Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Находкинский морской торговый порт», за 4 квартал 2010 г (стр. 2 )

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»; сокращенное наименование:

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на полное наименование юридического лица.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Находкинский морской торговый порт"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НМТП"

Дата введения наименования: 31.05.1996

Основание введения наименования:
Протокол собрания акционеров от 01.01.2001 г., ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 1222

Дата государственной регистрации: 24.09.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Находки

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Дата регистрации: 02.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Находке

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 18 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1940 году в г. Находка началось строительство крупного торгового порта. Однако эти работы пришлось прекратить в связи с началом войны с Германией в 1941 году. И только три года спустя, когда поражение Германии стало очевидным, строительство возобновилось.
К 1946 году были построены первые 100 погонных метров причала, на которых сразу же стали вестись погрузочно-разгрузочные работы. Дальнейшее развитие порта осуществлялось одновременно с его эксплуатацией. Его первая очередь была закончена в 1956 году, что позволило довести объем грузооборота до 1,4 млн. тонн и удваивать его каждые пять лет. В 1968 году была завершена вторая очередь порта, и через два года грузооборот составил 8 млн. тонн.
В 1992 г. в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г. было создано Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт». Акции распределялись в соответствии с выбранным трудовым коллективом вариантом льгот.
В настоящее время порт в состоянии поставить у своих причалов 20 судов одновременно и обрабатывать более чем 1500 крупнотоннажных судов в год. В распоряжении порта современные портальные краны грузоподъемностью до 40 тонн, портовый мобильный кран грузоподъемностью до 84 тонн, автомобильные краны грузоподъемностью до 50 тонн, авто - и электропогрузчики различной грузоподъемности, трейлеры и ролтрейлеры для перевозки генеральных грузов и контейнеров международного стандарта, мостовые перегружатели с длиной пролета 50 метров и грузоподъемностью 20 тонн, зерновые пневмоперегружатели и другие перегрузочные машины, которые оснащены захватными устройствами для перегрузки грузов в кипах, рулонах, мешках, бочках, палетах, контейнерах. Для перегрузки тяжеловесных грузов используются плавучие краны
грузоподъемностью до 300 тонн.
Миссия эмитента: осуществление любых видов хозяйственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством, в соответствии с целью своей деятельности, выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация уставных целей эмитента.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 692900 Россия, Приморский край, г. Находка, Портовая, д. 22

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

692900 Россия, Приморский край, Портовая 22

Адрес для направления корреспонденции

692900 Россия, Приморский край, Портовая, д. 22

Телефон: (42-

Факс: (42-

Адрес электронной почты: *****@***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. *****

