от 01.01.01 г.) и в последующем изменений в составе Совета директоров не было.

1.

Краткие биографические данные: 1969 года рождения, сведения об образовании-Московский физико-технический институт

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

2.

Краткие биографические данные: 1967года рождения, сведения об образовании-Московский авиационно-технологический институт имени

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3.

Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании-Иркутский институт народного хозяйства

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

4.

Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании-Ленинградский Механический Институт.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

5.

Краткие биографические данные: 1973 года рождения, сведения об образовании-Московский государственный университет имени .

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

6.

Краткие биографические данные: 1961 года рождения, сведения об образовании-Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

7. Мошири Ардаван Фархад

Краткие биографические данные: 1955 года рождения, сведения об образовании-University of London, Лондон

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

8.

Краткие биографические данные: 1969 года рождения, сведения об образовани-Московский физико-технический институт

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

9. - Председатель Совета директоров

Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании-Московский институт Стали и Сплавов

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

10.

Краткие биографические данные: 1975 года рождения, сведения об образовании-Московский инженерно-строительный институт, Российская экономическая академия имени Плеханова

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

11. Эфендиев Назим Тофик оглы

Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании-Военный краснознаменный институт

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Независимыми директорами в соответствии с требованиями Устава ОАО "Михайловский ГОК" (в ред. 03.06.2005 г.) и Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК" (в ред. от 01.01.2001 г.) являются: Ю, ,

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

В соответствии с Уставом и внутренними документами ОАО "Михайловский ГОК" на основании решения Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.2001 г. /протокол №1/ на должность Корпоративного секретаря назначен .

Краткие биографические данные: 1971 года рождения, сведения об образовании-Московский государственный социальный университет

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3.2. Информация о составе Правления.

1. - Председатель

Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании-Московский авиационно-технологический институт имени

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

2. – заместитель председателя

Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании-Иркутский институт народного хозяйства

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3.

Краткие биографические данные: 1956 года рождения, сведения об образовании - Московский финансово-экономический институт

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

4.

Краткие биографические данные: 1951 года рождения, сведения об образовании-Московское высшее техническое училище имени

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

5.

Краткие биографические данные: 1959 года рождения, сведения об образовании-Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

6.

Краткие биографические данные: 1970 года рождения, сведения об образовании-Московский государственный университет имени Ломоносова

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

7.

Краткие биографические данные: 1955 года рождения, сведения об образовании-Московское высшее техническое училище имени

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

8.

Краткие биографические данные: 1958 года рождения, сведения об образовании-Иркутский политехнический институт

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между членами Правления и Обществом не совершались.

3.3. Информация о Генеральном директоре.

В период с 16.02.2005г. по наст. время Генеральный директор -

Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании-Московский авиационно-технологический институт имени

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между Генеральным директором и Обществом не совершались.

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору Общества.

В соответствии с п. 18.2.26 Устава, п.5 гл. 3 Кодекса корпоративного поведения, а также в соответствии со ст. 16 Положения о Совете директоров ОАО "Михайловский ГОК" решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров (решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). Принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров разрабатываются Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, путем принятия соответствующего внутреннего документа, утверждаемого Советом директоров Общества.

В соответствии с п.2.7. Положения о Правлении, п. 5.1.2. гл. 4 Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК", размер вознаграждения члена Правления определяется договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения члена Правления состоит из постоянной и переменной составляющих.

Постоянная составляющая определяется Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о назначении лица в состав Правления.

Переменная составляющая определяется на основании критериев, по которым рассматривается успешность деятельности Общества за определенный период. Определение таких критериев, а также их взаимосвязи с размером переменной составляющей вознаграждения члена Правления устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям и может содержаться в положении, регламентирующем политику Общества в отношении вознаграждения высшего руководства Общества.

По истечении года или иного срока, определенного в договоре с членом Правления, Комитет по кадрам и вознаграждениям дает заключения о наличии (отсутствии) оснований для выплаты и рекомендации о возможном совокупном размере переменной составляющей вознаграждения всех членов Правления, а также дает рекомендации относительно размера переменной составляющей каждого члена Правления, имеющего право претендовать на получение переменной составляющей вознаграждения. На основании этого Совет директоров принимает решение о выплате (невыплате) переменной составляющей и определяет ее размер в отношении каждого члена Правления.

В соответствии с п.5.3. Положения о Генеральном директоре порядок, условия и размер вознаграждения и иных выплат Генеральному директору, определяются договором, заключаемым им с Обществом. В соответствии с п. 5.1.1. гл. 4 Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК" размер вознаграждения Генерального директора определяется договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Размер вознаграждения Генерального директора состоит из постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая определяется Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о назначении лица на должность Генерального директора. Переменная составляющая определяется на основании критериев, по которым рассматривается успешность деятельности Общества за период. Определение таких критериев, а также их взаимосвязи с размером переменной составляющей вознаграждения Генерального директора устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям и может содержаться в положении, регламентирующем политику Общества в отношении вознаграждения высшего руководства Общества. По истечении года или иного срока, определенного в договоре с Генеральным директором, Совет директоров на основании заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям о наличии (отсутствии) оснований для выплаты и рекомендаций о возможном размере переменной составляющей вознаграждения Генерального директора принимает решение о выплате (невыплате) переменной составляющей и определяет ее размер.

За 2005 год вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления Общества не выплачивались, и решение о выплатах не принималось.

Выплаты Генеральному директору Общества в 2005 году производились согласно договора, утвержденного Советом директоров ОАО "Михайловский ГОК".

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, регулируемых ст. 78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров.

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2005 г.

