В Российской Федерации представлены такие технологии сотовой связи, как: NMT450i (450 МГц), AMPS/NAMPS/DAMPS (IS54, IS136, 800 МГц), cdmaOne (IS95A, 800 МГц), GSMМГц), GSM1МГц), CDMA2000 1x (IMT-MC-450, 450 МГц). С 2002 года начала сокращаться пропорционально абонентской базе доля операторов NMT450i и AMPS, росла доля операторов GSM, также появился первый оператор сотовой связи IMT-MC-450 («СкайЛинк» в С. Петербурге). В настоящий момент тенденция продолжается - растет доля операторов GSM, сокращается доля операторов NMT и AMPS.
В декабре 2006 года Россвязью был объявлен конкурс на лицензии 3G. На конкурс выставили три лицензии в стандарте IMT-2000/UMTS. Сети третьего поколения (3G) работают в частотном диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 2 Мбит/сек. Абонентам сетей 3G помимо голосовых услуг доступны мультимедийные сервисы, скачивание и просмотр фильмов и телепрограмм, видеоконференцсвязь и т. д.
В апреле 2007 года были подведены итоги конкурса на выдачу лицензий третьего поколения сотовой связи стандарта GSM (3G) среди операторов GSM-сетей. Победителями в конкурсе на лицензии 3 G стали, так называемые, операторы «большой тройки» - «МегаФон», МТС и «ВымпелКом».
Компании обещали вложить в развитие сетей 3G миллиарды долларов и в ближайшие годы обеспечить покрытие всей территории России. В октябре 2007 года состоялся первый звонок в сети 3G: первый сеанс видеотелефонной между сотовыми сетями третьего поколения в Москве и Санкт-Петербурге провели министр информационных технологий и связи Леонид Рейман и губернатор Санкт-. В МТС не раскрывали, в каком городе появится первая 3G-сеть. И вот в мае 2008 года российский сотовый оператор «Мобильные ТелеСистемы» официально объявил о запуске 3G-сети в Петербурге. Третий оператор «большой тройки» – – также был намерен начать экспансию технологий сотовой связи нового поколения с Санкт-Петербурга. Однако, параллельно проводились работы и в других городах - Нижнем Новгороде и Самаре, например. Первым будет запущен тот регион, где будут быстрее получены разрешительные документы. В сентябре 2008 года Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») анонсировал начало предоставления услуг на базе 3G в 4 мегаполисах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. А по итогам 2008 года сетями нового поколения оператор «БиЛайн» охватил более 40 городов и смог получить статус общефедерального оператора сотовой связи, начав предоставление услуг во всех 83 регионах страны. На 2009 г. планы компании не столь масштабны – в текущем году компания будет сосредоточена на возвращении задолженностей по кредитам, основная нагрузка по которым приходится как раз на гг.
Экономический кризис, развернувшийся в России в 2008г., внес свои корректировки в планы операторов связи, которые вынуждены были объявить о сокращении инвестиционных программ на 2009г.
C сентября 2008г. в двух столицах начала работу полноценная сеть мобильного WiMAX – Yota, сеть поколения 4G. На сегодняшний день Yota – не только самая крупная в России, но и одна из крупнейших в мире сетей Mobile WiMAX. Mobile WiMАХ – это следующее поколение беспроводной широкополосной связи (4G). В отличие от других технологий широкополосного доступа она позволяет абонентам передвигаться между базовыми станциями сети без обрыва связи даже в движении. В сети Mobile WiMAX пользователи Yota могут работать в Интернет с комфортом сотовой связи и качеством выделенной линии. Проведенные полевые испытания показали, что сеть Yota поддерживает стабильное соединение при перемещении внутри зоны покрытия на автомобиле со скоростью до 120 км/ч. Группа компаний «Скартел», предоставляющая услуги под брендом Yota, имеет все возможности для создания федеральной сети и планирует построить сеть Mobile WiMAX от Yota в крупных городах России с населением свыше человек. Возможность просмотра мобильного видео в сети Yota в реальном времени (потоковое видео) выводит данный сервис на принципиально новый уровень. Фильмы не нужно скачивать и отбирать заранее, просмотр можно начать с любого места, непонравившийся фильм можно прервать, выбрать из каталога и мгновенно запустить другой. Таких сервисов в существующих мобильных сетях в силу объективных причин еще не было – существующие 2G и 3G сети не обладают необходимой пропускной способностью. 4G-сеть Yota справляется с этой задачей как нельзя лучше.
По итогам 1 полугодия 2009 года в России в общей сложности насчитывается 196,61 млн. абонентов сотовой связи, таким образом, объем российского сотового рынка относительно конца 2008 года увеличился на 8,78 млн. аб., или на 4,67%.
