Оглавление (стр. 1 )

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Оглавление

1. Общие сведения.. 3

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля «Транснефтепродукт». 6

3. Положение «Транснефтепродукт» в отрасли.. 30

4. Приоритетные направления деятельности «Транснефпродукт» 31

5. Качественные изменения в организации работы «Транснефтепродукт». 36

6. Основные финансово-экономические показатели «Транснефтепродукт». 40

7. Информация о совершенных «Транснефтепродукт» крупных сделках.. 48

8. Информация о совершенных «Транснефтепродукт» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.. 48

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям «Транснефтепродукт». 48

10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью «Транснефтепродукт». 49

11. Перспективы развития «Транснефтепродукт». 55

1. Общие сведения

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов
«Транснефтепродукт».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 027.100

Дата государственной регистрации: 14.09.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
: .

Дата регистрации: 24.07.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 14, корп. 1.

Адрес для почтовой корреспонденции: Российская Федерация, г. Москва, Вишняковский пер., д. 2/36, стр. 1

Телефон: (4

Факс: (4

Адрес электронной почты

Основными видами деятельности «Транснефтепродукт» (далее Компания) являются:

· координация и управление транспортировкой нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам;

· осуществление деятельности по обеспечению надежности системы магистральных нефтепродуктопроводов при перекачке нефтепродуктов;

· формирование единой стратегии в области инвестиций для решения задач развития производственной базы, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов трубопроводного транспорта и связи;

· организация разработки в установленном порядке нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов и связи;

· осуществление инвестиционной деятельности в отношении объектов трубопроводного транспорта нефтепродуктов и связи.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Компания исключена из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя.

В соответствии с п. 14.1 Устава Компании ведение реестра акционеров осуществляется «Транснефтепродукт».

Подразделение Компании, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: Управление правового обеспечения «Транснефтепродукт»

Адрес: г. Москва, Вишняковский пер., д.2/36, стр. 1

Тел.: (4Факс: (4

Адрес электронной почты

Размер уставного капитала: 1 Один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

Обще количество акций: 1 668 штук.

Количество обыкновенных акций: 1 668 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Таблица 1.1 Первый выпуск ценных бумаг.

Дата государственной регистрации выпуска	18 мая 1998 года
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	А
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Московское региональное отделение ФКЦБ России
Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Московское региональное отделение ФКЦБ России
Дата регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг	18 мая 1998 года
Вид, категория (тип) ценных бумаг	обыкновенные именные акции
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество размещенных ценных бумаг выпуска на момент размещения	1 один миллион сто семьдесят тысяч двести двадцать четыре) штуки
Общее количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (с учетом ценных бумаг дополнительного выпуска )	1 668 (один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) штук
Форма выпуска ценных бумаг	бездокументарная

Таблица 1.2 Дополнительный выпуск ценных бумаг.

Дата государственной регистрации выпуска	15 августа 2001 года
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	А - аннулирован (В соответствии с приказом ФСФР России -2394/пз-и осуществлено объединение выпусков ценных бумаг «Транснефтепродукт», в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер А от 01.01.2001, присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных акций «Транснефтепродукт»)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (присвоен в результате объединения выпусков)	А от 01.01.2001
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	10 июля 2002 года
Вид, категория (тип) ценных бумаг	обыкновенные именные акции
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество ценных бумаг в выпуске	1 один миллиард двести шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) штуки
Форма выпуска ценных бумаг	Бездокументарная

Количество привилегированных акций: нет.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Номинальная стоимость привилегированных акций: 0.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 0%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 0%.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Основные акционеры Компании:

«Транснефть».

Доля «Транснефть» в уставном капитале: 100%.

Доля «Транснефть» по обыкновенным акциям: 100%.

Доля «Транснефть» по привилегированным акциям: 0%.

Сведения об аудиторе (аудиторах) «Транснефтепродукт»:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное наименование: Аудит».

Место нахождения: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.

Почтовый адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.

Телефон: (4Факс: (4

Адрес электронной почты: www. *****

Группа компаний «Транснефтепродукт» создана на базе прежней советской системы магистральных нефтепродуктопроводов, расположенной в основном в РФ, в республиках Белорусь и Казахстан, а также Украине.

