Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество
«Свободненский хлебокомбинат»
Код эмитента : 30469 – F
За : 1 квартал 2009 года
Место нахождения эмитента : г. Свободный, Амурская область,
Пер. Чернышевского, 18
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Генеральный директор .
Главный бухгалтер
МП
Оглавление
Стр.
Введение 6
1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 8
1.4. Сведения об оценщике эмитента 8
1.5. Сведения о консультантах эмитента 8
11. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента 8
2.3. Обязательства эмитента 8
2.3.1. Кредиторская задолженность 8
2.3.2. Кредитная история эмитента 8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг 9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг 9
2.5.1. Отраслевые риски 9
2.5.2. Страновые и региональные риски 9
2.5.3. Финансовые риски 9
2.5.4. Правовые риски 9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 9
111. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента 9
3.1.1.Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента 9
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента 10
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента 10
3.1.4.Контактная информация 10
3.1.5.Индефикационный номер налогоплательщика 10
3.1.6.Филиалы и представительства .эмитента 11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11
3..2.1.Отраслевая принадлежность эмитента 11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 11
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с
указанием их доли в общем объеме поставок 11
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 11
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запаса 12
3.2.7. Сырье 12
3.2.8. Основные конкуренты 12
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 12
3.2.10.Совместная деятельность эмитента 13
3.4. Планы будущей деятельности эмитента 14
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях 14
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 14
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также
обо всех фактах обременения основных средств эмитента 14
3.7.1. Основные средства 14
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 14
1У. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14
4.1.1. Прибыль и убытки 14
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности 14
4.2. Ликвидность эмитента 14
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента 14
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 14
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 14
4.3.3. Денежные средства 14
4.3.4. Финансовые вложения эмитента 14
4.3.5. Нематериальные активы эмитента 14
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований 14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 14
У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках ( работниках) эмитента 14
__________________________________________________________________________________ 4
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компетенции расходов
по каждому органу управления эмитента 21
5.4. Сведения о структуре и компенсации органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 21
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 22
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента 23
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента 23
У1. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 24
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 24
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного ) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционера) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами
их обыкновенных акций 24
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права («золотая акция») 24
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента. 24
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его обыкновенных акций 24
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность 25
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности 25
У11. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 25
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 25
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал 25
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 25
____________________________________________________________________ 5
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж. 25
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 25
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента 25
У111. Дополнительные сведения об эмитента и о размещенных им
Эмиссионных ценных бумагах 25
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента 26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента 26
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента 26
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента 26
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5% обыкновенных акций 29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 29
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента за
исключением акций эмитента 32
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 32
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт) 32
8.4. Сведения о лице ( лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска 32
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 32
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента 32
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентами 32
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента 34
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 36
8.10. Иные сведения 36
____________________________________________________________________ 6
А) Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Свободненский хлебокомбинат»
Сокращенное наименование
хлебокомбинат»
Б) Место нахождения :
Г. Свободный, Амурская область, пер. Чернышевского,18
В) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (416Факс : ( 416
Адрес электронной почты : www. svhleb. *****
Г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой ( на которых)
Публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента : www. svhleb. *****
Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.
Вид : акции
Категории : обыкновенные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг : 5295
Номинальная стоимость : 1
Форма ценных бумаг : именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска : 1
Способ размещения : в соответствии с планом приватизации
Период размещения : с 18.02.1994 по 12.10.1994
Текущее состояние выпуска : размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
Зарегистрированным отчетом об итогах выпуска : 5295
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
__________________________________________________________________ 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления обществом являются :
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
Совет директоров
Председатель :
Члены совета директоров :
Год рождения : 1957
Год рождения 1959
Год рождения 1954
Год рождения 1958
Год рождения 1964
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента :
Год рождения : 1957
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента :
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Кредитная организация
Полное наименование : Амурский филиал открытого акционерного общества АКБ «Росбанк»
Сокращенное наименование : Амурский филиал «Росбанк»
__________________________________________________________________ 8
Место нахождения : Амурская обл.,
ИНН :
№ счета :
Тип счета : расчетный
БИК :
К/сч.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитора не имеет
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщика не имеет
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультант отсутствует.
11. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не рассчитываются в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения
2.2. Рыночная капитализация эмитента
180*14 = 2520 руб.
2.3. Обязательства эмитента
Не имеет места
2.3.2. Кредитная история эмитента
В отчетном квартале невозможно представить
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Отсутствует
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Информация отсутствует
______________________________________________________________________________ 9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски влияют на владельцев ценных бумаг эмитента, так как Общество осуществляет производственную деятельность.
