Открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров Протокол №20 от «18» мая 2009 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН Советом директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Сибтрубопроводстрой»

за 2008 год

Генеральный директор Дата «____»_______________ 2009 г.	______________ подпись	______________________
Главный бухгалтер Дата «____»_______________ 2009 г.	______________ подпись	______________________

Новосибирск

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

	I.  Сведения об Обществе………………………………………………………… .. 1.1. Уставный капитал Общества…………………………………………………. 1.2. Сведения из реестра акционеров ….. 1.3. Информация о реестродержателе Общества…………………………………. 1.4. Информация об аудиторе Общества………………………………………….. 1.5. Филиалы и представительства…………………………………………………	3 4 4 4 5 5
	2.  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества………………………………………………………………………………… 2.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества........................................................................................................................... 2.2. Система качества……………………………………………………………….. 2.3. Экология и охрана окружающей среды 2.4 Кадровая и социальная политика……………………………………………... 2.5 Основные риски хозяйственной деятельности ……………………………….	5 5 7 8 8 9
	3.  Корпоративные действия………………………………………………………. 3.1. Совет директоров Общества.………………………………………………….. 3.2. Критерии и общий размер вознаграждения членов Совета директоров…… 3.3. Решения, принятые Советом директоров в 2008 году……………………….. 3.4. Сведения о Генеральном директоре Общества………………………………. 3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества за 2007 год………………………………………………………………………………... 3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками………………………………………………………. 3.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность………. 3.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ к применению акционерными обществами…...	11 11 14 14 14 15 15 15 15

1.  Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

Место нахождения: Россия,

Почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск, Федосеева, 2

Номер контактного телефона Общества: (3

Адрес электронной почты: *****@***nsk. su

Дата государственной регистрации Обшества: 15.12.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 684

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

Сведения о государственной регистрации Общества после 01.07.2002 года:

Государственный регистрационный номер Общества:

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 г.

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Серия 57 №

Орган, внесший запись в государственный реестр: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по центральному району г. Новосибирска, НСО.

Открытое акционерное общество "Сибтрубопроводстрой" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 000, зарегистрировано Постановлением мэрии г. Новосибирска № 000 от 01.01.01 г. Свидетельство ГР № 000 от 01.01.01г.

Целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Ремонт магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов;

2. Строительство производств и объектов нефтяной и газовой отраслей;

3. Монтаж объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов;

4. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов;

5. Строительство жилья и объектов культурно-бытового назначения;

6. Строительство промышленных объектов;

7. Производство товаров народного потребления, оказание транспортных услуг населению;

8. Развитие народных промыслов и содействие в реализации их изделий;

9. Торгово-закупочная, посредническая, консультационная деятельность, участие в биржевой деятельности, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные и складские услуги;

10. Создание совместных предприятий в установленном порядке, в том числе зарубежных фирм по строительству газонефтепроводов;

11. Открытие магазинов и организация торговли в соответствии с действующим законодательством;

12. Участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, решении социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организации их досуга и отдыха, оказание услуг производственного характера;

13. Брокерская деятельность;

14. Производство строительных материалов, конструкций и изделий;

15. Осуществление внешнеэкономической деятельности;

16. Купля-продажа жилья;

17. Осуществление лизинговой деятельности.

18. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1.1.  Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет руб.

вид ценных бумаг: акции, государственный регистрационный номер выпуска F от 01.01.2001 года.

категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные

номинальная стоимость: 1 рубль

количество размещенных ценных бумаг:

доля в уставном капитале: 100 %

1.2.  Сведения из реестра акционеров

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала Общества или не менее чем 5 % обыкновенных акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества	Состав акционеров Общества, владевших не менее чем 5 % уставного капитала и/или не менее 5 % обыкновенных акций Общества	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
10.11.2008		23,04	23,04
		13,67	13,67
	«Сибтрубопроводстрой»	25,0	25,0
		29,6	29,6

1.3.  Информация о реестродержателе Общества

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев: Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово–промышленный регистратор» Сибирский реестр»

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Городская регистрационная палата г. Новосибирска

Дата регистрации: 14 декабря 1995 г.