«Транснефтепродукт» осуществляет управление и эксплуатацию разветвленной сети магистральных нефтепродуктопроводов посредством 9 своих дочерних трубопроводных обществ. В состав одной из них – -Запад Транснефтепродукт» – входят две дочерние компании, эксплуатирующие нефтепродуктопроводы в Белоруссии (ЧУП «Запад-Транснефтепродукт») и на Украине (ДП «ПрикарпатЗападтранс»). Помимо трубопроводных обществ, в состав холдинга входят 6 сервисных дочерних предприятий.

Таблица 1.3 Дочерние общества АК «Транснефтепродукт»

Дочерние компании	Доля «Транснефтепродукт», по состоянию на 31.12.2009
Трубопроводные дочерние общества
	100%
-Кавказский транснефтепродукт»	100%
	100%
	100%
	100%
-Волжский Транснефтепродукт»	100%
-Запад транснефтепродукт»	100%
	86,2%
	91,9%
Специализированные дочерние общества
Нефтепродуктпроект»	100%
	100%
	100%
«Транснефтепродукт»	99,95%
«СТНП»	99,9%
-ТРАНС»	64,96%

Доля Компании в трубопроводных дочерних обществах составляет 100%. Исключение составляет , 13,8% акций которого принадлежат Республике Башкортостан (Башкирия)" href="/text/category/bashkortostan__bashkiriya_/" rel="bookmark">Башкортостан . В сервисных дочерних обществах миноритарные пакеты акций (доли) принадлежат обществам Группы.

Компании принадлежит 34% доли , осуществляющей транспортировку светлых нефтепродуктов по территории Латвии. Остальными 66% доли владеет латвийская компания «Вентспилс Нафта».

В 2009 году изменений в структуре Группы компаний «Транснефтепродукт» не произошло.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
«Транснефтепродукт»

Собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Компании состоялось 29 июня 2009 года (Решение № 01 годового общего собрания акционеров «Транснефтепродукт» от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета «Транснефтепродукт».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) «Транснефтепродукт».

3. О распределении прибыли «Транснефтепродукт» по результатам 2008 финансового года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2008 года.

5. Об избрании Совета директоров «Транснефтепродукт».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии «Транснефтепродукт».

7. Об утверждении аудитора «Транснефтепродукт».

Помимо годового, были также проведены внеочередные общие собрания акционеров Компании:

Внеочередное общее собрание акционеров «Транснефтепродукт» состоялось 17 июля 2009 года (Решение № 02 от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «Транснефтепродукт».

2. Об избрании Совета директоров «Транснефтепродукт».

Внеочередное общее собрание акционеров «Транснефтепродукт» состоялось 29 июля 2009 года (Решение № 3 от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

Внеочередное общее собрание акционеров «Транснефтепродукт» состоялось 31 июля 2009 года (Решение № 04 от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

Об одобрении крупной сделки между «Транснефть», «Транснефтепродукт» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по переводу на «Транснефть» долга «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением .

Внеочередное общее собрание акционеров «Транснефтепродукт» состоялось 22 октября 2009 года (Решение № 05 от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

2. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

3. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

Внеочередное общее собрание акционеров «Транснефтепродукт» состоялось 25 декабря 2009 года (Решение № 06 от 01.01.2001) со следующей повесткой дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Президента «Транснефтепродукт» Меженцева Михаила Геннадьевича 2 января 2010 года.

2. Назначить Президентом «Транснефтепродукт» Шимановича Владимира Александровича с 3 января 2010 года.

Трудовой договор с Президентом «Транснефтепродукт» Шимановичем Владимиром Александровичем подписывает представитель акционера – Президент «Транснефть» .

Совет директоров

Общее собрание акционеров Компании избирает Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров составляет 9 человек.

Состав Совета директоров Компании за период с 16.10.2008 по 29.06.2009

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров «Транснефтепродукт» .

