Утвержден:
Наблюдательный Совет ОАО “Агропроминформ”
Протокол
Председатель наблюдательного совета _________________
М. П.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество “Агропроминформ”
┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
Код эмитента: │1│0│8│9│4│ - │Е│
└─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘
за 4квартал 2006 года
Место нахождения эмитента: б
Почтовый адрес: б
Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор _____________________
подпись
Дата: 16.01.2007 г.
Главный бухгалтер _____________________
подпись
Дата: 16.01.2007 г.
М. П.
Контактное лицо: Зам. генерального директора
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www. *****/~agroinfo
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.. 5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.. 6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента. 7
1.5. Сведения о консультантах эмитента. 7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.. 7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 7
2.3. Обязательства эмитента. 7
2.3.1. Кредиторская задолженность. 7
2.3.2. Кредитная история эмитента. 7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 8
2.5.1. Отраслевые риски. 8
2.5.2. Страновые и региональные риски. 8
2.5.3. Финансовые риски. 8
2.5.4. Правовые риски. 8
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 8
III. Подробная информация об эмитенте.. 8
3.1. История создания и развитие эмитента. 8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 9
3.1.4. Контактная информация. 9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 9
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 9
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 9
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. 9
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 9
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 10
3.2.7. Совместная деятельность эмитента. 10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 10
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 10
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 10
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 10
3.6.1. Основные средства. 10
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 10
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 10
4.1.1. Прибыль и убытки. 10
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 10
4.2. Ликвидность эмитента. 10
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 10
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 10
4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 11
4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 11
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 11
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 11
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.. 11
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 11
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 14
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 15
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 15
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 17
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 18
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 18
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 18
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.. 18
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 18
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 18
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 18
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 18
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 18
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 20
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности. 20
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.. 20
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 20
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 20
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 20
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 20
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 24
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 24
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 24
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.. 24
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 24
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 24
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 24
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 24
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 24
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 27
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 27
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 27
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 27
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 31
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 32
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 32
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 32
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 32
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 32
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. 32
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 32
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 33
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 33
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 33
8.10. Иные сведения. 34
Введение
а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агропроминформ";
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Агропроминформ”;
б) место нахождения эмитента: б;
в) номер контактного телефона эмитента: ;
адрес электронной почты
г) адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента www. *****/~agroinfo;
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 596
Общий объем выпуска: 4 798
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 25.12.1992
Регистрационный номер: 32-1П-288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ, цена и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 10.03.1993 по 7.04.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 9 596
На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от
30.07.2004 № 000 осуществлено аннулирование регистрационного номера данного
выпуска и ему присвоен государственный регистрационный номер Е от
30.07.2004.
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 3 198
Общий объем выпуска: 1 599 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 25.12.1992
Регистрационный номер: 32-1П-288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ, цена и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 10.03.1993 по 7.04.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 198
На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от
30.07.2004 № 000 осуществлено аннулирование регистрационного номера данного
выпуска и ему присвоен государственный регистрационный номер Е от
30.07.2004.
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления эмитента в соответствии с уставом эмитента являются:
- общее собрание акционеров
- наблюдательный совет
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор
Наблюдательный совет:
Год рождения: 1946
Должность: Зав. отделом
– председатель совета директоров, год рождения: 1955
Должность: Зам. Ген. директора
, год рождения: 1955
Должность: Главный бухгалтер
, год рождения: 1952
Должность: Генеральный директор
, год рождения: 1987
Должность: не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
, год рождения: 1952
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Канавинский филиал (Закрытое акционерное общество “Нижегородпромстройбанк”)
, ,
р/с
к/с
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр бухгалтера и аудитора - Н. Новгород"
Сокращенное фирменное наименование:
ООО "Центр бухгалтера и аудитора - Н. Новгород"
Место нахождения: г. Н.Новгород ул. Заярская
ИНН:
Почтовый адрес: г. Н.Новгород ул. Заярская,
Тел.: Факс:
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 001264 Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2001, 2002,2003.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Кандидатура выдвижения аудитора осуществляется в соответствии с уставом эмитента и другими документами, регулирующими деятельность органов общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров “Об утверждении аудитора общества” в сроки, определенные уставом эмитента и действующим законодательством.