№ п/п	Наименование стороны по договору	Предмет договора	Сумма по договору	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	Компания Декагон Авионикс Лимитед	приобретение доли в размере 50% уставного капитала Сталь»	8,55 млрд. руб.	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК" и годовое Общее собрание акционеров ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.2001 г.
2		покупка векселей Внешторгбанка	7 062 925 тыс. руб.	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК"
3	CASTLECORE LIMITED	поставка чугуна	150 $	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК"
4		кредитное соглашение	$	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК"
5	Коммерцбанк и БНП/Париба	кредитный договор	$	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК"
6		договор залога доли в размере 43,44% уставного капитала Сталь»	4 726 254 тыс. руб. (залоговая стоимость)	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК"

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,

совершенных Обществом в 2005 г.

№ п/п	Наименование стороны по дог-ру	Предмет договора	Сумма по договору, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1		договор аренды	3	Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК" Лица, заинтересованные в совершении сделок: Генеральный директор– и члены Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК": , ,
2		покупка запчастей и металлоконструкции	5
3	ООО "Урал Сталь"	договор займа		Годовое Общее собрание акционеров ГОК» от 03.06.05г. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Генеральный директор-, члены Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" , ,
4	ООО "Урал Сталь"	договор займа
5	ООО "Урал Сталь"	договор займа
6	ОАО "Урал Сталь"	договор займа		Годовое Общее собрание акционеров ГОК» от 03.06.05г. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Генеральный директор-, члены Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" , ,
7	ОАО "Урал Сталь"	договор займа	2
8	ОАО "Урал Сталь"	договор займа
9	ОАО "Урал Сталь"	договор займа
10	ОАО "Урал Сталь"	договор займа
11	ОАО "Урал Сталь"	продажа жрс	4
12	ЗАО "Металлоинвест"	договор займа		Годовое Общее собрание акционеров ГОК» от 03.06.05г. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Генеральный директор - и члены Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК": , Е, ,
13	ЗАО "Металлоинвест"	состав. отч. МСФО	1

Справочно: Общество с ограниченной ответственностью Сталь» реорганизовано в открытое акционерное общество «Уральская Сталь» (свидетельство о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 01.01.2001 г. за )

За отчетный год было проведено 30 заседаний Совета директоров, на которых приняты следующие основные решения:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Михайловский ГОК" 25.02.2005г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.1. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

1.2. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Михайловский ГОК".

1.4.О формировании Президиума внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Созыв годового Общего собрания акционеров ГОК» в форме совместного присутствия.

2.1.О рассмотрении поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2.2.Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней.

2.3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ГОК».

2.4.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ГОК».

2.5.Определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

2.7.Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров для утверждения Аудитора Общества.

2.8.Определение перечня информации (материалов), порядка ознакомления акционеров с ней при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и предоставления копий материалов.

2.9.О выполнении функций Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров.

2.10.О формировании Оргкомитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров и комиссии по контролю за ходом подсчета голосов на годовом Общем собрании.

2.11.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2004 год.

2.12.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, принятие рекомендаций по распределению прибыли (убытков) за 2004 год.

2.13.Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

2.14.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Михайловский ГОК".

2.16.Утверждение проектов внутренних документов ОАО "Михайловский ГОК" в новой редакции.

3. Об участии ОАО "Михайловский ГОК" в качестве учредителя вновь созданных обществ: , .

4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора

5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря и назначения нового Корпоративного секретаря

6. Избрание Председателя Совета директоров.

7. Определение количественного состава и формирование Правления.

8. О совмещении должностей членами Совета директоров, членами Правления.

9. О Главе Представительства ОАО "Михайловский ГОК" в г. Москве.

10. О формировании Комитетов Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК", Службы внутреннего контроля ОАО "Михайловский ГОК".

11. Об одобрении сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

12. О продаже акций (долей): -гарант», стройматериалы», -РЕЕСТР», ОСПаЗ».

13. Об определении рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО "Михайловский ГОК".

14. О приобретении Обществом размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций.

15. Об участии в коммерческой организации Сталь».

16. Об учреждении коммерческой организации клуб «Горняк».

17.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. Одобрение крупных сделок.

19. Одобрение сделок, связанных с предоставлением займов, кредитов, поручительств, залога.

20.Одобрение сделок, суммы которых превышают 5% балансовой стоимости активов Общества.

21. О заключении договоров аренды.

22. Утверждение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23. Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг ОАО "Михайловский ГОК".

24. Об оказании благотворительной помощи.

Раздел 4.Отчет о деятельности Общества.

4.1. Положение Общества в отрасли.

Железорудная база КМА занимает особое место в обеспечении сырьем металлургических заводов всей Европейской части России и за ее пределами (Магнитогорский металлургический комбинат, Орско-Халиловский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат) имея большие запасы руд, не содержащих примесей вредных компонентов. Запасов руд Михайловского месторождения достаточно для работы предприятия на введенных мощностях на протяжении 300 лет. Качканарский ГОК (Свердловская область) имеет большие запасы титаномагнетитовых, ванадийсодержащих руд и его продукция - концентрат и окатыши - может потребляться южно-уральскими заводами только в качестве подшихтовки к основному сырью по технологическим особенностям доменной плавки.

Из северных предприятий (Кольский полуостров) конкурентоспособным может быть только Костомукшский ГОК (введен в эксплуатацию в 1982 г.), являющийся основной железорудной базой Череповецкого металлургического комбината. Костомукшский ГОК имеет три обжиговые машины ОК-536, суммарной производительностью 9 млн. т. в год окатышей. Но следует иметь ввиду, выбывание объемов Ковдорского и Оленегорского ГОКов, также работающих на обеспечение железорудной продукцией Череповецкого металлургического комбината. Железорудная база Казахстана - Соколовско-Сарбайское месторождение находится в стадии завершения отработки запасов. Все месторождения Казахстана содержат большое количество вредных компонентов серы, фосфора. Лисаковское месторождение вообще представлено фосфористыми железными рудами, требует особой технологии переработки (томассовские конверторы) и не может использоваться уральскими заводами. Основной производственный потенциал России сосредоточен на пяти горно-обогатительных комбинатах: Лебединском, Михайловском, Стойленском, Костомукшском, Качканарском.