2.5.2. Страховые и региональные риски
Сведения отсутствуют
2.5.3.Финансовые риски
Колебание валютного курса оказывает влияние на общее финансовое положение страны и соответственно на привлекательность акций Общества.
2.5.4. Правовые риски
Сведения отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Владельцы ценных бумаг подвергаются рискам, связанным с полным прекращением деятельности общества.
111. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Свободненский хлебокомбинат»
Сокращенное наименование.
хлебокомбинат»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Акционерное общество открытого типа «Свободненский хлебокомбинат»
АООТ «Свободненский хлебокомбинат»
Введено : 17.02.1994
Открытое Акционерное Общество «Свободненский хлебокомбинат»
хлебокомбинат»
Введено : 22.05.1997
_________________________________________________________________ 10
Текущее наименование введено : 22.05.1997
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента 17.02.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа), подтверждающего государственную регистрацию эмитента) : 154
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская администрация г. Свободного
Дата государственной регистрации эмитента : 23.09.2002
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц :
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 5 по Амурской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Если взять за точку отсчета государственной регистрации, то можно отметить, что хлебокомбинат» существует более 10 лет. Данное предприятие создано на неопределенный срок
Цель создания хлебокомбинат» сводится к следующему:
Получение прибыли
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Предметом деятельности Общества является :
- закуп зерна и хлебопродуктов, хранение хлебопродуктов ;
- производство муки, крупы манной, хлебобулочных и макаронных изделий ;
- выработка и распределение теплоэнергии, эксплуатация внутренних и внешних систем электро-теплоснабжения, распределение электроэнергии ;
- строительство и ремонт промышленно – гражданских зданий и сооружений низших категорий ;
- пассажирские и грузовые перевозки, в том числе – международные ;
- организация, строительство и эксплуатация платных стоянок;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению;
- торговая, посредническая и коммерческая, в том числе – в интересах строительства, создание фирменных магазинов, осуществление оптовой, розничной аукционной и комиссионной торговли;
- организация общественного питания;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству
___________________________________________________________________ 11
Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения : г. Свободный, Амурская область, пер. Чернышевского,18
Почтовый адрес : 676450 г. Свободный, Амурская область, пер. Чернышевского,18
Тел.: (416Факс : (416
Адрес электронной почты : отсутствует
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
15.81
51.38.24
51.38.25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Таблица 3.2.2.
Вид деятельности Доля доходов эмитента Доля этих доходов в
от деятельности общих доходах эмитента
Хлебопечение 100% 100%
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции : хлебобулочные изделия и кондитерские изделия
Уровень отпускных цен :
Информация отсутствует
3.2.4. Поставщиками эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Поставщиками эмитента являются :
- организации «Хлеб Алтая», поставляющая 50% сырья
- местные оптовые базы, доля поставок которых составляет тоже 50%
______________________________________________________________________ 12
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынки сбыта услуг : население и предприятия г. Свободного и Свободненского района
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции :
К потребителям продукции хлебокомбинат» относятся:
- г. Свободный – 80%
- Свободненский район – 20%
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Коэффициент оборачиваемости запасов невозможно рассчитать, так как хлебокомбинат» функционирует по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности
3.2.7. Сырье
Источники сырья :
Источниками сырья являются местные оптовые базы.
3.2.8. Основные конкуренты
К основным конкурентам хлебокомбинат» относятся 20 пекарен г. Свободного, выпускающих аналогичную продукцию.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сертификаты соответствия :
Номер : 0872919
Дата выдачи : 31.07.2008
Срок действия: 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию : ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности : Хлеб из пшеничной муки в ассортименте
Номер : 0872920
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности: Хлеб столичный формовой, подовый
Номер: 0872922
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
____________________________________________________________ 13
Виды деятельности: Изделия хлебобулочные сдобные в ассортименте
Номер: 0872921
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности: Изделия булочные в ассортименте
Номер: 7733699
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности: Печенье сдобное в ассортименте
Номер: 7733701
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности: Изделия кондитерские пряничные в ассортименте
Номер: 7733700
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: до 30.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ГУП Амурской обл. «Амур-Качество»
Виды деятельности: Печенье овсяное: «Овсяночка», «Овсяное», «Руденелис»,
«Родник», «Овсяное с повидлом», «Овсяно-фруктовое»
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента направлены на рост объема производства и снижение себестоимости продукции а, следовательно, получение максимальной прибыли от реализации продукции
_________________________________________________________________________________ 14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Отсутствуют
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Данные сведения не предоставляются в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения
3.6.1. Основные средства
Информация не предоставляется в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения
3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Информация не предоставляется в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения
1У. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указаны, так как хлебокомбинат» функционирует по упрощенной системе налогообложения
4.1.1. Прибыль и убытки
Информация не предоставляется, так как хлебокомбинат» функционирует по упрощенной системе налогообложения
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности не известны
4.2. Ликвидность эмитента
Не может быть определена поскольку предприятие осуществляет свою деятельность на базе упрощенной системы налогообложения без представления необходимых для расчета данных
________________________________________________________________________________ 15
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента не могут быть определены, поскольку предприятие осуществляет свою деятельность на базе упрощенной системы налогообложения
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не определяются в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Коэффициент покрытия собственного капитала не может быть рассчитан в связи с переходом хлебокомбинат» на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Размер среднедневных операционных расходов за последний завершенный квартал не может быть рассчитан из-за отсутствия данных.