Динамика изменения количества абонентов в России с декабря 2005 г. по июнь 2009 г. представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Количество сотовых абонентов в России, тыс. аб.
Источник: Json&Partners, ACM-Consulting
Как представлено на рисунке 1, в январе 2008г. отмечалось снижение общего числа пользователей на 8,03 млн. аб, или на 4,06%, относительно декабря 2007г. Данная ситуация произошла за счет того, что компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») с января 2008 года стала публиковать данные не об общем количестве абонентов, а только о числе «активных» пользователей. Под «активными» понимаются те пользователи, которые как минимум раз в три месяца совершают хотя бы одно платное действие, тогда как для обычных пользователей срок, после которого их можно отключать за непользование услугами, составляет шесть месяцев.
Необходимо отметить, что уменьшение абонентской базы у различных операторов случались и раньше, но снижение общего числа абонентов по всем операторам в январе 2008г. произошло в первый раз.
Степень проникновения сотовой связи в РФ на 1 июля 2009 года достигла уровня 135,4%, при этом относительно декабря 2008 года значение показателя увеличилось на 6,0 процентных пункта. При этом падение данного показателя в январе 2008 года (на 5,6 п. п.) также связано с изменением учетной политики числа абонентов .
Динамика уровня проникновения в России с декабря 2005 г. по июнь 2009 г. представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Проникновение СПС в России, %
Источник: Json&Partners , ACM-Consulting
Согласно данным аналитических агентств, еще в августе 2006 года число абонентов операторов СПС в России сравнялось с числом жителей страны, а к концу 1 полугодия 2009 г. число абонентов превышает количество жителей страны уже на 35,4%. Однако данная статистика отражает число SIM-карт, проданных операторами, а реальное количество абонентов меньше, что и подтверждается отчетами аналитических компаний в начале 2008 года, когда «ВымпелКом» удалил из представляемой аналитикам отчетности абонентов, неактивных более 3-х месяцев.
Другой федеральный оператор – «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – пока прочно стоит на своих позициях, не собираясь отказываться от 6-ти месячной системы учета абонентов.
В таблице 1 представлена десятка крупнейших операторов России по итогам 1 полугодия 2009 года.
Таблица 1. Десятка крупнейших операторов России
|
№ п/п |
Оператор СПС |
Количество абонентов в РФ, на 01.07.09г. |
|
1 |
МТС |
67 |
|
2 |
«ВымпелКом» |
49 |
|
3 |
«МегаФон» |
45 |
|
4 |
TELE2 |
11 |
|
5 |
«Уралсвязьинформ» |
6 |
|
6 |
«Сибирьтелеком» |
5 |
|
7 |
СМАРТС |
3 |
|
8 |
Нижегородская Сотовая Связь (дочерняя компания «Волгателеком») |
2 |
|
9 |
Сотовая Связь - МОТИВ |
1 |
|
10 |
Новая Телефонная Компания |
1 |
Источник: ACM-Consulting
Абонентская база МТС в РФ по итогам 1 полугодия 2009 года превысила 67,42 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года – свыше 2,79 млн. аб., или 4,3%).
Абонентская база «ВымпелКом» в РФ на конец отчетного периода достигла 49,97 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года составил свыше 2,29 млн. аб., темп прироста – 4,8%).
Абонентская база «МегаФон» по итогам 1 полугодия 2009 года составила 45,36 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года – свыше 2,07 млн. аб., или 4,8%).
Абонентская база ГК СМАРТС на конец 1 полугодия 2009 года сохранилась на уровне 3,5 млн. абонентов (прирост с начала года 1 761 аб., или 0,1%).
Несмотря на отсутствие прироста числа коммерческих абонентов, ГК СМАРТС по итогам 1 полугодия 2009 занимает 7-ое место среди крупнейших игроков рынка СПС РФ. Немаловажную роль в стабильном положении компании СМАРТС на рынке СПС сыграло проведение «мягкого ребрендинга»: с мая 2006 года компания позиционировала себя как «первый семейный оператор». Согласно данной стратегии все действия оператора базировались на 5 основных принципах: знании своих абонентов, изучении их потребностей, предоставлении спектра услуг, удовлетворяющих потребности всех членов семьи, обеспечении индивидуального подхода и соответствия цен на каждую услугу возможностям каждого члена семьи, а также поддержке семейных ценностей при реализации рекламных и PR-мероприятий. Так, в начале 2009 года в компании был разработан и выведен на рынок новый тарифный план «Первый семейный» с бесплатными разговорами внутри сети. В конце 1 полугодия 2009г. компания изменила миссию, которая теперь звучит так: «Предоставлять современные услуги связи, объединять людей, помогать им реализовывать свои цели, получать радость от общения», и слоган: "Общаться легко!"».
