История создания (стр. 5 )

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, а также Положением о Комитете, определение количественного состава, срока полномочий Комитета по назначением, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Состав Комитета по назначениям формируется из числа членов Совета директоров Общества. Комитет должен состоять из трех членов, два из которых должны быть независимыми директорами. Председатель Комитета по Назначениям избирается Советом директоров из числа Независимых Директоров.

В случае необходимости в состав Комитета по назначениям могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по назначениям.

В соответствии с решениями Совета директоров АО «Казпочта» в течение 2009 года имели место следующие изменения в составе Комитета по назначениям:

1)  Состав Комитета по назначениям включал (протокол от 4 июля 2008 года № 08/08):

Калле Тариена, независимого директора, Председателя Комитета;

Найджела Стейплтона, независимого директора;

Ульфа Вокурка, Председателя Совета директоров АО «Казпочта»

2)  в связи с прекращением полномочий Председателя Совета директоров АО "Казпочта" его полномочия как члена Комитета по назначениям были досрочно прекращены (протокол от 15 января 2010 года № 01/09). Между тем, данным решением в состав Комитета по назначениям был избран , Председатель Совета директоров АО «Казпочта»;

3)  в связи с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта», Комитет по назначениям был избран (протокол от 01.01.01 года № 10/09) в следующем составе:

Калле Тариен, независимый директор, Председателя Комитета;

Найджел Стейплтон, независимый директор;

, Председатель Совета директоров АО «Казпочта».

Деятельность Комитета в 2009 году

В 2009 году Комитетом проведено 10 заседаний: 1 смешанное, 4 заочных, 5 очных, в соответствии с повесткой дня заседаний рассмотрено 19 вопросов.

Планом работы Комитета на 2009 год предусмотрено рассмотрение Комитетом 6 вопросов. Из плановых вопросов на Комитете был рассмотрен только вопрос «О рассмотрении Правил согласования, назначения (избрания) на ключевые должности в АО «Казпочта», включающий Перечень должностей руководящих работников АО «Казпочта», утверждение или согласование назначения (избрания) и досрочного прекращения их полномочий которых осуществляется Советом директоров АО «Казпочта». Причинами этому явились, в основном, отсутствие Типовых документов, рекомендованных АО «ФНБ «Самрук-Казына» и неготовность Общества подготовить проекты документов, предусмотренных вышеуказанным Планом.

Комитет по назначениям в 2009 году представил рекомендации Совету директоров АО «Казпочта» по следующим категориям работников: Корпоративный секретарь, Руководитель и работники Службы внутреннего аудита, члены Правления, Управляющий директор по организации закупок в АО «Казпочта».

Члены Комитета по назначениям проводили соответствующие собеседование кандидатами на ключевые должности АО «Казпочта». Также проводили встречи с руководством Общества и представителями Единственного акционера в отношении конкретных кандидатов и направлений кадровой политики.

Кроме того, Комитет по назначениям разработал критерии и сформулировал Оценку эффективности деятельности Правления АО «Казпочта».

Также Комитетом по назначениям был инициирован вопрос о вхождении участников кадрового резерва АО «Казпочта» в кадровый резерв АО «Самрук-Казына».

Комитет по назначениям одобрил проект Правил согласования, назначения (избрания) на ключевые должности в АО «Казпочта», где обозначена роль Комитета в процессе управления кадрами.

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по вознаграждениям осуществляет деятельность, направленную на разработку рекомендаций Совету директоров по вопросам вознаграждения директоров, членов Правления и иных работников, назначение и согласование которых осуществляется Советом директоров.

Положением о Комитете по Вознаграждениям определены статус и компетенцию Комитета по Вознаграждениям, его права и обязанности, состав Комитета по Вознаграждениям, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

В 2009 году заседаний Комитета не проводилось.

Комитет по стратегическому планированию

Состав Комитета

В соответствии Положением о Комитете, определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, а также Положением о Комитете, определение количественного состава, срока полномочий Комитета по стратегическому планированию, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Состав Комитета по стратегическому планированию формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

Член Совета директоров Общества, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров Общества решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Общества и Единственного акционера.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 6 ноября 2009 года № 16/09) был избран Комитет по стратегическому планированию в следующем составе:

Председатель, член Совета директоров АО «Казпочта» ;

член, независимый директор Совета директоров АО «Казпочта» Калле Тариен;

член, независимый директор Совета директоров АО «Казпочта» Найджел Стейплтон;

член, Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» Питер Хауз (эксперт с правом совещательного голоса). Он занимал различные должности руководителей высшего звена в таких организациях как NITOL SOLAR, ARICOM PLC, HOWES BUSINESS MANAGEMENT LTD, CEMEX.