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
63.11.1
63.11.2
63.12
61.10.1
61.20
61.10.2
63.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Учитывая местоположение эмитента, можно считать, что его естественной нишей на рынке является переработка грузов, направляющихся из России в страны Тихоокеанского бассейна.
Эмитент имеет прямой выход на Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали и относится к транзитным портам федерального значения.
Рынок сбыта работ, услуг не имеет материальной основы и географически не перемещается. Местом реализации работ, услуг является порт. Оказываемые работы, услуги связаны с перемещением товаров через таможенную границу РФ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. При существующей ситуации максимальным риском является ухудшение внешней рыночной ситуации и снижение внешнеторгового оборота компаний-трейдеров. В этом случае эмитент не имеет возможности переориентации на другой вид груза ввиду скопления определенного вида груза на своей территории.
Если иметь в виду ситуацию по транспортной отрасли в целом, отрицательным фактором является тарифная политика , т. е. систематическое повышение ж/д тарифа влияет на общую стоимость груза, снижает его ликвидность и конкурентоспособность. Удаление от основных центров производства металлопродукции делает привлекательным направленность грузопотоков через порты Южного и Северо-западного бассейнов.
2. Основным вопросом для эмитента остаются проблемы смежных предприятий: недостаточные пропускные возможности припортовых станций Находка (Бархатная) и Мыс Астафьева.
Еще несколько лет назад эти станции, рассчитанные для работы только с НМТП, справлялись с грузопотоком. Сегодня большое количество грузов поступает также в адрес Находкинской нефтебазы, Находкинского судоремонтного завода, Находкинского рыбного порта и других предприятий.
Станции становятся неспособными своевременно обеспечивать подачу и уборку порожних вагонов, не справляются с возросшим объемом маневровых работ и не в состоянии принимать прибывающие поезда на свои подъездные пути. И как результат – сбои и простои в работе не только , но и других крупных предприятий города.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Проблемы припортовых станций требуют принятия соответствующих решений, которые позволяют предотвратить возникновение критических ситуаций на железнодорожном узле и обеспечат повышение эффективности транспортной составляющей в работе эмитента, что будет способствовать дальнейшему повышению количества и качества оказываемых эмитентом услуг.
Из-за неравномерных отгрузок грузоотправителями грузов и слабой пропускной способности припортовых станций (причины описаны выше) возникают пробки на дороге (брошенные поезда и т. д.), в этой связи возможны риски сбоев в работе эмитента (либо авралы, либо простои), но, имея свою универсальность, эмитент при неполной загрузке может перераспределить грузопотоки и ввести дополнительные фронты выгрузки.
Если рассматривать конкретно , риск, связанный с географическими особенностями страны и региона, отдаленностью от промышленных районов, производящих продукцию нашей переработки, актуален. Единственная ж/д магистраль, связывающая нас с производственными центрами, её возможное блокирование создает существенные риски, но и в этом случае, имея морской путь, через который можно выстроить переход через порт Ванино и БАМ, будем считать, что это риск в масштабах всей страны. Специализация и внекатегорийность эмитента позволяет
перерабатывать любые генеральные грузы, в том числе военные в случае военных действий, забастовок и пр. Порт может перерабатывать разные сухогрузы: навалочные (уголь, руда и т. д.), лесные (круглый лес, пиломатериал), контейнеры, в т. ч. крупнотоннажные, технику, трубы и пр.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер: 019661 Серия МТ 1001

Наименование вида (видов) деятельности: перевозки морским транспортом грузов

Дата выдачи: 18.05.2009

Дата окончания действия: 17.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер: 019662 Серия МТ 1003

Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом

Дата выдачи: 18.05.2009

Дата окончания действия: 17.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Приморскому краю

Номер: ВЛВ № 000

Наименование вида (видов) деятельности: забор воды на бункеровку судов, хозбытовые нужды

Дата выдачи: 10.07.2003

Дата окончания действия: 09.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию по Приморскому краю

Номер: ВЛВ 01390 ВЭ

Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения ДОЛ «Лебединое озеро»

Дата выдачи: 27.05.2005

Дата окончания действия: 26.05.2030

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования и науки Администрации Приморского края

Номер: А № регистрационный № 000

Наименование вида (видов) деятельности: право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении № 1 к лицензии А № 000

Дата выдачи: 11.05.2007

Дата окончания действия: 11.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Номер: ФС № 0 регистрационный № 0

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление медицинской деятельности согласно приложению № 1 серия ФС-1 № 000 к лицензии № 0

Дата выдачи: 19.04.2007

Дата окончания действия: 19.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию недр

Номер: ВЛВ № 000 ВЭ

Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод водозаборным колодцем № 2 для технических целей

Дата выдачи: 05.03.1997

Дата окончания действия: 25.07.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер: МТ 1008 № 000

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах

Дата выдачи: 08.04.2008

Дата окончания действия: 07.04.2013

Эмитент не ожидает существенных проблем при продлении данных лицензий.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В ближайшей перспективе эмитент не планирует менять направление своей основной деятельности.
Концепция развития эмитента на 2011 год направлена на решение следующих задач:
• совершенствование структуры управления;
• увеличение грузооборота;
• повышение качества переработки грузов в условиях увеличения грузооборота;
• применение передовых технологий по переработке и складированию груза;
• совершенствование системы внутренней логистики;
• оптимальное использование складских площадей, исключающее дополнительные перевалки грузов;
• расширение номенклатуры перерабатываемой продукции;
• привлечение в порт новых партнеров;
• максимальное использование существующих производственных мощностей по перевалке грузов;
• сокращение сроков оборачиваемости активов;
• принятие мер, направленных на снижение себестоимости оказываемых услуг.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация морских торговых портов РОССИИ

Год начала участия: 2001

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент пользуется правами и выполняет обязанности, представленные Уставом Ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Негосударственный пенсионный фонд «Национальный негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов»

