В первом квартале 2006 года поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов), не имеется.
3.2.5.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынками сбыта продукции эмитента являются практически все регионы России, от Калининграда до Сахалина. Но преобладающим все же является Восточный регион, где работают 14 представительств и филиалов эмитента. Оптовых крупных покупателей насчитывается около 300. Но покупателей, на оборот с которыми приходится не менее 10% процентов общей выручки от продажи продукции, у эмитента нет.
Основным фактором, который негативно влияет на сбыт эмитентом продукции является ценовой фактор и возросшие предложения муки на рынке.
Основными конкурентами на территории Алтайского края эмитент считает город Рубцовск и «Хлеб Алтая» город Барнаул. Данные предприятия имеют равный объем и мощность производства, выпускают продукцию, сравнимую с эмитентом. Рынки сбыта продукции у эмитента и его конкурентов одни.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
- качество выпускаемой продукции;
- цена;
- условия поставки (различные формы договорных отношений);
- стабильность производства.
Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции очень сильна.
3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент имеет следующие лицензии:
Номер: Д 401647 регистрационный номер ГС-0-
Дата выдачи: 26.01.2004
Срок действия: до 26.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами
Номер: 30-ЭВ-000324 (ЗК)
Дата выдачи: 22.09.2004
Срок действия: до 22.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Номер: БАР 00430 ВЭ
Дата выдачи: 05.11.1997
Срок действия: до октября 2017 года
Орган, выдавший лицензию: Южно-Сибирский региональный комитет по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: использование природных ресурсов, в том числе недр (добыча подземных вод, одиночные скважины для производственного водоснабжения).
3.2.7.Совместная деятельность эмитента
Эмитент имеет вложение в совместное российско-монгольское предприятие «Алейск - Импекс» ХХК. Доля вложения эмитента в уставной капитал совместного предприятия составляет 60% (или 6000 $). Целью вложения служит получение прибыли эмитентом за счет развития торговых и хозяйственных связей, реализации продукции на территории Монголии и за ее пределами через оптовую и розничную торговлю.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента состоят из дальнейшего развития производства, его модернизации и укрепления позиции эмитента на зерноперерабатывающем рынке. Также планируется вести финансирование объектов сельского хозяйства и развивать материально-техническую базу дочерних предприятий.
3.4.Учатие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует.
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственный комплекс «Чистогорский», сокращенное наименование «Чистогорский»
Место нахождения: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. г.т. Чистогорский
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %, акции данное юридическое лицо не выпускало.
«Чистогорский» в уставном капитале эмитента долей не имеет, акциями эмитента не владеет.
Основной вид деятельности юридического лица: производство продукции свиноводства.
В состав Совета директоров «Чистогорский» входят:
1. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 1,82%
2. ., 1961 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1974 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
4. , 1954 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
5. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) юридического лица исполняет .
2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью », сокращенное наименование
Место нахождения: Республика Хакасия, А
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %, акции данное юридическое лицо не выпускало
в уставном капитале эмитента долей не имеет
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией им. С.Н. Старовойтова
Совет директоров согласно учредительных документов не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет
3.Наименование: Открытое акционерное общество «Усть - Пристанское ХПП», сокращенное наименование -Пристанское ХПП».
Место нахождения: Алтайский край, Усть - Пристанский район, с. Усть - Чарышская пристань, ул. Целинная, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 71.5 %, эмитент владеет обыкновенными (72,7% от общего количества обыкновенных акций) и привилегированными (55,4% от общего количества привилегированных) акциями данного юридического лица.
-Пристанское ХПП» в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: заготовка и хранение зерновых культур.
В состав совета директоров -Пристанское ХПП» входят:
1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%
2. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
4. Ф, 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 1,82 %
5. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
6. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
7. , 1963 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .
4.Наименование: ХХК «Алейск – Импекс»
Место нахождения: Монголия, г. Улан - Батор, ул. Тээверчид, 2А - 304
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %, акции данное юридическое лицо не выпускало.