Орган управления, принимающий решение о включении данного вопроса в повестку дня – Наблюдательный совет.
В соответствии с п.8.23 устава эмитента “Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.”
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют;
доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - отсутствует;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей - отсутствует;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Размер вознаграждения аудитору определяется договором №1 от 01.01.2001, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты у эмитента отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, - отсутствуют.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
2.3.2. Кредитная история эмитента
|
Наименование |
Наименование |
Сумма |
Срок кредита |
Наличие просрочки |
|
-родпромстрой-банк» Канавинский филиал | ||||
|
150000 |
1 год/06.06.2003 |
- | ||
|
350000 |
2 года/06.08.2004 |
- | ||
|
кредит |
135000 |
3 мес/05.12.2003 |
- | |
|
кредит |
1800000 |
2 года/25.12.2006 |
- |
Задолженность по кредитному договору ф-л Канавинский на 01.01.2007отсутствует. Кредит погашен в апреле 2006г.
Иные обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, - отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, - отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства эмитента отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии в данном квартале, а также за 5 последних завершенных финансовых лет - отсутствуют.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Факторы риска, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг – отсутствуют.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски отсутствуют.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски отсутствуют.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
С 01.07.1996 и по настоящее время полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агропроминформ", сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Агропроминформ”;
ранее – с 16.12.1992 (даты государственной регистрации) и до 01.07.1996 полное название эмитента было Акционерное общество открытого типа “Агропроминформ”, сокращенное фирменное название – АООТ “Агропроминформ”.
Основание для изменений – приведение названия эмитента в соответствие с требованиями ФЗ “Об акционерных обществах”.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 16.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 259
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Нижегородская регистрационная палата;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица –
дата внесения записи – 20.09.2002
наименование регистрирующего органа – Инспекция ФНС по Канавинскому району г. Н.Новгорода.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан 16.12.1992 путем преобразования государственного предприятия Нижегородское производственное объединение “Агроинформ” (НПО “Агроинформ”) в акционерное общество в соответствии с планом приватизации согласно Указу Президента РФ № 000 от 01.01.2001 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Основная цель эмитента – получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: б;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: б;
номер контактного телефона/ факса эмитента: ;
адрес электронной почты;
адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www. *****/~agroinfo.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКОНХ: 70.20.2
ОКУД 0710001;
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынок сбыта услуг эмитента – г. Н.Новгород.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия на перевозку пассажиров автомобильным транспортом № выдана Министерством транспорта РФ от 01.01.2001, действительна до 18.02.2010.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями;
дочерние компании эмитента отсутствуют.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Источники будущих доходов – сдача помещений эмитента в аренду, перевозка пассажиров на автобусах.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - отсутствуют.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента (руб.): 6 397, что соответствует размеру уставного капитала эмитента в уставе эмитента;
б) акции эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – отсутствуют;
в) резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента –
11152 руб;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость - 736000;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента - в ежеквартальном отчете за 4
квартал не указывается
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., - отсутствует;
ж) общая сумма капитала эмитента – в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы эмитента отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития отсутствует.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента - отсутствуют.
Разработки объектов интеллектуальной собственности отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента – сдача недвижимого имущества в аренду.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров
- наблюдательный совет
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. пст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества:
7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;
7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах":
15.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения "Об общих собраниях акционеров Общества", Положения "О Наблюдательном совете Общества", Положения "О ревизионной комиссии Общества";
17) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Наблюдательного совета Общества;
18) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества;
22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;
23) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные именные акции, посредством закрытой подписки, а также принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
24) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
26) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
К компетенции наблюдательного совета в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.10.34. настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.23 п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
16) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие решения о даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
К компетенции генерального директора в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.
По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
10.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (Три) года.
10.3. В случае, если Генеральный директор по какой-либо причине не избран общим собранием акционеров, то полномочия предыдущего Генерального директора продлеваются до момента избрания нового Генерального директора.
