4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества.
5. Генеральный директор избирается единственным акционером Общества сроком на 5 (Пять) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 (Пять) лет решением единственного акционера Общества. В случае если единственным акционером Общества не принято решение об избрании Генерального директора, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до образования единоличного исполнительного органа Общества единственным акционером Общества. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента, указанного в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, до следующего через 5 (Пять) лет годового общего собрания акционеров (годового решения единственного акционера) Общества, на котором должно быть принято решение о прекращении договора или его пролонгации (продлении).
6. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа. Единственный акционер Общества также вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
8. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 17.2 Устава общества.
10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден Решением Единственного акционера от 01.01.2001 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст Кодекса корпоративного поведения: www.energoprom.ru.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Единственным акционером Эмитента 01.03.2010 г. принято решение об утверждении изменений № 16 к Уставу Эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ"
Основание передачи полномочий: Решение годового общего собрания акционеров (протокол от 01.01.2001 г.) и договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.01.2001 г. № 32ЭМ-7-2006
Место нахождения: г. Москва, улица Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, 5 этаж
ИНН:
Телефон: +7 (4
Факс: +7 (4
Адрес электронной почты
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует.
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров Уставом управляющей организации не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО:
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
05.10.2004 |
07.07.2006 |
"Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской компании" |
заместитель Генерального директора по науке и технологиям, начальник отчетно-промышленного участка |
|
10.07.2006 |
25.07.2007 |
филиал "ИркАЗ СУАЛ" ОАО "СУАЛ" |
заместитель Генерального директора по производству и развитию |
|
30.07.2007 |
15.07.2008 |
ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ" |
директор по производству |
|
16.07.2008 |
наст. время |
ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ" |
Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Управляющая организация
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации Общества определяется условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации №32ЭМ-6-2006, заключенного 17 июля 2006 года. Размер ежемесячного вознаграждения управляющей организации составляет: 1 182 636,00 рублей.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым единственным акционером Общества.
Ревизор назначается годовым решением единственного акционера Общества на срок до следующего годового решения единственного акционера.
Если по каким-либо причинам годовым решением единственного акционера Общества Ревизор не был назначен, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до его назначения.
Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением единственного акционера Общества.
Ревизор может не быть акционером Общества. Ревизор не может занимать должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества и по решению единственного акционера Общества.
По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
08.2004 |
05.2006 |
ООО "ПРОМАРУ" |
Главный бухгалтер, финансовый директор |
|
12.2006 |
08.2007 |
ООО "Новый импульс - 50" |
Главный бухгалтер |
|
08.2007 |
наст. время |
ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ" |
Главный бухгалтер |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
0 |
|
Премии, руб. |
0 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
0 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2009 |
1 кв. 2010 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
1 108 |
1 051 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
19.5 |
19.5 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда |
225 |
53 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение |
51 |
12 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств |
277 |
66 |
Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: CARBOGRAPHITE HOLDINGS LIMITED (КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения (по состоянию на дату окончания отчетного квартала):
3066 Кипр, Лимассол, Периочи , 12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций (по состоянию на дату окончания отчетного квартала):
ФИО: Хрисулла Провата
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 50
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Деспина
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 50
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Амалюр Трейдинг Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Демлайн Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Реал Вест Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Рикузо Холдингз Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Такамар Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Амалюр Трейдинг Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Демлайн Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Реал Вест Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Рикузо Холдингз Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Такамар Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Такамар Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.65
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Такамар Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.65
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Такамар Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.98
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ФАРНЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ФАРНЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ФАРНЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |
|
До 1 года |
Свыше 1 года | |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
0 | |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Прочая дебиторская задолженность |
53 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Итого |
0 | |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период, отсутствуют.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |
|
До 1 года |
Свыше 1 года | |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
0 | |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Прочая дебиторская задолженность |
50 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Итого |
0 | |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период, отсутствуют.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
|
Коды | ||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
|
Дата |
2009 |
12 |
31 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод" |
по ОКПО |
| ||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
| ||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
31.62.1 | ||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 |
34 | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
|
Местонахождение (адрес): 454038 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод | ||||
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
120 | ||
|
Незавершенное строительство |
130 |
35 859 |
24 395 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
6 |
5 |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
148 |
13 451 |
17 781 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
2 249 |
2 269 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы |
210 | ||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | ||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
0 |
0 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 | ||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 | ||
