Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» им. , за 4 квартал 2005 года

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

«Алейскзернопродукт» им.

за 4 квартал 2005 года

Место нахождения эмитента: Алтайский край, 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор __________________________

Дата « ____» _________ 2006г.

Главный бухгалтер __________________________

Дата «____» _________2006г.

Контактное лицо: ведущий специалист по корпоративным вопросам-регистратор

Телефон: /38553/ 26088

Факс: /38553/ 21272

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете www. *****

Оглавление

страницы

Введение	6
I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также от иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7-8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8-11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8-9
*2.3.1*. Кредиторская задолженность	8
*2.3.2.* Кредиторская история эмитента	9
*2.3.3.* Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
*2.3.4.* Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных бумаг	9-10
*2.5.1.* Отраслевые риски	9
*2.5.2.* Страновые и региональные риски	9
*2.5.3.* Финансовые риски	9
*2.5.4.* Правовые риски	10
*2.5.5.* Риски, связанные с деятельностью эмитента	10

III Подробная информация об эмитенте	10-18
3.1. История создания и развитие эмитента	10-11
*3.1.1.* Данные о фирменном наименовании эмитента	10
*3.1.2.* Сведения о государственной регистрации эмитента	10
*3.1.3.* Сведения о создании и развитии эмитента	10
*3.1.4.* Контактная информация	11
*3.1.5.* Идентификационный номер налогоплательщика	11
*3.1.6.* Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность	11
*3.2.1.* Отраслевая принадлежность эмитента	11-12
*3.2.2.* Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
*3.2.3.* Основные виды продукции (работ, услуг)	11
*3.2.4.* Сырье (материалы) и поставщики эмитента	11
*3.2.5.* Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11-12
*3.2.6.* Сведения о наличии у эмитента лицензий	12
*3.2.7.* Совместная деятельность эмитента	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	12-13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13-18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18
*3.6.1.* Основные средства	18

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18-19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
*4.1.1.* Прибыль и убытки	18
*4.1.2.* Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента	18
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	18-19
*4.3.1.* Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
*4.3.2.* Финансовые вложения эмитента	18
*4.3.3.* Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19

V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19-26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20-22
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22-23
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	23-24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24-25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25-26
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом) фонде эмитента.	26

VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	26
6.3. Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	26

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	26-30
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	26
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	26-27
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	27-30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	30
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30

VIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	31
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	31
*8.1.1.* Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	31
*8.1.2.* Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	31
*8.1.3.* Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	31
*8.1.4.* Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	31-33
*8.1.5.* Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	33-35
*8.1.6.* Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	35
*8.1.7.* Сведения о кредитных рейтингах эмитента	35
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	35-37
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	37
*8.3.1.* Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	37
*8.3.2.* Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	37
*8.3.3.* Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	37
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	37
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	37
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	37-38
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	38
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	38
8.10. Иные сведения	38

Введение

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» им.

Сокращенное наименование эмитента – им.

Местонахождение эмитента – Алтайский край, город Алейск,

Контактные телефоны -/38553/ 26088, факс /38553/ 21272

Адрес электронной почты

Уставной капитал эмитента - 5 582 964 рубля, который состоит из 5 582 964 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Первый выпуск акций в количестве 50364 штук номинальной стоимостью 1000 рублей размещался при приватизации предприятия в 1993 году среди работников предприятия и сельхозтоваропроизводителей, второй выпуск акций в количестве 9166248 штук номинальной стоимостью 1000 рублей размещался среди акционеров пропорционально имеющемуся количеству акций. Распоряжением РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе 20 ноября 2003 года два выпуска ценных бумаг объединены с присвоением нового государственного регистрационного номера.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также от иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Согласно Устава им. С.Н. Старовойтова органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров общества;

- генеральный директор.

В состав Совета директоров входят:

1. , год рождения - 1951;

2. , год рождения – 1951;

3. , год рождения – 1977;

4. , год рождения – 1955.

5. , год рождения - 1979;

6. , год рождения – 1947;

7. , год рождения – 1955;

Генеральный директор им. С.Н. Старовойтова – .

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка: Алтайский Сберегательный банк Российской Федерации Алейское отделение

Сокращенное наименование банка: Алейское ОСБ № 000 Алтайского СБ РФ, г. Алейск. Местонахождение : Алтайский край, город Алейск, улица Советская, 102.

ИНН банка , , корреспондентский счет

Эмитент имеет следующие счета в указанном банке:

1. расчетный рублевый счет –

2. валютный в $ США текущий –

3. валютный в $ США транзитный –

4. валютный в $ США специальный транзитный –

5. валютный в Евро текущий –

6. валютный в Евро специальный транзитный –

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитором эмитента является Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование -Партнер».

Место нахождения аудитора – Алтайский край, город Бийск, , а/я 516.

Телефон - /3854/ факс /3854/ адреса электронной почты не имеет.

Лицензия на проведение аудиторских проверок номер 005622 выдана Министерством финансов Российской Федерации.

Указанным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента по итогам 2004 года.

Данный аудитор утвержден собранием акционеров 27 июня 2005 года по предложению Совета директоров. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностных лиц эмитента) нет.

1.4.Сведения об оценщике эмитента

За отчетный период оценщик для определения рыночной стоимости ценных бумаг эмитента, для определения рыночной стоимости имущества для обеспечения залога по размещаемым облигациям, для услуг по оценке, связанной с эмиссией ценных бумаг эмитентом не привлекался.

1.5.Сведения о консультантах эмитента

За отчетный период эмитент финансового консультанта на рынке ценных бумаг не привлекал.