10.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества, равно как и председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.
10.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательного совета Общества.
10.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
10.8. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;
- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;
- утверждает организационную структуру Общества;
- утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- руководит разработкой и представлением Наблюдательного совета Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.
10.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, - отсутствует.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Наблюдательного совета:
Год рождения: 1946 Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1976 - наст. время
Организация: ОАО "Агропроминформ" Должность: Зав. отделом
Доля в уставном капитале эмитента: 0.6%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Год рождения: 1955 Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. время
Организация: ОАО "Агропроминформ" Должность: Зам. Ген. директора
Доля в уставном капитале эмитента: 5,24%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 5,0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Год рождения: 1955 Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1977 - наст. время
Организация: ОАО "Агропроминформ" Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 1.2%
Доля принадлежащих обыкновенных акций:1,4%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Год рождения: 1952 Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Агропроминформ" Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,6%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 12,7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является отцом члена Наблюдательного совета .
Год рождения: 1987 Образование: незаконченное высшее
Должности за последние 5 лет: не имеет
Доля в уставном капитале эмитента: 6,1%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является сыном генерального директора .
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:
Год рождения: 1952 Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Агропроминформ"
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 12,7%
Доля в уставном капитале эмитента: 10,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей с лицами, входящими в состав управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является отцом члена наблюдательного совета .
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом Наблюдательному совету за последний завершенный 2006 финансовый год, в том числе заработная плата - 922281руб.,
за 2005 финансовый год, в том числе заработная плата, - 171руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества.
Компетенция ревизионной комиссии
11.2. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества ревизионная комиссия осуществляет:
- проверку финансовой и хозяйственной документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку соответствия нормативным актам Российской федерации и уставу общества заключенных от имени общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами расчетов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых наблюдательным советом общества, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом общества;
- иные виды работ, отнесенные положением о ревизионной комиссии и уставом общества к компетенции ревизионной комиссии.
11.3. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.
11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
11.5. Решение о внеплановой ревизии может быть принято общим собранием акционеров общества, при условии предварительного включения вопроса о проведении внеплановой ревизии в повестку дня собрания. Отчет ревизионной комиссии общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании наблюдательного совета и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.
Избрание членов ревизионной комиссии.
11.6. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек.
11.7. Членом ревизионной комиссии может быть акционер общества или его полномочный представитель.
11.8. В состав ревизионной комиссии не имеют право входить члены наблюдательного совета, генеральный директор и члены ликвидационной комиссии общества.
Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
11.9. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
11.10. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
11.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
11.12. Порядок выдвижения и избрания, компетенция, ответственность членов ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим уставом, определяются положением о ревизионной комиссии общества.
11.13. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
11.14. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом наблюдательного совета об основных результатах деятельности общества за год.
11.15. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
11.16. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 процентов от числа избранных членов.
Все заседания проводятся в очной форме.
Аудитор общества.
11.17. Аудиторы общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.
11.18. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества по предложению наблюдательного совета общества. Размер оплаты его услуг определяется наблюдательным советом общества.
11.19. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с обществом или его акционерами.
11.20. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
11.21. Наблюдательный совет обязан в десятидневный срок со дня получения требования о проведении аудиторской проверки принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения в соответствии с требованием акционеров.
11.22. Решение наблюдательного совета о проведении аудиторской проверки направляется акционерам-инициаторам ее проведения в трехдневный срок со дня его принятия.
11.23. Расходы по проведению аудиторской проверки возлагаются на акционеров-инициаторов ее проведения.