• ФИО:

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Карагандинский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2

Организация:

Должность: генеральный директор

Период: - 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Арустамов Михаил Михайлович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: первый вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Баумана

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: первый вице-президент, вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: (заместитель председателя)

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: (председатель)

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт нефтегазового бизнеса

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Рубцов Евгений Геннадьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ростовский государственный строительный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006

Организация: «Стройнефть»

Должность: директор региональной дирекции в г. Омске

Период: 2006 – 2007

Организация: «ВСТО»

Должность: директор по производству

Период: 2007 – 2007

Организация:

Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – 2007

Организация:

Должность: руководитель Проекта ВСТО

Период: 2007 – 07.2009

Организация: «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Никитина Екатерина Сергеевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация: ПВО «Алмаз-Антей»

Должность: заместитель начальника управления корпоративной политики и акционерного капитала

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: директор департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация:

Должность: старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация:

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: -Терминал»

Должность: генеральный директор

Период: 07.10.2008 – 02.01.2010

Организация: «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.

Состав Совета директоров Компании за период с 29.06.2009 по 17.07.2009

Основание: Решение годового общего собрания акционеров «Транснефтепродукт» .

• ФИО:

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Карагандинский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2

Организация:

Должность: генеральный директор

Период: - 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Арустамов Михаил Михайлович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: первый вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Баумана

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: первый вице-президент, вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: (заместитель председателя)

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: (председатель)

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Рубцов Евгений Геннадьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ростовский государственный строительный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006

Организация: «Стройнефть»

Должность: директор региональной дирекции в г. Омске

Период: 2006 – 2007

Организация: «ВСТО»

Должность: директор по производству

Период: 2007 – 2007

Организация:

Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – 2007

Организация:

Должность: руководитель Проекта ВСТО

Период: 2007 – 07.2009

Организация: «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация:

Должность: Старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1970

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация:

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: -Терминал»

Должность: генеральный директор

Период: 07.10.2008 – 02.01.2010

Организация:. «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет

• ФИО:

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2009

Организация: Министерство внутренних дел РФ

Должность: начальник ОРБ № 12

Период:–по 15.01.2010

Организация:

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.

Состав Совета директоров Компании за период с 18.07.2009 по настоящее время

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров «Транснефтепродукт» .

• ФИО: (председатель)

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Высшая инженерно-пожарно-техническая школа МВД СССР, Академия МВД СССР

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2005 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: начальник отдела магистральных нефтепроводов
и нефтебаз, директор департамента технического развития и эксплуатации, заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, юрист - правовед

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2007

Организация:

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента – директор департамента «Служба безопасности»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: (заместитель председателя)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2008

Организация: «Система»

Должность: заместитель начальника, исполнительный директор

Период: 2008 – по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: заместитель директора департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2007

Организация: «Сибнефтепровод»

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – 04.2010

Организация: «Транснефть»

Должность: директор департамента строительства и инвестиционных проектов

Период: 04.2010 – по настоящее время

Организация: «Транснефтепродукт»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефти и газа им.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 –2007

Организация: ГП «ЦДУ ТЭК»,

Должность: заместитель генерального директора, исполнительный директор

Период: 2007 –по настоящее время

Организация: «Транснефть»

Должность: директор департамента транспорта, учета и качества нефти.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский институт связи и информатики, Академия внешней торговли РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2008

Организация: -Р»

Должность: менеджер по МТО

Период: 2009 – 04.2010

Организация: «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента - директор департамента организации и проведение торгов

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация:

Должность: старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1970

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация:

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: -Терминал»

Должность: генеральный директор

Период:07.10.2008 –02.01.2010

Организация: «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.

• ФИО:

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2009

Организация: Министерство внутренних дел РФ

Должность: начальник ОРБ № 12

Период: 02.2009 –по 15.01.2010

Организация:

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.

Статистика проведения заседаний Совета директоров «Транснефтепродукт»

