Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество «ИНПРОМ», за: 3 квартал 2006 года (стр. 4 )

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и договором между ним и Обществом;

- распоряжается имуществом Общества на сумму не более 5 процентов стоимости активов Общества (в том числе сделки с недвижимостью и кредитные договора Общества);

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- представляет Совету директоров персональный состав Правления для утверждения;

- руководит работой Правления, председательствует на ее заседаниях;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- отвечает за бухгалтерский учет и отчетность Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Правила внутреннего распорядка;

- утверждает должностные инструкции для всех сотрудников;

- утверждает документ, регламентирующий наложение взысканий и предоставление поощрений;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за другими органами управления Общества.

В соответствии с п. 9.1. Устава эмитента, компетенция Правления:

- организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;

- выработка и реализация текущей хозяйственной политики в целях повышения её прибыльности и конкурентоспособности;

- разработка и утверждение годовых и перспективных планов деятельности, бюджета и инвестиционной программы и контроль за их выполнением;

- обеспечение выполнения решений Совета директоров и собрания акционеров;

- разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию проведения единой производственно-технической финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ;

- принятие решения об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами;

- одобрение сделок Общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров Общества;

- принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является общество), кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров общества;

- назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является общество), и выдача им инструкций по голосованию;

- выдвижение кандидатур Генерального директора, членов Правления, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Обществом принят Кодекс корпоративного поведения, полный текст которого в свободном доступе размещён на сайте эмитента в сети «Интернет» www. *****.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

-  Положение о ревизионной комиссии , утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров , протокол от 01.01.2001г.

-  Положение о собрании акционеров , утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров , протокол от 01.01.2001г.

-  Положение о совете директоров , утвержденное решением годового общего собрания акционеров, протокол от 01.01.2001г.

-  Положение о Правлении , утвержденное Решением Собрания акционеров , Протокол № 06.01 от 01.01.2001 г.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента : www. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- Генеральный директор, - , с 1996 г. – настоящее время;

- Член Совета директоров с 2004г. – по настоящее время;,

- Председатель Правления с 2005г. – по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: – член ревизионной комиссии, родитель.

Лицо, которому переданы полномочия исполнительного органа эмитента: нет

Совет директоров Общества

Председатель Совета директоров

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- директор по организационно-правовым вопросам, - , 2000г. – по настоящее время.

- член Совета директоров , Председатель Совета директоров с 2001г. по 2005г.,

- член Совета директоров , Председатель Совета директоров с 2002г. по настоящее время,

- Директор Общества с ограниченной ответственностью «Индустриальная Восточно-Европейская компания» с 2002г. по настоящее время,

- член Совета директоров механизации», Председатель Совета директоров механизации» с 2004г. по 2004г.,

- Директор Общества с ограниченной ответственностью «ИНПРОМ ГРУПП» с 2004г. по настоящее время,

- Председатель Совета директоров с 2004г по настоящее время,

- член Комитета по стратегическому планированию с 2005г по настоящее время.

- член Совета директоров Открытого акционерного общества «Туламеталлоптторг» с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров Открытого акционерного общества «Калугаметалторг» с 2006г по настоящее время.

- член Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирметаллоптторг» с 2006г по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,026%.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,026%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Члены совета директоров

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

-  Генеральный директор, - , с 1996г.– настоящее время.

- Член Совета директоров с 2004г. – по настоящее время,

- Председатель Правления с 2005г. – по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1998 г. по 10.08.2001 г. -Сейф-Сервис» менеджер коммерческого отдела

С 2001 г. по настоящее время ;

2001 – менеджер отдела маркетинга;

2002 – И. О. начальника отдела по взаимодействию с филиалами;

2003 - начальник отдела по взаимодействию с филиалами;

2004 – начальник отдела маркетинга;

2004 – И. О. директора по маркетингу;

2004 – директор по маркетингу.

- Член Совета директоров с2006г. – по настоящее время,

- Генеральный директор с 2004г. по 2005г,

Член Совета директоров с 2005г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- Председатель Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

-Председатель Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- Генеральный директор центры» с 2006г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество: Тормакова Ромелла Петровна.

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- зам. заведующего финансовым управлением, финансовый отдел Администрации г. Таганрога, с 1996г. по 2001г.;

- начальник финансового управления, , с 2001г. по 2002г.;

- директор по экономике, , с 2002г. по 2006 г.;

- член Совета директоров с 2004г. по настоящее время,

- Генеральный директор ЭСТЕЙТ» с 2006г. по настоящее время,

- член Ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время.