Год начала участия: 2005

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент пользуется правами и выполняет обязанности, представленные Уставом фонда

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

692900 Россия, Приморский край, Портовая 22

ИНН:

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Описание основного вида деятельности общества: погрузо-разгрузочные работы;
Значение общества для деятельности эмитента: услуги по выполнению погрузо-разгрузочных работ

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
	1955	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информационные системы»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

692900 Россия, Приморский край, Портовая 22

ИНН:

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.13

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.52

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Описание основного вида деятельности общества: обоснование, проектирование, внедрение и сопровождение информационных и телекоммуникационных систем;
Значение общества для деятельности эмитента: поддержка программных продуктов, используемых эмитентом, услуги интернет-провайдера

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
(председатель)	1966	0	0
	1974	0	0
	1966	0	0
	1969	0	0
	1956	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производятся и не планируются.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Морской транспорт имеет огромное значение для внешних связей страны с зарубежными государствами и для связи с отдаленными районами Сибири и Дальнего Востока, имеющими выход к морям. В сравнении с другими видами транспорта морской является более экономичным, себестоимость морских перевозок существенно ниже, чем железнодорожным и автомобильным транспортом. По перевозке грузов в международном сообщении он занимает ведущее место среди других видов транспорта общего пользования.
В настоящее время морские порты России обеспечивают около 50% объема российской внешней торговли. Перевалку грузов выполняют 44 морских порта и 118 коммерческих организаций.
Последние несколько лет к морским портам особый интерес стали проявлять крупные холдинги, в первую очередь металлургические и нефтяные. Интерес данных компаний, являющихся грузоотправителями наибольших по тоннажу грузов, можно объяснить несколькими причинами. Покупка порта может стать одним из преимуществ в конкурентной борьбе, поскольку у компаний появилась возможность дешевле конкурента выстраивать логистику грузов, с одной стороны, с другой – компании таким образом обеспечили себе стабильность отгрузки своей продукции.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
В последние годы основная направленность услуг эмитента - на перегрузку внешнеторговых грузов. В 2000 году в общем количестве переработанных грузов доля экспортных составляла 99 процентов, из них 90 процентов составляли черные металлы. Такая узкая специализация крайне нежелательна для эмитента, так как увеличивается риск оказаться в будущем, при снижении спроса на металлопродукцию, не востребованным. Кроме того, эмитентом выполнены ряд мероприятий для увеличения грузопотока импортного оборудования. Переориентированы перегрузочные комплексы для работы с навалочными грузами – углем.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Эмитент специализируется на переработке генеральных (металл), лесных и наволочных грузов. Поскольку значительную долю в грузообороте эмитента занимают металлы, то он напрямую зависит от деятельности самих меткомбинатов, а также от мировой конъюнктуры цен на продукцию металлургов. Кроме того, огромное значение в деятельности эмитента играет тарифная политика Министерства транспорта.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Большое влияние на объем грузооборота эмитента оказывает разница в уровнях железнодорожных тарифов на перевозку груза, регулируемых государством, в направлении Дальнего Востока и Балтийском, Черноморском направлениях. По уровню железнодорожного тарифа у порта Находка менее выгодные конкурентные условия в сравнении с портом Владивосток, поэтому на деятельность эмитента может негативно повлиять изменение вышеуказанных тарифов.

Мнение органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнение органов управления эмитента полностью совпадает с информацией, изложенной в п. 4.5. данного ежеквартального отчета.
Особое мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания, на котором рассматривались соответствующие вопросы и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая их позицию: особого мнения не имеется.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
1) тенденции мировых цен;
2) соотношение уровня спроса и предложения на рынке;
3) цены на энергоносители;
4) тарифы на железнодорожные перевозки;
5) динамика ставок морского фрахта.