Исполнительный орган

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

№ Прото-кола, дата	Вопросы повестки дня	Решение, принятое советом директоров
№ 01 от 03.03.09	1. О предварительных итогах производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.	Принять к сведению предварительную информацию об итогах производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.
	2. О консолидированных плановых показателях производственно-хо-зяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.	2.1. Утвердить консолидированные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров в апреле месяце 2009 года вопрос о консолидированных плановых показателях производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.
	3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год.	3.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год в целом. 3.2. Правлению «Транснефтепродукт» до 18.03.2009 обеспечить представление в «Транснефть» анализа приоритетности финансирования Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год для устранения дефектов в рамках существующих сумм.
	4. Об участии «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях.	Принять к сведению информацию об участии «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях.
	5. О плане работы Совета директоров «Транснефтепродукт» на 2009 год.	Утвердить План работы Совета директоров «Транснефтепродукт» на 2009 год.
СД № 02 от 07.05.09	1. О повестках дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ «Транснефте-продукт».	Согласиться с повестками дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ «Транснефтепродукт»: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2008 финансового года. 4. О выплате дивидендов по результатам 2008 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества.
	2. О составах советов директоров дочерних обществ «Транснефтепродукт».	Одобрить предложенные кандидатуры для избрания в составы советов директоров дочерних обществ «Транснефтепродукт» в соответствии с приложением № 1.
	3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год.	3.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год в части Плана Капитального ремонта и Сводной программы диагностического обследования (приложение № 2,3). 3.2. Предоставить Президенту «Транснефтепродукт» право постатейного перераспределения ресурсов в пределах Плана Технического перевооружения и реконструкции, Плана Капитального ремонта и Сводной программы диагностического обследования Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год и в пределах Инвестиционной программы «Транснефтепродукт» на 2009 год.
	4. Об участии «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях.	Одобрить прекращение участия «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в -ТРАНС».
СД № 03 от 12.05.09	О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.	1. Принять к сведению представленную информацию о корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2. Поручить Финанс» и «Транснефтепродукт» проработать сценарные варианты корректировки консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год с целью получения положительных финансовых результатов. 3. Вынести вопрос о корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год на ближайшее заседание Совета директоров «Транснефтепродукт».
СД № 04 от 29.05.09	1. О заключении Ревизионной комиссии «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.
	2. О заключении аудитора «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйствен-ной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.	Принять к сведению заключение аудитора «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год.
	3. О предварительном утверждении годового отчета «Транснефтепродукт», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год, а также распределении прибыли.	3.1. Годовой отчет «Транснефтепродукт» за 2008 год предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров «Транснефтепродукт» на утверждение. 3.2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибылей и убытков) «Транснефтепродукт» за 2008 год представить годовому общему собранию акционеров на утверждение. 3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли: 1) Дивиденды за 2008 год по обыкновенным именным акциям «Транснефтепродукт» не выплачивать в связи с недостатком средств на развитие производства. 2) Направить прибыль на взнос в уставный капитал в 2008 году в размере 829 899 тыс. рублей.
	4. О рекомендациях по размеру годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям «Транснефтепродукт» и порядку их выплаты.	Дивиденды за 2008 год по обыкновенным именным акциям «Транснефтепродукт» не выплачивать.
	5. Об определении размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит «Транснефтепродукт».	Определить стоимость услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит «Транснефтепродукт» за 2009 год в размере до 6 785 тыс. руб. (с учетом НДС).
	6. О проведении годового общего собрания акционеров «Транснефтепродукт».	Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров представить в «Транснефть» материалы и документы в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая заверенные руководителем копии представленных в налоговые органы форм бухгалтерской отчетности: 1. Годовой отчет «Транснефтепродукт», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибыли и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, заверенные руководителем общества (формы бухгалтерской отчетности в бумажном и в электронном виде в формате Microsoft Excel). 2. Справку о задолженностях по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды. 3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора «Транснефтепродукт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» за 2008 год. 4. Нотариально заверенные копии устава (с изменениями) и внутренних документов «Транснефтепродукт». 5. Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), предусмотренную уставом ОАО «АК «Транснефтепродукт» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров «Транснефтепродукт»: 1) Об утверждении годового отчета «Транснефтепродукт». 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) «Транснефтепродукт». 3) О распределении прибыли «Транснефтепродукт» по результатам 2008 финансового года. 4) О выплате дивидендов по результатам 2008 года. 5) Об избрании членов Совета директоров «Транснефтепродукт». 6) Об избрании членов ревизионной комиссии «Транснефтепродукт». 7) Об утверждении аудитора «Транснефтепродукт».