Номер лицензии: 311 Дата выдачи: 19.03.2004 г. Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ.

Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, , офис 601

Телефон: (3

1.4. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование аудитора

Общество с ограниченной ответственностью компания «АВЕГА»

Сокращенное фирменное наименование аудитора

компания «АВЕГА»

Место нахождения:

Тел.: Факс:

Данные о лицензии аудита:

Номер: № Е 005360

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Дата окончания действия: 09.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

1.5 Филиалы и представительства Общества

Наименование: Управление производственно-технической комплектации - УПТК

Место нахождения: Россия,

Руководитель:

Дата открытия: 30.12.1993 г.

Наименование: Филиал

Место нахождения: Россия, /1

Руководитель:

Дата открытия: 23.05.2007 г.

Наименование: представительство в Республике Саха (Якутия) Местонахождение: , каб.305.

Руководитель:

Дата открытия: 23.05.2007 г.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

2.1.  Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Объем подрядных работ по итогам 2008 года составил 6 млрд. 709 млн. рублей.

В 2008 году в налоговые органы было перечислено 306 млн. рублей. Задолженности по перечислению в налоговые органы за 2008 год нет.

В 2008 году велось обновление парка техники: было приобретено и взято в лизинг 45 единиц техники.

Активно решались социальные вопросы, многократно была оказана помощь Совету ветеранов, а также Детскому дому.

Перспективы работ на 2009 гг.

Проведена большая работа по всем заказчикам и предварительно согласованы объемы работ, в т. ч.

1.  Газопровод «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху».

2.  Капитальный ремонт газопровода «Парабель-Кузбасс».

3.  Строительство линейной части и ПСП трубопровода «ВЧНГКМ-ТС ВСТО».

4.  Газоснабжение Камчатской области. Магистральный Газопровод «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского».

5.  Реконструкция и техническое перевооружение КС «Володино» г-да НГПЗ-Парабель-Кузбасс

6.  Строительство водовода и нефтепровода на ВЧНГКМ

7.  Строительство МГ «Ванкорское МР-НПС «Пурпе»

8.  Кап. ремонт МГ «Новопсков-Аксай-Моздок»

9.  Отсыпка площадок и дорог по проекту: «Обустройство Центр. блока Среднеботуобинского НГКМ» (Таас-Юрях)

10.  Строительство линейной части МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»

11.  Реконструкция КС «Чажемто»

Основные финансово-экономические показатели

Показатели	Ед.	2008
			изм.	год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)по ф.№2
млн. руб.	6721,6
Темп роста выручки		%	18,3
Себестоимость		млн. руб.	6116,9
Процент затрат от выручки	%	91,0
Объем строительно-монтажных работ
в фактических ценах с НДС	млн. руб.	6709,6
Темп роста объемов СМР	%	10,1
Выполнено собственными силами с НДС	млн. руб.	5145,2
Среднесписочная численность
работников		чел.	2021
в т. ч. рабочие		чел.	1677
руководители, спец-ты и служащ	чел.	344
Фонд оплаты труда	млн. руб.	692,1
Удельный вес ФОТ к выполненным СМР	%	10,3
Среднемесячная з/плата 1-го
работника		тыс. руб.	28,5
Рост среднемесячной з/платы	%	119,74
Внеоборотные активы	млн. руб.	441,7
Оборотные активы		млн. руб.	4134,5
Финансовый результат(прибыль от
продаж)			млн. руб.	145,7
Чистая прибыль		млн. руб.	19,0

Выручка увеличилась на 18,3%.

По сравнению с 2006 г. выручка возросла в 2,2 раза.

Рост объемов СМР за год составил 615 млн. руб. или 10,1%.

По сравнению с 2006 г. объем выполненных СМР вырос в 1,95 раза

Доля привлечения субподрядных организаций осталась на уровне 2007 г. и составляет 23,1%

Общая численность работников по сравнению с 2007г. выросла на 3,6%.

Численность ИТР увеличилась на 5,8%.