- член Комитета по аудиту с 2005г по настоящее время.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,
- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

-  член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- Председатель Совета директоров с 03.02.2006г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1969г.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- зам. Директора расчётов ТЭК» с 1999 по 2002 г. г.

- зам. Генерального директора , директор филиала «Энергозбыт» с 2002 г. по 2006 г.

- Исполнительный директор Ростовэнерго», по совместительству, с 2005 г. по 2006г.;

- Заместитель директора Южного филиала Центра и Северного Кавказа» по экономике и финансов с сентября 2005г. по настоящее время.;

- Член Совета директоров с 2005г. – по настоящее время,

-Председатель Комитета по аудиту с 2005г. – по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.017 %.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.017 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- Директор по финансам и экономике с 1999г. по 2002г.,

- Первый заместитель Генерального директора, директор по финансам - , с 2000г. – по настоящее время

-Директор -Финанс» с 2003года по настоящее время

- член Совета директоров с 2004 по 2005г.,

- Член Правления с 2005г. – 2006г.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г по настоящее время,

-член Совета директоров с 2006г. по настоящее время

-Председатель Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

-Председатель Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

- член Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирметаллоптторг» с 2006г по настоящее время.

- Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирметаллоптторг» с 2006г по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1974г.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- программист 2000 по 2001 г. г.;

- программист тех. отдела с 2001 по 2002 г. г.;

- руководитель проекта информационно-программного комплекса «ИНПРОМ» 2002 г.;

- руководитель проекта информационно-программного комплекса «ИНПРОМ» с 2002 г. по 2003 г.;

- начальник управления информационных технологий с 2003г. – по 2005,

- Директор по информационным технологиям с 2005г. – по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- Генеральным директором , с 1999 года по настоящее время является;

- Генеральным директором - КОМПЛЕКТ», с 2001 года по настоящее время;

- Генеральным директором - ИНВЕСТ», с 2004 года по настоящее время;

- Генеральным директором - ЭКСПОРТ», с 2005 года по настоящее время;

- Генеральным директором , с 2005 года по настоящее время;

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1970г.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества АПК «Михайловское».

- Генеральный Директор Некоммерческого Партнерства «Школа по зимним видам спорта «Снежинка»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Председатель Правления.

Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- Генеральный директор, - , с 1996 г. – настоящее время.

- Член Совета директоров с 2004г. – по настоящее время,

- Председатель Правления с 2005г. – по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Члены Правления

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- Директор по снабжению с 2001г. по 2002г.,

- Директор по безопасности , с 2003г. – по настоящее время.

- Член Правления с 2006г. – по настоящее время

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- главный бухгалтер, - , с 2000г. по настоящее время.

-Член Совета директоров с 2002г – по настоящее время,

- директор с 2002г. по 2004г.,

- член Совета директоров с 2004г. по 2005г.

- член Совета директоров механизации» с 2004г. по 2004г,

- Член Правления с 2005г. – по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- директор АО ИНПРОМ», с 2001 г. по 2002г.

- директор по производственно технической комплектации, , с 2002 г. по 2003 год по совместительству;

- исполняющий обязанности директора по производству и строительству с 2002 г. по 2003 г.;

- директора по производству и строительству 2003 г.;

- директора по производству 2003 г.;

- Генеральный директор с 2004г. по 2005г.,

- Член Правления с 2005г. – по настоящее время,

- член Совета Директоров с 2005г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2005г. по настоящее время.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- менеджер , с 2000 г. по 2001г.

- менеджер Управления поставок, , 2001 г.;

- начальник отдела трубной продукции Управления поставок с 2001 г. по 2002 г.;

- заместитель начальника Управления поставок с 2002 г. по 2003 г.;

- Исполняющий обязанности начальника Управления поставок с 2003 г. по 2004 г.;

- Исполняющий обязанности директора по поставкам с 2004 г. по 2005 г.;

- Директор по поставкам 2005 г. по настоящее время;

- Директор с 2004г. по настоящее время.

- Член Правления с 2005г. – по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- Председатель Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: доли: нет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров за 2005г.

Заработная плата руб.	Премия руб.	Комиссионные	Льготы и/или компенсации расходов.	Иные имущественные предоставления
	0	0	0	0

Сведения о размере вознаграждения членов Правления Эмитента за 2005 – 2006 г. г. – члены коллегиального исполнительного органа – Правления получают вознаграждения только как работники Общества.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сведения о существующих соглашениях относительно размера вознаграждения членов Совета директоров Эмитента на 2006г. члены Совета директоров получают вознаграждения по факту участия в заседаниях в связи с чем определить вознаграждения на 2006 г. не представляется возможным.