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
год рождения – 1946, образование – среднее,
должность занимаемая в эмитенте за последние 5 лет – вахтер;
должности, занимаемые в других организациях, - отсутствуют;
доля в уставном капитале – 0,2%;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0%;
количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0 шт.;
родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
год рождения – 1958, образование – среднее,
должность, занимаемая в эмитенте за последние 5 лет – водитель;
должности, занимаемые в других организациях, - отсутствуют
доля в уставном капитале – 0,23%;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0,31%;
количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0 шт.;
родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
год рождения – 1951, образование – среднее,
должность занимаемая в эмитенте за последние 5 лет - администратор
должности, занимаемые в других организациях, - отсутствуют;
доля в уставном капитале – 0,2%;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0%;
количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0 шт.;
родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
за 2006год, в том числе заработная плата, - 00 руб.;
за 2005год - 00 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента - отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала - 238.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
Ф. И.О. (наименование) акционера |
Доля в уставном капитале,% |
Доля обыкновенных акций,% |
|
12,4 |
16,5 | |
|
12,4 |
13,6 | |
|
10,6 |
12,7 | |
|
9,8 |
13,0 | |
|
8,6 |
11,46 | |
|
6,1 |
8,1 | |
|
5,2 |
5,0 |
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Cоставы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
|
Ф. И.О. (наименование) акционера |
Доля в уставном капитале,% |
Доля обыкновенных акций,% |
|
На 25.02.1998 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
6,0 |
7,6 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
Ассоциация “Мининская” |
9,8 |
13,1 |
|
На 01.02.1999 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
6,0 |
7,6 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
Ассоциация “Мининская” |
9,8 |
13,1 |
|
На 27.03.2000 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
6,0 |
7,6 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
Ассоциация “Мининская” |
9,8 |
13,1 |
|
На 29.12.2000 (собрание 2001 г.) | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
На 08.04.2002 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,1 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
На 16.04.2003 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
На 01.04.2004 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
На 01.10.2004 г. | ||
|
6,5 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
на 15.04.2005 | ||
|
6,1 |
8,1 | |
|
9,4 |
12,2 | |
|
13,2 |
17,5 | |
|
. фирма “ВЕЛМА” |
15,6 |
20,8 |
|
9,8 |
13,0 | |
|
На 09.12.2005 | ||
|
. фирма “ВЕЛМА” , место нахождения 09 |
15,6 |
20,8 |
|
13,2 |
17,55 | |
|
10,6 |
12,7 | |
|
9,8 |
13,0 | |
|
6,1 |
8,1 | |
|
5,2 |
5,0 | |
|
На 10.04.2006 | ||
|
. фирма “ВЕЛМА” , место нахождения 09 |
15,6 |
20,8 |
|
10,6 |
12,7 | |
|
9,8 |
13,0 | |
|
8,6 |
11,46 | |
|
6,1 |
8,1 | |
|
5,2 |
5,0 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки в совершении которых имелась заинтересованность, в 4 кв. 2006г. отсутствуют.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность – эмитент является малым предприятием и осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с приказами МФ РФ № 4н от 01.01.2001 и №67н от 01.01.2001 “О формах бухгалтерской отчетности”; вышестоящей организации эмитент не имеет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Ввести начиная с 01.01.2006г. во всех подразделениях предприятия обязательные для исполнения всеми работниками правила ведения бухгалтерского и налогового учета.
1. Задачи бухгалтерского учета
- обеспечение контроля над наличием и движением имущества предприятия, использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутри хозяйственных ресурсов;
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми органами и иными заинтересованными организациями и лицами.
2. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной
политики предприятия, являются
- Федеральный закон от 21.11.96г. N 129-фз "О бухгалтерском учете"
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"
/ПБУ 1/98/, утвержденное приказом МФ России от 9.12.98. N 60н
- Приказ МФ РФ от 01.01.2001 N 60н "О методических рекомендациях о
порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций"
- Положение по ведению бух. учета и бух. отчетности в РФ, утвержденное
приказом МФ РФ от 29.07.98. N 34н
- Налоговый Кодекс РФ
План счетов бух. учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
утвержденный Приказом МФ РФ от 01.01.2001. N 94н
3. Бух. учет на предприятии ведется в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными вышеперечисленными нормативными документами, а также данной Учетной политикой предприятия.
4. Ответственность за организацию бух. учета на предприятии несет руководитель предприятия, через неукоснительное обеспечение выполнения всеми подразделениями и службами, работниками организации, имеющими отношение к учету, требований бухгалтерской службы в части порядка оформления и представления для учета документов и сведений.