4.3.3. Денежные средства
Информация отсутствует
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Данные отсутствуют, поскольку не предоставляется бухгалтерская отчетность.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Сведения отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Невозможно осуществить из-за отсутствия данных
У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работника) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента органами управления обществом являются
Общее собрание акционеров ;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (Учредительными документами)
__________________________________________________________________________________ 16
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы :
6.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции;
6.2.2. реорганизация Общества;
6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.2.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
6.2.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6.2.9. утверждение аудитора Общества;
6.2.10.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
6.2.12. назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
6.2.13. избрание членов счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий либо поручение функций счетной комиссии регистратору Общества;
6.2.14. дробление и консолидация акций;
6.2.15. принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
6.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
6.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»
_____________________________________________________________________ 17
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами) :
7.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :
7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава и главы У11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
7.2.5. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 6.2.2., 6.2.6., 6.2.14-6.2.18 настоящего Устава;
7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
7.2.7. приобретение Обществом размещенных акций;
7.2.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.9. размещение обществом облигаций конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции;
7.2.10. определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.11. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
7.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом « Об акционерных обществах» к компетенции и общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
7.2.16. предварительное утверждение годового отчета Общества;
7.2.17. создание филиалов и открытие представительства Общества;
7.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
______________________________________________________________________ 18
7.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
7.2.21. внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
7.2.22. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом ( учредительными документами)
8.1. Генеральный директор Общества :
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет: главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса:
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
_____________________________________________________________________ 19
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров
Председатель :
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2004 – 2009
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: Хлебопечение
Должность: экономист
Период : 2004 – наст. время
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента 23,3 %
Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005г. Организация: УПВП . Сфера деятельности: строительство. Должность: главный инженер.
Период: 2005 – 2007г. . Организация: – 142».Сфера деятельности: строительство. Должность: начальник ПТО.
Период: 2007 – нас. время хлебокомбинат»
Должность: главный инженер.
Доля в уставном капитале эмитента: 27,1 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
______________________________________________________________________ 20
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет
Период: 1997 – наст. время
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 3,83%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 1992 – наст. время
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: инспектор отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: 3,46%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 1995 – наст. время
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: бухгалтер расчетного стола
Доля в уставном капитале эмитента 3,47%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
_____________________________________________________________________ 21
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период 2004 – 2009
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности : хлебопечение
Должность: генеральныйдиректор
Период: 2002 – наст. время
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 23,3 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента
Сведения отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве
3-х человек
9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, которое должно быть утверждено Общим собранием акционеров.
9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
___________________________________________________________________________________22
9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
9.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
9.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссии или аудитор Общества составляет заключение.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
На общем годовом собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия из трех человек. В ее состав вошли:
Ф. И.О.:
Год рождения: 1960
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: кондитер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,2%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
Ф. И.О.:
Год рождения: 1963
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2009
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: продавец
___________________________________________________________________________________23
Доля в уставном капитале эмитента:0,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
Ф. И.О.:
Год рождения: 1940
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: хлебокомбинат»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: кладовщик
Доля в уставном капитале эмитента: 0,7 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Данные отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников ( работников) эмитента
Средняя численность за 1 квартал 2009 года составила 36 чел.
Таблица 5.7.
Наименование показателя Отчетный период
Сотрудники, возраст которых составляет
Менее 25 лет, % 7,1
Сотрудники, возраст которых составляет
от 25 до 35 лет, % 25,0
Сотрудники, возраст которых составляет
от 35 до 55 лет, % 64,0
Сотрудники, возраст которых составляет
более 55 лет, % 3,9
Итого 100
Из них
Имеющие среднее и/или полное общее
образование, % 5,1
Имеющие начальное и/или среднее
Профессиональное образование, % 87,2
Имеющие высшее профессиональное
образование, % 7,7
____________________________________________________________________ 24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Такие сведения отсутствуют.