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
3 973 |
|
216 |
550 |
961 | |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
23 961 |
10 579 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | ||
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
87 359 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
0 |
0 |
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
0 |
0 |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
0 |
0 |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
0 |
0 |
|
Денежные средства |
260 |
289 |
378 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 | ||
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1 |
1 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
5 509 |
5 509 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 | ||
|
Резервный капитал |
430 |
275 |
275 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
275 |
275 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
93 530 | |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
71 835 |
60 362 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
71 835 |
60 362 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 | ||
|
поставщики и подрядчики |
621 | ||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
16 653 |
15 467 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
2 749 |
2 311 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
0 |
0 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
7 761 |
46 277 |
|
прочие кредиторы |
625 | ||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
16 415 |
13 198 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
1 |
1 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
1 |
1 |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
|
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
1 |
1 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
6 608 |
4 929 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
561 |
0 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
21 444 |
17 456 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
0 |
0 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
1 | |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
0 |
0 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
0 |
0 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2009 год
|
Коды | ||||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||
|
Дата |
2009 |
12 |
31 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод" |
по ОКПО |
| ||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
| ||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
31.62.1 | ||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 |
34 | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
|
Местонахождение (адрес): 454038 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод | ||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
1 |
1 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
1 | |
|
Валовая прибыль |
029 | ||
|
Коммерческие расходы |
030 |
69 012 |
88 401 |
|
Управленческие расходы |
040 | ||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
26 488 | |
|
Операционные доходы и расходы | |||
|
Проценты к получению |
060 |
5 |
0 |
|
Проценты к уплате |
070 |
92 824 |
56 063 |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
3 |
0 |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
47 545 | |
|
Прочие операционные расходы |
100 | ||
|
Внереализационные доходы |
120 |
0 |
0 |
|
Внереализационные расходы |
130 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
4 330 |
7 193 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
11 473 |
22 332 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
- |
- |
|
СПРАВОЧНО: | |||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
12 011 |
45 300 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
0 |
0 |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
0 |
0 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
230 |
116 |
1 451 |
1 137 |
4 872 |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
240 |
261 |
3 003 |
3 058 |
9 336 |
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
250 |
0 |
0 |
105 |
0 |
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
260 |
14 861 |
14 145 |
12 886 |
12 731 |
|
Отчисления в оценочные резервы |
270 |
0 |
50 239 |
0 |
45 637 |
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
280 |
3 093 |
1 649 |
93 326 |
3 153 |
Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
|
Коды | ||||
|
Форма № 3 по ОКУД |
0710003 | |||
|
Дата |
2009 |
12 |
31 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод" |
по ОКПО |
| ||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
| ||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
31.62.1 | ||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 |
34 | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
|
Местонахождение (адрес): 454038 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод | ||||
|
I. Изменения капитала | ||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
010 |
5 509 |
275 |
28 946 | ||
|
Изменения в учетной политике |
020 |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
030 |
Х |
0 |
Х |
0 |
0 |
|
Остаток на 1 января предыдущего года |
050 |
5 509 |
275 |
28 946 | ||
|
Результат от пересчета иностранных валют |
055 |
Х |
0 |
Х |
Х |
0 |
|
Чистая прибыль |
060 |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
|
Дивиденды |
065 |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Отчисления в резервный фонд |
067 |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение величины капитала за счет: | ||||||
|
дополнительного выпуска акций |
070 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
увеличения номинальной стоимости акций |
075 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
реорганизации юридического лица |
080 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||
|
уменьшения номинала акций |
085 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
уменьшения количества акций |
086 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
реорганизации юридического лица |
087 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
090 |
5 509 |
275 |
- |
81 853 | |
|
Изменения в учетной политике |
092 |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Результат от переоценки объектов основных средств |
094 |
Х |
0 |
Х |
0 |
0 |
|
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
5 509 |
275 |
- |
93 530 | |
|
Результат от пересчета иностранных валют |
102 |
Х |
0 |
Х |
Х |
0 |
|
Чистая прибыль |
106 |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
|
Дивиденды |
108 |
0 |
Х |
Х |
0 |
0 |
|
Отчисления в резервный фонд |
110 |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение величины капитала за счет: | ||||||
|
дополнительного выпуска акций |
121 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
увеличения номинальной стоимости акций |
122 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
реорганизации юридического лица |
123 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
I. Изменения капитала | ||||||
|
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||
|
уменьшения номинала акций |
131 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
уменьшения количества акций |
132 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
реорганизации юридического лица |
133 |
0 |
Х |
Х |
Х |
0 |
|
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
5 509 |
275 |
- |
|
II. Резервы | |||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Израсходовано (использовано) в отчетном году |
Остаток на конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
|
данные предыдущего года |
275 |
0 |
0 |
275 | |
|
данные отчетного года |
275 |
0 |
0 |
275 | |
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | |||||
|
данные предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
данные отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Оценочные резервы: | |||||
|
данные предыдущего года |
0 |
45 637 |
0 |
45 637 | |
|
данные отчетного года |
45 637 |
30 987 |
-353 |
76 271 |
Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