События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
В 4 квартале 2010 года структура грузооборота эмитента такая же, как и в предыдущих кварталах. В связи с падением объемов лесных грузов, а именно пиловочника (в связи с повышением экспортной пошлины), часть причалов, занятых ранее переориентировали на перевалку импортных грузов, таких как клинкер, трубы с более высокой ставкой перевалки.
Продолжается перевалка угольной продукции в связи с повышением спроса на рынках Юго-Восточной Азии. Эмитентом заключены долгосрочные контракты, обеспечивающие занятость глубоководных причалов до конца года.
Принятые меры еще раз подтверждают универсальность и мобильность эмитента при изменении внешних факторов.
Предприятие поддерживает политику улучшения качества производимых работ, начатую в 2007 году, на всех стадиях производства работ и звеньях производственного процесса. Кроме того, проводится ряд мер по оптимизации производства и сокращению затрат.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентное положение эмитента в транзитных перевозках главным образом определяется его местоположением и соответствующей стоимостью железнодорожных перевозок.
Рассмотрим с конкурентных позиций порты Дальнего Востока. Порты Владивосток, Восточный, Ванино, Посьет так же, как и порт Находка, имеют прямой выход на Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали и относятся к транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных грузопотоков, они могут конкурировать между собой.
Порты Холмск, Корсаков, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский – региональные порты. Занимаются перевалкой грузов, ввозимых для нужд своих регионов, и вывозом сырья в Россию и за рубеж, поэтому конкуренции для транзитных портов не составляют.
В некоторой степени, конкурентное влияние на эмитента оказывают Новороссийский порт и, частично, порты северо-запада России и стран Балтии.
Основной положительный фактор, влияющий на конкурентоспособность эмитента, состоит в том, что связывает практически все виды транспорта – морской, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный, что обеспечивает значительную часть внешнеторгового оборота страны и работу международных транспортных коридоров.

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на момент окончания отчетного квартала: эмитентом не проводится анализ факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
5.1.1. Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определяется статьей 13 Устава Общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров определяется в соответствии со статьей 14 Устава Общества. Вопросы правового положения Совета директоров, избрания членов Совета директоров регулируются Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но должен быть не менее 5 (пяти) членов.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором или Управляющей организацией (Управляющим).
В соответствии со статьей 15 Устава Общества к компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 года. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.