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц нет.

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.2.Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на организованных торгах рынка ценных бумаг, поэтому определить рыночную капитализацию не представляется возможным.

2.3.Обязательства эмитента

2.3.1.Кредиторская задолженность

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2.Кредитная история эмитента

На дату окончания отчетного четвертого квартала 2005 года эмитент имеет следующие обязательства по кредитным договорам.

Таблица 3. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюты	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней.
Невозобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	70 000 000 руб.	21.05.2006
Возобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	70 руб.	23.07.2006
Невозобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	95 000 000 руб.	20.01.2006
Невозобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	45 000 000 руб.	21.03.2006
Невозобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	13 000 000 руб.	04.05.2006
Невозобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	20 000 000 руб.	25.07.2006
Возобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	65 000 000 руб.	20.01.2006
Возобновляемая кредитная линия	Алейское ОСБ № 000 Алтайский СБ РФ	Остаток 2 ,99 руб.	26.01.2006

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

За отчетный период эмитент обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам в сумме не менее 5% от балансовой стоимости своих активов не имеет.

2.3.4.Прочие обязательства эмитента

За отчетный период прочих обязательств эмитент не имеет.

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не производилась.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1.Отраслевые риски

Возможного ухудшения ситуации в отрасли мукомольного и комбикормового производства эмитент не ожидает. Но состояние предприятий мукомольной и комбикормовой отраслей, которые являются зерноперерабатывающими предприятиями, зависит главным образом от урожая зерновых культур. Риск неурожая или урожая низкого качества влечет за собой неудовлетворительное положение во всей мукомольной и комбикормовой промышленности. Существуют также риски, связанные с изменением цен на зерновое сырье. В своей деятельности эмитент полностью зависит от такого скачка цен на основное сырье для производства. С их ростом соответственно возрастает цена и на готовую продукцию, что отражается как на объемах реализации продукции, так и на получение доходов. Но эмитентом принимаются меры по минимизации влияния этих факторов.

2.5.2.Страновые и региональные риски

Страновые риски тесно связаны с социально-экономическими и политическими рисками, присущими нашей стране. Деятельность эмитента также зависит от политической и экономической ситуации в своем регионе (Алтайском крае). Спрогнозировать свои действия по поводу изменения политической ситуации в стране и регионе органы управления эмитента не представляют возможным.

2.5.3.Финансовые риски

Любая предпринимательская деятельность подвержена финансовым рискам. К финансовым рискам относятся риски, связанные с заключением любых сделок, так как обязательство одной из сторон сделки - это финансовое обязательство (как правило оплата денежными средствами). Неплатежеспособность потребителей продукции и других дебиторов, повышение банковских процентных ставок по кредитам, ограничения на валютно-денежные операции, инфляция и т. п. наиболее существенные из финансовых рисков. Руководство эмитента принимает меры и проводит политику по минимизации влияния таких факторов на деятельность предприятия.

2.5.4.Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основной деятельности и т. п., существуют и естественно влияют на деятельность эмитента. Но никакой противозаконной деятельности эмитент не осуществляет, вся деятельность правомерна, согласно действующего законодательства и устава эмитента.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, незначительны. Органы управления эмитента своевременно принимают решения о преодолении тех или иных трудностей, возникающих в процессе деятельности эмитента.

III Подробная информация об эмитенте

3.1.История создания и развития эмитента

3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента

В настоящее время полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» им. , сокращенное наименование эмитента – им.

Данное наименование введено с 15 июня 2003 года, основанием служит решение общего собрания акционеров и Постановление Краевого совета народных депутатов № 000 от 01.01.2001 года. Изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам №1 по Алтайскому краю 18 июля 2003 года за государственным регистрационным номером .

С 1996 года по 15 июня 2003 года эмитент имел полное наименование Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт», сокращенное наименование . Данное наименование зарегистрировано Администрацией города Алейска Алтайского края Постановлением № 000 от 01.01.01года в связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с действующим на тот момент законодательством РФ.

С момента создания в 1992 году до 30 апреля 1996 года эмитент имел полное свое наименование Акционерное общество открытого типа «Алейскзернопродукт» и сокращенное наименование АООТ «Алейскзернопродукт». Это первое наименование эмитента было зарегистрировано Администрацией города Алейска Алтайского края Постановлением № 000 от 01.01.01 года.

До 1992 года эмитент существовал как государственное предприятие Алейский комбинат хлебопродуктов.

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента

Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» зарегистрировано Администрацией города Алейска Алтайского края 12 декабря 1992 года Постановление № 000.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за номером серия 22 выдано 20 сентября 2002 года, присвоен основной государственный регистрационный номер .

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан в декабре 1992 года в результате приватизации государственного предприятия Алейского комбината хлебопродуктов на неограниченный срок.

Государственное предприятие Алейский комбинат хлебопродуктов начинал свою историю с 1932 года со строительства элеватора на станции Алейская. Дальнейшая история предприятия это 70 летний путь развития, введения новых производств, и как результат этой работы производство качественной продукции, ассортимент которой сегодня насчитывает более 30 наименований, а высокое качество подтверждено благодарностью потребителей и наградами различных выставок и конкурсов.

3.1.4.Контактная информация

Местонахождение эмитента и его постоянно действующего исполнительного органа – Алтайский край, город Алейск,

Контактные телефоны -/38553/ 26088, факс /38553/ 21272

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах www. *****

Специального подразделения по работе с акционерами эмитент не имеет, данными вопросами занимается планово-экономический отдел, телефон /38553/ 26088.