Наиболее высокие темпы прироста абонентской базы среди десятки ведущих операторов продемонстрировала компания Теle2. За 1 полугодие 2009 года количество абонентов этой компании выросло на 6,8% (0,71 млн. аб.) и составило 11,15 млн. человек.
Абонентская база оператора «Уралсвязьинформ» на конец июня 2009 года составила 6 млн. аб., что соответствует приросту на 6,1% (свыше 0,34 млн. аб.) относительного итоговых значений 2008 года.
Число абонентов «Сибирьтелеком» в 1 полугодии 2009 года увеличилось на 0,3 млн. чел., или на 6,2%.
сотовая связь» () за 1 полугодие 2009г. показала темп прироста, равный 5,7%.
Распределение долей операторов СПС РФ в общем приросте абонентской базы по итогам 1 полугодия 2009 года представлено на рисунке 3.
Рисунок 3. Доли операторов СПС в приросте абонентской базы РФ за 1 полугодие 2009 года
Источник: ACM-Consulting
По итогам 1 полугодия 2009 года лидирующая позиция по значению доли в приросте абонентской базы РФ перешла от оператора «ВымпелКом» (лидер 1 квартала 2009 года с 56,2%) к компании МТС, доля которой составила 31,8%, что соответствует ситуации 1 полугодия 2008 года, когда МТС также являлись лидером по данному показа,9%).
На втором месте находится оператор «Вымпелком» с долей в приросте абонентов в 26,1% (по итогам 1 полугодия 2008 года компания продемонстрировала отрицательный прирост абонентской базы, а значение доли в приросте равнялось 0%).
Третье место по доле в приросте абонентской базы в РФ занял оператор «МегаФон» с долей в 23,6% (34,6% в 1 полугодии 2008 года), и на региональных операторов приходится 18,5% чистого прироста (22,5% за аналогичный период 2008 года).
Распределение рынка мобильной связи между операторами СПС РФ по итогам 1 полугодия 2009 года представлено на рисунке 4.
Рисунок 4. Доля рынка операторов СПС в РФ на конец 1 полугодия 2009 года
Источник: ACM-Consulting
По итогам июня 2009 года операторам большой тройки принадлежит 82,8% рынка сотовой связи в РФ. На конец 2008г. федеральным операторам принадлежало также 82,8% совокупного рынка СПС Российской Федерации. Таким образом, за отчетный период их совокупная доля осталась неизменной.
Среди федеральных операторов незначительный отрицательный прирост показала компания МТС (на 0,1 п. п.), что не помешало ей остаться лидером российского рынка СПС, которой по итогам 1 полугодия 2009 года принадлежит 34,3% рынка. Доля рынка оператор «Вымпелком» не изменилась по сравнению с началом 2009 года и составила 25,4%, а доля рынка третьего представителя «большой тройки» – «МегаФон» увеличилась на 0,1 п. п. и составила 23,1% соответственно.
Доля рынка региональных компаний за 1 полугодие 2009 года относительно декабря 2008 года сохранилась на прежнем уровне и составила 17,2%. Региональные операторы уверенно доказывают свою состоятельность в противостоянии «большой тройке» — особенно следует отметить в данном случае операторов TELE2, «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», ГК СМАРТС и НСС.
На рисунке 5 представлено распределение рынка сотовой связи между операторами в регионах присутствия предприятий ГК СМАРТС по итогам 1 полугодия 2009 года.
Рисунок 5. Доли рынка операторов СПС в регионах присутствия ГК СМАРТС
по итогам 1 полугодия 2009 года
Источник: J’Son&Partners и статистика
За 1 полугодие 2009 года ГК СМАРТС в зоне своего присутствия удалось сохранить свою позицию на рынке – компании принадлежит около 10% рынка. При этом уровень проникновения сотовой связи в регионах присутствия предприятий ГК СМАРТС находится уже на уровне 144%, что превышает средний уровень проникновения по регионам РФ (124,9% по данным ACM-Consulting на конец июня 2009 года).
Динамика значений доли рынка операторов «большой тройки» в целом по региональным рынкам присутствия предприятий ГК СМАРТС соответствует общероссийской тенденции:
Ø за 1 полугодие 2009 года доля рынка МТС уменьшилась на 1 п. п.;
Ø доля рынка «ВымпелКом» возросла на 1 п. п.;
Ø доля рынка «МегаФон» по сравнению с декабрем 2008 года снизилась на 1 п. п.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с положениями Устава ОАО "СМАРТС" органами управления Эмитента являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – правление.