5. Бух. учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным подразделением предприятия, которая подчиняется Гл. бухгалтеру.
6. Гл. бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах бух. учета
всех осуществляемых предприятием хозяйственных операций. Он предоставляет оперативную информацию пользователям, составляет в установленные сроки финансовую отчетность, проводит экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия совместно с другими подразделениями и службами по данным бух. учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних ресурсов, осуществляет другие функции предусмотренные должностной инструкцией.
Гл. бухгалтер подписывает совместно с руководителем предприятия документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, расчетных, кредитных и финансовых обязательств.
Указанные документы без подписи Гл. бухгалтера считаются не действительными и к исполнению сотрудниками организации не принимаются.
Гл. бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации, несет ответственность за ведение бух. учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и финансовой отчетности.
7. Рабочий план счетов предприятия составлен на основе типового Плана счетов бух. учета РФ и содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бух. учета в соответствии с требованиями своевременности и отчетности. Рабочий план счетов предприятия является неотъемлемым приложением к учетной политике предприятия. /Приложение 1/
8. Все хозяйственные операции подлежат оформлению первичными учетными документами, которые являются оправдательными. Первичные учетные документы являются основой для сплошного документирования всех хоз. операций и ведения бух. учета. Для отражения типичных хоз. операций используются межведомственные унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ, для отражения отраслевых особенностей применяются ведомственные типовые формы, а также разработанные самостоятельно применительно к соответствующим типовым. Образцы применяемых первичных учетных документов и регистрационных журналов приведены в приложении к приказу.
9. Для ведения текущего бух. учета хоз. операций используются элементы журнально-ордерной системы счетоводства с применением средств выч. техники.
10. Оценка имущества и обязательств производится в бух. учете и бух. отчетности в денежном выражении в рублях.
11. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку, доставку и приведению его в состояние готовности к использованию по назначению:
Имущества, полученного безвозмездно - по рыночной цене на дату оприходования или экспертным путем;
Имущества, произведенного на своем предприятии - по стоимости его изготовления.
12. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью доруб. за ед., а также приобретенные брошюры и т. п. подлежат списанию единовременно с вводом их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при их эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
13. Единицей бух. учета основных средств является инвентарный объект.
Инв. объектом учета ОС является объект со всеми принадлежностями и приспособлениями, представляющие собой единое целое.
14. Стоимость ОС определяется в соответствии с ПБУ 6/01, а именно
14.1. ОС приобретенные за плату принимаются к бух. учету по первоначальной стоимости - сумме факт. затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и др. возмещаемых налогов.
14.2. В случае внесения ОС в Уставный капитал организация первоначальной стоимостью признается их денежная оценка, установленная учредителями.
14.3. В случае дарения или безвозмездного получения ОС первоначальной
стоимостью признается рыночная стоимость на дату принятия к учету.
14.4. В случае обмена какого-либо имущества на ОС первонач. стоимостью их признается стоимость обмениваемого имущества.
При невозможности установить стоимость ценностей переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретались аналогичные основные средства.
15. Изменение первоначальной стоимости ОС допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации либо переоценки соответствующих объектов.
16. Начисление амортизации производится линейным способом, а именно амортизация ОС приобретенных до 01.01.02. начисляется по Постановлению 1072 от 12.10.90. Амортизация по вновь приобретенным ОС начисляется по классификатору, утв. Пост. 1 от 01.01.02.
17. Ремонт ОС отражается путем включения факт. затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.
18. К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные предприятием
результаты интел. деятельности опред. в соответствии с ПБУ 14/2000 и используемые в производстве продукции или для управл. нужд в течении длит. периода.
Немат. активы, приобретенные за плату, отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и расходов до их доведения до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление.
К нематериальным активам не относятся:
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- интеллектуальные и деловые качества работников предприятия, их квалификация.
19. Немат. активы учитываются в течении всего периода использования раздельно по объектам по первонач. стоимости до момента срока полезного использования.
20. Определение срока полезного использования объекта немат. активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применяемым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет.
21. Оценка материалов и других производственных запасов и их учет осуществляется по фактической себестоимости. Фактич. себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактич. затрат предприятия на приобретение, за исключением в определенных законодательством случаев, налога на добавл. стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактич. затраты на приобретение материально-произв. запасов определяются ( уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных запасов к бухучету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностран. валюте (условных денежных единицах).
Списание материалов в производство или иное выбытие производится по себестоимости каждой единицы.
22. На б/с 10 "Материалы" учитываю мат.- производственные запасы - исх. сырье, осн. и вспомогат. материалы, запчасти, комплектующие, инвентарь и хоз. принадлежности. Учет на б/с 10 организуется по субсчетам (однородным группам материалов), а внутри каждого субсчета по материально-ответственным лицам.
23. Спецодежда, спецобувь и индивидуальные защитные приспособления выдаются работникам предприятия по списку профессий согласно кол. договора и ЕН выдачи спецодежды в России с учетом должности и условий труда.
Списание спецодежды, срок эксплуатации которой менее одного года, производится одномоментно в момент выписки со склада.
Списание спецодежды, срок эксплуатации которой более 12 месяцев, производится в течение срока эксплуатации равными долями.
При увольнении работника стоимость изношенной спецодежды и спецобуви в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации подлежит обязательному удержанию из з/платы, в случае, когда срок эксплуатации не истек.
24. В целях обеспечения сохранности инвентаря, переданного в эксплуатацию, предприятие осуществляет оперативный учет и контроль над его движением посредством учета в накопительной ведомости.
25. Учет производственных затрат осуществляется на б/с 20/4 в разрезе структурных подразделений, видов продукции, услуг по элементам прямых статей расходов.
Учет производственных затрат по ЕНВД осуществляется на балансовом счете 20/4.
26. Учет общехозяйственных расходов осуществляется на б/с 26 по косв.
статьям затрат - прямая и доп. з/пл. управления
- начисления на з/пл. ЕСН
- вспомогат. материалы и ГСМ
- энергия на содержание объектов общехозяйственного назначения.
И прочие косвенные расходы. Распределение косвенных расходов между видами работ, услуг производится ежемесячно пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия.
Расходы по общей системе налогообложения ЕНВД налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответственного доходов суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.
27. Расходы будущих периодов учитываются на б/с 97 и списываются на себестоимость равными частями в теч. срока их потребления.
28. Выдача денежных средств из кассы предприятия производится согласно приказа руководителя, в котором обозначен круг лиц, которые имеют право на получение подотчетных сумм.
29. Имущество и обязательства предприятия существуют обособленно от личного имущества и обязательств собственников данного предприятия.
Имущество, являющееся собственностью данного предприятия, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, но находящегося в расположении данного предприятия.
30. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отч. периодам отражаются на б/с 98 с отнесением на прибыль отч. периода в зависимости от периода к которому они относятся.
31. Фонд оплаты труда формируется согласно кол. договора, а расходуется согласно Положения об оплате труда.
А) в себестоимости работ, услуг учитывать выплату по зарплате за фактически выполненную работу, исчисленную исходя из тарифных ставок и окладов, премии, вознаграждения и другие начисления из ФОТ;
Б) за счет нераспределенной прибыли или фонда потребления оплачиваются премии различного назначения ( включая разового характера), мат. помощь, беспроцентные ссуды работникам, оплата доп. отпусков, надбавки к пенсиям, дивиденды, компенсации удорожания питания, оплата проезда к месту работы, оплата путевок и др.
В) Начисление по б/листам производится, исходя из фактического заработка сотрудника.
32. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности в суммах, вытекающих из бух. учета, согласованными с финансовыми, налоговыми органами и др организациями, без учета причитающихся по условиям пеней и штрафов.
33. Для своевременного получения фин. результата работы предприятия устанавливается дата сдачи материальных отчетов, табелей рабочего времени, документов на начисление з/пл. не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным.
34. Расходы на охрану труда работников предприятия списываются ежемесячно в размере 0,7% от общих затрат.
35. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 3-х дней после возвращения из командировки.
36. В целях обеспечения достоверности данных бух. учета и отчетности производится инвентаризация:
материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета / в 4-м квартале/;
кассы не реже 1 раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;
обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона .
Инвентаризация ОС производится 1 раз в три года.
Обязательная инвентаризация производится в случаях предусмотренных ст. 12 закона .
37. Выдача денежных средств под отчет на хоз. расходы производится на срок не более 3-х месяцев в течение календарного года.
38. Прибыль организации учитывается на б/с 99 "Прибыли и убытки" до распределения ее акционерами общества.
39. Предприятием применяется Положение по бух. учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
Доля экспорта – отсутствует.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
На 01.01.2006 стоимость имущества составляла 9223764 руб.
В апреле 2006г. приобретена насосная станция на сумму 10933 руб.
В апреле 2006г. продано административное здание 4504068руб.,
автобус ПАЗ 320530– 465000руб.,
в мае 2006г. продан автобус ПАЗ 320530 на сумму 465000руб.,
в мае приобретен МЕРСЕДЕС Бенц 500 на сумму 1200000руб.
в июне 2006г. продана автомашина RAV-4 – руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий квартал отсутствуют.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 6 397
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 9596 шт. общий объем (руб.): 4 798
доля в уставном капитале: 75.003908 %
номинальная стоимость одной акции – 0,5 руб.
Привилегированные акции: 3198 шт. общий объем (руб.): 1 599
доля в уставном капитале: 24.996092 %
номинальная стоимость одной акции – 0,5 руб.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения отсутствуют.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд создан в размере 11152 руб.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров;
в соответствии с уставом эмитента:
8.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
8.14. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным Законом "Об Акционерных Общества".
8.15. Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
8.16. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
8.17. В указанные сроки в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
8.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения:
- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене;
- порядке осуществления выкупа.
8.19.В случае, если зарегистрированным в реестре акционерам Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.
Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом;
8.20. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- повестку дня общего собрания акционеров
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания и порядок ее предоставления.
- форму и текст бюллетеня для голосования
В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п. 8.2. Устава Общества.
8.21. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
8.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пп1,2 Ст. 53 ФЗ
"Об акционерных обществах". Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пп.1,2 Ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного данным
пунктом настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.3,4 Ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах".
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, определяется наблюдательным советом эмитента при подготовке к проведению собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Наименование: Ассоциация "Мининская"
Место нахождения: г. Н,Новгород, Московское шоссе, 320б
Почтовый адрес: тот же
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доли принадлежащих коммерческим организациям обыкновенных акций эмитента, а также, лицам, входящим в органы управления данных организаций, - отсутствуют;
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, - отсутствуют.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитентом размещены обыкновенные и привилегированные акции типа А.
Категория акций - обыкновенные
Количество акций, находящихся в обращении - 9596 шт. общий объем (руб.): 4 798
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - отсутствуют.
номинальная стоимость одной акции – 0,5 руб.;
количество объявленных акций – 50000 шт.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента - отсутствуют;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, - отсутствуют;
дата государственной регистрации: 30.07.2004
государственный регистрационный номер: Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ в Приволжском федеральном округе
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска, в соответствии с уставом эмитента:
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
5.3. Каждый акционер Общества имеет право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- требовать от Общества предоставления ему выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о нем, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также право получения за плату, не превышающую затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций;
- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:
- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат ни их изготовление;
- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.
5.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества акционер Общества - приобретатель акции имеет право требовать от лица, включенного в этот список, выдачи приобретателю доверенности на голосование или голосования на общем собрании в соответствии с указаниями акционера Общества - приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
5.6. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
5.7. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.
5.8. Акционеры Общества - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров - Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Акционер Общества, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, акционеры Общества, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
5.10. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.12. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
5.13. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5.14. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
5.15. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (акционер) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества.
5.16. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Категория акций – Привилегированные Тип: А
Количество акций, находящихся в обращении: 3198 шт. общий объем (руб.): 1 599
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - отсутствуют.
