Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

Код эмитента: 00411-A

за: IV квартал 2008 г.

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Царегородцев ____________________
(подпись)

10.02.2009г.

(М. П.) Главный бухгалтер _____________________
(подпись)

10.02.2009г.

Контактное лицо: - Директор

Тел.: (4Факс: (4

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www.titul.org

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 1.1. Лица, входящие в состав органа управления эмитента 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.3. Сведения об аудиторе эмитента 1.4. Сведения об оценщике эмитента 1.5. Сведения о консультантах эмитента 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 2.2. Обязательства эмитента Раздел III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развития эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 3.1.4. Контактная информация 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.3. Сведения о наличии у эмитента лицензий 3.3. Планы будущей деятельности эмитента 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 3.6. Состав структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 4.3.3. Нематериальные активы эмитента 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 5.2. Информация о лицах входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Члены Совета директоров 5.2.2. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Раздел VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 7.4. Сведения об учетной политике эмитента 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 7.7. Существенные сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Раздел VIII. Дополнительный сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 8.5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 8.6. Иные сведения

5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 23 23 23 23 23 23

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Члены Совета директоров:

– Председатель Совета директоров

Год рождения: 1954

Год рождения: 1962

Год рождения: 1946

Год рождения: 1948

Год рождения: 1964

Год рождения: 1960

Срабов Ерванд Мартуниевич

Год рождения: 1962

Год рождения: 1949

Год рождения: 1960

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

– Директор

Год рождения: 1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1.2.а. Закрытое акционерное общество «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

(),

, стр.1;

Корр/сч , ,

Р/сч №

1.2.б. Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Москва (),

г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6;

Корр/сч , ,

Р/сч №

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интер аудит и оценка»

Сокращенное наименование: фирма «Интер аудит и оценка»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.17

Тел.: (4Факс: (4

Данные о лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е выданная согласно приказу МФ РФ от 01.01.2001 г. № 98, которым разрешено осуществление аудиторской деятельности сроком на 10 лет.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет

Фактический размер вознаграждения аудитора по годам:

за 2004 г. – 124000 руб.

за 2005 г. – 124000 руб.

за 2006 г. – 150000 руб.

за 2007 г. – 170000 руб.

за 2008 г. – 205000 руб.

Кандидатура аудитора утверждена общим собранием акционеров эмитента.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

нет

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

2.2.Обязательства эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

Сокращенное наименование: СЗРМНС «Титул»

Текущее наименование введено: 4.08.1998г.

Фирменное именование эмитента зарегистрировано как товарный знак/ знак обслуживания.

Рег. №№ 124326

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд "Титул" (АО ЧИФ "Титул")

Введено: 14.01.1993г.

Акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" (АО ЧИФ СЗРМНС "Титул")

Введено: 27.10.1993г.

Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" ( СЗРМНС "Титул")

Введено: 25.07.1997г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 4.08.1998г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1545

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Ханты-Мансийска

ОГРН:

Дата внесения записи: 5.10.2002г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИМНС РФ № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента: с 14.01.1993г.- на неопределенный срок.

Цель создания:

- предварительное аккумулирование средств большого числа мелких акционеров и последующего их вложения в широкий спектр ценных бумаг высокой надежности с целью обеспечения доходности вложений и приращения вложенных средств;

- защита социально-экономических интересов малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа, путем обеспечения их доли собственности в фонде не менее 50%.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождение эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62

Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15

Телефон: (4Факс: (4

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www. titul. org

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Наименование: Московский филиал СЗРМНС "Титул"

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.2

Руководитель:

Дата открытия: 19.10.2000 г.

Срок действия доверенности: 30.10.2009 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента (ОКВЭД).

70.20.2, 65.23.1, 65.23.3, 70.12.2, 70.12.3, 70.32.2, 74.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	8956000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100

3.2.3. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

нет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В 2009 году эмитент продолжит деятельность на рынке недвижимого имущества (сдача в аренду нежилых помещений, строительство, реконструкция зданий и т. п.) и политику долгосрочных вложений в ценные бумаги. Одновременно компания увеличивает финансирование разработок и производства научно-технической продукции, а также инвестиции в реальный сектор экономики, в развитие промышленного производства.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

нет

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Центр Сервис-Проект"

Сокращенное наименование: ОАО "ЦСП"

Место нахождения: , корп.1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 82.54%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Основной вид деятельности: проектная