Сведения о существующих соглашениях относительно размера вознаграждения членов Правления на 2006г. соглашений относительно размера вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа – Правления нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия избирается на срок до очередного годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

В соответствии с п.10.4. Устава Эмитента в компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;

3) контроль за соблюдением органами управления Обществом (Советом директоров, Генеральным директором, Правлением) норм действующего законодательства и положений Устава Общества;

4) выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

5) проверка законности заключенных от имени Общества гражданско-правовых договоров и иных сделок;

6) контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами;

7) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

8) выявление резервов улучшения экономического положения Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;

9) сопоставление данных, имеющихся в финансовой документации Общества, с данными, содержащимися в заключениях постоянной инвентаризационной комиссии Общества по итогам инвентаризации имущества, сравнение данных первичного учета с данными бухгалтерского учета;

10) проведение предварительной оценки целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Внутренний аудит – Контрольно – ревизионное управление.

Срок работы – 5 лет.

Ключевые сотрудники:

Начальник управления

Ревизоры: ;

Аудитор:

Основные функции Контрольно – ревизионной управления:

- Осуществление проверок деятельности различных звеньев управления;

- предоставление обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;

- осуществление экспертных оценок различных сторон функционирования организации и предоставление предложений по их совершенствованию.

Подотчетность: Контрольно – ревизионное управление подотчетно Совету директоров.

Взаимодействие Контрольно – ревизионного управления с исполнительными органами управления эмитента: контрольно-ревизионное управление совместно с исполнительными органами разрабатывает процедуры внутреннего контроля. После завершения каждой финансово-хозяйственной операции исполнительные органы предоставляют для проверки в контрольно-ревизионное управление документы и материалы.

Взаимодействие Контрольно – ревизионного управления и внешнего аудита: внешний аудитор может привлекать к своей работе внутренних аудиторов предприятия. Рамки функционирования внутренних аудиторов обычно определяются заранее в соответствующей программе, на которую ориентируется внешний аудитор, планируя объем своей работы.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Обществом принят документ, устанавливающий правила по предотвращению использования управлением (инсайдерской) информации,- Положение об информационной политике.

Текст Положения в свободном доступе размещён на сайте эмитента в сети «Интернет» www. *****.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия:

1.Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1949г.

Образование: среднее профессиональное

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- заместитель директора, -МЕТАЛЛ» - с 1999г. по 2001г.,
- заместитель Генерального директора по общим вопросам, - с 2001г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии , Председатель Ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,

- член Совета директоров с 2006г. по настоящее время.

-член Совета директоров с 2006г. по настоящее время,
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0.29%.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.29%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – – Генеральный директор, сын.

2.Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее экономическое

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- начальник финансового отдела, , с 1999г. по 2001г,

- начальник финансового управления, , с 2001г. по 2002г,

- старший аудитор, - , с 2002г. – по 2005 г.

- начальник Контрольно-ревизионного управления - с 2005 г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время,

- ревизор с 17.01.2006г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 18.01.2006г. по настоящее время,

- ревизор с 19.01.2006г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 31.01.2006г. по настоящее время,

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет

3.Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1957 г.

Образование: высшее

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- аудитор, -Аудит», с 1997г. по 2001г,

- зам. директора по аудиту, -Аудит», с 2001г. по 2004г,

- аудитор, , с 2004г. по настоящее время

- член ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 2005г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 18.01.2006г. по настоящее время,

- член ревизионной комиссии с 31.01.2006г. по настоящее время,

- ревизор с 01.02.2006г. по настоящее время,

- ревизор с 02.02.2006г. по настоящее время,

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет

Комитет по аудиту

1.Фамилия, имя, отчество: .

Год рождения: 1969г.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- зам. Директора расчётов ТЭК» с 1999 по 2002 г. г.

- зам. Генерального директора , директор филиала «Энергосбыт» с 2002 г. по сентябрь 2005г.

- Исполнительный директор Ростовэнерго», по совместительству, с 2005 г. по сентябрь 2005г.

- Заместитель директора Южного филиала Центра и Северного Кавказа» по экономике и финансов с сентября 2005г. по настоящее время.;

- Член Совета директоров с 2005г. – по настоящее время,

-Председатель Комитета по аудиту с 2005г. – по настоящее время,

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.