Конкурентоспособность металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках во многом определяется показателями работы горнорудных предприятий. Их мощности постоянно выбывают по мере отработки запасов руды. Взамен выбывающих необходим ввод новых мощностей, но из-за недостатка средств, систематически сдерживаются вскрытие запасов руд и проведение горно-подготовительных работ. Затраты на добычу и подготовку металлургического сырья на отечественных месторождениях, в силу природных условий, в 1,5 - 2 раза больше по сравнению с ведущими рудодобывающими странами, формирующими цены мирового рынка - Австралией, Бразилией, США и Канадой, где коэффициент вскрыши ниже в 4 раза, а содержание железа в 1,7 раза выше, чем в России.

По мере истощения запасов, ухудшения горно-геологических условий добычи резко снижается эффективность эксплуатации месторождений, что приводит к постоянному росту затрат на производство металлопродукции. Многие горнорудные и металлургические предприятия являются градообразующими и вынуждены решать социально-экономические проблемы рабочих поселков и городских районов. Необходимо отметить, что ряд горно-обогатительных комбинатов в настоящий период вкладывают большие инвестиции в развитие мощностей (Стойленский ГОК, Костомукшский ГОК, Лебединский ГОК, Качканарский ГОК).

Основные конкуренты ОАО "Михайловский ГОК"

на внешнем рынке сбыта продукции.*

№ п. п.	Наименование предприятия	Объем проданной продукции, тыс. тн.	Доля на внешнем рынке в 2005 г., %
1	Михайловский ГОК	6 166	19,08
2	Лебединский ГОК	8 254	25,54
3	Стойленский ГОК	949	2,94
4	Костомукшский ГОК	2 036	6,30
5	Ковдорский ГОК	1 321	4,09
6	Центральный ГОК	465	1,44
7	Южный ГОК	2 507	7,76
8	Полтавский ГОК	7 458	23,08
9	ПО «Кривбассруда»	3 154	9,76
ИТОГО:	32 310	100

Основные конкуренты ОАО "Михайловский ГОК"

на внутреннем рынке сбыта продукции.*

№ п. п.	Наименование предприятия	Объем проданной продукции, тыс. тн.	Доля на внутреннем рынке в 2005 г., %
1	Михайловский ГОК	9 619	14,9
2	Лебединский ГОК	9 485	14,7
3	Соколово-Сорбайское ГПО	7 458	11,6
4	Стойленский ГОК	10 977	17,0
5	Качканарский ГОК	7 992	12,4
6	Костомукшский ГОК	6 795	10,5
7	Ковдорский ГОК	4 434	6,9
8	Коршуновский ГОК	3 653	5,7
9	Оленегорский ГОК	4 033	6,3
ИТОГО:	64 446	100

*Информация приведена по данным .

4.2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Превышение объемов производимого железорудного сырья в России по сравнению с действующими мощностями доменного передела и высокая доля затрат на транспортировку (35%-70%) при поставке железорудного сырья на экспорт, требует от горно-рудных предприятий развивать производство продукции более высокого передела, имеющего большую металлургическую ценность и, соответственно, большую стоимость единицы продукции.

В настоящее время широкое распространение в мире нашла технология производства металлизованного продукта, который является высококачественной альтернативой металлолому при производстве стали в электродуговых печах. В России эта технология успешно применяется на электрометаллургический комбинат» и ГОК».

В период с 2006 – 2009гг. на ГОК» планируется реализовать проект по производству горячебрикетированного железа.

В рамках перспективного развития предприятия, так же находится и направление по переработке текущих хвостов мокрой магнитной сепарации дробильно-обогатительного комплекса, производство гематитового концентрата. Данное направление позволит дополнительно произвести товарный продукт без увеличения объёмов добычи, повысить извлечение полезного компонента.

На базе новейших научных разработок в области технологии сухой магнитной сепарации в 2006 году на ОАО "Михайловский ГОК" планируется построить установку по обогащению железистых кварцитов из приконтактных зон в классе крупности 0-100 мм, что позволит снизить потери и «вернуть» в переработку около 1,5 млн. тн. неокисленных железистых кварцитов.

I. Горно-транспортный комплекс

1.Продолжение широкого (до 96,3%) использования эмульсионных взрывчатых веществ собственного производства и неэлектрической системы взрывания «Эделин» дающие возможность комбинату вдвое сократить расходы на взрывчатые вещества и в шесть раз (по сравнению с другими применяемыми взрывчатыми веществами) снизить количество вредных веществ выделяемых при взрыве.

2. Продолжение развития транспортной схемы развития карьера

2.1 Центральный карьер.

Основной задачей 2006 года является перевод в активные временно неактивных запасов восточного борта центрального карьера за счет перемещения в долгосрочное положение трассы соединительного ж/д пути ст. «Траншейная» – ст. «Нулевая».

Прирост активных запасов неокисленных кварцитов позволит обеспечить плановый объем их добычи в течении года без значительного увеличения вскрыши, которое потребовалось бы при отработке только западного борта.

Перенос трассы соединительного пути ст. «Траншейная» – ст. «Нулевая» обеспечит строительство в 2007 году перегрузочных пунктов и заезда на гор. –25 м с целью сокращения расстояния перевозок автотранспортом в центральном карьере.

2.2. Соединительный карьер.