Полное наименование: Открытое акционерное общество "МИЗ"

Сокращенное наименование: ОАО "МИЗ"

Место нахождения:

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 78.17%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Основной вид деятельности: производственная

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Интерметкомпозит"

Сокращенное наименование: ЗАО "Интерметкомпозит"

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Основной вид деятельности: новые технологии

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая оптика"

Сокращенное наименование: ООО "Новая оптика"

Место нахождения: Кабардино-Балкарская респ.,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Основной вид деятельности: новые технологии

Полное наименование: Открытое акционерное общество "АэроГРад"

Сокращенное наименование: ОАО "АэроГРад"

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37.35%

Основной вид деятельности: авиаперевозка

3.6. Состав структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

В данном отчете указанная информация не представляется

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

4.2. Ликвидность эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) размер уставного капитала (руб.): 140000%)

б) доля эмитента: 0

в) размер резервного фонда (руб.): 9668125

г) размер добавочного капитала (руб.):

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (руб.): 0

е) размер средств целевого финансирования (руб.): 0

ж) общая сумма капитала эмитента (руб.): нет данных

Источники финансирования оборотных средств: собственные.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

нет

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров - высший орган управления общества.
Совет директоров - постоянно действующий коллегиальный орган управления.
Директор - единоличный исполнительный орган.

Зарегистрирована новая редакция устава эмитента (16.06.2005г.).

Полный текст устава эмитента размещен на странице в сети Интернет.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций.

6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- совершает от имени Общества сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах входящих в состав органов управления эмитента.

5.2.1. Члены Совета директоров.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: Московский филиал СЗРМНС "Титул"

Должность: Заместитель Директора филиала

Доля в уставном капитале эмитента: 0.466182%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: Родовая община "Карым"

Должность: Председатель

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001614%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: Администрация Березовского района ХМАО

Должность: Помощник главы администрации

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001457%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ООО "Кеван"

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.006971%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – наст. время

Организация: Московский филиал СЗРМНС "Титул"

Должность: Заместитель Директора филиала

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000257%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

(председатель Совета директоров)

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: Администрация города Сургута

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: Мэр города Сургута

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000014%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Срабов Ерванд Мартуниевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: ЗАО "Медиауниверсал"

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 – наст. время

Организация: Московский филиал СЗРМНС "Титул"

Должность: Заместитель Директора филиала

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001628%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ООО "Интерлит-добыча"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.000014%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

Должность: Директор

Период: 2002 - наст. время

Организация: ЗАО "Интерметкомпозит"

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 – наст. время

Организация: Московский филиал СЗРМНС «Титул»

Должность: Директор филиала

Доля в уставном капитале эмитента: 4.95%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.2.2. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

Должность: Директор

Период: 2002 - наст. время

Организация: ЗАО "Интерметкомпозит"

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 – наст. время

Организация: Московский филиал СЗРМНС «Титул»

Должность: Директор филиала

Доля в уставном капитале эмитента: 4.95%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления.

нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контрольный орган эмитента – Ревизионная комиссия

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

Сведения о наличии внутреннего аудита.

нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены ревизионной комиссии.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1

Организация: ООО "Новая оптика"

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Период: 2007 – наст. время

Организация: ООО "ЧОП Вихрь"

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "МИЗ"

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "МИЗ"

Должность: Начальник планово-экономического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров эмитента: 141986

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.2.1. Полное наименование: Холдинговая акционерная компания «Russian Technologies S. A.»

Сокращенное наименование: «Russian Technologies S. A.»

Место нахождения: Люксембург

Размер доли в уставном капитале эмитента: 21.98%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

нет данных

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Такой доли нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Ограничений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

6.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.03.2004г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.5.1.а. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиауниверсал"

Сокращенное наименование: ЗАО "Медиауниверсал"

Доля в уставном капитале эмитента: 9.83%

6.5.1.б. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Транскоминвест"

Сокращенное наименование: ОАО "Транскоминвест"

Доля в уставном капитале эмитента: 19.97%

6.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.03.2005г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.5.2.а. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиауниверсал"

Сокращенное наименование: ЗАО "Медиауниверсал"

Доля в уставном капитале эмитента: 9.83%

6.5.2.б. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Транскоминвест"

Сокращенное наименование: ОАО "Транскоминвест"

Доля в уставном капитале эмитента: 19.97%

6.5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.03.2006г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.5.3.а. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиауниверсал"

