Годовой отчет открытое акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Предварительно утвержден

Советом директоров

аккумуляторный завод»

Протокол № 000 от 04 марта 2010г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Общим собранием акционеров

аккумуляторный завод»

Протокол № 23 от 01.01.2001г.

Председатель Совета директоров

_______________

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Код эмитента: 00564-F

за 2009 год

Место нахождения эмитента: РФ, 03

(раскрывается в соответствии с требованиями ст. 8.2.

Приказа от 01.01.2001г. № 05-5/пз-н ФСФР России)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Доля завода в общем объеме производства аккумуляторных батарей среди российских производителей за 2009 год составляет 20,2 %.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2009г:

В течение 2009 года продолжали заниматься модернизацией производства:

-  запустили в эксплуатацию коротко-барабанную роторную печь. От переработки

свинцового концентрата получили 3 тысячи тонн чернового свинца,

с последующим получением из него свинца и сплавов. Соответственно сэкономили

на расходах по доставке свинца и сплавов на завод и отправке свинцово-

содержащих продуктов с завода;

-  запустили участок по производству полиэтиленовой сепарации;

-  закуплены и введены в эксплуатацию две намазочные линии со смесителями (импортного производства);

-  поставлены на производство аккумуляторные батареи 6СТ-100 АПЗ, 6МТС-9 Лидер, 6МТС-10 Лидер;

-  начато производство пластмассовых поддонов для упаковки аккумуляторных батарей;

В 2009 году доля аккумуляторных батарей, изготовленных путем батарейного формирования, составила 94% против 83% в 2008 году, что говорит об улучшении потребительских свойств выпускаемой продукции.

Проведены работы по совершенствованию технологии, освоению новой продукции и оборудования.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по

приоритетным направлениям его деятельности:

2009 год закончили с лучшими результатами, чем ожидали. При снижении объемов

производства на 29% получили чистой прибыли более 148 миллионов рублей.

В 2009 году в Обществе продолжена реализация комплексной программы

преобразований, начатой в предыдущие годы и направленной на повышение

эффективности работы аккумуляторный завод».

Несмотря на снижение объемов производства, завод сумел сохранить ведущую

позицию на рынке автомобильных аккумуляторов. Постоянно проводятся работы и

мероприятия, чтобы превратиться в современный завод.

Совет директоров аккумуляторный завод» видит свою основную

задачу в продолжении работы над повышением эффективности деятельности

Общества.

Перспективы развития акционерного общества в 2010 году:

-  Ввести в эксплуатацию вторую коротко-барабанную роторную печь для переработки свинцового концентрата;

-  продолжить строительство факельной газоэлектротермической печи;

-  ввести в эксплуатацию оборудование фирмы «HADI» для производства панцирных электродов;

-  увеличить в два раза производственные мощности по производству полиэтиленовой сепарации.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

акционерного общества:

Общий размер выплаченных дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности девяти месяцев 2009 года, составляет 20,0 млн. рублей.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных

условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о

ее одобрении:

Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об

изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших

место в отчетном году, и сведения о членах директоров акционерного

общества, в т. ч. их краткие биографические данные, доля их участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение

отчетного года имели место совершенные членом совета директоров сделки

по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также

сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,

содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного

общества, являвшихся предметом сделки:

а). Состав совета директоров – 9 членов:

-  Еникеев Сабирьян Садыкович

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году – нет.

б). Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Еникеев Сабирьян Садыкович, год рождения: 1955, образование: высшее,

национальность, гражданство: татарин, РФ.

Должность: Главный инженер акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,57%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,57%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1954, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по производству свинца.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1948, образование: среднее

техническое, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,31%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,31%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1936, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Инженер по внешне - экономическим связям.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

, год рождения: 1948, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник планово-экономического отдела.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,28%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,28%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

- Приобретено в 2009г. 0,002% акций;

, год рождения: 1950, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный бухгалтер акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,20%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

-  Приобретено в 2009г. 0,001% акций;

, год рождения: 1954, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,67%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,67%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

- Приобретено в 2009г. 0,004% акций;

, год рождения: 1970, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Помощник генерального директора по экономике.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 7,42%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 7,42%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

-  Приобретено в 2009г. 0,52% акций;

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа

акционерного общества, в т. ч. их краткие биографические данные, доля участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного

года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного

общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки и количества акций акционерного общества,

являвшихся предметом сделки:

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Члены коллегиального исполнительного органа:

, год рождения: 1964, образование: высшее

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник транспортного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1964, образование: высшее,

национальность, гражданство: татарка, РФ.

Должность: Руководитель бюро ИВЦ.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1973, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный энергетик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1974, образование: среднее

специальное, национальность, гражданство: украинка, РФ.

Должность: Начальник отдела снабжения.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1955, образование: высшее

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по капстроительству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1951, образование: высшее

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник ремонтно-строительного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1981, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Главный врач санатория-профилактория.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1960, образование: среднее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха по отливке свинцовых деталей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1948, образование: среднее,

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник энергоцеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,20%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

Приобретено в 2009г. 0,001% акций;

, год рождения: 1959, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник юридического бюро.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1950, образование: среднее

техническое, национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник отдела учета собственности.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,02%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,02%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1967, образование: высшее

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный механик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1956, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха по обслуживанию технологического оборудования по

производству АКБ.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1941, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник отдела труда и зарплаты.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,23%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,23%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

Приобретено в 2009г. 0,001% акций;

, год рождения: 1950, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель главного бухгалтера.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1955, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник формировочно – разрубочного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,1%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,1%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1958, образование: высшее,

национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Зам. генерального директора по социальным вопросам.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,34%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,34%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

, год рождения: 1969, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник бюро внешне – экономической связи.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1948, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по качеству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,003%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,003%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1951, образование: среднее

профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник сборочного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,003%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,003%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1946, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по производству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,15%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,15%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

Приобретено в 2009г. 0,001% акций;

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник отдела механизации и автоматизации.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,004%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,004%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Заместитель главного инженера.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,04%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1944, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник службы безопасности.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

, год рождения: 1953, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный технолог.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,04%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.

, год рождения: 1961, образование: высшее,

национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник управления продаж.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность

единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена

коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена

совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех

этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

общий размер вознаграждения, выплаченного по итогам 2009 года составляет

2 рублей.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного

поведения: соблюдается в полном объеме.

12. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным

внутренним документом акционерного общества: нет.