У1. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционерах (участников) эмитента
Общее количество акционеров: 123
Общее количество номинальных держателей: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного ( складочного) капитала ( паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры ( участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Доля в уставном капитале эмитента: 23,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 23,3 %
Доля в уставном капитале эмитента: 27,1 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27,1 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:
Доля в уставном капитале эмитента: 27,1 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27,1 %
Доля в уставном капитале эмитента: 23,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 23,3 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Таких долей нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»)
_____________________________________________________________________ 25
Такое право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ( участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Такие сделки не совершались.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Такие сделки не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Отсутствуют в связи с переходом предприятия на упрощенную систему налогообложения
У11. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном периоде не представляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Отсутствует поскольку хлебокомбинат» функционирует на базе упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность в отчетном квартале не представляется
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Отсутствуют в связи с переходом предприятия на упрощенную систему налогообложения
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Отсутствуют в связи с переходом предприятия на упрощенную систему налогообложения
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале хлебокомбинат» не участвовало в судебных процессах
______________________________________________________________________ 26
У111. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного ( складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала в соответствии с Уставом (руб.) : 5295
Разбивка уставного капитала по категориям акций.
Обыкновенные акции ( руб.) : 5295
Доля в уставном капитале ( %) : 100%
Привилегированные акции ( руб,) : 0
Доля в уставном капитале (%): 0%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения структуры уставного капитала не произошло
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Таблица 8.1.3.
Название фонда Резервный
Размер фонда, установленный 15 % от размера уставного
учредительными документами капитала общества
Размер фонда в денежном выражении Резервный фонд в 2 квартале
на дату окончания отчетного квартала 2009 г. отсутствует
в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение Ежегодные отчисления в
каждого завершенного финансового резервный фонд составляют не
года менее 5% от чистой прибыли
________________________________________________________________________
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.
Проводимые по мимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решиться вопросы, об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
_____________________________________________________________________ 27
Общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры ( их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1. – 6.2.3., 6.2.5.,6.2.18. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в ¾ ( три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает
Совет директоров общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.
Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, вносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, направляется либо вручается акционерам под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного
И повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров.
При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законодательством.
Акционеры ( акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может
_____________________________________________________________________ 28
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее через 50 дней после окончания финансового года.
В Обществе образуется счетная комиссия в количестве 3 человек.
Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течении 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обслуживания вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с
______________________________________________________________________ 29
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для рассмотрения вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
В случае. Если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Отсутствуют
8.1.6. Сведения о существенных сделках совершенных эмитентом
Такие сделки отсутствуют.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Информация отсутствует
8.2. Сведения о каждой категории (типа) акций эмитента
Категория акций : обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции:
Количество акций, находящихся в обращении: 5295
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0
Государственный регистрационный номер: F
Дата государственной регистрации : 18.02.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать
_________________________________________________________________________________ 30
полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам.
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с решениями органов управления, бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также получать копии этих документов;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать подтверждения прав на его акции, путем получения выписки из реестра акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества части имущества ( или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
Акционеры (акционер), является в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, в ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
_____________________________________________________________________ 31
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизор, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмиссионные ценные бумаги кроме акций не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмиссионные ценные бумаги кроме акций не выпускались.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Эмиссионные ценные бумаги кроме акций не выпускались.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены ( дефолт)
Эмиссионные ценные бумаги кроме акций не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Отсутствуют, так как выпуски облигаций не проводились.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Отсутствуют, так как выпуски облигаций не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» Филиал Амурский
Сокращенное наименование: Регистратор» Филиал Амурский
_____________________________________________________________________ 32
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1, 5 этаж
Почтовый адрес: Амурская область, г.Благовещенск, главпочтамт, а/я 94
Тел.: (416, Факс: (416
Адрес электронной почты
Лицензия:
Номер лицензии: 339
Дата выдачи: 30.03.2006 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Информация отсутствует.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение по ценным бумагам осуществляется в момент их выплаты эмитентом по следующим ставкам соответствующих налогов для различных категорий владельцев ценных бумаг:
1 физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, юридические лица – российские организации – по ставке налога 6%
2 физические лица – не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации – по ставке 30%
3 юридические лица – иностранные организации – по ставке 15%
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ( часть вторая) от 5 августа 2000 года ( в ред. Федерального закона от 01.01.2001 )
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, для налогоплательщиков указанных в п.1, определяется эмитентом с учетом следующих положений.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется эмитентом, исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога ( 6%) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов подлежащих выплате юридическим лицам – иностранным организациям в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем налоговом периоде и предыдущем налоговом периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налога дохода в виде дивидендов. Если получена разница отрицательная, обязанность по уплате налога не возникает и возмещению не подлежит.
