Наименование обязательства: Договор ипотеки
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.10
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Предмет залога:
Объекты недвижимости, Земельный участок находящиеся по адресу а
Стоимость предмета залога: Залоговая стоимость,01 руб.
Залогом обеспечены обязательства:
пo Договору о предоставлении банковской гарантии №9 от 10.04.09 заключенному между АК Сбербанк РФ ;
пo Договору о предоставлении банковской гарантии №16 от 30.07.09 заключенному между АК Сбербанк РФ .
пo Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №43 от 14.08.09г. заключенному между АК Сбербанк РФ Дом Промстрой».
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Принципалом по Договорам банковских гарантий, Заемщиком по Кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски отсутствуют
Наименование обязательства: Договор ипотеки от 01.01.2001г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2010г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство выдано по договорам о предоставлении банковской гарантии и договору об открытии возобновлыяемой кредитной линии, заключенным между АК Сбербанк ОАО "ПРОМСТРОЙ". Предмет залога -Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.5
-Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.6
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Принципалом по Договорам банковских гарантий, Заемщиком по Кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски отсутствуют
Наименование обязательства: Договор ипотеки от 01.01.2001г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2010г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство выдано по договорам о предоставлении банковской гарантии и договору об открытии возобновлыяемой кредитной линии, заключенным между АК Сбербанк ОАО "ПРОМСТРОЙ". Предмет залога - Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.5
-Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.6
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Принципалом по Договорам банковских гарантий, Заемщиком по Кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски отсутствуют
Наименование обязательства: Договор ипотеки от 01.01.2001г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 2
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство выдано по договорам о предоставлении банковской гарантии и договору об открытии возобновлыяемой кредитной линии, заключенным между АК Сбербанк ОАО "ПРОМСТРОЙ". Предмет залога:
Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 7.
Объекты недвижимости, земельный участок, находящиеся по адресу г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.6
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Принципалом по Договорам банковских гарантий, Заемщиком по Кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски отсутствуют
Наименование обязательства: Дополнительное соглашение №2 от 01.01.2001 к договору договор поручительства № 000 от 01.01.2001г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "ПРОМСТРОЙ " по Договору о предоставлении банковской гарантии. Залога нет.
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор прекращает действие после выполнения Пнриницпалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по договору. Односторонне расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ договора не допускается.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.5.1. Отраслевые риски
является крупным предприятием в области монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов на всей территории России, осуществляющим поставку, монтаж и обслуживание электротехнического оборудования и измерительных приборов на добывающие и перерабатывающие предприятия нефтегазового комплекса; трубопроводного транспорта; предприятия энергетики; предприятия перерабатывающих отраслей и машиностроения, предприятия водоснабжения крупных городов и субъектов РФ. Потребители продукции расположены в различных регионах России.
Отраслевые риски могут возникнуть в результате факторов, влияющих на рыночное ценообразование услуг Общества.
Рост уровня оттока потребителей, обусловлен значительным усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска оттока не прогнозируется.
Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки Общество планирует получать от основной деятельности.
Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса;
Общество уже проводит работу по минимизации влияния указанных рисков на результат деятельности.
Приоритеты стратегии развития:
1) Развитие и повышение эффективности работы проектно-конструкторских служб и электромонтажных подразделений.
2) Расширение номенклатуры оказываемых услуг, выполняя наряду с работами по монтажу и наладке электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов, проводить реконструкцию, ремонт и сервисное обслуживание, проектирование и строительство объектов под «ключ».
3) Работа по повышению качества услуг, выполнения гарантийных обязательств перед заказчиком.
4) Ориентация на крупные и долгосрочные проекты.
5) Работа с поставщиками материалов и оборудования.
6) Работа по экономии оборотных средств предприятия, эффективности использования основных фондов и трудовых ресурсов, оптимизация издержек.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски отствуствуют
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски не предвидятся.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски изменения законодательства, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время нет судебных процессов, которые оказали бы влияние на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с невозможностью продлить лицензию на определенную деятельность эмитента, отчсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралмонтажавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРМА"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2008 года
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: I-ЕИ 00446
Дата государственной регистрации: 06.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление государственной регистрации города Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата регистрации: 03.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району города Екатеринбурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с 06.11.1992 года, срок, до которого будет существовать эмитент не определен
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан путем приватизации имущества государственного треста "Уралмонтажавтоматика" Минмонтажспецстроя СССР.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 620049 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики 6 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
620049 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики 6 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
620049 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики 6 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (343)
Факс: (343)
Адрес электронной почты: oaourma@*****
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www/*****
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
|
Коды ОКВЭД |
|
45.34 |
|
33.20.9 |
|
28.52 |
|
30.20.1 |
|
74.20.14 |
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной рынок сбыта работ и услуг Общества ограничен территорией Российской Федерации и включает в себя значительное добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности. настоящее время отмечается обострение конкурентной борьбы на российском рынке услуг в области монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов (на данном рынке работает около 250 российских предприятий). Наблюдается рост количества потребителей, заинтересованных в услугах предприятий, способных предоставить их в комплексе.