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика

Эмитенту присвоен ИНН –

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента

Эмитента имеет на территории России 15 филиалов и представительств, подробная информация о которых указывается в ежеквартальном отчете за первый квартал текущего года. В течение отчетного 4 квартала 2005 года в списке филиалов и представительств эмитента произошло изменение: открыт филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Тюмени Тюменской области.

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД

15.61.2 - производство муки из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей и теста для выпечки

15.61.3 - производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур

15.71.1 - производство готовых кормов

51.38.27 - оптовая торговля крупами

51.53.24 - оптовая торговля прочими строительными материалами

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

В отчете за четвертый квартал информация о структуре себестоимости не указывается

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

3.2.5.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынками сбыта продукции эмитента являются практически все регионы России, от Калининграда до Сахалина. Но преобладающим все же является Восточный регион, где работают 14 представительств и филиалов эмитента. Оптовых крупных покупателей насчитывается около 300. Но покупателей, на оборот с которыми приходится не менее 10% процентов общей выручки от продажи продукции, у эмитента нет.

Основным фактором, который негативно влияет на сбыт эмитентом продукции является ценовой фактор и возросшие предложения муки на рынке.

Основными конкурентами на территории Алтайского края эмитент считает город Рубцовск и «Хлеб Алтая» город Барнаул. Данные предприятия имеют равный объем и мощность производства, выпускают продукцию, сравнимую с эмитентом. Рынки сбыта продукции у эмитента и его конкурентов одни.

Факторы конкурентоспособности эмитента:

- качество выпускаемой продукции;

- цена;

- условия поставки (различные формы договорных отношений);

- стабильность производства.

Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции очень сильна.

3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: Д 401647 регистрационный номер ГС-0-

Дата выдачи: 26.01.2004

Срок действия: до 26.01.2009

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами

Номер: 30-ЭВ-000324 (ЗК)

Дата выдачи: 22.09.2004

Срок действия: до 22.09.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Номер: БАР 00430 ВЭ

Дата выдачи: 05.11.1997

Срок действия: до октября 2017 года

Орган, выдавший лицензию: Южно-Сибирский региональный комитет по геологии и использованию недр.

Виды деятельности: использование природных ресурсов, в том числе недр (добыча подземных вод, одиночные скважины для производственного водоснабжения).

3.2.7.Совместная деятельность эмитента

Эмитент имеет вложение в совместное российско-монгольское предприятие «Алейск - Импекс» ХХК. Доля вложения эмитента в уставной капитал совместного предприятия составляет 60% (или 6000 $). Целью вложения служит получение прибыли эмитентом за счет развития торговых и хозяйственных связей, реализации продукции на территории Монголии и за ее пределами через оптовую и розничную торговлю.

3.3.Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности эмитента состоят из дальнейшего развития производства, его модернизации и укрепления позиции эмитента на зерноперерабатывающем рынке. Также планируется вести финансирование объектов сельского хозяйства и развивать материально-техническую базу дочерних предприятий.

3.4.Учатие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует.

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственный комплекс «Чистогорский», сокращенное наименование «Чистогорский»

Место нахождения: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. г.т. Чистогорский

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %, акции данное юридическое лицо не выпускало.

«Чистогорский» в уставном капитале эмитента долей не имеет, акциями эмитента не владеет.

Основной вид деятельности юридического лица: производство продукции свиноводства.

В состав Совета директоров «Чистогорский» входят:

1. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента –0,18%

2. ., 1961 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1974 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. , 1954 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

5. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) юридического лица исполняет .

2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью », сокращенное наименование

Место нахождения: Республика Хакасия, А

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %, акции данное юридическое лицо не выпускало

в уставном капитале эмитента долей не имеет

Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией им. С.Н. Старовойтова

Совет директоров согласно учредительных документов не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет

3.Наименование: Открытое акционерное общество «Усть - Пристанское ХПП», сокращенное наименование -Пристанское ХПП».

Место нахождения: Алтайский край, Усть - Пристанский район, с. Усть - Чарышская пристань, ул. Целинная, 5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 71.5 %, эмитент владеет обыкновенными (72,7% от общего количества обыкновенных акций) и привилегированными (55,4% от общего количества привилегированных) акциями данного юридического лица.

-Пристанское ХПП» в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: заготовка и хранение зерновых культур.

В состав совета директоров -Пристанское ХПП» входят:

1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%

2. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. Ф, 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 1,82 %

5. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

6. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

7. , 1963 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .

4.Наименование: ХХК «Алейск – Импекс»

Место нахождения: Монголия, г. Улан - Батор, ул. Тээверчид, 2А - 304

Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %, акции данное юридическое лицо не выпускало.

ХХК «Алейск - Импекс» в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: реализация продукции им. С.Н. Старовойтова в Монголии

Согласно учредительных документов совет директоров не формируется, функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет , 1969 года рождения.

5.Наименование: Открытое акционерное общество «Мамонтовское ХПП», сокращенное наименование ХПП»

Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.1 %, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества

ХПП» в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: заготовка и хранение зерновых культур

В состав совета директоров ХПП» входят:

1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%

2. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

5. , 1954 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .

6. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алейзерно», сокращенное наименование ТОО «Алейзерно».

Место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 20

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

ТОО «Алейзерно» в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: закуп сырья, реализация продукции им. С.Н. Старовойтова

Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .

7.Наименование: Открытое акционерное общество «Раздольное», сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Топчихинский район, п. Кировский

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 89,4 %, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества

в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции

В состав совета директоров входят:

1. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 1,82%

2. , 1971 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1951 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. , 1974 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

5. , 1949 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

6. , 1948 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

7. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

8. , 1961 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

9. , 1947 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .

8.Наименование: Открытое акционерное общество «Завьяловская Сельхозтехника», сокращенное наименование Сельхозтехника»

Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества

Сельхозтехника» в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: оказание автотранспортных услуг и ремонт сельскохозяйственной техники

В состав совета директоров входят:

1. , 1951 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

2. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

4. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

5. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

6. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

7. , 1977 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Сельхозтехника» исполняет .

9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский р-н, с. Безголосово,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство

10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Осколково, ул. Советская, 76

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет

Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство

Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет

11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Толстая Дуброва,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет

Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство

12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, 1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля

13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет

Основной вид деятельности: оптовая торговля

14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская», сокращенное наименование «Комсомольская»

Место нахождения: Алтайский край, Павловский район, с. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

«Комсомольская» в уставном капитале эмитента долей не имеет

Основной вид деятельности: птицеводство

В состав совета директоров входят:

1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%

2. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

3. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале – 1,82%

4. , 1971 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет

5. , 1956 года рождения, доли в уставном капитале не имеет

Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .

15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агротранс», сокращенное наименование Агротранс»

Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Агротранс» в уставном капитале эмитента доли не имеет

Основной вид деятельности: оказание автотранспортных услуг

16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»

Место нахождения: Алтайский кр., Усть-Пристанский р-н, с. Усть-Пристань, ул. Целинная, 5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

мельница» в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: производство муки и хлебобулочных изделий

17. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Омская область,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: розничная торговля

18. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью станция», сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, 56

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: оказание услуг по обработке сельскохозяйственных земель, кормозаготовке, уборке урожая

19. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»

Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %.

мельница» в уставном капитале эмитента долей не имеет.

Основной вид деятельности: производство муки и хлебобулочных изделий

20. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью дом «Алейка», сокращенное наименование «Алейка»

Место нахождения: Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 67

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

«Алейка» в уставном капитале эмитента доли не имеет.

Основной вид деятельности: услуги гостиницы, ресторанная деятельность

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.Основные средства

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

На величину выручки от продажи товаров, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности влияют объективные и субъективные факторы.

К объективным относятся внутренние и внешние факторы:

Внутренние – объём производства, уровень издержек, качество продукции, ритмичность выпуска, ассортимент продукции, ритмичность отгрузки, своевременное оформление документов, оптимальные формы расчётов.

Внешние – рынок сырья, материалов, полуфабрикатов, качество производимой продукции по сравнению с аналогами других предприятий, ритмичность поставок, сроки документооборота, соблюдении условий договоров на поставку, оптимальная форма расчётов.

К субъективным факторам относятся: факторы морального плана, политическая обстановка на рынке, сфера деятельности, реклама или антиреклама.

Исключить влияние этих факторов не представляется возможном, а оптимизировать (минимизировать) их влияние является задачей не только органов управления эмитента, но и всех работников предприятия.

4.2.Ликвидность эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

По состоянию на 01 января 2005 года

а) размер уставного капитала эмитента – 5583 тыс. руб.

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи – 4938 тыс. руб.

в) размер резервного фонда эмитента – 2755 тыс. руб.

г) размер добавочного капитала – 42684 тыс. руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – в отчете за четвертый квартал не указывается

е) размер средств целевого финансирования эмитента – 0 руб.

ж) общая сумма капитала эмитента – в отчете за четвертый квартал не указывается.

Оборотные средства эмитента в отчете за четвертый квартал не указываются.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент постоянно следит за всеми разработками и нововведениями в области мукомольного и комбикормового производства, но собственных патентов на изобретения не имеет.

Эмитент имеет свой собственный торговый знак и торговые знаки на производимую им продукцию:

Товарный знак

Свидетельство № срок действия с 19.08.1996г. на 10 лет.

Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 08.07.2012 года.

Принята к рассмотрению заявка на регистрацию товарного знака 08.07.2002г. Принято решение о регистрации товарного знака.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Опыт работы эмитента, а это уже 70 лет, показывает, что основной тенденцией развития и жизни предприятия является расширение производства и создание новых производств, выпуск новых продуктов. Основной успех в том, что большие средства вкладываются в развитие производства. Наряду с новыми производствами большое внимание уделяется поддержанию и развитию материально-технической базы существующих производств.

По результатам деятельности предприятие им. входит в число крупнейших компаний Сибири.

Основным фактором, влияющим на результат развития и деятельности им. С.Н. Старовойтова, можно считать сырьевой. От его наличия, цены, которая складывается на основное сырье, полностью зависит результат деятельности эмитента. Месторасположение эмитента, а это центр Алтайского края, дает ему возможность получения качественного сырья –пшеницы, выращенной на алтайской земле, с высокими показателями клейковины, в достаточном для обеспечения своих производственных программ объеме и относительно низкой цене в связи с небольшими транспортными услугами по доставке. К факторам, положительно влияющим на результаты деятельности эмитента, также можно отнести и фактор уровня производства, т. е. наличие современного высокотехнологичного оборудования, квалифицированных специалистов.

Все эти факторы исследуются и учитываются органами управления эмитента в процессе его деятельности.