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества, осуществляется исполнительными органами общества – Правлением и Генеральным директором.
Общее собрание акционеров Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
22) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
23) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
25) дробление и консолидация акций;
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
29) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Совет директоров Общества
К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
30) образование единоличного и коллегиального исполнительного органа, досрочное прекращение их полномочий, определение размера оплаты труда единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа;
31) утверждение условий договоров с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества и лицами, входящими в состав коллегиального исполнительного органа общества;
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров общества обязан принять решения о назначении временного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
34) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
36) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
37) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
38) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
39) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
40) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 25 % от стоимости активов общества ;
41) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 % от стоимости активов общества ;
42) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше руб.;
43) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 5 % от стоимости активов общества;
44) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 3 млрд. руб.;
45) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
46) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
47) утверждение кандидатов, назначаемых на должности членов Правления, заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений общества, главного бухгалтера, а также предварительное согласование увольнения работников, занимающих названные должности
48) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 30тыс. $ США;
59) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Исполнительные органы Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами – Генеральным директором и Правлением. К компетенции Генерального директора и Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Правление Общества
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. обеспечение своевременной разработки и представление Совету директоров годовых планов работ Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
2. представление Совету директоров анализа исполнения квартальных бюджетов Общества и предложения по разработке (корректировки) бюджета Общества на текущий квартал;
3. регулярно информировать Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
4. предоставление по письменному запросу необходимой информации Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
5. подготовка предложений по ценам и тарифам на услуги Общества, условиям оказания услуг;
6. по представлению единоличного исполнительного органа утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных документов, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и иные социальные отношения в Обществе;
7. Разрабатывает предложения о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене, и ином отчуждении, имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и гл. X и XI Закона “Об акционерных обществах”
8. осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;
9. разработка кадровой политики Общества, организационно-штатной структуры, включая разработку систем оплаты труда;
10. выполнение поручений Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества
К компетенции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора - относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, после согласования с Советом директоров общества утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Единоличный исполнительный орган Общества принимает решения от имени Общества об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительным органом и трудовым договором.
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента находится в стадии разработки.
«Кодекс корпоративной этики Эмитента принят на IX Конференции трудового коллектива Эмитента, состоявшейся 9 апреля 2004г.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента
Члены совета директоров:
(Председатель)
Год рождения: 1949
Образование: высшее, Одесский электротехнический институт связи
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – октябрь 2006г.
Организация:
Должность: Генеральный директор
Период: октябрь 2006г.- наст. время
Организация:
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 30, 475%
Доля обыкновенных акций эмитента: 30, 475%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: членом совета директоров является сын –
Год рождения: 1941
Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО "СМАРТС"
Должность: директор по стратегическому развитию
Период: 2002 –2003
Организация: ЗАО "СМАРТС"
Должность: директор Технического департамента с возложением обязанностей заместителя генерального директора
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "СМАРТС"
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля обыкновенных акций эмитента: 15%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее, Полтавское высшее военное командное училище связи
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – наст. время
Организация:
Должность: начальник Корпоративного управления, директор Коммерческого департамента, Директор департамента корпоративных отношений, Первый заместитель генерального директора, в настоящее время занимает должность Генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Тольяттинский Государственный Политехнический институт.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период:
Организация: Торговый Банк» (г. Тольятти).
Должность: Председатель Правления
Период: январь 2009
Организация: Банк «ГЛОБЭКС»
Должность: Президент банка «ГЛОБЭКС»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Самарский государственный авиационный институт
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – наст. время
Организация: Самара»,
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 20, 525%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20, 525%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: членом совета директоров , является отец –
Год рождения: 1976
Образование: Московский государственный университет пищевого производства (), Финансовая академия при правительстве РФ (), МГУ им. Ломоносова по программе MBI ().
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2007 –настоящее время
Организация: Государственная корпорация Банк внешней торговли
Должность: Заместитель начальника управления по работе с проблемной задолженностью, начальник расчётного аналитического отдела.
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Коллегиальный орган управления эмитента (Правление)
Члены Правления:
(Председатель)
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее, Полтавское высшее военное командное училище связи
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – наст. время
Организация:
Должность: начальник Корпоративного управления, директор Коммерческого департамента, Директор департамента корпоративных отношений, Первый заместитель генерального директора, в настоящее время занимает должность Генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее; Московский экономико-статистический институт, Куйбышевский политехнический институт
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004 – наст. время
Организация:
Должность: Финансовый директор, Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