СД № 05 от 08.06.09	1. О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.	1.1. Утвердить корректировку консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год (приложение № 1). 1.2. Предоставить Президенту «Транснефтепродукт» право постатейного перераспределения плановых затрат в пределах утвержденных консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.
	2. Об участии дочерних обществ «Транснефтепродукт» в охранных организациях.	2.1. Одобрить прекращение участия: - в «СТНП Северо-Запад»; - в «Спецтранснефтепродукт-Урал»; - в «Спецтранснефтепродукт-Рязань»; - -Волжский Транснефтепродукт» в -Волга»; - -Запад транснефтепродукт» в ТНП ЮГО-ЗАПАД»; - в «СпецТНП-Сибирь».
	3. О недостатках в работе, допущенных первым вице-президентом Камышевым Дмитрием Валерьевичем.	3.1. Отметить следующие недостатки в работе, допущенные первым вице-президентом Камышевым Дмитрием Валерьевичем: - несогласованное с «Транснефть» объявление об оферте по выкупу облигаций и запросе согласия на изменение условий выпуска обязательств по кредитным нотам (CLN) на сумму 2,5 млрд. руб. Последствием указанного объявления явилось то, что Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг «Транснефтепродукт» и рейтинг по национальной шкале в список CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом. Служба кредитных рейтингов посчитала, что действия «Транснефтепродукт» могут свидетельствовать о том, что общество не получает поддержку от материнской компании «Транснефть» в той степени, которая ранее учитывалась в рейтингах общества. Последнее обстоятельство, в свою очередь, потенциально может привести к понижению рейтингов «Транснефть»; - неоднократные поездки в период с декабря 2008 года по май 2009 года в Великобританию за счет денежных средств «Транснефтепродукт», в ходе которых не был достигнут какой-либо полезный результат. При этом, не смог предоставить отчет о командировках, свидетельствующий о том, что поездки были вызваны служебной необходимостью. 3.2. За недостатки в работе, допущенные первым вице-президентом , рекомендовать президенту «Транснефтепродукт» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности.
СД № 06 от 28.07.09	1. Об избрании председателя Совета директоров «Транснефтепродукт».	Избрать председателем Совета директоров «Транснефтепродукт» Демина Анатолия Митрофановича.
	2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров «Транснефтепродукт».	Избрать заместителем председателя Совета директоров «Транснефтепродукт» .
	3. О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции, Плана капитального ремонта Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год	Утвердить корректировку Плана технического перевооружения и реконструкции, Плана капитального ремонта Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год».
СД № 07 от 31.07.09	1. Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки.	Определить цену (денежную оценку) обязательств «Транснефтепродукт», возникающих при заключении крупной сделки по переводу на «Транснефть» долга «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением , как сумму невозвращенной части кредита и процентов за пользование кредитом в соответствии с расчетом, приведенным в Таблице 1, на общую сумму, эквивалентную 012, 68 долларов США.
	2. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров «Транснефтепродукт».	2.1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров «Транснефтепродукт» вопрос об одобрении крупной сделки между «Транснефть», «Транснефтепродукт» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по переводу на «Транснефть» долга «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением . 2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров «Транснефтепродукт» одобрить крупную сделку со следующими условиями, приведенными в Таблице № 2.
СД № 08 от 21.08.09	Определение позиции «Транснефтепродукт» (представителей «Транснефтепродукт») по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров : - О досрочном прекращении полномочий генерального директора . - О назначении генеральным директором Вольвача Дениса Васильевича».	1. Поручить представителю «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора »: - Досрочно прекратить полномочия генерального директора . 2. Поручить представителю «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором Вольвача Дениса Васильевича»: - Назначить генеральным директором Вольвача Дениса Васильевича.
СД № 09 от 10.09.09	Определение позиции «Транснефтепродукт» (представителей «Транснефтепродукт») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров : - О назначении генеральным директором .	Поручить представителю «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором »: - Назначить генеральным директором .
СД № 10 от 15.10.09	1. О Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2010 год.	1.1. Принять к сведению представленную информацию о проекте Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2010 год (далее - проект Комплексной программы). 1.2. Поручить «Транснефтепродукт» доработать материалы с учетом включения в проект Комплексной программы устранения дефектов на линейной части МНПП «Транснефтепродукт» и выполнения работ по ремонту резервуаров в необходимых объемах, и вынести вопрос на заседание Совета директоров (в заочной форме) на 22 октября 2009 года. 1.3. Исключить из Плана технического перевооружения и реконструкции проекта Комплексной программы 2 объекта : - п. 5.3.2. «Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. Пусковой комплекс. Портовые сооружения. Отбойные и швартовые палы. Свайное основание. Верхнее строение. Самоотдающиеся гаки»; - п.11.6.2. «Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. Дноуглубительные работы у причалов № 8, 9. Реконструкция. (1 очередь)».
	2. О рассмотрении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».	2.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 2.2. Вынести проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров «Транснефтепродукт».
	3. О рассмотрении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».	3.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 3.2. Вынести проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров «Транснефтепродукт».
	4. О рассмотрении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».	4.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 4.2. Вынести проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров «Транснефтепродукт».
	5. Определение позиции представителей «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров : «О внесении изменений в Устав .	5.1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в Устав . 5.2. Подготовить дополнительные материалы и обоснования необходимости изменения места нахождения с учетом налоговых рисков и представить на рассмотрение Совета директоров «Транснефтепродукт» (в заочной форме) на 22 октября 2009 года.
	6. Определение позиции представителей «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров -Запад транснефтепродукт»: «О сделках по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс».	Поручить представителям «Транснефтепродукт» в Совете директоров -Запад транснефтепродукт», голосовать за следующее решение по вопросу: «О сделках по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс»: «До завершения процедуры оформления правового статуса ДП «ПрикарпатЗападтранс» в порядке, предусмотренном статьей 11 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной «О взаимном признании прав и регулировании отношений собственности» (15 января 1993 года), не совершать сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс», целью использования которых является транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепродуктопроводам), прием нефтепродуктов и осуществление сливо-наливных операций, хранение нефтепродуктов».
	7. Об изменении состава Правления «Транснефтепродукт».	7.1.Прекратить полномочия члена Правления «Транснефтепродукт» 7.2. Назначить членом Правления «Транснефтепродукт» Назарова Владимира Александровича – Первого вице-президента «Транснефтепродукт».
	8. О внесении вопроса «О ходе выполнения Плана мероприятий по интегрированию «Транснефтепродукт» в «Транснефть» в повестку дня Совета директоров «Транснефтепродукт» во второй декаде ноября 2009 года.	Рассмотреть вопрос «О ходе выполнения Плана мероприятий по интегрированию «Транснефтепродукт» в «Транснефть» на заседании Совета директоров «Транснефтепродукт» во второй декаде ноября 2009 года.
СД № 11 от 22.10.09	1. О Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2010 год.	Утвердить Комплексную программу диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2010 год с капитальными вложениями по программе технического перевооружения, реконструкции в размере 4009212 тыс. руб. без НДС, с затратами по программе капитального ремонта в объеме 1084855 тыс. руб. без НДС, с затратами по программе диагностики 237328 тыс. руб. без НДС.
	2. Определение позиции представителей «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров : «О внесении изменений в Устав .	2.1. Поручить представителям «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров голосовать за следующее решение по вопросу «О внесении изменений в Устав : «1) Внести следующие изменения в Устав : Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8 А. Пункт 1.5 исключить. 2) Поручить генеральному директору в течение двух недель: · обеспечить государственную регистрацию в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в Устав ; · уведомить всех контрагентов об изменении места нахождения общества; · уведомить Финанс» о выполнении действий по изменению места нахождения общества; · произвести иные необходимые действия, связанные с изменением места нахождения общества». 2.2. Поручить члену Совета директоров «Транснефтепродукт», генеральному директору на следующих заседаниях Совета директоров «Транснефтепродукт» и Совета директоров : · доложить о выполнении действий по изменению места нахождения ; · отчитаться о мерах, принятых в связи с несвоевременным внесением изменений в Устав.
	3. Определение позиции «Транснефтепродукт» (представителей «Транснефтепродукт») по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров -Запад транснефтепродукт»: - О досрочном прекращении полномочий генерального директора . - О назначении генеральным директором -Запад транснефтепродукт»	3.1. Поручить представителю «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров -Запад транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора -Запад транснефтепродукт» : - Досрочно прекратить полномочия генерального директора -Запад транснефтепродукт» . 3.2. Поручить представителю «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров -Запад транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором -Запад транснефтепродукт» Каюкова Олега Юрьевича: - Назначить генеральным директором -Запад транснефтепродукт» Каюкова Олега Юрьевича.
СД № 12 от 18.11.09	1. О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.	Утвердить корректировку консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности «Транснефтепродукт» на 2009 год.
	2. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год.	2.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2.2. Принять меры по обеспечению выполнения Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов «Транснефтепродукт» на 2009 год в полном объеме.