номинальная стоимость одной акции – 0,5 руб.;
количество объявленных акций - отсутствуют;
количество акций, находящихся на балансе эмитента - отсутствуют;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, - отсутствуют;
дата государственной регистрации: 30.07.2004
государственный регистрационный номер: Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ в Приволжском федеральном округе.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска, в соответствии с уставом эмитента:
5.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда;
- имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
На каждую привилегированную акцию типа А один раз в год выплачивается финансовый дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 5% от чистой прибыли.
Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А равняется ее номинальной стоимости.
5.3. Каждый акционер Общества имеет право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- требовать от Общества предоставления ему выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о нем, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также право получения за плату, не превышающую затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций;
- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:
- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат ни их изготовление;
- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.
5.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества акционер Общества - приобретатель акции имеет право требовать от лица, включенного в этот список, выдачи приобретателю доверенности на голосование или голосования на общем собрании в соответствии с указаниями акционера Общества - приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
5.6. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
5.7. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.
5.8. Акционеры Общества - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров - Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Акционер Общества, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, акционеры Общества, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
5.10. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.12. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
5.13. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5.14. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
5.15. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (акционер) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества.
5.16. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущие выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, - отсутствуют.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 596
Общий объем выпуска: 4 798
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 25.12.1992
Регистрационный номер: 32-1П-288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ, цена и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 10.03.1993 по 7.04.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 9 596
Вид ценных бумаг: акции
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 3 198
Общий объем выпуска: 1 599 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 25.12.1992
Регистрационный номер: 32-1П-288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ, цена и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 10.03.1993 по 7.04.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 198
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Предыдущие выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски ценных бумаг, обязательства Эмитента по которым не исполнены, отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации эмитентом не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием отсутствуют.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "С. Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "С. Т."
Место нахождения Нижегородского регионального филиала Открытого акционерного общества “С. Т.”: 603005 /11
Почтовый адрес: тот же
Тел.: Факс:
Адрес электронной почты
Лицензия: номер лицензии: 264; Дата выдачи: 03.10.2002; срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 22.10.2002
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам происходит в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Налоги с указанных доходов взимаются в соответствии со ст. 224 и 284 Налогового кодекса Российской Федерации. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями;
30 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения о начисленных дивидендах по акциям за 2005г.:
Категория (тип) акций: обыкновенные, привилегированные;
Общий размер дивидендов, объявленных на обыкновенные акции -
Размер дивиденда, начисленный на одну обыкновенную акцию: -
Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 5916,30 руб.
Размер дивиденда, начисленный на одну привилегированную акцию: 1,85 руб.
Наименование Органа управления Эмитента,
принявшего решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата принятия указанного решения: 21.04.2006
Дата составления протокола: 21.04.2006
Дата окончания выплаты: 31.12.2006
Сведения о начисленных дивидендах по акциям за 2004г.:
Категория (тип) акций: обыкновенные, привилегированные;
Общий размер дивидендов, объявленных на обыкновенные акции 15032,7 руб.
Размер дивиденда, начисленный на одну обыкновенную акцию: 1,05 руб.
Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 4956,90 руб.
Размер дивиденда, начисленный на одну привилегированную акцию: 1,55 руб.
Наименование Органа управления Эмитента,
принявшего решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата принятия указанного решения: 29.04.2005
Дата составления протокола: 29.04.2005
Дата окончания выплаты: 31.12.2005
Сведения о начисленных дивидендах по акциям за 2003 год:
Категория (тип) акций: обыкновенные, привилегированные;
Общий размер дивидендов, объявленных на обыкновенные акции: 9116,2 руб.
Размер дивиденда, начисленный на одну обыкновенную акцию: 0,95 руб.
Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 479,7 руб.
Размер дивиденда, начисленный на одну привилегированную акцию: 0,15 руб.
Наименование Органа управления Эмитента,
принявшего решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата принятия указанного решения: 14.05.2004
Дата составления протокола: 14.05.2004
Дата окончания выплаты: 31.12.2004
До 2004 года Эмитент не принимал решений о выплате дивидендов, поэтому дивиденды по акциям Эмитента не начислялись и не выплачивались.
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