5.1.2. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
В соответствии со статьей 13 Устава к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий;
5) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Уставом;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.3. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
В соответствии со статьей 14 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе формирование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;
2) созыв общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предоставлено другим лицам в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению Общего собрания акционеров;
5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в случаях, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества, а также в случаях, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций могло быть принято Советом директоров, но требуемого количества голосов членов Совета директоров «за» принятие такого решения не было получено;
6) предложение Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.5, 13.2.7, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2 настоящего Устава;
7) реализация собственных акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, и определение условий их реализации;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, определение размера оплаты услуг аудитора;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) утверждение внутренних документов Общества, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, а также имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
17) утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
18) внесение изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
19) принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на Общее собрание акционеров;
20) в рамках реализации Обществом его прав акционера, участника, члена и т. п. другого юридического лица принятие решений (определение порядка голосования на собраниях (заседаниях) высших органов управления таких юридических лиц) по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления таких юридических лиц.
21) в случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т. п. и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Совет директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, участника, члена и т. п. в отношении вышеуказанных вопросов.
22) принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридического лица;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26) принятие решения об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава;
27) принятие решений о получении Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма подлежащего получению Обществом кредита или займа, в отношении которого принимается решение, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава;
28) принятие решений об одобрении сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств, в отношении которых принимается решение, и/или стоимость имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
29) принятие решение о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного Советом директоров бюджета или бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение договоров (контрактов) с Генеральным директором, с управляющей организацией или управляющим (в случае принятия Общим собранием решения о передаче управляющей организации или управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества), согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;
32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего);
33) назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора, определение их функциональных полномочий (прав и обязанностей), условий заключаемых контрактов, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций на основании предложений Генерального директора Общества;
34) утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Общества, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисциплинарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;
35) предварительное утверждение годового отчета Общества;
36) утверждение ежеквартального отчета Общества;
37) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
38) принятие решения о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и переизбрание председателей Комитетов и утверждение Положений о них;
39) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.1.4. Компетенция единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, управляющая организация) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
В соответствии со статьей 15 Устава Генеральный директор организует взаимодействие между службами и работниками Общества, руководит деятельностью Общества и несет ответственность за результаты деятельности Общества.
В процессе своей деятельности Генеральный директор совершает действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и защиты его интересов.
В частности, на Генерального директора возлагаются следующие обязанности и Генеральному директору предоставляются следующие права:
1) Обеспечение выполнения:
- решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондам, а также перед контрагентами Общества.
2) Представление без доверенности интересов Общества в судебных органах и в отношениях с иными государственными органами, органами местного самоуправления и другими органами публичной власти, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
3) Представление без доверенности интересов Общества во всех российских, иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории РФ, так и за рубежом.
4) Выдача доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий.
5) Самостоятельное распоряжение средствами и имуществом Общества, заключение от имени Общества договоров и сделок и принятие иных имущественных решений, необходимых для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 5 % (пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Данные ограничения не распространяются на сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.
6) Совершение каждой крупной сделки осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.
7) Совершение каждой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.
В случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованными лицами, которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, то Генеральный директор совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые уже были одобрены Общим собранием акционеров, без дополнительного решения Общего собрания акционеров для каждой отдельной сделки.
8) Совершение сделки по получению Обществом кредита или займа при условии, что сумма кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.
9) Совершение сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств Общества, в отношении которого принимается решение, и/или стоимость имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Совершение сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.
10) Одобрение годового бюджета Общества с последующим его утверждением отдельным документом в Обществе.
11) Утверждение товарного знака Общества и осуществление его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
12) Совершение от имени Общества действий, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т. д. другого юридического лица.
На собраниях акционеров, участников или членов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т. п., Генеральный директор голосует в соответствии с решениями Совета директоров Общества. Если Общество является единственным акционером, участником или членом такого юридического лица, то Генеральный директор, реализуя права единственного акционера, участника или члена, принимает соответствующие решения и совершает иные действия в соответствии с решениями Совета директоров.
Генеральный директор обязан направить требование о созыве Совета директоров для принятия решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т. п. другого юридического лица и относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания юридического лица, акциями, долями участия или другими аналогичными правами в котором обладает Общество, либо с момента получения уведомления о необходимости принятия Обществом как единственным акционером, участником, членом и т. п. другого юридического лица соответствующего решения.
В случае если Совет директоров проводится в очной форме, то на заседание Совета директоров Генеральный директор предоставляет копии документов, связанных с проведением собрания акционеров, участников, членов и т. п., полученных Обществом от такого юридического лица или от иных лиц. Если Совет директоров проводится в заочной форме, то вышеуказанные документы представляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении Совета директоров в заочной форме.
13) Предложение Совету директоров кандидатур на должности заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличного и членов коллегиальных исполнительных органов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т. п., а также внесение в Совет директоров предложений по вопросам, связанным с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т. п. и относящимся к компетенции Совета директоров.
14) Внесение на рассмотрение Советом директоров предложения о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка защиты коммерческой тайны Общества.
15) Утверждение штатного расписания Общества в соответствии со Структурной схемой Общества, утвержденной Советом директоров.
Осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, определение их прав и обязанностей, применение по отношению к работникам Общества мер поощрения и взыскания.
В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых относится к компетенции Совета директоров, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания в соответствии с решениями Совета директоров.
В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых в соответствии с решениями Совета директоров отнесено к компетенции заместителей Генерального директора и других должностных лиц Общества, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания. В случае если в соответствии с решениями Совета директоров к компетенции заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества, отнесено решение не всех, а только некоторых из вопросов, связанных с трудовыми отношениями между работником и Обществом, Генеральный директор совершает все действия, не отнесенные к компетенции вышеуказанных лиц. В случае, если при принятии Советом директоров решения о наделении заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества полномочиями по приему и увольнению, определению условий и оплаты труда, о применении мер поощрения и взыскания Совет директоров не установил, что решения по таким вопросам может приниматься только заместителем Генерального директора или другим должностным лицом Общества, Генеральный директор также вправе принимать решения по таким вопросам.
16) Заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества.
17) Ведение от имени Общества переписки по делам Общества.

В соответствии со статьей 15 Устава по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок не более 3 лет. Полномочия единоличного исполнительного органа могут передаваться управляющей организации или управляющему неограниченное количество раз.
Конкретные права и обязанности управляющей организации (управляющего) вытекают из настоящего Устава, действующего законодательства, решений Совета директоров, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних положений Общества.
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).
Если на момент избрания Советом директоров Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).
В соответствии с договором № 4 от 01.01.2001 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации .

5.1.5. Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правление) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.