В соединительном карьере основной задачей на 2006 год является перенос в долговременное положение системы автомобильных заездов западного борта. Это дает возможность поддержать мощность соединительного карьера по неокисленным кварцитам на уровне 2 млн. т.

2.3. Южный карьер.

Основной задачей на 2006 год является создание транспортной схемы железнодорожного заезда на гор. +75м со ст. «Усредсклад» для обеспечения добычи при дальнейшей углубки карьера. Интенсифицируется раскрытие северного борта карьера. Это даст возможность довести уровень добычи из южного карьера до 9,1 млн. т. неокисленных кварцитов в год.

В последующие годы эта транспортная подсистема будет развиваться для соединения ст. «Траншейная» и ст. «Усредсклад». Это сделает возможным объединение трех карьеров (Центрального, Южного и Соединительного) в единое карьерное поле, за счет чего возможно дальнейшее развитие транспортной системы и обеспечение общей добычи неокисленных кварцитов 47 млн. т в год без дальнейшего увеличения коэффициента вскрыши.

2.4. Отработка рыхлой вскрыши в основном сконцентрирована в северо-западной части карьера, что дает возможность уже в 2008 году вовлекать в добычу высококачественных кварцитов лебединско-стойленского типа и значительно повысить качественные показатели рудной шихты.

3. Обеспечение фронта отвальных работ

Продолжаются работы по интенсификации строительства призмы упора на отвале рыхлой вскрыши №7 и освоение дополнительных отвальных фронтов на территории отвала №8, обеспечивающие нормальную эксплуатацию отвалов рыхлой вскрыши.

4. Реконструкция системы осушения карьерного поля

В связи с понижением горных работ ниже горизонта –100м требуется реконструкция системы осушения карьера. Заключен договор с НТЦ «Новотэк» по разработке проекта осушения карьера.

5. Информационно-управляющая система горно-транспортного комплекса (далее ИУС ГТК).

В рамках внедрения ИУС работа производится по двум направления.

-  ИУС горного комплекса.

-  ИУС управления железнодорожного транспорта

6. Продолжение освоения и внедрения программного комплекса «Surpac»

Применение программы «Surpac» позволит автоматизировать многие расчеты геолого-маркшейдерского обеспечения горного производства.

II. Дробильно-обогатительный комплекс

Кроме мероприятий, связанных с поддержанием технического состояния оборудования (реконструкция гидроциклонов, вакуум-фильтров, 6-ой стадии мокрой магнитной сепарации) на дробильно-обогатительном комплексе для улучшения технико-экономических показателей проведен ряд сравнительных технологических испытаний. В 3-ей стадии измельчения проведены испытания стальных катанных шаров Ф30 мм, продолжаются испытания чугунных мелющих тел несферической формы (цильпебсы), резиновой футеровки барабана мельниц. С целью стабилизации влажности концентрата, для оптимизации типа используемой фильтроткани, проведены испытания фильтроткани арт. 0597-вт.

Разработана программа, техническая документация, заказано оборудование для реконструкции 9-10 секций, как одного из мероприятий по достижению производства 17 млн. тонн концентрата в 2006 году.

Начато строительство участка флотационного дообогащения магнетитового концентрата.

III. Фабрика окомкования

1. Совершенствование технологии грохочения сырых окатышей

2. Совершенствование технологического оборудования

Продолжается поиск оптимального состава связующих и флюсоупрочняющих добавок, что также способствует повышению прочностных характеристик окатышей, улучшению газопроницаемости слоя, а, следовательно, и увеличению производительности обжиговых машин и экономии энергоресурсов.

IV. Дробильно-сортировочная фабрика

Основным направлением производственной деятельности дробильно-сортировочной фабрики оставался выпуск широкого ассортимента товарной продукции. В летний период – аглоруда, доменная руда, щебень 4х классов крупности из хвостов сухой магнитной сепарации; в зимний период дополнительно – сушеный и доменный концентрат. По сравнению с прошлым годом объем производства щебня из хвостов сухой магнитной сепарации увеличился на 11,2%.

V. Цех хвостового хозяйства

В соответствии с согласованным графиком работ в 2005 г. в хвостохранилище уложено 23240 тысяч тонн хвостов обогащения, произведена переукладка и разворот 12,5 км пульпопроводов, возведено 8,8 км ограждающих сооружений, построено и отремонтировано 3500 п. м дренажных и водоотводных траншей.

По состоянию на 01.01.2006 г. полезная емкость хвостохранилища составляет 54 млн. м3, в том числе объем воды 28,9 млн. м3.

В соответствии с утвержденным проектом «Реконструкция хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения с целью поддержания мощности комбината до 2020 года» в 2006 году будет продолжена разработка рабочей документации на строительство объектов хвостохранилища.

4.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Основными инвестиционными программами, внедренными в производство, были следующие:

1. Реконструкция дробильно-обогатительного комплекса. Цель – увеличение объемов концентрата и снижение текущих затрат на производство.

2. Строительство комплекса по производству эмульсионно-взрывчатых веществ. Цель – повышение безопасности производства, уменьшение экологической нагрузки и снижение затрат.

3. Реконструкция дробильно-сортировочной фабрики. Цель – расширение рынка сбыта товарной продукции в зимний период.

4. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии – выход на Федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее ФОРЭМ)

В результате осуществления проекта решаются следующие задачи:

- покупка электроэнергии и мощности на ФОРЭМ по ценам ниже действующих в Курской области по тарифам, утвержденным ФЭК РФ;

- участие в торгах по покупке сверхплановой электроэнергии;

- отказ от перекрестного субсидирования дотационных предприятий Курской области;

- выбор тарифов дифференцированных по данным времени суток;

- уменьшение срока корректировки лимитов потребления электроэнергии.

