Положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества НПО «Наука»

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Общего собрания акционеров

“Наука”

протокол от 6.07.2005 г. № 22

П О Л О Ж Е Н И Е

О единоличном исполнительном органе

Открытого акционерного общества

НПО «Наука»

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и освобождения от должности, статус, полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (далее – НПО «Наука», «Общество»).

Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом Общества.

1.2. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.3. Генеральный директор является Председателем коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и Научно-технического совета Общества.

1.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на три года.

Генеральный директор осуществляет свои полномочия до момента его переизбрания Общим собранием акционеров.

1.5. Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы в авиастроительной отрасли не менее 3 (трех) лет.

1.6.  Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества.

1.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с Обществом.

Председатель Совета директоров подписывает от имени Общества с Генеральным директором договор, в котором оговариваются его права и обязанности, условия оплаты труда, пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по его вине и другие необходимые условия. Генеральный директор вступает в свои полномочия с момента избрания его на Общем собрании акционеров и действует на основании указанного договора. Договор должен быть подписан в течение 7 дней с момента принятия решения об избрании Генерального директора Общим собранием акционеров Общества.

1.9. В случае отсутствия Генерального директора его функции осуществляет заместитель Генерального директора (или один из заместителей Генерального директора).

1.10.  Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним договором.

1.11.  Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других предприятий, организаций, объединений допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.  Компетенция Генерального директора

2.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними нормативными актами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества.

2.2. Генеральный директор Общества:

-  действует от имени Общества без доверенности;

- выступает от имени Общества и представляет интересы Общества во всех государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, отечественных и иностранных предприятиях как в РФ, так и за границей;

- совершает от имени Общества сделки, заключает договоры, выдает доверенности, а также совершает иные юридические действия, на условиях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;

-  распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;

-  распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Правлением, за исключением сделок связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- имеет право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- открывает расчетные и другие счета в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

-  представляет состав и кандидатуры членов Правления для утверждения на Совете директоров;

-  представляет кандидатуру (кандидатуры) заместителя (заместителей) Генерального директора для утверждения на Совете директоров;

- возглавляет Правление Общества и руководит его работой;

- возглавляет Научно-технический совет Общества и организует его работу;

- руководит текущей деятельностью Общества;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структур Общества;

- обеспечивает получение ежегодной прибыли, необходимой для распределения в качестве дивидендов между акционерами, в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров;

- организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;

- организует производственно-хозяйственную деятельность Общества, распределяет обязанности между должностными лицами;

- принимает меры по совершенствованию организации производства, труда и управления на научной основе, внедрению вычислительной техники;

-  руководит работой по стандартизации и унификации разрабатываемых изделий;

-  организует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и обеспечивает их своевременное исполнение;

- обеспечивает внедрение перспективных конструкторских разработок;

-  организует работу по созданию новых и модернизации действующих изделий,

- организует разработку перспективных планов внедрения новой техники;

- организует и контролирует внедрение систем автоматизированного проектирования;

- осуществляет контроль за экспериментальными работами;

- организует испытания и аттестацию изделий;

- контролирует нормативы материальных и трудовых затрат;

- принимает меры, способствующие повышению темпов развития производства, эффективности производства и качества продукции;

- руководит разработкой и проведением мероприятий по контролю качества выпускаемой продукции, а также получаемого сырья и материалов;

- обеспечивает выполнение Обществом технических заданий, государственных заказов и договорных обязательств;

- обеспечивает постоянное повышение уровня технической подготовки производства, сокращения материальных, финансовых и трудовых затрат;

-  организует своевременность и качество подготовки производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования;

-  обеспечивает целевое использование средств, предоставляемых Обществу из государственного бюджета, внебюджетных фондов, иных источников для реализации различных программ с участием Общества;

-  принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществу;

-  обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

-  осуществляет контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества, организует проведение и рассмотрение результатов ежегодных инвентаризаций;

-  организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;

- обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренном законодательством;

-  осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, требований органов технадзора, природоохранных и иных органов;

-  утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, а также обеспечивает контроль за соблюдением этих правил и инструкций;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- обеспечивает разработку, заключение и выполнение коллективного договора;

- организует и контролирует защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, в пределах своей компетенции.

3. Обязанности Генерального директора Общества.

3.1. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Генеральный директор Общества обязан:

- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- принимать меры для защиты конфиденциальной информации об Обществе, а также не использовать такую информацию в своих интересах или интересах других лиц, не допущенных к этим сведениям;

-  при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать законные интересы и права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, контрагентов;

-  по письменному требованию члена Совета директоров предоставить информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В случае невозможности предоставления запрашиваемой членом Совета директоров информации (копии документов, материалов) либо несоответствия ее вышеуказанным требованиям, Генеральный директор Общества обязан дать мотивированный отказ и представить его члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

- поддерживать атмосферу заинтересованности персонала в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику систем мотивации и компенсации труда работников.

4. Срок полномочий Генерального директора Общества.

4.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (Три) года – с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором он был избран, до даты проведения третьего по счету годового Общего собрания акционеров Общества и может быть досрочно отозван или вновь назначен на следующий срок неограниченное число раз.

4.2. Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента его избрания Общим собранием акционеров Общества.

4.3. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются с истечением срока его полномочий в соответствии с Уставом Общества.

5. Ответственность Генерального директора Общества.

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, договора, заключаемого с ним, иных внутренних нормативных актов Общества при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества.

5.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, иные обстоятельства, имеющие значение для дела.