Сокращенное наименование: ЗАО "Медиауниверсал"

Доля в уставном капитале эмитента: 9.83%

6.5.3.б. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Транскоминвест"

Сокращенное наименование: ОАО "Транскоминвест"

Доля в уставном капитале эмитента: 21.56%

6.5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.03.2007г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.5.4.а. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиауниверсал"

Сокращенное наименование: ЗАО "Медиауниверсал"

Доля в уставном капитале эмитента: 9.83%

6.5.4.б. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транскоминвест"

Сокращенное наименование: ОOО "Транскоминвест"

Доля в уставном капитале эмитента: 21.56%

6.5.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.03.2008г.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.5.5.а. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Медиауниверсал"

Сокращенное наименование: ЗАО "Медиауниверсал"

Доля в уставном капитале эмитента: 9.83%

6.5.5.б. Полное наименование: Холдинговая акционерная компания «Russian Technologies S. A.»

Сокращенное наименование: «Russian Technologies S. A.»

Доля в уставном капитале эмитента: 21.98%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде таких сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

В данном отчете указанная информация не представляется

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

За данный отчетный период не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

В данном отчете указанная информация не представляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

См. пункт 7.1.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В данном отчете указанная информация не представляется

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

нет

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

См. пункт 3.6.1.

7.7. Существенные сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В таких судебных процессах эмитент не участвует

VIII. Дополнительный сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 140 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 140 000 000

доля в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Дата регистрации изменения размера уставного капитала эмитента	Размер уставного капитала до изменения (руб.)	Наименование органа, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата и номер протокола органа эмитента, принявшего решение об изменении	Размер уставного капитала после изменения (руб.)
20.06.2004г.		Общее собрание акционеров эмитента	14.05.2004г. Протокол № 12	7000000
15.12.2004г.	7000000	Общее собрание акционеров эмитента	14.05.2004г. Протокол № 12

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Название фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% от уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала: 9 ,85 руб. (6.9%)

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: не менее 5% от чистой прибыли

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: средства не использовались

За последние 5 лет размер резервного фонда не менялся.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Информационные сообщения в общероссийском и местном печатном издании.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций. Требования направляются исполнительному органу или Совету директоров эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров эмитента. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 20 дней после опубликования информационного сообщения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества. Срок внесения предложений - не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Широкий круг лиц, в первую очередь акционеры. Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центр Сервис-Проект»

Сокращенное наименование:

Место нахождение: , корп.1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 82.54%

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Ф. И.О.: (председатель)

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Ф. И.О.:

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: 4.95%

Ф. И.О.:

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале эмитента: 0.466182%

Ф. И.О.: Срабов Ерванд Мартуниевич

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001628%

Ф. И.О.:

Год рождения: 1936

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Ф. И.О.:

Год рождения: 1975

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Ф. И.О.:

Год рождения: 1946

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Ф. И.О.:

Год рождения: 1936

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Полное наименование: Открытое акционерное общество «МИЗ»

Сокращенное наименование:

Место нахождение:

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 78.17%

Доля в уставном капитале эмитента: 0.71%

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

Ф. И.О.: (председатель)

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: 4.95%

Ф. И.О.:

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале эмитента: 0.466182%

Ф. И.О.: Срабов Ерванд Мартуниевич

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001628%

Ф. И.О.:

Год рождения: 1948

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Ф. И.О.:

Год рождения: 1954

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Ф. И.О.:

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Интерметкомпозит»

Сокращенное наименование:

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): не сформирован

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Ф. И.О.:

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: 4.95%

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новая оптика»

Сокращенное наименование: оптика»

Место нахождения: Кабардино-Балкарская респ.,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): не сформирован

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Ф. И.О.:

Год рождения: 1942

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Полное наименование: Открытое акционерное общество «АэроГРад»

Сокращенное наименование:

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37.35%

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): нет данных

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: нет данных

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Указанные сделки не имели места

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль

Количество акций, находящихся в обращении:

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

А от 01.01.2001г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- участвовать в Общих собраниях акционеров, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

нет

8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: филиал «ИНФОРЕЕСТР» Закрытого акционерного общества

«РК-РЕЕСТР»

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д.15

Тел.: (346Факс: (346

Лицензия:

Номер лицензии: 265

Дата выдачи: 24.12.2002г.

Срок действия: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.04.1999г.

8.5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

Решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров не принималось.

8.6. Иные сведения. нет