V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Согласно устава органами управления эмитента являются:

1. общее собрание акционеров;

2. Совет директоров;

3. генеральный директор.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, генеральному директору:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании ;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

4.избрание членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

5.досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

6.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

7.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

8.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

9.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

10.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

16.дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

17.принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 ФЗ № 000 ;

18.принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 21 Устава;

19.приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

21.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

22.выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

23.выплата членам ревизионной комиссии вознаграждения , связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

24.решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1.определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных акций Обществом обыкновенных акций;

7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты труда услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;

13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

14. принятие решений о создании коммерческих предприятий, совместных предприятий, как на территории России, так и за границей, а также принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах;

15. одобрение крупных сделок, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

20. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

21. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

В решении оперативных вопросов функционирования общества генеральный директор действует на основе единоначалия.

Генеральный директор:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2. самостоятельно вправе решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех российских и иностранных предприятиях и в организациях;

4. распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета;

5. осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него решениями Общего собрания, Советом директоров Общества.

У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента:

1..

Год рождения 1951, образование средне-техническое.

За последние 5 лет, т. е. за период с 2000 года по настоящее время занимает должность заместитель генерального директора по транспорту в организации им. С.Н. Старовойтова.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Год рождения 1947, образование средне-техническое.

За последние 5 лет, т. е. за период с 2000года по 2002 год занимала должность начальника технического отдела, за период с 2002 года по настоящее время занимает должность ведущего инженера технического отдела в организации им. С.Н. Старовойтова.

Доля в уставном капитале эмитента составляет 0,18%, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Год рождения 1979, образование высшее.

Работает в организации с 2002 года. За период с 2002 года по настоящее время занимает должность директора производства.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Исполняет функции председателя Совета директоров.

Год рождения 1951, образование высшее

За последние 5 лет, т. е. за период с 2000 года по настоящее время занимает должность заместитель генерального директора по юридической работе в организации им. .

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Год рождения 1977, образование высшее.

Должности за последние 5 лет в организации : с 2000 года по 2001 год – инженер технического отдела, с 2001 года по 2002 год – заместитель генерального директора по развитию, с 2002 года по настоящее время – технический директор.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Год рождения 1955, образование высшее

Должности за последние 5 лет в организации : за период с 2000 года по 2002 год – главный экономист, за период с 2002 года по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Год рождения 1955, образование средне-специальное

Должности за последние 5 лет в организации : за период с 2000 года по 2002 год – техник отдела кадров, за период с 2002 года по настоящее время - генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента составляет 91,7%, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) эмитента исполняет (данные см. выше)

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Таблица 9. Размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров эмитента в 2004 году.

ФИО члена совета директоров	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Льготы или компенсации, руб.	Иное, руб.	Итого, руб.
	87	00	-	-	27000,00	87
	87	54047,00	-	-	27000,00	87
	07	42902,00	-	2000,00	27000,00	07
	70	00	-	-	27000,00	70
	32	00	-	1000,00	27000,00	32
	15	00	-	-	27000,00	15
Всего:	298	100	-	3000,00	00	398

По решению годового общего собрания акционеров эмитента от 01.01.01 года и до решения следующего годового общего собрания акционеров эмитента членам совета директоров, включая председателя Совета директоров, выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере трех тысяч рублей.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с уставом эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

5.1. самой ревизионной комиссии;

5.2. Общего собрания акционеров;

5.3. Совета директоров Общества;

5.4. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Годовой отчет и баланс Общества представляются Советом директоров Общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии и организации, осуществляющей внешний аудит. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключенного с ним договора. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

9.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

9.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

У эмитента согласно штатного расписания работают два ревизора. Основными их функциями являются контроль за осуществлением хозяйственных операций эмитента, за сохранностью имущества эмитента. Ревизоры подотчетны генеральному директору.

На предприятии существует Приказ генерального директора о содержании служебной конфиденциальной информации, неподлежащей разглашению, с которым ознакомлены все сотрудники предприятия.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В состав ревизионной комиссии входят:

1., 1966 года рождения, образование высшее.

Должности в организации , занимаемые за последние пять лет: за период с 2000 года по 2002 год – бухгалтер, с 2002 года по настоящее время – старший бухгалтер.

Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.

2., 1966 года рождения, образование средне-специальное.

Должностей в организации за последние пять лет не занимала. Должности, занимаемые в других организациях: в с 1998 года по настоящее время – инспектор по отпуску продукции.

Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.

3. , 1947 года рождения, образование высшее.

Исполняет функции председателя ревизионной комиссии эмитента.

Должности в организации , занимаемые за последние пять лет: за период с 1999 года по настоящее время – заместитель главного бухгалтера.

Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Таблица 10. Размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии эмитента в 2004 году.

ФИО члена ревизионной комиссии	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Льготы или компенсации, руб.	Иное, руб.	Итого, руб.
	17	58650,00	-	-	-	17
	41	36625,00	-	2135,08	13500,00	49
	-	-	-	-	13500,00	13500,00
Всего:	58	95275,00	-	2135,08	27000,00	66

По решению годового общего собрания акционеров эмитента от 01.01.01 года и до решения следующего годового общего собрания акционеров эмитента председателю ревизионной комиссии выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере трех тысяч рублей, членам ревизионной комиссии выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере одной тысячи пятисот рублей.

5.7.Данные о численности о обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом) фонде эмитента.

Эмитент данных обязательств перед сотрудниками не имеет.

VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров , на дату окончания отчетного четвертого квартала 2005 года составляет 21.

6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

владеет 91,7% всех обыкновенных акций эмитента, что составляет 91,7 % его уставного капитала.