5. Внедрение сухой магнитной сепарации

В результате внедрения проекта увеличен объем производства концентрата появилось производство нового вида продукции – щебня из хвостов сухой магнитной сепарации, снижены удельные нормы на 1 тонну концентрата электроэнергии и шаров.

В настоящее время в реализации находятся следующие инвестиционные программы, целью которых является дальнейшее повышение объемов производства товарной продукции и снижение затрат:

1.Реконструкция фабрики окомкования.

Повышение производительности обжиговых машин с 452 т/час в 1999 г. до 580 т/час в 2006 году.

Целью производимых работ в этом направлении являются:

- резкий рост объемов производства окатышей доменных – свыше 9 млн. т. в год;

- снижение энергозатрат на 20-25%.

2.Флотационное дообогащение магнетитового концентрата

Внедрение данной программы позволит повысить конкурентоспособность и расширить номенклатуру товарной продукции.

3. Производство гематитового концентрата из текущих хвостов мокрой магнитной сепарации дробильно-обогатительного комплекса.

В настоящее время ведутся технологические испытания, которые принципиально подтвердили возможность производства гематитового концентрата. Реализация программы, позволит производить дополнительный объём товарной продукции без увеличения добычи, а так же повысить процент извлечения ценного компонента.

4. Реконструкция дробильно-обоготительного комплекса.

Внедрение выше указанной программы позволит увеличить объём производства магнетитового концентрата, повысить извлечение железа и увеличить выход концентрата.

5. Обогащение железистых кварцитов приконтактных зон (Реконструкция «Берложён»)

На базе новейших научных разработок в области технологии сухой магнитной сепарации в 2006 году на ОАО "Михайловский ГОК" планируется построить установку по обогащению железистых кварцитов из приконтактных зон в классе крупности 0-100 мм, что позволит снизить потери и «вернуть» в переработку около 1,5 млн. тн. неокисленных железистых кварцитов.

1.Горно-транспортный комплекс

1.1.  Объем взрывания за отчетный год с помощью эмульсионных взрывчатых веществ составил более 95%. Внедрение программы позволило снизить удельный вес затрат по данной статье. Процесс производства отличается высокой безопасностью с применением современных систем автоматизированного контроля и управления как на пункте приготовления компонентов так и зарядных машинах и экологической чистотой при взрывных работах. В отчетном году применение неэлектрических систем взрывания «Эделин» позволило сократить количество отказов.

1.2.  Ритмичность производства бедной руды, в соответствии с потребностями рынка концентрата и окатышей, была обеспечена за счет введенной в эксплуатацию в 2005 году транспортной схемы кварцитного карьера, переноса перегрузочных пунктов и ст. Нулевая и возможности вести добычные работы вблизи основных транспортных коммуникаций на восточном борту центрального карьера за счет применения новых схем взрывания.

1.3.  Строительство отвалов велось в соответствии с проектными решениями и рекомендациями проектировщика. На южном фланге отвала №7 ведется строительство проектной призмы упора, обеспечивающей устойчивость отвала в проектном контуре. Для интенсификации подачи скальных вскрышных пород при строительстве призмы упора выполнена реконструкция соединительного железнодорожного пути ст. Медовая – ст. Веретенино. В 2005 году завершили перенос русла р. Чернь в восточном направлении. Перенос русла канала за пределы и заложение в коренные породы левобережного склона речной долины позволит обеспечить безопасность экологической ситуации на данном участке реки Чернь и увеличить емкость отвала №8 рыхлой вскрыши.

1.4.  В отчетном году полностью завершено внедрение счетчиков осей на железнодорожном транспорте, по рудному ходу. Это позволило увеличить производительность тяговых агрегатов, повысить безопасность движения.

1.5.  В 2005 году выполнен ряд работ по освоению и внедрению программного комплекса «Surpac», что позволило полностью автоматизировать расчеты по созданию трехмерных модели рудных тел, подсчету запасов с любыми заданными кондициями.

2. Рудоперерабатывающий комплекс

2.1. Дробильно-обогатительной комплекс

За прошедший год переработано 40362,3 т. т. руды с массовой долей железа общего 39,4 %, магнетитового 20,1% и обогатимостью 67,53 %, из которой произведено 15168,8 т. т. концентрата с массовой долей железа 65,12%. Выход концентрата по ОФ составил 36,92 % при плановом значении 36,84%.

В дробильном отделении дробильно-обогатительного комплекса коэффициент использования оборудования составил 0,810 д. ед и 0,700 д. ед. соответственно по корпусу крупного и среднего-мелкого дробления. Среднечасовая производительность по корпусу крупного дробления достигла 5688 т/ч, каскада по корпусу среднего-мелкого дробления – 366 т/ч.

В отделении обогащения объем хвостов сухой магнитной сепарации составил 2644,3 т. т., массовая доля железа общего в них 25,55 %, магнетитового 4,6 %. Использование на дробильно-обогатительном комплексе сухой магнитной сепарации дробленой руды позволило повысить массовую долю железа магнетитового в перерабатываемой шихте и увеличить производительность секций по концентрату, которая в среднем за год составила 128,2 т/ч. Среднегодовая производительность секций отделения обогащения составила: по руде 318,8 т/ч. Коэффициент использования оборудования 0,871 д. ед

Снижение объемов производства товарной продукции и коэффициента использования оборудования связано с ограничением спроса на потребительском рынке.

2.1.  Фабрика окомкования

За 2005 год на фабрике окомкования было произведено 8507,9 тыс. т окатышей (в 2004 г. –8805,7 тыс. т) снижение объемов производства окатышей произошло из-за резкого сужения сегмента рынка железорудного сырья в июне-июле 2005 года. В то же время произошло увеличение часовой производительности обжиговых машин с 549,4 т/час до 574,1 т/час.

Подавляющая часть прироста производительности достигнута за счёт проведенной в гг. реконструкции тепловых зон горна и газовоздушных потоков обжиговых машин. Этому результату также во многом способствовала реконструкция линий сырого окомкования, которая включает в себя применение качественной резиновой футеровки барабанных окомкователей, установку роликовых грохотов.

Так на данный период фактическая удельная норма расхода природного газа достигла 11,42 м3/т окатышей, а электроэнергии 34,3 кВт*час/т окатышей.

2.2.  Дробильно-сортировочная фабрика

За 2005 год на дробильно-сортировочной фабрике комбината произведено и отгружено 4009,7 т. т. товарной продукции.

В качестве исходного сырья принято богатой руды из рудоуправления 1521,9 т. т., концентрата и хвостов сухой магнитной сепарации с дробильно-обогатительного комплекса 1899,6 т. т. и 595,8 т. т. соответственно. Среднемесячный объем переработки богатой руды составил 126,8 т. т. Основная масса богатой руды перерабатывалась по технологии с избирательным дроблением и выделением кусковой фракции (доменной руды), что в свою очередь позволило кроме выпуска доменной руды, повысить массовую долю железа общего в аглоруде до 53,81%.

Кроме производства товарной продукции из богатой руды, на дробильно-сортировочной фабрике в зимний период производился сушеный и доменный концентрат; из кусковой части хвостов сухой магнитной сепарации дробильно-обогатительного комплекса выпускался щебень фракций 10-20, 5-10, 5-20, 5-15 мм.

По фабрике выполнен значительный объем организационно-технических мероприятий, в том числе и по отделению сушки и отгрузки доменного и магнетитового концентратов. Это обеспечило четкий производственный ритм, как выпуска, так и отгрузки продукции, исключить превышение норматива времени при погрузке товарной продукции в вагоны МПС.

2.3.  Цех хвостового хозяйства

Для обеспечения безопасной эксплуатации хвостохранилища и создания емкости для складирования хвостов обогащения разработан, прошел государственную экспертизу и согласован Ростехнадзором РФ (письмо 10-05/1916 от 01.01.2001 г.), проект «Реконструкция хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения с целью поддержания мощности комбината до 2020 года».

В соответствии с согласованным графиком работ в 2005 г. в хвостохранилище уложено 23240 тысяч тонн хвостов обогащения, произведена переукладка и разворот 12,5 км пульпопроводов, возведено 8,8 км ограждающих сооружений, построено и отремонтировано 3500 п. м дренажных и водоотводных траншей, установлено 8 осветительных мачт, введено в эксплуатацию 2 насосных станции по откачке дренажных вод, приобретено: земснаряд для очистки аварийной емкости, 2 экскаватора, 9 радиостанций, приборы и оборудование для службы мониторинга.

Для борьбы с пылением хвостохранилища уровень воды в отсеках поднят на 0,9 м, раскладка хвостов производится рассредоточенным способом через регулируемые выпуски. Организован полив дорог и закрепление поверхности пляжей на площади более 30 га.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на предприятии имеется нормативная документация в соответствии с требованиями правил.

Для контроля состояния гидротехнических сооружений на сооружениях установлено 638 единиц КИА, наблюдения по которым выполняет группа геотехконтроля, маркшейдерская служба комбината, службы эксплуатации подразделений.

4.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Экономические показатели ОАО "Михайловский ГОК" за 2005 год

(в сравнении с запланированными и фактическими за 2004 г.)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2004 г. факт	2005 г.
план*	факт
1.	Товарная продукция	млн. руб.	20 284,7	23 236,1	23 863,5
	в т. ч. внешний рынок		3 879,8	7 625,8	8 082,9
	внутренний рынок		16 300,0	15 396,0	15 558,0
	прочая		104,9	214,3	222,7
2.	Себестоимость товарной продукции	млн. руб.	10 502,6	11 438,9	11 633,8
3.	Прибыль от производства товарной продукции	млн. руб.	9 782,1	11 797,2	12 229,8
4.	Рентабельность товарной продукции	%	93,1	103,1	105,1
5.	Прибыль от реализации готовой продукции (работ, услуг) по отгрузке	млн. руб.	9 764,8	11 692,1	11 744,7
6.	Прибыль до налогообложения (по форме№2)	млн. руб.	9 265,5	10 613,3	10 895,9
7.	Чистая прибыль	млн. руб.	6 956,4	7 903,9	8 134,3
8.	Инвестиций с НДС - всего	млн. руб.	961,1	1 103,9	1 472,8
	- капитальные вложения с НДС	млн. руб.	961,1	1 103,9	706,5
	в т. ч. за счет амортизации		264,7	326,6	327,7
	прибыли		552,7	609,0	271,0
	возврат НДС		143,7	168,4	107,8
	- приобретение оборудования по схеме лизинга с НДС	млн. руб.			766,3
9.	Производительность
	по горной массе	тн/чел.	11 745	10 689	11 195
	по товарной продукции	тыс. руб./ чел.	2 269	2 223	2 343
10.	Численность трудящихся на конец года	чел.	9 269	9 360	9 476
11.	Среднемесячная заработная плата на конец года	руб.	10 419	11 477	11 490

* план скорректирован в соответствии с конъюнктурой рынка (утв. Генеральным директором ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.2001 г.)

Основной товарной продукцией ОАО "Михайловский ГОК" являются: аглоруда, железорудный концентрат, железорудные офлюсованные окатыши, концентрат сушеный, руда доменная, концентрат доменный.

Динамика производства товарной продукции

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2004г. (факт)	2005г.
(план)	(факт)
I	Производство товарной продукции-всего в т. ч.	тыс. т.	18 163	15 596	15 843
1	аглоруда	тыс. т.	1 737	765	834
2	концентрат	тыс. т.	4 709	3 722	3 850
3	окатыши	тыс. т.	8 806	8 423	8 508
4	концентрат сушеный	тыс. т.	1 497	1 273	1 243
5	руда доменная	тыс. т.	514	473	499
6	концентрат доменный	тыс. т.	901	941	910

4.5. Перспективы развития Общества.

Итог развития модификации транспортной системы и активизации запасов – обеспечение достигнутого уровня добычи из центрального карьера до 2009 года, вскрытие горизонтов на отметку –20м и -30м железнодорожным транспортом. К окончанию данного периода необходимо решить вопрос о следующем этапе вскрытия глубоких горизонтов центрального карьера, путем строительства новой железнодорожной подсистемы на гор. –60м, или применения циклично-поточной технологии с использованием крутонаклонных конвейеров в комбинации с традиционными видами транспортных средств: автосамосвалами и локомотивосоставами. В рамках внедрения информационно-управляющей системы горно-транспортного комплекса в году внедрить системы автоматизации транспортных потоков на рыхлой вскрыше и увязать все железнодорожные станции в единую диспетчерскую сеть. Также создать систему управления оборудования горно-транспортного комплекса на базе технологии спутниковой навигации.

Создание системы управления горно-транспортным комплексом в карьере на базе технологии спутниковой навигации и передачи телеметрических данных по радиоканалу позволит:

-  повысить эффективность использования оборудования горно-транспортного комплекса и увеличить его производительность;

-  обеспечить экономию ресурсов при достижении необходимых объемов производства;

-  обеспечить заданные показатели качества руды;

-  организовать планомерный ремонт и техническое обслуживание горно-транспортного оборудования и автодорог;

-  повысить безопасность грузоперевозок.

Система производит автоматический сбор информации и управление горно-транспортным оборудованием в режиме реального времени.

В течение 2006 – 2007 года полностью освоить и внедрить программный комплекс «Surpac» - современный инструмент проектировщика горных работ различного уровня, от определения перспективных направлений разработки на их основе транспортных схем, до текущего квартального и месячного проектирования, а также использование его (Surpac) в качестве базы для систем автоматизированной диспетчеризации горно-транспортным комплексом. Реконструкции системы энергоснабжения для обеспечения возрастающих потребностей в электроэнергии при выемке и транспортировании большего количества горной массы с более низких горизонтов предполагает в 2006 году построить питающую линию от подстанции №25 к железнодорожной станции Нулевая.

Экономические показатели на 2006 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2006 г. (план)
1.	Товарная продукция	млн. руб.	20 102,4
	в т. ч. внешний рынок	-//-	7 261,9
	внутренний рынок	-//-	12 601,4
	прочая	-//-	239,2
2.	Себестоимость товарной продукции	млн. руб.	13 037,2
3.	Прибыль от производства товарной продукции	млн. руб.	7 065,3
4.	Рентабельность товарной продукции	%	54,2
5.	Прибыль от реализации товарной продукции (работ, услуг) по отгрузке	млн. руб.	7 094,5
6.	Прибыль до налогообложения (по форме№2)	млн. руб.	5 862,9
7.	Чистая прибыль	млн. руб.	4 266,6
8.	Инвестиций с НДС - всего	млн. руб.	1 945,4
	- капитальные вложения с НДС	млн. руб.	1 333,6
	в т. ч. за счет амортизации	-//-	366,3
	прибыли	-//-	763,9
	возврат НДС	-//-	203,4
	- приобретение оборудования по схеме лизинга с НДС	млн. руб.	611,8
9.	Производительность
	по горной массе	тн/чел	12 010
	по товарной продукции	тыс. руб./чел.	1 872
10.	Численность трудящихся на конец года	чел.	9 634
11.	Среднемесячная заработная плата на конец года	руб.	12 548

4.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

ОАО "Михайловский ГОК" является предприятием, осуществляющим добычу и обогащение железных руд. Указанный вид деятельности является энергоемким, а также связан с перевозкой собственной продукции железнодорожным транспортом. Основными потребителями производимой Обществом продукции являются металлургические предприятия как отечественные, так и зарубежные.

Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с рисками, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, следствием которых может быть увеличение цен на энергоносители, рост железнодорожных тарифов, установление ограничений для металлургических предприятий по экспорту производимой продукции, колебания цен на рынке железорудной продукции.

На внутреннем рынке основной риск – снижение уровня востребованности производимой эмитентом продукции из-за роста цен на электроэнергию и энергоносители, роста железнодорожных тарифов и цен на горюче-смазочные материалы, которые влекут за собой увеличение себестоимости продукции, следствием которой является снижение ее конкурентоспособности и уменьшение прибыли эмитента.

На внешнем рынке основной риск - введение запретительных импортных пошлин на производимую эмитентом продукцию, а также на продукцию основных отечественных контрагентов эмитента, что уменьшает объем экспортируемой продукции, увеличивает таможенные расходы и влечет снижение прибыли.

Кроме того, предприятия горнорудной промышленности подвержены риску перепроизводства. Черные металлы были и остаются основным конструктивным материалом в промышленности. Тем не менее, существуют прогнозы снижения потребления черных металлов в ближайшее десятилетие.

Указанные риски, как правило, приводят к уменьшению размера получаемой прибыли.

В случае наступления возможных отраслевых рисков Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, повышению качества выпускаемой продукции, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет более высоких переделов.

4.7.Сведения об исках и претензиях, предъявляемых Обществу.