ХХК «Алейск - Импекс» в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: реализация продукции им. С.Н. Старовойтова в Монголии
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется, функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет , 1969 года рождения.
5.Наименование: Открытое акционерное общество «Мамонтовское ХПП», сокращенное наименование ХПП»
Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.1 %, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества
ХПП» в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: заготовка и хранение зерновых культур
В состав совета директоров ХПП» входят:
1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%
2. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
4. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
5. , 1954 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .
6. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алейзерно», сокращенное наименование ТОО «Алейзерно».
Место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 20
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
ТОО «Алейзерно» в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: закуп сырья, реализация продукции им. С.Н. Старовойтова
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
7.Наименование: Открытое акционерное общество «Раздольное», сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, Топчихинский район, п. Кировский
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 89,4 %, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества
в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции
В состав совета директоров входят:
1. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 1,82%
2. , 1971 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1951 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
4. , 1974 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
5. , 1949 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
6. , 1948 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
7. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
8. , 1961 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
9. , 1947 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет .
8.Наименование: Открытое акционерное общество «Завьяловская Сельхозтехника», сокращенное наименование Сельхозтехника»
Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%, эмитент владеет обыкновенными акциями указанного общества
Сельхозтехника» в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: оказание автотранспортных услуг и ремонт сельскохозяйственной техники
В состав совета директоров входят:
1. , 1951 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
2. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1952 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
4. , 19__ года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
5. , 1955 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
6. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
7. , 1977 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Сельхозтехника» исполняет .
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, Алейский р-н, с. Безголосово,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Осколково, ул. Советская, 76
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет
Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, Алейский район, с. Толстая Дуброва,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет
Основной вид деятельности: сельскохозяйственное производство
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет
Основной вид деятельности: оптовая торговля
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольская», сокращенное наименование «Комсомольская»
Место нахождения: Алтайский край, Павловский район, с. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
«Комсомольская» в уставном капитале эмитента долей не имеет
Основной вид деятельности: птицеводство
В состав совета директоров входят:
1. , 1955 года рождения, доля в уставном капитале эмитента – 91,7%
2. , 1979 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
3. , 1950 года рождения, доля в уставном капитале – 1,82%
4. , 1971 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет
5. , 1956 года рождения, доли в уставном капитале не имеет
Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агротранс», сокращенное наименование Агротранс»
Место нахождения: Алтайский край, Завьяловский район, п. Малиновский, ул. Заводская, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Агротранс» в уставном капитале эмитента доли не имеет
Основной вид деятельности: оказание автотранспортных услуг
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»
Место нахождения: Алтайский кр., Усть-Пристанский р-н, с. Усть-Пристань, ул. Целинная, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
мельница» в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: производство муки и хлебобулочных изделий
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
17. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью , сокращенное наименование
Место нахождения: Омская область,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: розничная торговля
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
18. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью станция», сокращенное наименование
Место нахождения: Алтайский край, 56
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: оказание услуг по обработке сельскохозяйственных земель, кормозаготовке, уборке урожая
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
19. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью мельница», сокращенное наименование мельница»
Место нахождения: Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, 59
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %.
мельница» в уставном капитале эмитента долей не имеет.
Основной вид деятельности: производство муки и хлебобулочных изделий
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
20. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью дом «Алейка», сокращенное наименование «Алейка»
Место нахождения: Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 67
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
«Алейка» в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Основной вид деятельности: услуги гостиницы, ресторанная деятельность
Согласно учредительных документов совет директоров не формируется. Функции единоличного исполнительного органа (директора) исполняет .
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.Основные средства
Таблица 9. Стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации.
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. |
Сумма начисленной амортизации, всего, руб. |
|
Отчетная дата: 31.03.2006 | ||
|
Здания |
,00 |
22 |
|
Сооружения |
,98 |
34 |
|
Машины и оборудование |
,30 |
794 |
|
Транспорт |
,42 |
59 |
|
Инвентарь |
244 |
47627,58 |
|
Непроизводственные |
268 |
45751,43 |
|
Земля |
290 |
- |
|
Итого: |
,70 |
910 |
Эмитент переоценки основных средств за последние пять лет и за отчетный период не производил.
Основные средства эмитента обременены залоговыми обязательствами по кредитным договором с кредитной организацией.
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Таблица 10. Показатели прибыльности и убыточности эмитента
|
Наименование показателя |
Значение показателя по годам | |||||
|
1кв.2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 | |
|
Выручка, тыс. руб. |
583896 |
2127199 |
2070293 |
1482483 |
1001221 |
1143458 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
121963 |
381459 |
274366 |
332243 |
244206 |
259588 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. |
15598 |
2553 |
55834 |
142200 |
98726 |
131653 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
1,9 |
0,3 |
7,1 |
19,6 |
16,9 |
27,0 |
|
Рентабельность активов, % |
1,1 |
0,2 |
4,5 |
15 |
14 |
20 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
2,7 |
0,1 |
2,7 |
9,6 |
9,8 |
11,5 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
6,4 |
3,8 |
9,1 |
17,6 |
19,6 |
19,3 |
|
Оборачиваемость капитала, раз |
0,7 |
2,7 |
4,5 |
15 |
14 |
20 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
На величину выручки от продажи товаров, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности влияют объективные и субъективные факторы.
К объективным относятся внутренние и внешние факторы:
Внутренние – объём производства, уровень издержек, качество продукции, ритмичность выпуска, ассортимент продукции, ритмичность отгрузки, своевременное оформление документов, оптимальные формы расчётов.
Внешние – рынок сырья, материалов, полуфабрикатов, качество производимой продукции по сравнению с аналогами других предприятий, ритмичность поставок, сроки документооборота, соблюдении условий договоров на поставку, оптимальная форма расчётов.
К субъективным факторам относятся: факторы морального плана, политическая обстановка на рынке, сфера деятельности, реклама или антиреклама.
Исключить влияние этих факторов не представляется возможном, а оптимизировать (минимизировать) их влияние является задачей не только органов управления эмитента, но и всех работников предприятия.
4.2.Ликвидность эмитента
Таблица 11. Показатели ликвидности эмитента
|
Наименование показателя |
Значение показателя | |||||
|
1 кв. 2006г. |
2005г. |
2004г. |
2003г. |
2002г. |
2001г. | |
|
Собственные оборотные средства, тыс. руб. |
317647 |
308792 |
328793 |
327821 |
317788 |
313046 |
|
Индекс постоянного актива |
0,6 |
0,6 |
0,58 |
0,54 |
0,45 |
0,35 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1,16 |
1,19 |
1,1 |
2,1 |
1,9 |
1,3 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,57 |
0,59 |
0,63 |
0,74 |
1,24 |
0,75 |
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
По состоянию на 01 апреля 2006 года
а) размер уставного капитала эмитента по данным бухгалтерского баланса – 5583 тыс. руб. , что соответствует данным устава эмитента. Сумма уставного капитала составляет 0,7% от общей суммы капитала эмитента.
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи – 4938 тыс. руб. Сумма выкупленных акций эмитентом уменьшает сумму капитала и резервов эмитента. Выкупленное эмитентом количество акций составляет 1,8% от общего количества размещенных акций эмитента.
в) размер резервного капитала эмитента – 2755 тыс. руб., что составляет 0,3% от общей суммы капитала эмитента.
г) размер добавочного капитала – 42684 тыс. руб. что составляет 5,4% от общей суммы капитала эмитента.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 746997 тыс. руб. , что составляет 94,2% от общей суммы капитала эмитента.
е) общая сумма капитала эмитента – 793081 тыс. руб.
Оборотные средства эмитента по состоянию на 01 апреля 2006 года составляют 924953 тыс. руб. Структура оборотных средств следующая: запасы – 20,0% (185477 тыс. руб.), НДС по приобретенным ценностям – 3,4% (31665 тыс. руб.), краткосрочная дебиторская задолженность – 62,8% (581099 тыс. руб.), краткосрочные финансовые вложения – 10,7% (98546 тыс. руб.), денежные средства – 1,6% (14585 тыс. руб.), прочие оборотные активы – 1,5% (13581 тыс. руб.).
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются как собственные источники, так и заемные в виде кредитов, предоставленных Алтайским СБ РФ.
4.3.2.Финансовые вложения эмитента
Общая сумма финансовых вложения по состоянию на 01апреля 2006 года составляет 98546 тыс. рублей. По своей структуре финансовые вложения эмитента представляют собой краткосрочные (50,0%): займы, предоставляемые сельхозтоваропроизводителям, и долгосрочные (50,0%): финансовые вложения в дочерние предприятия.
4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у эмитента составляют 13 тыс. руб., это товарные знаки, которыми владеет эмитент.
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент постоянно следит за всеми разработками и нововведениями в области мукомольного и комбикормового производства, но собственных патентов на изобретения не имеет.
Эмитент имеет свой собственный товарный знак и товарные знаки на производимую им продукцию:
|
|
Товарный знак Свидетельство № срок действия с 19.08.1996г. на 10 лет. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 08.07.2012 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 08.07.2012 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 25.08.2013 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 22.06.2014 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 25.08.2013 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 25.08.2013 года. |
|
|
Товарный знак зарегистрирован, Свидетельство № года, срок действия до 25.08.2013 года. |
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Опыт работы эмитента, а это уже 70 лет, показывает, что основной тенденцией развития и жизни предприятия является расширение производства и создание новых производств, выпуск новых продуктов. Основной успех в том, что большие средства вкладываются в развитие производства. Наряду с новыми производствами большое внимание уделяется поддержанию и развитию материально-технической базы существующих производств.
По результатам деятельности предприятие им. входит в число крупнейших компаний Сибири.
Основным фактором, влияющим на результат развития и деятельности им. С.Н. Старовойтова, можно считать сырьевой. От его наличия, цены, которая складывается на основное сырье, полностью зависит результат деятельности эмитента. Месторасположение эмитента, а это центр Алтайского края, дает ему возможность получения качественного сырья –пшеницы, выращенной на алтайской земле, с высокими показателями клейковины, в достаточном для обеспечения своих производственных программ объеме и относительно низкой цене в связи с небольшими транспортными услугами по доставке. К факторам, положительно влияющим на результаты деятельности эмитента, также можно отнести и фактор уровня производства, т. е. наличие современного высокотехнологичного оборудования, квалифицированных специалистов.
Все эти факторы исследуются и учитываются органами управления эмитента в процессе его деятельности.
V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно устава органами управления эмитента являются:
2. Совет директоров;
3. генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, генеральному директору:
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании ;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
9.уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
10.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
11 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое большинством голосов, участвующих в собрании;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16.принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 ФЗ № 000 «Об акционерных обществах»;
17.принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 ФЗ № 000 «Об акционерных обществах»;
18.приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. выплата членам ревизионной комиссии вознаграждения, связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
К компетенции Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, размещаемых среди акционеров, пропорционально количеству имеющихся у них акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты труда услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;
13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
14. принятие решений о создании коммерческих предприятий, совместных предприятий, как на территории России, так и за границей, а также принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах;
15. одобрение крупных сделок, в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. избрание (переизбрание) Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
20. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.
В решении оперативных вопросов функционирования общества генеральный директор действует на основе единоначалия.
Генеральный директор:
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
3. самостоятельно вправе решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех российских и иностранных предприятиях и в организациях;
5. распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета;
6. осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него решениями Общего собрания, Советом директоров Общества.
У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ.
В течение отчетного первого квартала 2006 года собранием акционеров эмитента утвержден устав в новой редакции, который зарегистрирован Межрайонной ИМНС России № 10 по Алтайскому краю 26 февраля 2006 года.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента:
1..
Год рождения 1951, образование средне-техническое.
За последние 5 лет, т. е. за период с 2001 года по настоящее время занимает должность заместитель генерального директора по транспорту в организации им. С.Н. Старовойтова.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
2.
Год рождения 1947, образование средне-техническое.
За последние 5 лет, т. е. за период с 2001года по 2002 год занимала должность начальника технического отдела, за период с 2002 года по настоящее время занимает должность ведущего инженера технического отдела в организации им. С.Н. Старовойтова.
Доля в уставном капитале эмитента составляет 0,18%, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
3.
Год рождения 1979, образование высшее.
Работает в организации с 2002 года. За период с 2002 года по настоящее время занимает должность директора производства.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Исполняет функции председателя Совета директоров эмитента.
4.
Год рождения 1951, образование высшее
За последние 5 лет, т. е. за период с 2001 года по настоящее время занимает должность заместитель генерального директора по юридической работе в организации им. .
Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
5.
Год рождения 1977, образование высшее.
Должности за последние 5 лет в организации : с 2001 года по 2002 год – заместитель генерального директора по развитию, с 2002 года по настоящее время – технический директор.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
6.
Год рождения 1955, образование высшее
Должности за последние 5 лет в организации : за период с 2001 года по 2002 год – главный экономист, за период с 2002 года по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет, долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
7.
Год рождения 1955, образование средне-специальное
Должности за последние 5 лет в организации : за период с 2001 года по 2002 год – техник отдела кадров, за период с 2002 года по настоящее время - генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента составляет 91,7%.
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) эмитента исполняет (данные см. выше)
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый 2005 год эмитентом выплачено членам Совета директоров:
а) заработная плата - 262 руб.
б) премии – 00 руб.
в) комиссионные – 0 руб.
г) льготы или компенсации – 31960,44 руб.
д) иное – 00 руб.
е) итого – 306 руб.
По решению годового общего собрания акционеров эмитента от 01.01.01 года и до решения следующего годового общего собрания акционеров эмитента членам совета директоров, включая председателя Совета директоров, выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере трех тысяч рублей.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:самой ревизионной комиссии;
Общего собрания акционеров;
Совета директоров Общества;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключенного с ним договора. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.У эмитента согласно штатного расписания работают два ревизора. Основными их функциями являются контроль за осуществлением хозяйственных операций эмитента, за сохранностью имущества эмитента. Ревизоры подотчетны генеральному директору.
На предприятии существует Приказ генерального директора о содержании служебной конфиденциальной информации, неподлежащей разглашению, с которым ознакомлены все сотрудники предприятия.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В состав ревизионной комиссии входят:
1., 1966 года рождения, образование высшее.
Должности в организации , занимаемые за последние пять лет: за период с 2000 года по 2002 год – бухгалтер, с 2002 года по настоящее время – старший бухгалтер.
Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.
2., 1966 года рождения, образование средне-специальное.
Должностей в организации за последние пять лет не занимала. Должности, занимаемые в других организациях: в с 1998 года по настоящее время – инспектор по отпуску продукции.
Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.
3. , 1947 года рождения, образование высшее.
Исполняет функции председателя ревизионной комиссии эмитента.
Должности в организации , занимаемые за последние пять лет: за период с 1999 года по настоящее время – заместитель главного бухгалтера.
Долей участия в уставном капитале эмитента и в уставных капиталах его дочерних/зависимых обществ не имеет.
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый 2005 год эмитентом выплачено членам ревизионной комиссии:
а) заработная плата - 02 руб.
б) премии – 81828,00 руб.
в) комиссионные – 0 руб.
г) льготы или компенсации – 3300,00 руб.
д) иное – 00 руб.
е) итого – 02 руб.
По решению годового общего собрания акционеров эмитента от 01.01.01 года и до решения следующего годового общего собрания акционеров эмитента председателю ревизионной комиссии выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере трех тысяч рублей, членам ревизионной комиссии выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере одной тысячи пятисот рублей.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