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотая акция»)

Такой доли нет.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Таких ограничений нет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

О составе акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, смотри пункт 6.2 настоящего отчета.

Изменений в составе и размере участия данных акционеров за отчетный квартал 2005 года не происходило.

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок за отчетный период нет.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за четвертый квартал 2005 года годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2004 год не включается.

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность

В отчете за четвертый квартал 2005 года квартальная отчетность эмитента не включается.

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (совместно с филиалами) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год в данном отчете не включается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политики эмитента на текущий финансовый 2005 года:

Установить, что:

1. Бухгалтерский учет в (в дальнейшем «Общество») ведется в соответствии с действующим Законодательством РФ, регулирующим правила бухгалтерского учета и отчетности по смешанной машиноориентированной форме. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах, карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а так же на дисках, дискетах и др. носителях. (Приложение ).

1.1. Первичный учет организован с использованием унифицированных форм Госкомстата, а также документов, формы которых утверждены руководителем Общества. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организован по методу непрерывного учета путем двойной записи на счетах б/у, включенных в рабочий план счетов. В активе баланса представляется только имущество, находящееся в собственности Общества. Имущество, находящееся под контролем Общества, но не принадлежащее ему на праве собственности, учитывается за балансом по правилам простой, а не двойной системы учета.

1.2. Cогласно ст. 6 закона «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как структурным подразделением, возглавляемым гл. бухгалтером (Приложение ). В филиалах и представительствах - штатным старшим (главным) бухгалтером (Приложение )

1.3.В соответствии с п.6 Закона «О бухгалтерском учете» № 000 - ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.98 Общество самостоятельно утверждает:

· рабочий план счетов. (Приложение )

· формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. (Приложение )

· перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов (Приложение )

· методы оценки отдельных видов имущества и обязательств

· порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

· правила документооборота и технологию обработки учетной документации.

· (Должностные инструкции, Приложение ).

· порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. (Должностные инструкции).

2. Оценка и методы учета отдельных видов имущества, капиталов и финансовых показателей.

2.1. К основным средствам относится часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

2.2. При определении состава и группировки основных средств, предприятие руководствуется Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным Постановлением Госкомитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.94 № 000.

2.3. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС.

Основные средства, стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также приобретенные книги и другая литература списываются на затраты производства. В целях обеспечения сохранности этих объектов в процессе производства или эксплуатации необходимо их относить на забалансовый счет 012 «Основные средства, используемые в процессе производства».

2.4. В соответствии с установленным порядком организация производит переоценку основных средств с привлечением профессиональных оценщиков.

2.5. Для поддержания основных средств в рабочем состоянии производится текущий, капитальный ремонт.

Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции отчетного периода по соответствующим элементам затрат по мере проведения ремонта.

2.6. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом по амортизационным группам, при котором сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. (Приложение № ___)

3. К нематериальным активам относятся:

· права, используемые в хозяйственной деятельности в течении периода, превышающего 12 месяцев;

· товарные знаки;

3.1. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течении установленного срока их полезного использования линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости.

4. Материально-производственные запасы подразделяются на:

· ценности, используемые в производстве в качестве сырья и материалов и учитываемые на сч.10

· ценности, предназначенные к продаже - счет 43, 41.

4.1. Приобретение и заготавливание МПЗ отражается в учете и отчетности по их фактической себестоимости включающей расходы, связанные с их приобретением с применением сч. 16.

4.2. Списание материальных ресурсов на затраты производства, предназначенные для продажи, производится по средней себестоимости определяемой по периодам.

4.3. Зерновое сырье, принятое от заказчика в переработку учитывается на забалансовом cчете 003, сырье, принятое на ответственное хранение учитывается на сч. 002 по ценам, указанным в договорах.

4.4. Учет тары для упаковывание готовой продукции (мешки льняные и полипропиленовые, бочки, ПЭТ бутылки для разлива масла растительного, клише с цветной печатью для фасовки крупы овсяной «Геркулес») ведется на сч. 10-4. Тара списывается по средней фактической себестоимости на затраты производства (счет 20).

4.5. Инвентаризация МПЗ, производится ежегодно по приказу генерального директора, по состоянию на 1 октября текущего года, а также при смене материально-ответственных лиц, денежных средств ежемесячно, расчетов на 1.01. следующего за отчетным годом, а также по мере необходимости.

4.6. Разница между балансовой стоимостью недостающих ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, включается в финансовый результат по мере признания должником задолженности.

Убытки (потери) от недостач и порчи, по которым виновные не установлены или во взыскании отказано судом, списываются на затраты производства (обращения) единовременно по мере принятия решения о списании.

4.7. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности при наличии приказа руководителя и письменного обоснования относятся на финансовые результаты.

5. Расходы связанные с производством ведутся по дебету счета 20 “Основное производство”. В себестоимость включаются все затраты, связанные с производством продукции. Группируются они по элементам и статьям. Районный коэффициент и другие выплаты согласно сметы расходования прибыли остающиеся в распоряжении предприятия относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Затраты отчетного периода подразделяются на прямые и косвенные с включением последних после распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно калькулируется полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования.

Распределение косвенных расходов, собранных по дебету сч. 26 «Общехозяйственные расходы» - пропорционально количеству произведенной продукции, затрат по автопарку - пропорционально часам в наряде.

5.1. Объектом калькулирования является вся продукция по видам, выработанная на предприятии в целом.

