Компетенция общего собрания акционеров:
К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, указанных в абзацах 2,3 пункта 6.3. устава общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров:
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, указанных в абзацах 2, 3 пункта 6.3. устава общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.2.18. устава Общества);
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа общества – генерального директора:
§ оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
§ распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
§ страхование имущества Общества;
§ без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
§ совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета Общества. Такие сделки как заем, кредит, поручительство, независимо от их суммы, продажа активов Общества стоимостью более рублевого эквивалента 1 000 долларов США, сделки, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе купля-продажа, ипотека, независимо от суммы, заключаются Генеральным директором исключительно с письменного одобрения Общего собрания акционеров. Расторжение договоров, заключенных с энергоснабжающими организациями, осуществляется исключительно с письменного одобрения Общего собрания акционеров;
§ утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение;
§ утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;
§ принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
§ утверждать штатное расписание;
§ совершать иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
1. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности “Юриспруденция” в 1998 году.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007 г. по настоящее время
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по май 2008 г.
Организация: и К.»
Должность: юрист
Период: с мая 2008 г. по настоящее время
Организация: и К.»
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
2. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончила в 1999 году Университет экономики и финансов, в 2002 Санкт-Петербургский государственный университет по специальности “Журналистика”.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с февраля 2009г. по настоящее время
Организация:
Должность: член Совета директоров
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по2005 г.
Организация: Инкорпорэйтед»
Должность: Менеджер по связям с общественностью
Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: Софийская 14»
Должность: менеджер по связям с общественностью
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в браке с
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
3. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности “Юриспруденция” в 1998 году.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров, генеральный директор.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по настоящее время.
Организация: , Бизнес Груп», Софийская 14», Кубинская 73»
Должность: генеральный директор
Период: с 2003 по май 2008 г.
Организация: и К.»
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,001%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в браке с
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
4. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил Белорусский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1991г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по настоящее время.
Организация: и К.»
Должность: заместитель генерального директора по энергетической безопасности.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1960 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности “Юриспруденция.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с февраля 2009 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по настоящее время.
Организация: Тех»
Должность: генеральный директор
Период: с 2008 года по настоящее время
Организация:
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
6. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1980 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2003 году.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с февраля 2009 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2004 г. по сентябрь 2007 года.
Организация: Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петребургу и Ленинградской области.
Должность: ведущий специалист, главный-специалист.
Период: с сентября 2007 г. по настоящее время.
Организация: и К.»
Должность: юрист.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
7. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1950 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил в 1973 году Университет г. Хельсинки по специальности «Юриспруденция», в 1975 году Школу экономики г. Хельсинки по специальности «Экономика».
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с февраля 2009 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 года. по настоящее время.
Организация: компания Comisor Oy
Должность: председатель правления
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности “Юриспруденция” в 1998 году.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007 г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: Член Совета директоров, генеральный директор.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 г. по настоящее время.
Организация: , Бизнес Групп», Софийская 14», Кубинская 73»
Должность: генеральный директор
Период: с 2003 по май 2008 г.
Организация: и К.»
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,001%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в браке с
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По итогам работы в 2008 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Фамилии, имя, отчество: .
Год рождения: 1980г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончил Санкт-петербургскую Лесотехническую Академию по специальности «Управление на предприятиях».
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: председатель ревизионной комиссии.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 1999г. по 2004г.
Организация: Межрайонная ИМНС по Фрунзенскому району.
Должность: Главный государственный налоговый инспектор.
Период: с 2004г. по настоящее время.
Организация: Бизнес Груп».
Должность: заместитель главного бухгалтера.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: состоит в браке с
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
2. Фамилии, имя, отчество: .
Год рождения: 1980г.
Сведения об образовании: Высшее. Закончила Санкт-Петербургскую юридическую академию по специальности «Юриспруденция» в 2004 году.
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2007г. по настоящее время.
Организация: .
Должность: член ревизионной комиссии.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2004г. по 2005г.
Организация: нотариус
Должность: секретарь.
Период: с 2004г. по 2006 г.
Организация: и партнеры».
Должность: юрист.
Период: с 2006г. по настоящее время.
Организация: и К.».
Должность: юрист.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: состоит в браке с
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплаты не осуществлялись.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
Наименование показателя |
Отчетный период 2008 |
|
Среднесписочная численность |
31 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих |
14 |
|
Объем денежных средств, направленных |
9 |
|
Объем денежных средств, направленных |
- |
|
Общий объем израсходованных денежных |
9 |
|
Наименование показателя |
Отчетный период 1 квартал 2009 |
|
Среднесписочная численность |
25 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих |
12 |
|
Объем денежных средств, направленных |
2 750 051 |
|
Объем денежных средств, направленных |
- |
|
Общий объем израсходованных денежных |
2 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента:
Такие обязательства отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 855 акционеров.
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью .
Сокращенное фирменное наименование: .
ИНН
ОГРН
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,53 %.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,53 %.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных держателей указывается:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы».
Сокращенное фирменное наименование: «Ленстройматериалы».
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В.
Контактный телефон и факс: (8доп. 6271.
Адрес электронной почты.
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 000 от 01.01.2001 (без ограничения срока действия) выдана ФКЦБ России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 75 988 акций,
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 81,74%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 81,74%
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: 100%.
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0, 001%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Доля государства и муниципального образования в уставном капитале эмитента отсутствует
Специального права ("золотой акции") нет.
6.4. Сведения об ограничениях в участии в уставном капитале эмитента
Такие ограничения отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
2004 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2004 года.
1.Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Петербургский сталепрокатный завод»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: сталепрокатный завод»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,89 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,89%
2.ФИО физического лица: Яндиев Бируслан Ибрагимович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 13,3%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,3%
3.ФИО физического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 9,68%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,68%
4.ФИО физического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 9,68%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,68%
5.ФИО физического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,03%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,03%
6.Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Профчермет»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,81 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,81%
7.ФИО физического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,38%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,38%
8.Полное фирменное наименование юридического лица: закрытое акционерное общество «Дуга»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,2 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%
9.Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «АСИДО»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,02 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,02%
2005 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2005 года.
1.Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «Брокерская фирма «Ленстройматериалы»- номинальный держатель
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