Налоговая база для налогоплательщиков, получателей дивидендов, указанных в п. 2.3. по которой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка для физических лиц – не являющихся налоговыми резидентами
______________________________________________________________________ 33
Российской Федерации – 30% для юридических лиц – иностранных организаций – 15%
Уплата налога в бюджет производится в 10 дневный срок со дня выплаты дохода – налоговая база по операциям с ценными бумагами для юридических лиц определяется в соответствии со статьей 280 Налогового Кодекса РФ.
Налог определяется как соответствующая налоговая ставка процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 налогового Кодекса. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьи 289 Налогового Кодекса
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного ( налогового) периода сумма ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по налогам отчетного периода. Авансовые платежи
По итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, за исключением доходов виде дивидендов по государственным и муниципальным ценным бумагам ( в отношении которых применяется порядок. Установленный пунктом 4 статьи 287 налогового кодекса), при каждой выплате ( перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты ( перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.
Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 287 НК учетом требований пункта 6 статьи 286 НК
- Налоговой базы для исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок,
____________________________________________________________________ 34
базисным активом по которым являются ценные бумаги, физическими лицами определяются в соответствии со статьей 214.1 Налогового Кодекса РФ
- При получении налогоплательщиком – физическим лицом дохода в виде материальной выгоды при приобретении ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение
- Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг ( в соответствии с п.4 статьи 212 НК РФ
Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая
налоговой ставке процентная доля налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая
Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с предыдущим пунктом.
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Налогового Кодекса.
Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. Налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии с п. п. «т» п. 8 инструкции Госналогслужбы России от 29.06.95 г. № 35 «По применению Закона Российской Федерации» « О подоходном налоге с физических лиц» в совокупный годовой доход не включаются суммы, получаемые в течение года от продажи ценных бумаг, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, в части, не превышающей 1000 – кратного размера минимальной месячной оплаты труда. По желанию физического лица при подаче им по окончании года декларации о совокупном годовом доходе налоговым органом может быть произведен перерасчет, ранее произведенный вычет заменен на сумму фактических расходов, связанных с получением дохода.
При получении физическими лицами доходов по операциям купли продажи ценных бумаг у источника выплаты дохода могут приниматься к зачету расходы, подтвержденные документами по приобретению таких бумаг. Номинальная стоимость ценных бумаг без соответствующего документального подтверждения произведенных расходов по их приобретению к зачету не принимается.
Таким образом, в случае подачи физическим лицом декларации о доходе налоговым органом принимаются к зачету только расходы по приобретению ценных бумаг, подтвержденные документально.
Расходы, связанные с покупкой ценных бумаг, к зачету не принимаются.
____________________________________________________________________ 35
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход ( убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход ( убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиками (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке. Предусмотренном настоящим пунктом.
К указанным расходам относятся:
Суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
Оплата услуг, оказываемых депозитарием;
Комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах:
Биржевой сбор (комиссия);
Оплата услуг регистратора;
Другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности при продаже ценных бумаг физическими лицами налоговая ставка налога на доходы равна 13%
В соответствии со ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме полученной в налоговом периоде от продажи иного имущества, доли ( его части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125000 рублей. При продаже иного имущества, доли ( его части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества, доли ( его части) в уставном капитале организации.
______________________________________________________________________ 36
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены статьей 214.1 НК РФ.
При определении прибыли от реализации ценных бумаг юридическими лицами для целей налогообложения учитывается разница между продажей и первоначальной ценой. В соответствии со статьей 284 НК налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в местный бюджеты.
Законами субъектов Российской Федерации, предусмотренная настоящим пунктом ставки налога может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации.
При этом указанная ставка не может быть ниже 12 процентов.
2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов с учетом положений статьи 310 НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных ( начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям данной категории ( типа) :
Период : 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию ( руб.) : 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.) : 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) ( руб.) : 0
Период : 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию ( руб.) : 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории ( типа) (руб.) : 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории
(типа) (руб.) : 0
Период: 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию ( руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории ( типа) (руб.) : 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался ( руб.): 0
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