5.2. Для определения фактической себестоимости единицы продукции применяется коэффициентный метод (себестоимость единицы определяется по коэффициентам, утвержденным руководителем Общества). Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения и отражаются на счете 41 «Товары». Разница между покупной и продажной стоимостью отражаются на счете 42 «Торговая наценка».

5.3. Учет коммерческих расходов учитывается на счете 44 “Расходы на продажу” и ежемесячно распределяются между проданными и непроданными продукцией, товарами, работами, услугами.

5.4. Расходы, производимые в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам учитываются предварительно на сч.97 “Расходы будущих периодов”.

5.5. Порядок списания расходов будущих периодов определен Положением по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ от 29.07.98. Расходы включаются в себестоимость продукции равными частями в суммах, обоснованных расчетами, в течении срока, к которому они относятся. В случае, если период использования документально не подтвержден, такие затраты списываются на себестоимость в течении отчетного года.

5.6. Резерв по сомнительным долгам не создается.

5.7. Обобщение информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, в частности по отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, ведется на счете № 79 “Внутрихозяйственные расчеты”. Аналитический учет ведется по каждому филиалу, представительству. В филиалах и представительствах учет ведется самостоятельно с составлением баланса, расчетов по всем налогам, кроме налога на прибыль, НДС.

Отпуск продукции со склада головного предприятия в филиалы (представительства) производится по отпускным ценам, установленным головным предприятием с выпиской счет-фактуры. Данная операция отражается по кт.90 «Продажи».

Перемещение продукции между филиалом (представительством) производится с отражением оборотов по счету 90 «Продажи» по фактической себестоимости.

Оплату налогов, согласно расчетов, производит филиал из своей выручки либо головное предприятие.

Отчет в головное предприятие по ф. № 1 и ф.№ 2 филиал представляет не позднее 10-го числа, следующего за отчетным месяцем. (Положение о ведении учета и отчетности в филиалах и представительствах).

5.8. Распределение затрат на производство экспортной продукции ведется на счете 20 “Основное производство” расчетным путем по удельному весу реализованной продукции на экспорт в общем объеме производства данной продукции (Прилож. № 8).

Налог на добавленную стоимость по приобретенному сырью и материалам для производства экспортной продукции учитывается на счете 19.

Объем реализации экспортной продукции учитывается отдельно на счете 90 6-«Продажа продукции на экспорт»

6. Готовая продукция подлежит отражению в балансе по фактической производственной себестоимости.

6.1. Ценности на которые розничная цена в течении года снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в учете и в балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, когда она ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в ценах на результаты хозяйственной деятельности.

6.2. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

7. Выручка от реализации продукции / работ, услуг/.

7.1. Метод определения выручки от реализации в зависимости от момента перехода права собственности на объект договора - по отгрузке. Учет выручки ведется по кредиту сч. 90 “Продажи».

По дебету сч. 90 учитывается себестоимость реализованной продукции / работ, услуг/ и затраты, связанные с ее реализацией, начисленные налоговые платежи. Разница между выручкой от реализации и этими суммами, выявленные на счете 90, представляет собой финансовый результат, который списывается ежемесячно на счет 91 “Прочие доходы и расходы”.

7.2. Выручка от реализации продукции за наличный расчет отражается через 62 счет. В приходном кассовом ордере она также показывается со счета 62 .

7.3. НДС и другие налоги, исчисленные от объема реализации определяются по оплате.

Налог на прибыль исчисляется ежемесячно от фактически полученной прибыли.

Авансовые платежи по налогу на прибыль производятся, исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли за месяц.

Расчет налога на прибыль в филиалах и представительствах производится исходя из доли прибыли, приходящейся на эти структурные подразделения, определяемой пропорционально их среднесписочной численности и стоимости основных производственных фондов в порядке.

7.4. Учет курсовых разниц ведется непосредственно на сч.91 “Прочие доходы и расходы”.

Суммовые разницы, возникающие по расчетам за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) отражаются на счете 90 «Продажи», по расчетам за покупные товарно-производственные запасы относятся на увеличение стоимости этих запасов.

8. Учет нераспределенной прибыли.

8.1. Финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплат налогов и иных аналогичных обязательных платежей и не распределяется по фондам.

Сумма полученной прибыли за отчетный год отражается в бухгалтерском учете на сч. 84. «Нераспределенная прибыль», предназначена для распределения согласно решению Общего собрания акционеров.

9. Учет добавочного капитала ведется на сч.83 в разрезе его основных видов – фонда переоценки, фонда безвозмездно полученных ресурсов.

10. Заемные средства привлекаются на условиях возвратности и платности. Причитающиеся к уплате проценты за пользование кредитом отражаются в учете по мере их фактической уплаты.

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.Дополнителньые сведения об эмитенте

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

На дату окончания 4 квартала 2005 года размер уставного капитала эмитента 5 582 964 рубля, который состоит из 5 582 964 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, привилегированных акций нет.

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Таблица 13. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Дата	Размер и структура уставного капитала до изменения	Орган управления, принявший решение об изменении уставного капитала	Дата и № протокола	Размер уставного капитала после изменения
02.10.2000	9216612 рублей ( 9216612 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль)	Совет директоров	Протокол №43 от 01.01.2001	6485886 рублей (6485886 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль)
Общее собрание акционеров	Протокол №13 от 01.01.2001
08.06.2001	6485886 рублей ( 6485886 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль)	Общее собрание акционеров	Протокол №11 от 01.01.2001	5582964 рубля ( 5582964 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль)
Общее собрание акционеров	Протокол №12 от 01.01.2001

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд в течение отчетного второго квартала не использовался и не начислялся. Фонд социальной сферы равен нулю, в отчетном квартале не начислялся. Резервы, образованные в соответствии с законодательством, не начислялись.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента, согласно устава, является общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете «Маяк труда». В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества, форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

1.избрание членов Совета директоров Общества;

2.избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

3.утверждение аудитора Общества;

4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

5.в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных выше, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

На внеочередном Общем собрании акционеров также как и на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и, в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течении установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменения и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров.