2.2.  Система качества

Выбирая стратегию качества, как приоритетное направление развития компании, руководство определило основные задачи для достижения своих целей:

¨  переход от контроля качества работ к управлению (менеджменту) качеством процессов в соответствии с принципами и требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000;

¨  совершенствование существующих и внедрение новых технологий и методов работы;

¨  поддержание технического уровня компании, развитие производственной базы, модернизация и обновление парка машин и механизмов, повыше-ние эффективности их использования;

¨  использование передовых средств и методов контроля качества строительства;

¨  раскрытие потенциала и обеспечение высокого уровня профессионализма каждого сотрудника организации. Повышение заинтересованности каждого работника в достижении целей в области качества;

¨  выполнение всех положений и требований документов системы менеджмента качества и постоянное повышение ее результативности.

Принципы, положенные в основу политики компании:

¨  Если можешь – шагай впереди века, если не можешь – иди в ногу, но никогда не отставай.

¨  Высокое качество работы каждого сотрудника – обязательное условие обеспечения качества процесса строительства в целом.

¨  Превосходное качество наилучшим образом достигается путем предупреждения возникновения проблем, а не после появления проблем.

Руководство компании берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества призывает весь коллектив проникнуться ее пониманием как стратегии развития и процветания компании и объединить усилия для решения задач обеспечения высокого качества строительства.

2.3.  Экология и охрана окружающей среды

В настоящее время руководство компании уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды, снижению уровня негативного воздействия на нее, а также повышению качества восстановительных мероприятий.

В процессе производства работ происходит неизбежное вмешательство в естественный экологический баланс, ущерб наносится всем компонентам природной среды. В связи с этим политика компании предусматривает использование достаточно современной техники и оборудования, внедрения новых технологий, позволяющих поддерживать и постоянно улучшать качество управления окружающей средой и свести к минимуму негативное воздействие на нее.

Принимая во внимание масштаб и сложность экологических проблем, руководство определило ряд четких обязательств и постановлений, позволяющих контролировать воздействие на окружающую среду, возникающих в процессе производства работ:

¨  установление и поддержание в рабочем состоянии процедуры соблюдения требований, изложенных в нормативных документах РФ и законодательных актах;

¨  ведение постоянного контроля за документацией и отчетностью для поддержания в рабочем состоянии процедуры смягчения воздействия на окружающую среду;

¨  постоянное совершенствование системы управления окружающей средой для предупреждения загрязнения и уменьшения негативного воздействия, связанного с вредными выбросами, сбросами, размещением отходов и потреблением ресурсов;

¨  проведение регулярной оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

¨  достижение уровня экологической безопасности, соответствующего современному состоянию развития науки и техники;

¨  сохранение природной среды в местах расположения объектов, бережное отношение к земельным угодьям, водным бассейнам и атмосферному воздуху;

¨  постоянное повышение уровня компетентности и осведомленности персонала в вопросах охраны окружающей среды.

Руководство компании берет на себя ответственность за реализацию этой политики, выделение необходимых ресурсов для достижения поставленных целей и стремится к тому, чтобы каждый член её коллектива также бережно и внимательно относился к сохранению природной среды.

2.4.  Кадровая и социальная политика

Основной целью в области кадровой политики является обеспечение Общества высококвалифицированными сотрудниками, повышение уровня квалификации работников, сохранение численного и качественного кадрового состава Общества.

Социальная политика Общества направлена на повышение трудовой мотивации работников с использование финансовых, организационно-технических и информационных ресурсов Общества, социально-психологических и морально-этических средств и адресную поддержку малообеспеченных работников и неработающих пенсионеров.

В 2008 году на реализацию мероприятий в рамках социальных программ были направлены денежные средства:

·  на компенсацию стоимости путевок работникам их детям;

·  на оказание материальной помощи работникам и неработающим пенсионерам, единовременные денежные выплаты, предусмотренные коллективным договором;

·  на проведение культурно-просветительских и спортивных мероприятий;

·  на благотворительную помощь Детскому дому, Совету ветеранов.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение в 2008 году, составил 4 414 000 руб.

2.5.  Основные риски хозяйственной деятельности

Управление рисками

В производственно-финансовой деятельности «Сибтрубопроводстрой» сталкивается с различными качественными и количественными рисками, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности компании.

Управление рисками предполагает предупреждение рисков, существующих в производственной и финансовой сферах деятельности «Сибтрубопроводстрой» и минимизацию их вероятных негативных последствий.

Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим и перечисляет лишь наиболее существенные известные компании риски. В будущем деятельность компании может подвергнуться иным рискам.

Риск снижения объемов работ

При падении мировых цен на энергоносители возможно падение падение темпов роста добычи углеводородного сырья со стороны добывающих компаний, что может привести к сокращению объемов заказов компании.

Поскольку компания работает с небольшим количеством заказчиков, а средний срок контрактов составляет 1–3 года, «Сибтрубопроводстрой» подвержен риску снижения объемов работ.

Для уменьшения влияния этого фактора компания постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг, расширяет их спектр, активно позиционирует свои возможности выполнения проектов на условиях «под ключ» на внутреннем рынке, а также расширяет географию своей деятельности.

В 2008 году было подписано несколько контрактов по строительству объектов нефтегазового комплекса, в том числе долгосрочные контракты на строительство магистрального газопровода УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ-АГРС г. Петропавловска – Камчатского, капитальный ремонт магистрального газопровода «Ставрополь – Грозный».

Риск снижения цен на работы и услуги по причине усиления конкуренции в нефтегазовом строительстве

Характерная черта российского рынка нефтегазового строительства это концентрация генподрядных организаций вокруг конкретных заказчиков, добывающих нефть и газ, которые, как правило, являются их материнскими компаниями, а также присутствие на рынке крупнейших мировых строительных компаний. Специфика положения «Сибтрубопроводстрой» на рынке определяется длительным и успешным опытом сотрудничества с , которое является главным заказчиком. В течение последних лет произошло усиление конкуренции на рынке РФ в связи с появлением крупных российских и зарубежных генподрядных строительных компаний, осуществляющих работы в рамках различных строительных проектов для крупных российских нефтяных компаний и , таких как Сахалин-1, Сахалин-2, Балтийская трубопроводная система и др. Темпы роста предложения услуг в нефтегазовом строительстве опережают темпы роста спроса на них, что является причиной для дальнейшего усиления конкуренции в отрасли. Действия «Сибтрубопроводстрой» в связи с увеличением конкуренции связаны с поддержанием высокого качества выполняемых работ, расширением перечня предлагаемых услуг и универсализацией деятельности компании: помимо услуг генподрядчика по строительным работам «Сибтрубопроводстрой» оказывает услуги по строительству необходимых объектов инфраструктуры.

Риск неисполнения обязательств в связи с ростом затрат «Сибтрубопроводстрой» по основной деятельности

Рост затрат при выполнении строительных контрактов может возникнуть по следующим причинам:

Рост цен на материалы и оборудование, поставляемые «Сибтрубопроводстрой» по контрактам. В зависимости от условий заключаемых с заказчиками договоров, «Сибтрубопроводстрой» принимает на себя обязательства по поставкам оборудования и материалов для конкретных проектов. Их стоимость согласовывается с заказчиками и включается в цену контрактов.

Рост затрат на энергоносители. В связи с тем, что заказчиками «Сибтрубопроводстрой» являются нефтяные и газовые компании, при реализации контрактов имеется возможность согласовать оплату части выполненных работ в виде топлива и энергии, поставляемых Заказчиком по ценам производителя.

Страновые риски, риски, связанные с получением выручки в ограниченно конвертируемых валютах, валютные риски

«Сибтрубопроводстрой» не производит работ зарубежом, не реализует проекты, предполагающие оплату в иностранной валюте, поэтому компания не подвержена страновым рискам, рискам, связанным с получением выручки в ограниченно конвертируемых валютах, а также валютным рискам.

Политико-экономические риски

Все строительные работы «Сибтрубопроводстрой» осуществляет на территории России.

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т. д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

На деятельность «Сибтрубопроводстрой» также оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России. Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось её улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.

Риски, связанные с географическими и климатическими условиями

Значительную часть работ «Сибтрубопроводстрой» выполняет в районах крайнего Севера. Суровые климатические условия усложняют проведение работ и увеличивают себестоимость выполняемых работ. Существенная географическая удаленность объектов от основных промышленных центров требует значительных затрат на транспортировку материалов и оборудования.

Строительная техника, применяемая «Сибтрубопроводстрой» в работе на указанных объектах, приспособлена к работе в арктических условиях. Доставка тяжелой техники на объекты планируется таким образом, чтобы избежать затруднений для ее передвижения во время весеннего таяния снега.

Процентные риски

«Сибтрубопроводстрой» подвержен влиянию риска роста процентных ставок, поскольку процентная ставка по обслуживанию части заемных средств компании является плавающей.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

«Сибтрубопроводстрой», являясь крупным налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных, местных налогов, в том числе налогов стран, в которых реализуются контракты, несет риск увеличения затрат по уплате тех или иных налогов и сборов в случае внесения изменений или дополнений в налоговое законодательство Российской Федерации.

3.  Корпоративные действия

3.1.  Совет директоров Общества

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров 15 мая 2008 года:

1.  , год рождения: 1950

2.  , год рождения: 1961

3.  , год рождения: 1956

4.  , год рождения: 1958

5.  , год рождения 1973

6.  , год рождения 1956

7.  , год рождения: 1957

– Председатель совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале Общества: 1,2 %

Доля обыкновенных акций Общества: 1,2 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Члены совета директоров:

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 г. – 26.01.2005 г.

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: ведущий инженер ПТО

Период: 26.01.2005 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: 0,18 %

Доля обыкновенных акций Общества: 0,18 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2002 г.

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель генерального директора по работе с заказчиками

Период: 2002 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 23,0 %

Доля обыкновенных акций Общества: 23,0 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 – 01.09.2008

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: начальник производственно-технического отдела

Период: 01.09.2008 – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: 0,03 %

Доля обыкновенных акций Общества: 0,03 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 г. – 22.03.2004 г.

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: начальник отдела договоров и подрядных работ

Период: 22.03.2004 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель генерального директора по работе с заказчиком

Доля в уставном капитале Общества: 0,08 %

Доля обыкновенных акций Общества: 0,08 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 г. – 22.03.2004 г.

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель начальника договоров и подрядных работ

Период: 22.03.2004 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: начальника договоров и подрядных работ

Доля в уставном капитале Общества: 1,0 %

Доля обыкновенных акций Общества: 1,0 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 г. – настоящее время

Организация:

Сфера деятельности: строительство

Должность: заместитель начальника финансово-экономического отдела

Доля в уставном капитале Общества: 0,04 %

Доля обыкновенных акций Общества: 0,04 %

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет

3.2.  Критерии и общий размер вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с Положением «О Совете директоров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

Членам Совета директоров в 2008 году было выплачено вознаграждение в размере 30000 рублей.

3.3.  Решения, принятые Советом директоров в 2007 году

В 2008 году проведено заседаний Совета директоров , на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

·  о проведении Годового общего собрания акционеров ;

·  об избрании председателя Совета директоров;

·  об одобрении сделок с заинтересованностью;

·  об утверждении решения о выпуске;

·  о создании резервного Фонда общества.

3.4.  Сведения о генеральном директоре Общества

На основании протокола №18 от 01.01.2001 г. генеральным директором сроком на 3 года избран .

3.5.  Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества за 2007 год.

Дивидендов по акциям Общества за 2007 год не начислялись.

3.6.  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

Указанные сделки в 2008 году не совершались.

3.7.  Перечень совершенных Обществом по итогам отчетного года сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства с банк «Ланта-Банк».

Указанный договор является неотъемлемой частью Кредитного договора, заключенного между банк «Ланта-Банк и «Сибтрубопроводстрой».

2. Договор залога движимого имущества с АКБ «Банк Москвы» в обеспечение обязательств «Сибтрубопроводстрой».

3.8 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ к применению акционерными обществами:

Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный ФКЦБ к применению, в целом, в 2008 году Обществом соблюдался.

Кодекс корпоративной этики и поведения находится в разработке.