Деятельность Комитета в 2009 году

В 2009 году Комитетом проведено 2 очных заседания в соответствии с повесткой дня заседаний было рассмотрено 6 вопросов.

На 2 очных заседаниях Комитета по стратегическому планированию очень подробно обсуждался предлагаемый менеджментом Общества проект Стратегии развития, включая вопросы структуры, Плана мероприятий по внедрению Стратегии, Плана по представлению Стратегии заинтересованным сторонам (партнерам, клиентам, государственным органам и т. д.).

Также на заседаниях Комитета затрагивались вопросы в отношении механизма субсидирования убытков Общества от оказания общедоступных услуг почтовой связи, факторов, влияющих на перспективу развития АО «Казпочта» и отрасли в целом, прогноза развития основных сегментов почтовых и финансовых услуг, финансово-экономической модели (инвестиции, денежные потоки и оценка эффективности инвестиции). Было обращено внимание менеджмента на то, что при разработке Стратегии развития не учитывается влияние Интернета и дигитальных услуг на развитие почтовых услуг.

Кроме того, Комитетом были рассмотрены инвестиционные проекты АО «Казпочта» и проект Плана развития АО «Казпочта» на 2010 год.

ПРАВЛЕНИЕ АО «КАЗПОЧТА»

Состав Правления

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, которое вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Количественный состав и срок полномочий Правления АО «Казпочта» определены решениями Совета директоров от 01.01.2001 год (протокол ), от 01.01.2001 г. (протокол ), от 01.01.2001 год (протокол ), от 01.01.2001 г. (протокол -09) от 01.01.2001 г. (протокол -09).

По состоянию на 01.01.2009 г. в состав Правления АО «Казпочта» в 2009 году входили:

№	Ф. И.О.	Должность	Срок полномочий
1		Председатель Правления	с 31.07.2006 г.
2	Сийрбаев Ерсерик Даменович	Член Правления, заместитель Председателя Правления	до 31.07.2009 г.
3		Член Правления, заместитель Председателя Правления	до 30.05.2009 г.
4	Оразаев Курмет Чайморданович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления	до 20.02.2009 г.
5	Джунусов Саин Исабекович	Член Правления, заместитель Председателя Правления	до 31.07.2009 г.
6		Член Правления, заместитель Председателя Правления	до 30.05.2009 г.
7		Член Правления, управляющий директор	до 30.05.2009 г.
8		Член Правления, начальник управления правового обеспечения	до 30.05.2009 г.

По состоянию на 31.12.2009 г. в состав Правления АО «Казпочта» в 2009 году входили:

№	Ф. И.О.	Должность	Срок полномочий
1		Председатель Правления	с 31.07.2006 г.
8		Член Правления, заместитель Председателя Правления	с 30.05.2009 г.
9		Член Правления, управляющий директор	с 30.05.2009 г.

Критерии отбора членов Правления

Согласно Уставу АО «Казпочта» членами Правления должны быть избраны лица, обладающие соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества

Количество заседаний правления

В 2009 году было проведено 68 заседаний Правления, из них 50 заседаний были проведены путем заочного голосования.

В 2009 году Правлением рассмотрен 284 вопроса, в том числе:

Утверждено внутренних нормативных документов (бюджеты, положения, программы, правила, инструкции и т. д.; Внесено изменений и дополнений в 23 внутренних  нормативных документов.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА

Погашение внешнего займа ABN AMRO Bank

21 января 2009 года АО «Казпочта» своевременно и полностью осуществило погашение ранее привлеченного внешнего займа ABN AMRO Bank N. V. (Нидерланды) на суммусорок пять миллионов) долларов США. Данные средства были направлены на создание инфо-логистического центра в городе Алматы, который в будущем позволит компании увеличить объемы почтовых услуг за счет расширения линейки и качества предоставляемых услуг.

Агентство Moody's присвоило АО «Казпочта» рейтинг эмитента

5 февраля международное рейтинговое агентство Moody's присвоило АО «Казпочта» рейтинг эмитента Baa3, прогноз «Стабильный». При этом рейтинг по национальной шкале присвоен на уровне Aa3.kz. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Moody's, что Казпочта добьется значительного успеха в своей инвестиционной деятельности, а также что текущая форма собственности будет сохранена.

Открыт круглосуточный пункт приема EMS-отправлений

С 6 марта в аэропорту города Алматы начал работу пункт круглосуточного приема «срочных» отправлений службы «EMS-Kazpost». Доставка осуществляется по принципу «из рук в руки», «под роспись адресата» и в самые короткие сроки. Срочное отправление может быть отправлено в любой город Казахстана, являющийся областным центром.

Казахстан занял почетное место в группе стран с большими объемами EMS-отправлений

С 22 по 31 марта в Берне (Швейцария) состоялась сессия Совета почтовой эксплуатации. Основным событием было участие в общем собрании Кооператива EMS, на котором службе «EMS-Kazpost» по итогам ежегодного конкурса EMS в области обслуживания клиентов Казахстан занял почетное место в группе с большими объемами EMS-отправлений, в состав которой входят такие страны, как Аргентина, Кипр, Чешская Республика, Греция, Венгрия, Малайзия, Марокко, Новая Зеландия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Швеция, Таиланд, Украина, ОАЭ и Вьетнам.

28-е заседание Комиссии РСС по почтовой связи и 17-е Совещание Совета операторов почтовой связи РСС

В период с 14 по 15 апреля 2009 года в г. Ташкенте (Узбекистан) проводился семинар Всемирного почтового союза на тему «Адаптация универсальных почтовых услуг участников Регионального Содружества в области связи к социальному, экономическому и научно-техническому окружению». 16 апреля состоялось совместное 28-е заседание Комиссии РСС по почтовой связи и 17-е Совещание Совета операторов почтовой связи РСС. Были рассмотрены вопросы деятельности почтового сектора Администраций связи РСС в рабочих органах ВПС и рабочих органов Комиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов почтовой связи РСС.

Казпочта на «Дорожной карте»

29 мая состоялась пресс-конференция, посвященная реализации стратегии занятости населения в АО «Казпочта» для обеспечения посткризисного развития страны путем увеличения доли казахстанского содержания среди отечественных поставщиков. В рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года («Дорожной карты») в АО «Казпочта» разработан план мероприятий по реализации программы увеличения доли казахстанского содержания при осуществлении строительства 142 новых сельских отделений почтовой связи (СОПС) и вводе в эксплуатацию 52 СОПСов, строительство которых было начато в 2008 году.

 

3-е заседание почтового комитета КоМоКа

В период с 11 по 12 июня в Алматы прошло 3-е заседание совместного почтового комитета с участием первых руководителей Почты Монголии, Казахстана и Кореи с наблюдателя от почтовой администрации Кыргызстана. Почта Киргизии была принята полноправным членом комитета КоМоКа. Был подписан протокол и совместное дружественное согласие для обеспечения почтового и финансового развития Почтовых администраций Кореи, Монголии, Казахстана, Кыргызстана.

Запущена уникальная письмосортировочная машина

В рамках презентации Информационно-логистического центра «Юг», которая состоялась 12 июня, был осуществлен пуск уникальной письмосортировочной машины производства компании «Siemens», аналогов которой нет ни в России, ни в СНГ в целом. Машина имеет встроенную систему считывания, опознавания адресов с распознаванием текста как на кириллице, так и на латыни, осуществляет видеокодирование писем и позволяет вести статистику количества рассортированной письменной корреспонденции.

11 сентября по итогам проведенной ТОО «Национальный центр сертификации персонала» стажировки в рамках проведения внутреннего аудита СМК работникам АО «Казпочта», сертифицированным в качестве внутренних аудиторов Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан по системе менеджмента качества, вручены свидетельства и карточки сертифицированных внутренних аудиторов СМК.

Агентство Moody's присвоило АО «Казпочта» рейтинг эмитента

5 февраля международное рейтинговое агентство Moody's присвоило АО «Казпочта» рейтинг эмитента Baa3, прогноз «Стабильный». При этом рейтинг по национальной шкале присвоен на уровне Aa3.kz. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Moody's, что Казпочта добьется значительного успеха в своей инвестиционной деятельности, а также что текущая форма собственности будет сохранена.

Агентство Standard & Poor's присвоило АО «Казпочта» рейтинг эмитента

16 сентября международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» подтвердило рейтинги казахстанского государственного оператора почтовой связи АО «Казпочта». Долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне ВВ, рейтинг по национальной шкале kzA+. Прогноз по рейтингам «Стабильный».

АО «Казпочта» выступило агентом по размещению МАОКАМ

В период с 21 октября по 17 ноября АО «Казпочта» выступило агентом по размещению специальных среднесрочных казначейских обязательств для физических лиц (МАОКАМ) Министерства финансов Республики Казахстан. В итоге было размещено МАОКАМ со сроком обращения 2 года – 48 777 шт. на сумму 73,48 млн. тенге, со сроком обращения 3 года – 6 410 128 шт. на сумму 9 598,04 млн. тенге, всего – 6 458 905 шт. на сумму 9 671,52 млн. тенге.