Данная информация в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Юридические лица, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала (обыкновенных акций):

Место нахождения: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. г.т. Чистогорский

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля «Чистогорский» в уставном капитале эмитента: не имеет

2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью », сокращенное наименование

Место нахождения: Республика Хакасия, А

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

3.Наименование: Открытое акционерное общество «Усть - Пристанское ХПП», сокращенное наименование -Пристанское ХПП»

Место нахождения: Алтайский край, Усть - Пристанский район, с. Усть - Чарышская пристань, ул. Целинная, 5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 71,5 %; эмитент владеет обыкновенными (72,7% от общего количества обыкновенных акций) и привилегированными (55,4% от общего количества привилегированных) акциями указанного общества.

Доля -Пристанское ХПП» в уставном капитале эмитента: не имеет

4.Наименование: ХХК «Алейск – Импекс»

Место нахождения: Монголия, г. Улан - Батор, ул. Тээверчид, 2А - 304

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %

Доля ХХК «Алейск - Импекс» в уставном капитале эмитента: не имеет

5.Наименование: Открытое акционерное общество «Мамонтовское ХПП», сокращенное наименование ХПП»

Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,1 %, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества

Доля ХПП» в уставном капитале эмитента: не имеет

6.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, 1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8,7%.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

7. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алейзерно», сокращенное наименование ТОО «Алейзерно».

Место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 20

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля ТОО «Алейскзерно» в уставном капитале эмитента: не имеет

8.Наименование: Открытое акционерное общество «Раздольное», сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Топчихинский район, п. Кировский

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

9.Наименование: Открытое акционерное общество «Завьяловская Сельхозтехника», сокращенное наименование Сельхозтехника»

Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25%, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества

Доля Сельхозтехника» в уставном капитале эмитента: не имеет

10.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Безголосово,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

11.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Осколково, ул. Советская, 76

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

12.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Толстая Дуброва,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

13.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, 1

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

14.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская», сокращенное наименование «Комсомольская»

Место нахождения: Алтайский край, Павловский район, с. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля «Комсомольская» в уставном капитале эмитента: не имеет

15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агротранс», сокращенное наименование Агротранс»

Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Доля Агротранс» в уставном капитале эмитента: не имеет

16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»

Место нахождения: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Пристань, ул. Целинная, 5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Доля мельница» в уставном капитале эмитента: не имеет.

17. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование

Место нахождения: Омская область,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

18. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью станция», сокращенное наименование

Место нахождения: Алтайский край, 56

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

19. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»

Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %.

Доля мельница» в уставном капитале эмитента: не имеет.

20. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью дом «Алейка», сокращенное наименование «Алейка»

Место нахождения: Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 67

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Доля «Алейка» в уставном капитале эмитента: не имеет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Таких сделок за отчетный период нет.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Таких сведений эмитент не имеет.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Согласно устава уставной капитал эмитента состоит из 5582964 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции полностью оплачены. Объявленных акций нет.

Согласно распоряжения РО ФКЦБ в Сибирском федеральном округе № 000р от 01.01.2001г. произведено объединение выпусков ценных бумаг эмитента и ценным бумагам (акциям) присвоен один государственный регистрационный номер F.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль

Количество акций выпуска, находящихся в обращении: 5582964 штуки, в том числе на балансе эмитента: 98758 штук

Сведения о государственной регистрации выпуска: регистрационный номер F от 01.01.2001г.

Права акционеров-владельцев обыкновенных акций эмитента (по уставу):

1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2.В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

3.Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

3.1.продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

3.2.участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя путем выдачи письменного уполномочия-доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, предусмотренными ГК РФ, либо оформленной по установленным в Обществе правилам ;

3.3.получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.4.получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

3.5.в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

3.6.получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров о подтверждении прав акционера на акции, информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

3.7.получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

3.8.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

3.9.требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об акционере в части включения данного акционера в настоящий список.

4. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций. (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

6. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются с согласия этих лиц.

7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и, в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.

8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течении установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также право на получение копий документов бухгалтерского учета.

11. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент не производил выпуски иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций (см. п.8.2)

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

У эмитента таких выпусков не было.

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Смотри пункт 8.2.

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков нет.

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившим обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент самостоятельно ведет реестр владельцев именных ценных бумаг.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитентом ведется самостоятельно: 26.01.2005

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

У эмитента акционеров нерезидентов нет.

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В учетной политике эмитента порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам не предусмотрен. Эмитент использует положения действующего законодательства, а именно «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» статьи 214.1, 220, 224 (для физических лиц) и статьи 280, 284 (для юридических лиц).

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Эмитентом за 3 квартал 2005 года, а также за пять последних завершенных финансовых лет, дивиденды по акциям не выплачивались.

8.10.Иные сведения

Других сведений, кроме указанных в данном отчете, у эмитента нет.

Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» им. , за 4 квартал 2005 года

Авансовые платежи по налогу на прибыль производятся, исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли за месяц.

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы