Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, членам совета директоров за исполнение своих функций за последний завершенный финансовый год (2008) эмитент не выплачивал.
Вознаграждение, выплаченное эмитентом Мечел» за 2008 г.: 42 897 351 руб. (с учетом НДС )
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Ревизионная комиссия
(нумерация приведена в соответствии с уставом общества)
26.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.
26.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
26.3. К компетенции ревизионной комиссии общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
26.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
26.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время:
-по инициативе ревизионной комиссии;
-по решению общего собрания акционеров, совета директоров;
-по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций общества.
26.6. Ревизионная комиссия представляет заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности в совет директоров общества.
26.7. В заключении должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
26.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
26.9. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет контрольно-ревизионное бюро главной бухгалтерии.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
На внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет..
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: октябрь 1999 года – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: главный специалист по ценообразованию
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Ли Зинаида Сугуновна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: июль 2004 – октябрь 2007
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» Должность: Ведущий специалист отдела анализа экономической эффективности работы предприятий инвестиционного управления Департамента финансовой и инвестиционной деятельности; Главный специалист Контрольно-ревизионного управления; Главный специалист Отдела ревизионной работы и финансового контроля Контрольно-ревизионного управления
Период: октябрь 2007 –наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания Мечел»
Должность: Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО:
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 2001 – январь 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: бухгалтер – ревизор.
Период: январь 2004 –наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: начальник контрольного – ревизионного бюро
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом членам ревизионной комиссии за 2008 год, не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
|
№ п\п |
Наименование показателя |
за 2008г |
1 кв. 2009г |
|
1 |
Среднесписочная численность работников списочного состава, чел. |
8396 |
7725 |
|
2 |
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
14,8 |
15,1 |
|
3 |
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (ФОТ с прибылью и 13-ой зарплатой списочного состава), руб. |
1 | |
|
4 |
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (ВСХ списочного состава), руб. |
34 |
29 |
|
5 |
Общий объем израсходованных денежных средств (ФОТ с прибылью и с ВСХ списочного состава ), руб. (сумма строк 3 и 4 ) |
1 530 |
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент перед сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеет.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество зарегистрированных в реестре эмитента лиц на дату окончания отчетного квартала: 5021
Общее количество номинальных держателей акций: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Подпункт А:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация,
Почтовый адрес: Российская Федерация,
Доля в уставном капитале эмитента: 88,34 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 96,15 %
Подпункт Б:
Информация по акционерам, владеющим более 20% уставного капитала открытого акционерного общества «Мечел»:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк» - номинальный держатель
Место нахождения: Российская Федерация,
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление депозитарных операций): № 000
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 04.09.2001
Срок действия указанной лицензии: бессрочная
Количество обыкновенных акций , зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: 145 ,96% от общего количества обыкновенных акций)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - номинальный держатель
Место нахождения: Российская Федерация, , строение Б.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление депозитарных операций): № 000-06
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 09.10.2002
срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 133 (31,96% от общего количества обыкновенных акций)
Акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, не имеется.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
доли государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента нет.
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2007 года прекращено действие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом «Ижсталь».
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предоставляемых, одному акционеру, ограничения не установлены.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента ограничения не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17 мая 2004 года
Наименование: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
Место нахождения: Россия, Удмуртская Республика, 14
Почтовый адрес: Удмуртская Республика, 14
Доля в уставном капитале эмитента: 25,00 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 25,00 %
Наименование: Закрытое акционерное общество "Стальинвест"
Место нахождения: г. Ижевск, Удмуртская Республика
Почтовый адрес: г. Ижевск,
Доля в уставном капитале эмитента: 12,47 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 3,22%
Наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 «Центр международной торговли», зд. офисов, офис 1002
Доля в уставном капитале эмитента: 46,95 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 41,81 %
2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11 мая 2005 года
Наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 «Центр международной торговли», зд. офисов, офис 1002
Доля в уставном капитале эмитента: 87,3593 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 95,7535 %
2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 4 апреля 2006 года
Наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 «Центр международной торговли», зд. офисов, офис 1002
Доля в уставном капитале эмитента: 87,9003 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 95,9943 %
2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10 апреля 2007 года
Наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация,
Почтовый адрес: Российская Федерация,
Доля в уставном капитале эмитента: 88,1125 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 96,1635 %
2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18 апреля 2008 года
Наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация,
Почтовый адрес: Российская Федерация,
Доля в уставном капитале эмитента: 88,34 %
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 96,15 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
Наименование показателя |
Отчетный период |
|
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. |
35 / 2 088 |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. |
- |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. |
35 / 2 088 |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. |
- |
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
На 31.12.2008 |
На 31.03.2009 |
|
1. Общая сумма дебиторской задолженности |
1 |
1 |
|
в том числе просроченная |
Структура дебиторской задолженности эмитента на 31.12.2008 г.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |
|
До одного года |
Свыше одного года | |
|
1. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. |
649 |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
315 |
Х |
|
2. Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. |
- |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
3. Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. |
- |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
4. Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. |
635 |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
9 |
Х |
|
5. Прочая дебиторская задолженность, руб. |
249 |
36 |
|
в том числе просроченная, руб. |
14 | |
|
Итого, руб. |
1 534 |
36 |
|
в том числе итого просроченная, руб. |
339 |
Х |
Структура дебиторской задолженности эмитента на 31.03.2009 г.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |
|
До одного года |
Свыше одного года | |
|
1. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. |
624 |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
365 |
Х |
|
2. Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. |
- |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
3. Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. |
- |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
4. Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. |
274 |
- |
|
в том числе просроченная, руб. |
6 |
Х |
|
5. Прочая дебиторская задолженность, руб. |
225 997 550 |
41 |
|
в том числе просроченная, руб. |
15 |
Х |
|
Итого, руб. |
1 124 |
41 |
|
в том числе итого просроченная, руб. |
387 |
Х |
Список дебиторов, на 31.12.2008г. на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности
|
№ п/п |
Наименование дебитора |
Место нахождения |
Сумма, руб. |
|
1 |
Mechel Trading LTD |
Zug, Schaan Branch FL 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein |
130 |
|
2 |
Компания «СИМЕНС ФАИ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ГМБХ» |
Италия, (ВА), Марнате, 21050, Помини, 92 |
376 |
|
Итого |
506 |
Список дебиторов, на 31.03.2009 г. на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности.
|
№ п/п |
Наименование дебитора |
Место нахождения |
Сумма, руб. |
|
1 |
-Сервис» |
Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 12/5 стр.5 |
297 |
|
2 |
Mechel Trading AG |
Oberdorfstrasse 11, СН-6340 Baar, Switzerland |
123 |
|
3 |
Компания «СИМЕНС ФАИ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ГМБХ» |
Италия, (ВА), Марнате, 21050, Помини, 92 |
96 |
|
Итого |
518 |
Список дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
|
Наименование |
Место нахождения |
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного общества |
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту |
Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих аффилированному лицу |
|
Mechel Trading AG |
Oberdorfstrasse 11, СН-6340 Baar, Switzerland |
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
Нет |
Нет |
|
-Сервис» |
Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 12/5 стр.5 |
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество |
Нет |
Нет |
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Приложение 1.
В состав годовой бухгалтерской отчетности, включено:
аудиторское заключение; Приложение 2.
пояснительная записка. Приложение 3.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность на 31.03.2009 г. составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Приложение 4.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 2008 году применялась учетная политика, утвержденная приказом № 000 от 01.01.2001 г.
С 2009 года применяется учетная политика, утвержденная приказом № 000 от 01.01.2001г Приложение 5
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
|
Наименование показателя |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
1 кв. 2009 г. |
|
Общая сумма экспорта (тыс. руб.) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
Доля экспорта, % |
27,0 |
20,5 |
19,5 |
11,8 |
11,6 |
22,5 |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2009г. (руб.)
|
Первоначальная стоимость |
Начисленная амортизация |
Остаточная стоимость | |
|
Здания |
1 |
521 |
882 |
|
Сооружения |
198 |
153 |
45 |
|
Итого |
1 |
674 |
927 |
Приобретения и выбытия недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превысила бы 5% балансовой стоимости активов эмитента, за 2008 год и 1 квартал 2009 года эмитентом не производилась.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 Один миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.
На сумму уставного капитала обществом размещены следующие акции:
Всего акций: 1 штук
В том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции - штук.
номинальная стоимость каждой акции -1 000 (Одна тысяча) рублей;
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента в %; 75,00
- привилегированные бездокументарные акции типа А - штук.
номинальная стоимость каждой акции -1 000 (Одна тысяча) рублей;
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента в %; 25,00
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, размер уставного капитала эмитента не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
(тыс. руб.)
|
Наименование резерва |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Использовано в отчетном году |
Остаток на конец отчетного года |
|
2008 г. | ||||
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
47 278 |
6 104 |
- |
53 382 |
|
в том числе резервный фонд |
47 278 |
6 104 |
- |
53 382 |
|
1 квартал 2009 г. | ||||
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
53 382 |
- |
- |
53 382 |
|
в том числе резервный фонд |
53 382 |
- |
- |
53 382 |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров печатается в газете общества - "Металлург". Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения в следующих случаях:
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
Внеочередное общее собрание, проводимое помимо годового, проводится по решению совета директоров общества на основании:
его собственной инициативы;
требования ревизионной комиссии общества;
аудитора общества;
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы общества:
возраст кандидата;
образование кандидата;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем, собрании акционеров, предоставить ему копии материалов, утверждаемых решением совета директоров и подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация должна быть доступна в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения общества, иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижсталь-авто".
Место нахождения: Удмуртская Республика
Почтовый адрес: Удмуртская Республика,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижсталь-ТНП".
Место нахождения: Удмуртская Республика,
Почтовый адрес: Удмуртская Республика,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Наименование: Закрытое акционерное общество "Головной Аттестационный Центр Уральского региона"
Место нахождения: 9, а/я 9
Почтовый адрес: 9, а/я 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7.92 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): не имеется
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется
государственный регистрационный номер: D
дата государственной регистрации: 10.02.1998
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера - владельца обыкновенных акций на получение объявленных дивидендов,
имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст. 14 устава Эмитента.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем, собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
18.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества:
18.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
18.1.2. реорганизация общества;
18.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
18.1.4. избрание членов совета директоров;
18.1.5. досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
18.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;
18.1.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
18.1.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций;
18.1.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
18.1.10. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