Поэтому Общество предлагает комплексные решения вопросов модернизации на предприятиях заказчика, работает над повышением качества и конкурентоспособности производимых услуг и сервисного обслуживания.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Спрос на работы и услуги, выполняемые , определяется только финансовыми возможностями заказчиков. Основными действиями по увеличению объемов работ является расширение зоны действия, изыскания заказчиков, способных оплатить работы и услуги, а также повышение качества работ и снижение их себестоимости.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д880603
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 25.06.2007
Дата окончания действия: 25.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 935450
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 08.10.2007
Дата окончания действия: 08.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Номер: ЭВ(С
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 08.10.2007
Дата окончания действия: 08.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер: : 005998-Р
Наименование вида (видов) деятельности: изготовление и ремонт средств измерений
Дата выдачи: 22.01.2010
Дата окончания действия: 22.01.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/11705
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 18.03.2005
Дата окончания действия: 19.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство по строительству нефтегазовых объектов "Нефтегазстрой"
Номер: --С-041
Наименование вида (видов) деятельности: 1. Подготовительные работы на строительной площадке.2.Работы по монтажу металлических конструкций.3.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.4. Работы по монтажу наружных систем и коммуникаций5. Работы пусконаладочные.
Дата выдачи: 20.05.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»)
Номер: -01
Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 24.03.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Прогноз продления лицензий положительный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перечень видов деятельности в ближайший год изменится незначительно. Планируется увеличивать объемы работ по системам электроснабжения и электрооборудования, системам безопасности и оповещения, видео наблюдения, по проектированию, комплектации, монтажу и сдаче в эксплуатацию котельных, по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем заказчиков. Источниками доходов в ближайший год останутся, в основном, те же самые заказчики, что и в настоящее время. Планируется выполнить работы для ряда новых заказчиков на Восток от зоны деятельности общества. Планируется признание обычным видом деятельности "сдача недвижимого имущества в аренду"
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное общество ПРОМСТРОЙ ГРУП"
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в долгосрочных и краткосрочных проектах по выполнению строительно-монтажных работ.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Терминал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Терминал"
Место нахождения
628186 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нягань, Лазарева 30 корп. 1 стр. - оф. -
ИНН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
предоставление посреднических услуг при покупке продаже и аренде нежилых помещений. Эмитент арендует недвижимое имущество общества
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1966 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Ассоциация "Монтажавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: "Монтажавтоматика"
Место нахождения
105203 Россия, г. Москва, Нижняя Первомайская 46
ИНН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 22.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Хакимов Рефкад Мубаракшович |
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралмонтажавтоматика Казахстан"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Уралмонтажавтоматика Кзахстан"
Место нахождения
Казахстан, Алматы, Толе би 290-291А корп. - стр. - оф. -
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю 100% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Строительно-монтажные работы
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Техническое развитие в отчетном периоде состояло в совершенствовании предоставляемых услуг:
a) Проектирование, комплектация, монтаж, наладка и сервисное обслуживание по следующим направлениям:
• системы автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования, контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации и вычислительной техники, системы и приборы учета тепловой и электрической энергии;
• электротехнические установки;
• системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения о пожаре;
• системы охранно-тревожной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения (в том числе цифровые, многопостовые), интегрированные системы безопасности здания с выводом на персональный компьютер службы безопасности;
• оборудование связи;
• газовое оборудование;
• оборудование котельных.
b) Устройство наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжения и электроосвещения, прокладка линий связи, радио, телевидения;
c) Комплексное обслуживание административных зданий, инженерных систем (электрооборудования, водопотребления и водоотведения, отопления, слаботочных устройств) включая уборку помещений и территорий;
d) Изготовление нестандартизированного оборудования, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обеспечение запасными частями.
Отдельных затрат на научно - техническое развитие не зафиксировано, лицензий на интеллектуальную собственность не получали.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
1. Основные тенденции развития отрасли – строительство, реконструкция промышленных и иных объектов:
• Необходимость подготовки предприятия к новым рыночным отношениям в связи с предстоящим вступлением РФ в ВТО;
• Создание системы менеджмента качества и ее сертификации на базе требований МС ИСО 9001:2000;
• Недостаточность инвестиций в машиностроении и энергетике;
• Относительное увеличение инвестиций в черной и цветной металлургии;
• Увеличение инвестиций в нефтяной и газовой промышленности;
• Недостаточное финансирование бюджетов муниципальных образований;
• Формальный характер проводимых рядом предприятий тендеров (конкурсов).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Несмотря на объективные трудности, продолжает работать для основных заказчиков во всех отраслях промышленности.
Факторы, способствующие развитию Общества:
• развитие деловых отношений с существующими и новыми клиентами Общества;
• традиционные предпочтения клиентов в пользу крупных организаций, зарекомендовавших себя с лучшей стороны за долгие годы работы на рынке услуг в области монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов;
• соответствие Общества требованиям по участию в проводимых в России -тендерах (наличие проектного опыта и отработанной методологии внедрения, наличие штата специалистов, наличие статусов отношений с партнерами-поставщиками), что позволяет успешно участвовать в конкурсах на реализацию масштабных проектов;
прогнозирует сохранение у компании указанных тенденций и факторов в среднесрочной перспективе.
4.5.2. Конкуренты эмитента
ООО "Уралмонтажавтоматика",
ЗАО "Уралмонтажкомплектавтоматика" ,
ЗАО"НПО"Центромонтажавтоматика",
ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика"
Казанское ОАО "Центромонтажавтоматика"
ЗАО "Центромонтажавтоматика"
ООО "Тольяттимонтажавтоматика"
ОАО "Сервисавтоматика"
ЗАО "Автоматика"
ООО "Монтажавтоматика"
ООО "Сибмонтажавтоматика"
ООО "Прософт-Системы"
«Спецавтоматика»
техника»
электромонтажная компания»
Стройкомплекс»
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
. Органами управления Общества:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:
является высшим органом управления Обществаю
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего -количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
-избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, по заключению Совета директоров общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение - прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти - месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
-утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров, не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
-определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в - соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
-утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к --компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
-создание филиалов и открытие представительств Общества;
-одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
-одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
-утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; иные вопросы, предусмотренные Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным Советом директоров лицом. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ допускается только с согласия Совета директоров Общества.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Договор с управляющей организацией (управляющим) утверждается Советом директоров Общества и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным Советом директоров лицом.
Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:
-организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;
открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и - кассовых операций;
-без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном - суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за рубежом;
- подписывает от имени Общества контракты и договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
-подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества;
- определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросов, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
- организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
- утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите;
-утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает - системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; . в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для - исполнения всеми работниками Общества;
-утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;
-организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с измен19.6.19. - распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
-рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
- принимает решения об осуществлении краткосрочных и долгосрочных займов и финансовых вложений;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункте 11.3.18.настоящего Устава;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров;
- рассматривает и решает трудовые конфликты;
-утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
-организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;
-решает вопросы командирования сотрудников Общества, в том числе за пределы Российской Федерации;
- делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности;
-выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: oaourma@*****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
1. Военный инженерный Краснознаменный институт им.
2. Военная академия Советской Армии
3. Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли МВЭС РФ (Повышение квалификации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
2006 |
ОАО "АКРИХИН" |
Директор по персоналу |
|
2006 |
2007 |
Группа предприятий "ОСТ" |
Директор по персоналу |
|
2007 |
по настоящее время |
ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" |
Исполнительный Вице-президент по обеспечению бизнеса |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
ФИО:
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Московский юридический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2002 |
2006 |
ЗАО "Алмаз-Пресс" |
Ведущий юрисконсульт |
|
2007 |
2007 |
ЗАО "Алмаз-Пресс" |
Начальник юридического отдела |
|
2007 |
2008 |
ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" |
Заместитель директора правового департамента |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" |
Директор правового департамента |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галиуллин Рифхат Махмутович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Казанский химико-технологический институт в 1974 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1999 |
2005 |
Нижневартовский филиал ОАО "Уралмонтажавтоматика |
Директор |
|
2005 |
2008 |
ОАО "Уралмонтажавтоматика |
Генеральный директор |
|
2008 |
2009 |
ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" |
Региональный Вице-Президент |
|
настоящее время |
информации нет |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