За 2005 год к ОАО "Михайловский ГОК" предъявлено 54 претензий на общую сумму ,3 тыс. рублей, из которых:

-  удовлетворено на сумму ,2 тыс. рублей,

-  отклонено на сумму -,1 тыс. рублей,

-  находится в производстве на сумму -,0 тыс. рублей

За указанный период к Обществу предъявлено 8 исков на сумму 269,2 тыс. рублей, из которых:

-  удовлетворено на сумму - 131,7 тыс. рублей,

-  отклонено на сумму - 122,4 тыс. рублей,

-  находится в производстве на сумму - 15,1 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

5.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за ряд лет.

	за 2002 год	за 2003 год	за 2004 год
начислено, руб.	7 ,6	9 ,80	10 ,0
выплачено, руб.	7 ,5	9 ,03	10 ,14
%	99,77	97,43	98,88
Дата принятия решения о выплате дивидендов	06.06.2003 г.	14.04.2004 г.	03.06.2005 г.

Выплата дивидендов произведена всем акционерам, которые предоставили регистратору полные анкетные данные, необходимые для выплаты доходов от долевого участия в организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая гл. 23 Налогового Кодекса РФ.

Раздел 6. Корпоративное поведение.

6.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Михайловский ГОК" от 01.01.2001 г. утвержден Кодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» в новой редакции.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК" *

N	Положение Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК"	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Принципы корпоративного поведения
1.	Обеспечение акционерам реальной возможности участвовать в прибыли Общества	Соблюдается
2.	Обеспечение реализации права акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе	Соблюдается
3.	Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), обеспечение акционерам возможности получать эффективную защиту в случае нарушения их прав	Соблюдается
Общее собрание акционеров
4.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
5.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
6.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	гл.2 п.2.2. Кодекса корпоративного поведения; гл.12 ст.42,43 Положения об Общем собрании акционеров.
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	гл.19 п. 19.2.1. Устава
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	гл.19 п. 1Устава
10.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается
11.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	гл.19 п. 19.6 Устава
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	гл.3 п. 3.1.4. Кодекса корпоративного поведения; ст.6 Положения о Совете директоров
13.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п. 19.5 Устава; гл.3 п. 3.3. Кодекса корпоративного поведения; ст.6 Положения о Совете директоров
14.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	ст.22 п.1 Положения о Совете директоров
15.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	п.19.15 Устава; гл.3 п. 4 Кодекса корпоративного поведения; гл.8 ст.17-24 Положения о Совете директоров
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	гл.3 п. 4.6. Кодекса корпоративного поведения; гл.2 ст.5 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	гл.21 п. 21.4 Устава; гл.4 п.1.1.1. Кодекса корпоративного поведения; гл.4 Положения о Правлении.
19.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	гл.21 п. 21.3 Устава; гл.7 п. 7.7. Положения о Генеральном директоре; гл.3 п. 3.7 Положения о Правлении
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	гл.4 п. 4.4.2. Положения о Генеральном директоре; гл.3 п.3.4 Положения о Правлении
21.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается
Секретарь Общества
22.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (Корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается
23.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Корпоративного секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	гл.23 Устава; гл.5. п.1,2 Кодекса корпоративного поведения; гл.6 ст.13 Положения о Совете директоров
24.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Корпоративного секретаря общества	Соблюдается	гл.23 ст.23.5 Устава
Существенные корпоративные действия
25.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	гл.19 п.19.2.26, гл.26 п. 26.3 Устава; гл.6 п.1 Кодекса корпоративного поведения; гл.3 ст8, п.26 Положения о Совете директоров
26.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
Раскрытие информации об Обществе
27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	гл.18 п. 18.27-18.29 Устава; гл. 2 п.1.3.1. Кодекса корпоративного поведения; гл.8 ст. 26 Положения об Общем собрании акционеров
28.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www. *****
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	гл.7 п.2.3. Кодекса корпоративного поведения
30.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	гл.7 п.2.3. Кодекса корпоративного поведения
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	гл.4 п.1.1.1. Кодекса корпоративного поведения; ст. 8 п.42 Положения о Совете директоров
32.	Отсутствие в составе Ревизионной комиссии лиц, являющихся Генеральным директором (управляющим), членами Совета директоров Общества	Соблюдается
33.	Наличие утвержденного внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией	Соблюдается
Дивиденды
34.	Установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты	Соблюдается
35.	Соблюдение порядка расчета чистой прибыли, установленного действующим законодательством, для целей определения размера дивидендов Общества	Соблюдается
36.	Соблюдение сроков выплаты дивидендов, а также требований о выплате дивидендов по привилегированным акциям только денежными средствами	Соблюдается
37.	Опубликование сведений о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества	Соблюдается
Урегулирование корпоративных конфликтов
38.	Учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации поступивших от акционеров обращений, писем и требований. Предварительная оценка этих конфликтов Корпоративным секретарем Общества и передача в тот орган, к компетенции которой отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта	Соблюдается
39.	Урегулирование корпоративных конфликтов Генеральным директором по вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества	Соблюдается
40.	Урегулирование корпоративных конфликтов Советом директоров по вопросам, относящимся к его компетенции	Соблюдается

Устав ОАО "Михайловский ГОК" и внутренние документы Общества обеспечивают соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения ОАО "Михайловский ГОК».

* - настоящий раздел подготовлен на основе Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением ФКЦБ от 30.04.03г. №03-849/р.

Заключение Ревизионной комиссии

о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества

за 2005 год

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете открытого акционерного общества "Михайловский ГОК" за 2005 год подтверждаем:

Председатель Ревизионной комиссии ______________

Член Ревизионной комиссии ______________

Член Ревизионной комиссии _______________

29.05.2006 г.