Годовой отчёт открытое акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Предварительно утвержден

Советом директоров

аккумуляторный завод»

Протокол № 000 от 01.01.01г.

Председатель Совета директоров

______________________________

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Общим собранием акционеров

аккумуляторный завод»

Протокол № 17 от 01.01.01г.

Председатель Совета директоров

______________________________

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Код эмитента: 00564-F

за 2006 год

Место нахождения эмитента: РФ, 03

(раскрывается в соответствии с требованиями ст. 8.2.

Приказа от 01.01.2001г. № 05-5/пз-н ФСФР России)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Доля завода в выпуске автомобильных аккумуляторных батарей среди российских

производителей за 2006 год составляет 20,2 %.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2006г:

-  смонтировано и запущено намазочное оборудование, начат выпуск аккумуляторных батарей на электродах, изготовленных методом непрерывного литья;

-  увеличили участок батарейного формирования.

Путем батарейного формирования выпускается 71% аккумуляторных батарей и 29% сухозаряженных;

-  продолжены работы по строительству восстановительной печи совмещенной 3-х электродной с отражательной печью для восстановления свинца из КСА и спрудины;

-  участок рафинации находится в стадии наладочных работ, оборудование требует доработки.

Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по

приоритетным направлениям его деятельности:

Работа Совета директоров акционерного общества в отчетном году признана

удовлетворительной.

Перспективы развития акционерного общества в 2007 году:

- на участке рафинирования отработать приготовление сурьмянистого сплава

такого, чтобы на оборудовании ConCast получать качественную (без

трещин) ленту токоотводов;

- продолжить строительство электротермической печи по переработке КСА;

-  строительство нового участка батарейного формирования. До начала

летнего сезона должно быть выставлено оборудование, собрана

вентиляция, после сделать асфальтовые полы;

-  реконструкция действующего участка батарейного формирования с

заменой вентиляции и полов;

-  после окончания работ на участках батарейного формирования начать

работы по ремонту полов на оставшемся участке формирования

электродов;

- продолжить работы по поставке на рынок модернизированных образцов

продукции, например, аккумуляторные батареи 6СТ-90, 6СТ-190 с меньшей

высотой;

- начать производство аккумуляторных батарей для японских машин (батарея

азиатская) с несколько другими габаритами;

-  в первом полугодии текущего года запустить в эксплуатацию

дополнительное оборудование для доочистки промышленных стоков;

- продолжить перевод отопления на газ.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Общий размер выплаченных в 2006 году дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2005 года, 1-го квартала 2006 года и 1-го полугодия 2006 года составляет 72,0 млн. рублей.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных

условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о

ее одобрении:

Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об

изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших

место в отчетном году, и сведения о членах директоров акционерного

общества, в т. ч. их краткие биографические данные, доля их участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение

отчетного года имели место совершенные членом совета директоров сделки

по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также

сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,

содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного

общества, являвшихся предметом сделки:

а). Состав совета директоров – 9 членов:

-  Еникеев Сабирьян Садикович

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году – нет.

б). Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Еникеев Сабирьян Садикович, год рождения: 1955, образование: высшее,

национальность, гражданство: татарин, РФ.

Должность: Главный инженер акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,57%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,57%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1954, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по производству свинца.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

-  Приобретено в 2006г. – 1,28% акций;

, год рождения: 1948, образование: среднее

техническое, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,31%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,31%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1936, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Инженер по внешне - экономическим связям.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1948, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник планово-экономического отдела акцион. общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,27%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,27%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1950, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный бухгалтер акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,20%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1954, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,64%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,64%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1970, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник бюро кредиторской и дебиторской задолженности.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 5,53%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 5,53%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

-  Приобретено в 2006г. 2,77% акций;

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа

акционерного общества, в т. ч. их краткие биографические данные, доля участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного

года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного

общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки и количества акций акционерного общества,

являвшихся предметом сделки:

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

-  Приобретено в 2006г. - 1,28% акций;

Члены коллегиального исполнительного органа:

, год рождения: 1943, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник транспортного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,11%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1964, образование: высшее,

национальность, гражданство: татарка, РФ.

Должность: Руководитель бюро ИВЦ.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1941, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный механик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,02%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,02%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1980, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник отдела вторсырья.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1974, образование: среднее

специальное, национальность, гражданство: украинка, РФ.

Должность: Начальник отдела снабжения.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1960, образование: среднее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха по отливке свинцовых деталей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1948, образование: среднее,

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник энергоцеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,19%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,19%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник юридического бюро.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1950, образование: среднее

техническое, национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник отдела учета собственности.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,02%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,02%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1956, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха по обслуживанию технологического оборудования по

производству АКБ.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1941, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник отдела труда и зарплаты.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,23%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,23%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1941, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Заместитель главного бухгалтера.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1955, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник формировочно – разрубочного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,24%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,24%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1958, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Зам. генерального директора по социальным вопросам.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,34%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,34%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1969, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник бюро внешне – экономической связи.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1948, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по качеству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,003%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,003%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1965, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный энергетик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,15%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,15%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1951, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник сборочного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,24%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,24%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1946, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по производству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,15%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,15%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник отдела механизации и автоматизации.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,004%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,004%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1957, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха необслуживаемых батарей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,03%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,03%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель главного инженера.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,04%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник службы безопасности.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный технолог.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,04%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1961, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник управления продаж.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность

единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена

коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена

совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех

этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

общий размер вознаграждения, выплаченного по итогам 2006 года составляет

рублей.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного

поведения: соблюдается в полном объеме.

12. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным

внутренним документом акционерного общества: нет.